董事会认为公司严格按照各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。未发现公司存在财务报告或非财务报告内部重大缺陷。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地披露了2023年度内募集资金存放及使用与管理情况。

　　保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-015）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员审议。

　　独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生2023年津贴标准为人民币6万元/年（税前）。

　　非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员审议通过。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取高管津贴。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事庄明允、朱晓荣、陈群回避表决。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成功，为保持审计工作连续性，保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

　　综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本事项自第二届董事会第十五次会议审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　4、第二届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；

　　5、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　6、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制审计报告》；

　　7、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》；

　　8、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　9、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001222     证券简称：源飞宠物    公告编号：2024-020

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年5月21日（星期二）14:30

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次2023年年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年5月16日（9:00-11：00，14：00-17:00）。

　　3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈群、方静

　　联系电话：0577-63870169

　　传    真：0577-63878286

　　电子邮箱：chenqun@wzyuanfei.com

　　联系地址：证券事务部

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议。

　　2、第二届监事会第十三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15，结束时间为2024年5月21日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：001222     证券简称：源飞宠物     公告编号：2024-012

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度按月领取薪酬，不单独领取监事职务津贴。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，公司监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001222       证券简称：源飞宠物      公告编号：2024-015

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

　　（二）2023年度募集资金使用及节余情况

　　截止2023年12月31日，公司本年度已使用募集资金4,347.64万元，专户余额为26,541.73万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

　　（二）募集资金三方监管协议签订情况

　　公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　公司2023年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为26,541.73万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

　　（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

　　证券代码：001222       证券简称：源飞宠物      公告编号：2024-014

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、利润分配方案的基本情况

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币126,137,666.45元，合并报表2023年末可供分配的利润为人民币470,444,430.45元；母公司2023年度实现净利润人民币72,350,653.19元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币7,235,065.32元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为人民币330,348,695.94元；截至2023年12月31日，资本公积余额人民币498,641,735.69元，其中股本溢价为人民币498,641,735.69元。

　　结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　以截止2023年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数测算，拟现金分红金额为37,676,092元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为29.87%。

　　本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、本次利润分配方案的其他说明

　　（一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因

　　公司从长远稳定发展考虑，加快实施国内国外双轮驱动发展战略，全力配合核心客户需求，大力发展建设相关国内外重要基地，增强公司核心竞争力，从而走向可持续性发展。公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足公司业务规模增长的需要，用于产能建设、技术研发、市场拓展等。本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配方案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　2024年，公司将继续完善行业布局，充分发挥在长期生产经营过程中形成的客户资源优势、研发设计能力优势、良好的综合生产能力优势、优异稳定的产品质量优势、人才及经营管理优势等竞争优势，聚焦宠物行业功能性产品创新升级方向，持续加大产品研发投入，搭建高水平的研发平台与研发团队，通过新品类、新工艺、新材料的开发与应用，实现宠物产品功能性与安全性的提升，不断提高公司盈利能力和核心竞争力。2024年，公司将朝着更高的目标努力，寻找机会，实现公司更大的发展来回报投资者。

　　二、履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

　　2、监事会审议意见

　　2024年4月25日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001222     证券简称：源飞宠物    公告编号：2024-018

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。

　　2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、基本概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　5、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

　　二、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

　　（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响分析

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、相关审核意见

　　1、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。

　　综上，保荐机构对源飞宠物公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　4、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001222    证券简称：源飞宠物    公告编号：2024-017

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、公司向银行申请综合授信额度情况

　　根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币27,515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

　　综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　二、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：001222     证券简称：源飞宠物    公告编号：2024-016

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月4日

　　统一社会信用代码：913200000831585821

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

　　首席合伙人：郭澳

　　2、人员信息

　　2023年末合伙人数量：85人

　　2023年末注册会计师数量：419人

　　2023年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人

　　3、业务信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。

　　截止2023年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8,123.04万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　4、投资者保护能力

　　2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：张军先生，注册会计师，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。

　　签字注册会计师：赵全国先生，2024年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：魏娜女士，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过的上市公司审计报告9家。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人魏娜女士不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人张军近三年因执业行为受到1次中国证监会江苏监管局的监督管理措施，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2024年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

　　二、审议程序及相关意见

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，有为公司继续提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的能力，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　2、董事会审议情况

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成功，为保持审计工作连续性，保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　3、监事会审议情况

　　经审核，公司监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　5、生效日期

　　本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2024年4月29日