证券代码：000998                证券简称：隆平高科                公告编号：2024-05

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司股本总额1,316,970,298股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务及主营产品

　　公司主营业务包括杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块，以及种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块，不断为民族种业的崛起和先进农业技术的全球传播贡献力量。

　　（二）行业基本情况

　　根据Kynetec统计数据，全球农作物种业市场在2015-2020年期间的复合年增长率（CAGR）为1.3%，预计在2020-2025年期间的复合年增长率将提升至2.6%。由此可见，全球农作物种业市场规模呈现出一种稳步增长的态势。南美与亚洲地区因具备显著的市场潜力、技术进步、政策扶持、企业全球化布局以及转基因种子的广泛应用等因素，对种子产品有着旺盛的需求，推动了种业市场的扩张。然而，北美地区虽作为全球最大的商业种子市场，由于农业生产已经高度现代化，其种子市场的需求主要来自于作物品种的更新换代以及对特定作物特性的改进等。总体来看，全球农作物种业市场在南美和亚洲地区有望实现较快增长，而北美、欧洲等成熟市场则可能维持稳定增长的态势。

　　2015-2018年，全球种子行业的市场结构经历了显著的变革。在此期间，国际种业巨头利用并购策略、研发投入和技术创新等手段，推动了全球化布局的加速，提升了市场的集中度，实现了规模的快速扩张，并在全球竞争中占据了优势地位。这种发展趋势进一步促进了种子行业与农化领域的更广泛整合。根据行业数据的统计，全球前五大种业公司的合计市场规模占比已经超过了50%，显示出市场的高度集中化。从地域分布的角度看，全球种业市场份额主要集中在国际种业巨头，如拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫和利马格兰等。这些公司通过领先的研发能力、高额的研发投入及完善的专利保护机制，构建了强大的竞争壁垒。

　　从国内市场来看，2023年是种业振兴行动“三年打基础”的第三年，是扎实推进开局起步的关键一年。随着种业振兴行动和种业扶优扶强政策的深入推进，我国种业进入重要的市场整合期，众多规模较小、科研水平落后的种子企业将逐步退出市场，具备“育繁推一体化”经营能力的种子企业将成为市场的主流。大型种子企业品牌、研发、人才、营销、资金等优势将更为明显，市场地位将进一步强化，种业的集中度将进一步提升。此外，随着转基因技术在国内推广与发展，具备研发实力的龙头种子企业的市场份额将进一步提升。

　　2024年国家将持续深入实施种业企业扶优行动，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，用好国际国内两个市场、两种资源，强化企业创新主体地位，一体推进科技创新、产业创新、机制创新，加快培育种业振兴的骨干力量。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司是国内首批“育繁推一体化”种子企业，先后被认定为“国家企业技术中心”、“国家创新型试点企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国种子行业十年AAA信用企业”。在推进落实国家种业振兴行动中，公司被认定为农业农村部“国家农作物种业阵型”领军企业，并入选水稻强优势阵型、玉米补短板阵型、蔬菜破难题阵型、杂粮补短板阵型。公司还连续五届蝉联“中国种业信用明星企业”榜首。2023年公司增持隆平发展股份并于同年10月31日完成并表，进一步提升了公司科研能力和行业地位，拓展公司国际化能力及国际化业务布局，助力公司向世界一流的民族种业企业迈进。报告期内，公司继续保持行业领跑地位，杂交水稻种子业务全球领先，杂交玉米种子业务中国领先、巴西前三，辣椒、黄瓜、谷子、食葵业务中国领先，综合实力位居民族种业企业第一、全球种业企业前八。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是 □否

　　公司于2023年8月1日、2023年9月13日分别召开第九届董事会第二次(临时)会议、2023年第三次(临时)股东大会，审议通过了《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司7.14%股份的议案》《关于〈袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等重大资产购买相关的议案，同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式竞买新余农银隆发投资合伙企业(有限合伙)持有的隆平发展7.14%的股份。根据2023年10月10日签订的《产权交易合同》的约定：根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2022年12月31日，隆平发展100%股份评估价值为1,120,245.12万元。根据公开挂牌结果，公司以80,098.00万元受让新余农银持有的隆平发展7.14%股份。本次交易完成后，公司持有隆平发展42.89%的股份。截至2023年10月31日，公司已经完成支付收购款项的100%，并与隆平发展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业(有限合伙)签署一致行动协议，取得其对隆平发展7.72%的表决权，公司拥有隆平发展的股权表决权比例超过50%；此外，隆平发展董事会进行了调整，公司取得过半数董事会席位，隆平发展纳入公司合并报表范围。

　　公司和隆平发展合并前后均受中信农业控制且该控制并非暂时性的，因此公司对隆平发展的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，公司对2023年前三季度财务数据进行了追溯调整。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、长期服务计划之第一期员工持股计划第一个锁定期届满

　　公司分别于2022年2月14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议、2022年3月2日召开2022年第一次（临时）股东大会，审议通过《关于公司〈长期服务计划纲要〉的议案》、《关于公司〈长期服务计划之第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施长期服务计划之第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，本员工持股计划受让公司回购股份的价格为10.01元/股，实际筹集资金总额为230,244,594.58元。2022年6月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份于2022年6月15日通过非交易过户至“袁隆平农业高科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股票数量为23,001,458股，约占公司总股本的比例为1.75%。根据公司持股计划的相关规定，公司第一个锁定期已于2023年6月17日届满，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的30%。具体内容详见公司分别于2022年6月17日、2023年6月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于长期服务计划之第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-33）及《关于长期服务计划之第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-36）。

　　二、选举公司董事长暨变更法定代表人

　　公司于2023年3月7日、3月23日分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议、2023年第一次（临时）股东大会及第八届董事会第二十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举刘志勇担任公司第八届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，连选可以连任。具体内容详见公司于2023年3月8日及3月24日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-09）及《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-15）。

　　三、公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

　　公司于2023年6月20日召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第八届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司于2023年7月6日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司于2023年7月7日召开2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》等换届选举的相关议案；同日，公司召开了第九届董事会第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、公司第九届监事会主席，并聘任公司高级管理人员。具体内容详见公司于2023年7月8日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第二次（临时）股东大会》（公告编号：2023-42）、《第九届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-43）、《第九届监事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-44）及《关于选举第九届职工代表监事的公告》（公告编号：2023-45）。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：000998         证券简称：隆平高科       公告编号：2024-10

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于拟续聘公司2024年度审计机构的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构事项的情况说明

　　天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　经董事会审计委员会同意，董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.天健会计师事务所基本信息

　　■

　　2.业务信息

　　■

　　3.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，职业风险金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　4.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2023年度财务报告和内部控制审计费用为人民币228万元。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司于2024年4月25日召开第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为天健会计师事务所在执业过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，能够以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将上述议案提请公司2023年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场价格与天健会计师事务所协商确定具体报酬，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.《第九届董事会审计委员会第三次会议》；

　　2.《第九届董事会第十次会议决议》；

　　3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：000998          证券简称：隆平高科        公告编号：2024-11

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称“隆平香港”）的资金需求、降低境外融资成本，公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）及其实际经营主体LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.（以下简称“隆平巴西”）就隆平香港申请的3,000.00万美元贷款提供连带责任保证并签署了《最高额保证合同》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，隆平发展已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　Amazon Agri Biotech HK Limited（隆平香港）

　　1.成立时间：2017年7月24日

　　2.注册资本：111,900万美元

　　3.住所：G/f 5-13 NEW STREET SAI YING PUN

　　4.董事：张秀宽、尚巍

　　5.经营范围：控股投资、贸易

　　6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　7.主要财务情况：

　　截至2023年12月31日，资产总额1,126,076.90万元，负债总额608,920.35万元，流动负债总额522,692.08万元，净资产517,156.55万元。2023年度，营业收入388,392.30万元，归属于母公司所有者的净利润14,466.18万元。

　　8.与担保方关系：隆平香港是隆平发展全资子公司，隆平巴西是隆平香港全资子公司。上述主体均为公司并表范围内子公司。

　　9.隆平香港不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1.被担保人：隆平香港

　　2.保证人：隆平发展、隆平巴西

　　3.债权人：中国银行股份有限公司澳门分行

　　4.担保方式：连带责任保证担保

　　5.担保额度及范围：

　　担保债权最高本金余额：3,000万美元

　　保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　6.担保期间：在主合同期限内，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保总金额为182,117.40万元，实际对外担保余额为170,617.40万元，占公司最近一期经审计净资产的30.43%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1.《借贷合同》；

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：000998  证券简称：隆平高科   公告编号：2024-12

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）需与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作。基于中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在业内的实力，公司拟与上述三家银行、证券机构、财务公司开展存贷款等业务。鉴于中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）为公司第一大股东，其与中信银行、中信财务、中信证券均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

　　（二）因公司业务发展需要，公司拟与中信农业（香港）有限公司（以下简称“中信农业香港”）、中信农业产业基金管理有限公司（以下简称“中信农业产业基金”）开展贷款业务。鉴于中信农业香港为公司第一大股东中信农业全资子公司、公司董事长刘志勇先生在中信农业产业基金担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。

　　（三）公司第九届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，审议通过了《关于2024年度与关联方开展存贷款等业务的议案》。本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时需回避表决。

　　（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）中信银行股份有限公司

　　■

　　中信银行最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产905,248,400万元，净资产71,722,200万元；2023年1-12月，实现营业收入20,589,600万元，净利润6,701,600万元。

　　与公司的关联关系：中信银行与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信银行为公司关联法人。

　　（二）中信财务有限公司

　　■

　　中信财务最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4,364,526.04万元，净资产840,711.95万元；2023年1-12月，实现营业收入117,846.22万元，净利润82,633.85万元。

　　与公司的关联关系：中信财务与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信财务为公司关联法人。

　　（三）中信证券股份有限公司

　　■

　　中信证券最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产145,335,912.60万元，净资产26,883,960.85万元；2023年1-12月，实现营业收入6,006,799.28万元，净利润1,972,054.74万元。

　　与公司的关联关系：中信证券与公司第一大股东中信农业均为中信集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中信证券为公司关联法人。

　　（四）中信农业（香港）有限公司