证券代码：002731               证券简称：萃华珠宝           公告编号：2024-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以256156000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年公司子品牌萃聚东方匠心打造的东方美学生活馆，作为萃华创新实践的根据地，创新行业发展模式，大胆跨界尝试，已经给众多消费者提供了尊享定制服务，其中除了珠宝定制，还涉及服饰和空间设计定制等等。产品研发覆盖各大品类产品，包括婚恋类、故宫文化类、国潮类。全新推出“百年喜饰”系列，涵盖“情礼、定礼、婚礼、贺礼、传礼”五大礼，全方位满足两人从相恋、定婚、结婚、生子到传承的五大黄金珠宝首饰需求。

　　公司的锂盐加工技术工艺先进，引领锂盐行业发展。公司锂盐业务的核心技术领头人是全球氢氧化锂主流制取方法“冷冻法”的发明者，为锂盐生产行业带来了一次技术革新和巨大发展，行业知名度和影响力显著。公司核心团队参与了磷酸二氢锂产品国家标准的制定，也是《锂冶炼厂工艺设计规范》GB/T51382–2019 的审查者。公司能为提供技术指导与服务，为知名公司提供产品代工服务。除常规原材料外，公司目前是国内少数规模化、商业化使用回收原料、盐湖锂产品、锂辉石矿及锂云母生产的不合格锂原料的锂盐生产商。

　　公司的锂盐产品主要包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂，且公司已通过 ISO9001质量认证、ISO14001环境认证以及IATF16949，锂盐产品广泛获得下游客户及终端客户的高度评价。公司的磷酸二氢锂产能在全国已公布的拥有磷酸二氢锂产能的生产商中位居前列。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　注：财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因执行上述会计政策，调整上期年初未分配利润907,302.57元，调整上期期末未分配利润185,090.87元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易事项

　　1、2022年11月11日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）；

　　2、2022年11月14日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第403号），要求公司对关注函提及的问题报送相关说明材料，并于2022年11月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理一部并披露，同时抄送派出机构；

　　3、2022年11月22日，公司发布《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022-072）；

　　4、2022年11月29日，公司发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-073）及其他相关公告；

　　5、2022年12月8日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易相关财务数据有效期延长的公告》（公告编号：2022-074）；

　　6、2023年1月14日，公司经重新聘请会计师事务所对上述事项进行审计并发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）及其他相关公告；

　　7、2023年6月30日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-049）；

　　8、2023年8月3日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权 暨关联交易完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-054）。

　　二、终止公司向特定对象发行A股股票事项

　　1、2023年4月1日，公司发布《向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-014）；

　　2、2023年4月1日，公司发布《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）及其他相关公告；

　　3、2023年12月28日，公司发布《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2023-084）；

　　4、2023年12月28日，公司发布《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。

　　三、控制权发生变更事项

　　1、2022年6月16日，公司发布《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-030）；

　　2、2022年6月21日，公司发布《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告的补充公告》（公告编号：2022-032）；

　　3、2023年8月19日，公司发布《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记及签署〈表决权放弃协议之补充协议〉暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2023-057）。

　　四、董事会、监事会换届

　　1、2023年11月17日，公司发布《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2023-077）。

　　上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　2024年04月25日

　　证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝        公告编号：2024-015

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于2024年4月15日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　董事会认真听取了总经理作出的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　公司独立董事周颖女士、翁荣贵先生、王玉荣先生、赵银伟女士、张黎明先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　公司《2023年度财务决算报告》全文详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《2024年第一季度报告》

　　公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　同意以分红派息股权登记日总股本256,156,000股为基数，每10股派发现金红利0.71元（含税），拟派发现金红利总额为18,187,076.00元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。

　　本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

　　公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-020）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　公司拟针对黄金产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10亿元、针对锂盐产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币1亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币11亿元。所建立的套期保值标的以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东大会授权的数量和金额，业务时间自2024年1月1日至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司监事会、独立董事专门会议发表的意见，以及董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于修订〈董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，组织拟订了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司监事会、独立董事专门会议发表了同意意见，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，具体内容详见2024年4月29日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-024）。

　　公司监事会、独立董事专门会议发表了同意意见，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

　　《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二四年四月二十九日

　　证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝       公告编号：2024-026

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15：00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路29号）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议情况

　　本次股东大会提案编码示例表：