公司代码：603709                        公司简称：中源家居

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。

　　（二）行业发展概况

　　软体家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。根据中国家具协会于2022年1月公布的《2021亚洲家具展望报告》，全球家具行业随着宏观局势积极调整，表现出巨大的发展潜力，2021年全球家具产值预计超过5,000亿美元，其中中国、美国、德国和意大利的家具产值位居世界前列。从亚太来看，亚太地区的产值占全球总体产值的一半以上，是近年来在全球外部环境复杂多变的情况下唯一持续保持增长的地区，这体现出亚太地区在全球家具供应链中的重要地位。

　　凭借特有的劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，同时受益于居民可支配收入增加、城市化进程加快和国际贸易发展，我国家具制造行业发展迅速，国际家具贸易地位不断提升，已成为全球家具的生产大国、消费大国和出口大国。家具行业属于劳动密集型产业，行业门槛较低导致参与者众多，产业格局较为分散，行业集中度较低。国家统计局数据显示，家具制造业企业单位数量逐年增加，截至2023年12月，全国家具制造业规模以上企业数量7344家，较2022年末增加71家。

　　全国家具制造业企业数量（家）

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　　资料来源：iFinD

　　当前，国内国际家具产业格局不断变化，消费模式、市场需求日新月异，我国家具行业正处于结构调整的关键阶段。供应端方面，近年来，我国部分家具企业在逆全球化进程的冲击下，纷纷至海外建厂，加快产业结构的转型升级，同时积极运用互联网、智能制造、绿色生产等技术，进行数智化改造升级，提升行业制造水平。消费端方面，数智化技术引发新一轮的消费体验升级，消费者乐于接受数字化和智能化的产品和服务。凭借便捷化、多元化、移动化、个性化等优势，全球电商渠道交易规模正在不断增长，电商渗透率稳步提升，电商渠道已逐步成为家具市场发展的新引擎。

　　全球电商市场规模、增速及渗透率（万亿美元，%）

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　　资料来源：Emarketer

　　美国电商市场规模、增速及渗透率（万亿美元，%）

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　　资料来源：Emarketer

　　近年来，我国跨境电商行业快速发展，海关总署数据显示，2023年，我国跨境电商出口总额达1.83万亿元，增长19.6%。商务部数据显示，五年来，跨境电商占中国对外贸易的比重从不到1%上升到5%左右，行业规模增长近10倍。未来随着电商渠道的不断扩大以及物流、电子支付等配套产业的发展，线上家具市场占比有望继续扩大，这也将会进一步加速行业洗牌进程。根据Statista预测数据，美国家具用品电商渠道的收入在2025年将达到612.1亿美元，复合增长率为3.07%；欧洲家具用品电商渠道的收入在2025年也将达到519.64亿美元，复合增长率为6.89%。

　　（三）行业周期性特点

　　软体家具行业主要受家庭收入水平、消费支出结构和房地产行业景气程度等因素的影响，因而软体家具行业的周期性与经济周期有一定的相关性。

　　（四）公司所处行业地位

　　公司一直以“百亿沙发，百年企业”的愿景为目标，以客户为中心，以产品技术创新为抓手，以生产效率、成本优化为核心，不断提升企业竞争力。经过多年经营发展，公司生产管理水平、研发设计能力、数字化打样技术、产品质量等均处于行业内较为领先的水平，凭借具有竞争力的产品交期、价格、功能以及优良的品质等优势，公司快速切入海外功能沙发市场，公司积累了遍布全球的客户资源，是国内功能沙发主要出口商之一。

　　公司先后获得“国家绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”、“国家绿色供应链管理企业”、“长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”、“浙江省著名商标”、“浙江出口名牌”、“浙江省第一批上云标杆企业”、“浙江省两化融合发展试点”、“浙江省级研究院”、“浙江省家居行业领军企业”“2023年度智能制造优秀场景”等荣誉及资质。

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　　（一）公司主要业务情况

　　公司主要从事沙发等家具产品的研究、设计、生产和销售服务，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发，固定沙发及板式家具等。

　　1、功能性沙发

　　功能沙发：采用人体工程学设计，针对人体不同部位特点进行精准承托，旨在提供舒适体验。同时融入“零重力、零靠墙”的设计理念，实现空间的自由利用。110°-160°舒适大广角设计，随意坐、瘫、躺，自主定义舒适感，轻松解锁现代新生活。

　　功能性老人椅：专为老者设计，安稳智能助起，同时配备按摩、加热模式，给与无微不至的关怀，崇尚智能养老新风尚。

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　　2、固定沙发

　　现代简约沙发，以其简约而不简单的设计理念，将舒适实用与大方得体完美结合，坐垫、靠背采用高品质材料，柔软舒适，让人们在繁忙的生活中找到片刻的宁静与放松。

　　现代简约沙发床，以其小巧精致、灵活多变、舒适实用以及带有储物空间的特点，成为小户型家庭的理想选择。巧妙融合了沙发的基本功能和床铺的实用性，轻松实现家居空间的多功能利用。不仅能够满足人们的基本生活需求，还为家居空间增添一份简约而不失格调的美感。

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　　3、板式家具

　　以实用、简约为设计主调，从玄关到卧室，全屋家具品类覆盖，自然融入家居环境，轻松缔造温馨舒适的居住空间。

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　　（三）公司的主要经营模式

　　1、销售模式

　　公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略，目前通过电商零售等营销渠道打造“CANMOV慧动”、“ZOY中源家居”等公司自有品牌，持续扩大品牌影响力，正处于由OEM/ODM向OBM转型阶段。

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　　（1）国外销售

　　OEM/ODM模式下，公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息，广泛而有效地与潜在客户进行交流，建立商业合作关系，经过多年的发展，公司积累了遍布全球的客户资源。此外，为了更好地服务客户，贴近市场，公司逐步组建海外本土化的销售团队，及时响应客户需求，自主设计并推出具有市场竞争力的产品，深度服务优质大客户，增强客户黏性。

　　OBM模式下，公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节，不断向海外终端消费者输送公司产品，扩大公司自有品牌的影响力。

　　（2）国内销售

　　OEM/ODM模式下，公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。

　　OBM模式下，公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺，销售高性价比的产品，扩大品牌影响力。

　　2、采购模式

　　公司的采购主要分为材料采购和成品采购。

　　材料采购：公司原材料主要包括五金铁件、木材、塑料、面料、海绵、辅料等。公司根据供应商管理和筛选制度甄选供应商，经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序，建立合格供应商名录，在公司需要采购时，对合格名录内的供应商进行询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等综合评审后，选定供应商，并跟踪监督，进行采购管理。

　　成品采购：为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求，公司严格甄选家居产品供应商，并加强对外部采购成品的质量检测。

　　公司通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等环节的供应链全过程管理。

　　3、生产模式

　　公司产品以订单生产为主、备货生产为辅，持续推进智能制造。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况，基于精益化生产原理，制定生产计划由公司工厂生产，公司产品在流入市场前，设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控，产成品经成品检查员检验合格后方可通知作业员按相应规格进行包装、出入库。

　　公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本。工厂依托SAP、BOM（物料清单系统）、WMS（仓储物料系统）、SRM（供应链管理系统）等系统，对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。

　　4、研发设计模式

　　公司建立了以市场需求以及产品业绩数据分析为导向的设计开发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定了公司产品设计与研发流程。传统渠道下，公司根据客户的特定需求以及对市场动态的敏锐洞察，把握市场方向，及时提起新品开发申请；自主品牌渠道下，一方面公司产品部人员深入剖析各平台的市场动态，辅以运用卖家精灵、数字酋长等大数据分析工具，精准把握潜在市场机会；另一反面公司设有专职人员对在售自主品牌产品进行月销售分析，全面评估新品和老品的业绩贡献率，并据此输出优化报告，辅助研发开品。

　　明确开发方向后，公司设计、研发、品质、生产等部门联动合作，对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核，经多轮评审和部门审批后，新品正式投入批量生产，确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，能够满足消费者差异化需求。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,101,285,293.10元，较去年同期增长52.52%，归属于上市公司股东的净利润21,359,895.34元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润13,036,779.76元，实现基本每股收益0.22元，较去年同期转亏为盈。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603709        证券简称：中源家居         公告编号：2024-006

　　中源家居股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,135.99万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币21,478.91万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

　　（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，以此计算合计拟派发现金红利1,728万元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.90%。

　　（2）公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，本次转股后，公司的总股本为12,480万股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2024-008）。

　　5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2023年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2023年年度报告》及《中源家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2023年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2023年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

　　8、审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币10亿元。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于向银行申请综合授信及相关授权的公告》（公告编号：2024-010）。

　　9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意公司及全资子公司在2024年度根据实际经营需要，使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-011）。

　　10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　11、审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，关联董事曹勇、胡林福、朱黄强、张芸回避表决。

　　同意公司向公司实际控制人、董事长、总经理曹勇先生继续租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用。本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：认为本次拟提交董事会审议的向实际控制人租赁办公楼暨关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于继续租用办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

　　12、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　14、逐项审议通过了《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14.01 曹勇2023年度薪酬（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　14.02 胡林福2023年度薪酬（关联董事胡林福先生、曹勇先生回避表决）

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　14.03 朱黄强2023年度薪酬（关联董事朱黄强先生回避表决）

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　14.04 张芸2023年度薪酬（关联董事张芸女士回避表决）

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员曹勇先生对涉及利益相关的子议案回避表决），薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。2023年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司2023年度业绩指标的完成情况，结合市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意将独立董事津贴标准由原每人每年6.6万元（税后）调整为每人每年7.8万元（税后），并将上述事项同步修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（委员益智先生、俞乐平女士回避表决）。

　　16、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

　　17、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。其任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：侯江涛先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

　　18、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意在侯江涛先生当选公司独立董事后，拟由其接替益智先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

　　19、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　20、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时，结合《2023年度利润分配预案》拟以资本公积金转增股本的实际情况，对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）、《中源家居股份有限公司章程》。

　　22、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事工作制度》。

　　23、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司提名委员会工作细则》。

　　24、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　25、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司战略委员会工作细则》。

　　26、审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2024年3月31日的财务状况及2024年1-3月的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2024年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。