证券代码：603273       证券简称：天元智能  公告编号：2024-008

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月26日（星期五）上午9:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议讨论,认为该议案合理。

　　全体董事回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议讨论，认为该议案合理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事吴逸中、殷艳、陈卫回避表决。

　　（七）审议通过《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈卫回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　（十七）审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》

　　公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-019）、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能    公告编号：2024-009

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月26日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273  证券简称：天元智能        公告编号：2024-015

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-16:00

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议问题征集：投资者可于2024年05月09日前访问网址https://eseb.cn/1dZ4slCacXm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　一、说明会类型

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月09日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏天元智能装备股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理 吴逸中，董事会秘书兼财务负责人 殷艳，独立董事 王莉（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月09日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dZ4slCacXm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　电话：0519-88810098

　　邮箱：stock-dp@teeyer.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：603273  证券简称：天元智能  公告编号：2024-019

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2024年度开展期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。

　　●  交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

　　●  交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。

　　●  已履行的审议程序：本议案已经公司于 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。

　　●  特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展套期保值业务的基本情况

　　（一）交易目的

　　为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

　　（二）交易品种、交易类型

　　公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

　　（三）交易金额及资金来源

　　根据公司实际业务需要，本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。

　　（四）交易期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审批程序及授权事项

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

　　三、开展期货套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以公司正常生产经营为基础，主要是为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预判发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。

　　4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运作，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

　　1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避现货价格波动风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

　　4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　5、加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

　　6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

　　四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展套期保值业务是为了合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能        公告编号：2024-011

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）投资者保护能力

　　苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　苏亚金诚近三年（2021年至今）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　苏亚金诚的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2023年度审计费用为65万元（财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了苏亚金诚的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。综上，同意向董事会提议聘请苏亚金诚为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚担任公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273         证券简称：天元智能       公告编号：2024-013

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,394,720.00元，母公司净利润为59,938,774.50元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润201,267,451.50元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本214,313,400股，以此计算合计拟派发现金红利21,431,340元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为35.49%。2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273        证券简称：天元智能        公告编号：2024-012

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的

　　公  告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．董事会、监事会审议情况

　　第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈卫已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　独立董事已于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 艾列天元建筑技术(江苏)有限公司

　　1.基本情况：

　　■

　　2、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年末，资产总额8,231.24万元，负债总额6,498.17万元，净资产1,733.07万元；2023年度，营业收入810.53万元，净利润-1,700.00万元。

　　3、关联关系：

　　艾列天元是公司的联营企业，同时公司董事、副总经理陈卫先生担任艾列天元的董事，艾列天元与公司构成关联关系。

　　4、履约能力：

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、保荐人核查意见

　　东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为公司保荐人，经核查认为：公司2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会产生对关联方形成依赖。

　　综上，保荐人对天元智能2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273       证券简称：天元智能       公告编号：2024-016

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●  投资金额：不超过25,000（含本数）万元人民币。

　　●  履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　●  特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25,000（含本数）万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　2024年4月26日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过25,000（含本数）万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号： 2024-014

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币12亿元，该授权额度在授权期限内可循环使用。

　　公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

　　二、审议情况

　　2024年4月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

　　公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有

　　利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2024-018

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“准则解释第16号”）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）变更前、后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更时间

　　根据《准则解释第16号》的有关要求，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第16号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　2024年4月29日

　　证券代码：603273         证券简称：天元智能        公告编号：2024-010

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更营业范围的说明

　　因公司业务范围拓展、产品品类增加，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下：

　　变更前：

　　加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后：

　　加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

　　二、修订《公司章程》相应的条款

　　《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理后续工商变更登记备案等的相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月29日