公司代码：603613                                                  公司简称：国联股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，2023年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税） ，共计派发现金红利153,092,112.67元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增本。上述预案尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　《国民经济行业分类》（GB/T4754-201７），公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，公司所处行业属于“6431互联网生产服务平台”，指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动，包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。

　　电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为，利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动；狭义的电子商务定义为，主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展，其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS 服务等范畴。

　　从整体市场看，多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商，是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2023年度中国产业电商市场数据报告》，2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%。同时，2019-2022年市场规模（增速）分别为25万亿元（11.11%）、 27.5万亿元（10%）、29.11万亿元（5.85%）、31.4万亿元（7.86%）。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造，从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来，伴随着我国产业电商（B2B）在垂直工业领域的快速崛起，不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商（B2B）的主要发展趋势如下：

　　（1）B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

　　B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，团队具备复合型知识结构，对互联网运作规律及传统产业均有深入了解，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

　　（2）B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合

　　B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。

　　目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“第一批全国供应链创新与应用示范企业”；2022年4月获工业互联网产业联盟评定的2022年供应链数字化转型案例；2022年11月入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心联合评定的2022年度中小企业“链式”数字化转型典型案例；2022年12月入选国家工业信息安全发展研究中心数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目；2023年6月，入选工业互联网产业联盟评定的2023年数智化供应链案例；2023年10月，入选由工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心评定的2023年度中小企业“链式”数字化转型典型案例。将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。

　　（3）B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网解决方案在企业数字化进程中的落地实施

　　B2B垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网解决方案在企业中落地实施的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

　　公司以工业电子商务的“商务”环节为核心和抓手，构建与企业的强信任关系与合作粘性，增强产业影响力，可以从“商务”逐步延伸到企业的生产经营环节，推动通过数字技术提高企业生产经营效率的同时，实现企业内部的“设备互联”和“数据（系统）互联”。

　　公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”，于2022年12月入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新领航应用案例》,于2022年4月入选工业互联网产业联盟《2022年供应链数字化转型案例》，于2023年2月入选工信部“2022年工业互联网试点示范项目”。在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

　　（4）数字科技和大数据体系推动产业互联网（产业数字化）的全面演进

　　数字科技的有效推进一定不仅仅局限于单一企业自身，针对产业上下游供应链的数字链接，提升产业运转效率才是数字科技的最终目标。

　　产业电商（B2B），属于产业互联网（产业数字化）范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网（产业数字化）爆发的黄金时代。产业互联网（产业数字化）不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。

　　产业互联网（产业数字化）已成为行业发展的战略趋势，是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系，也是公司积极推进的战略重点。

　　公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础，以产业大数据和产业数字化为支撑，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下：

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　　2、经营模式

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　　3、公司的营销模式

　　公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。

　　（1）网上商品交易业务板块

　　1）运营架构

　　多多电商主要基于互联网平台运营，有别于传统销售型业务，其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分，是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行，主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。

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　　2）获取客户、取得订单的方式和途径

　　① 线上引流：通过在涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多、芯多多、医械多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等），让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知，让客户免费在多多电商注册进行交易体验，同时下载APP、关注微信号和微信小程序，从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。

　　② 资源转化：把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源，逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如，涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网；玻多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网；卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。

　　③ 线下推广：通过在各地区召开线下集采沙龙，组织企业参加行业会议会展，同时各区域营销中心进行对接，发展区域和品类电商联盟，获取客户资源和转化。

　　④ 多多电商立足供应链，积极向上下游延伸销售，通过深度供应商进行纵向的品类拓展，通过客户价值链进行横向的复销推广，以此获得稳定客户来源，低成本推动多多电商交易量和影响力。

　　（2）商业信息服务（网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务）

　　1）销售架构

　　公司主要通过国联资源网开展商业信息服务，公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作，覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。

　　2）获取客户、取得订单的方式和途径

　　① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径

　　公司主要依托国联资源网来提供会员服务，网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类：一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等）提高国联资源网的知名度和流量，吸引各种对国联资源网感兴趣的企业，通过国联资源网注册申请成为免费会员，在对国联资源网有一定的体验后，希望通过国联资源网获取相关服务，增强网络推广效果、获得更大收益，从而升级成为收费会员；二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动，获取潜在客户，同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访，组织行业推广活动，以促进线上线下收费会员的转化，发展各企业客户成为收费会员。

　　② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径

　　公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务，这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括：一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系，在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时，销售人员会主动联系相关行业的企业客户，如有需求，即可发展成为了此类业务的客户；二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息，吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务；三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，本公司的经营数据小结：（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）

　　（1）公司总资产1,530,329.77万元，同比增长19.26%；归属上市公司股东的净资产652,327.18万元，增长20.61%；报告期内增长的主要原因为净利润的增长所致。

　　（2）营业收入5,068,463.94万元，同比增长25.87%。报告期内多多电商深入贯彻“平台、科技、数据”战略，继续大力实施积极高效的上下游策略，网上商品交易量取得较快增长，带来收入的同步增长。

　　（3）营业成本为4,776,770.37万元，同比增加25.40%。报告期内随着公司网上商品交易业务的发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本相应增加。

　　（4）净利润170,310.80万元，同比增长26.53%，归属于母公司的净利润为142,826.21万元，同比增长26.89%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服务，其中网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源，随着各多多电商收入的增长，净利润也取得同步增长。

　　（5）经营活动产生的现金流量净额69,203.23万元，同比下降49.53%。报告期内经营难度有所增加所致。

　　（6）报告期内，基本每股收益为1.98元/股，去年同期基本每股收益为1.56元/股，增长26.92%，增长的主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

　　（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为9.08元/股，去年同期每股净资产为10.85元/股，比去年同期减少16.32%,减少的主要原因系报告期内股本增加所致。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2024-010

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第二十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年4月16日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　为更好地回报股东，公司拟定利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本722,333,313股为基数，（扣除股份回购专户内股票数量3,591,000股）向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准；如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　公司非独立董事2024年度薪酬方案拟定如下：

　　公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》

　　公司独立董事2024年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为20万元/年（税前）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事赵素艳、颜色、朱其胜回避表决。

　　该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，赵素艳、朱其胜回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛回避表决。

　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《公司章程（2024年4月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《独立董事工作细则（2024年4月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于公司修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《董事会审计委员会工作规则（2024年4月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于公司修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《董事会提名委员会工作规则（2024年4月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年4月修订）》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十四、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2024-018）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-020）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十七、审议通过《董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提请公司股东大会审议。

　　二十八、审议通过《董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提请公司股东大会审议。

　　二十九、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三十、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　同意提请召开2023年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十五、十六、十八、十九、二十、二十六项议案进行审议，股东大会召开时间为2024年5月21日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部二层会议室。

　　具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三十一、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603613  证券简称：国联股份 公告编号：2024-012

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月21日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月21日14点00分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部二层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十二会议决议审议通过，具体内容详见2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

　　2、特别决议议案：11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

　　应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、 王挺、刘锐回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　（1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（二）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层

　　（三）登记时间：2024年5月20日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系人：董事会秘书办公室

　　联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

　　电话：010-63729108邮箱：dongmiban@ueiibi.com

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第八届董事会第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份 公告编号：2024-013

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将非公开发行A股股票募集资金2023年度存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

　　上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

　　单位：元、币种：人民币

　　■

　　说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

　　2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

　　截至2023年12月31日，2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号:110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）

　　三、2023年1-12月份募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年 2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-010）。

　　2021年12月31日，公司将暂时用于补充流动资金的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。

　　公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2022-003）。

　　2022 年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-001）。

　　公司于2023年1月2日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-004）。

　　2023年12月29日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-094）。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年12月1日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2020-076）。

　　2020年12月23日、12月24日、12月25日，公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买了保本型产品。具体内容详见（公告编号：2020-081）。

　　上述12亿人民币理财产品已于2021年1月28日、3月1日、9月27日、9月28日到期，赎回本金12亿元，取得收益人民币13,932,739.75元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-051）。

　　2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-016）。

　　上述3.73亿元人民币理财产品已于2021年11月29日到期，公司收回本金人民币3.73亿元，取得收益人民币8,625,561.64元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-060）。

　　2021年12月6日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-064）。

　　2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月15日，公司共计使用闲置募集资金10亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了结构型存款。具体内容详见（公告编号2021-065）。

　　2022年1月13日、1月18日、1月20日，公司购买的杭州银行股份有限公司北京分行营业部2.5亿元、北京银行股份有限公司中关村分行一北京双秀支行2.5亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1.5亿元结构性存款到期，公司收回本金人民币6.5亿元，取得收益人民币1,745,068.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-005、2022-006）。

　　2022年9月16日、9月19日，公司购买的中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行1.2 亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币2.2 亿元，共取得收益人民币 4,077,733.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-064）。

　　2022年11月28日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行一北京双秀支行1.3亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币3,831,260.27元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-074）。

　　截至2022年12月31日，上述10亿元闲置资金购买的理财产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

　　2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年1月28日、2022年2月14日公司分别召开第八届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》，公司变更了非公开发行募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”、“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”中场地取得的实施方式。实施方式由“场地购置”变更为“直接购买及/或通过股权收购方式取得场地”。具体内容详见《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-010、2022-014）。

　　2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。具体内容详见《关于增加非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报

　　告的结论性意见

　　会计师事务所意见：我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了国联股份2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构意见：国联股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。国联股份2023年度募集资金的使用的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　附表1：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司  2023年度                          单位：万元