保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）及下属子公司对2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2023年度计提各项减值损失共计8.08亿元。

　　二、信用减值准备及资产减值准备情况

　　（一）信用减值准备计提情况

　　1.应收账款坏账计提情况

　　截至2023年12月31日，保利联合应收账款应累计计提坏账准备18.68亿元，本年计提3.65亿元，其中子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）3.27亿元。主要是长账龄应收账款根据账龄滚动计提坏账。

　　■

　　2.其他应收款坏账计提情况

　　截至2023年12月31日，保利联合其他应收款应累计计提坏账准备5.6亿元，本年计提2.3亿元，其中保利新联计提2.3亿元。主要是长账龄其他应收款根据账龄滚动计提坏账。

　　（二）资产减值准备计提情况

　　资产减值损失本期计提2.13亿元，主要是PPP项目合同资产计提减值0.52亿元，保利新联预付桃李春风项目计提减值1.42亿元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2023年度利润总额减少8.08亿元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、计提减值准备履行的审批程序

　　本次计提减值准备的相关议案已经公司第七届董事风控与审计委员会2024年第二次会议、公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，同意本次计提减值准备。

　　1.董事会风控与审计委员会意见

　　公司基于谨慎性原则及实际情况，本次对保利联合及其成员企业计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意按照程序报请公司董事会审议。

　　2.监事会意见

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

　　五、备查文件

　　1.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议；

　　2.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　3.公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-14

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业总收入6,777,358,908.86元，利润总额-884,511,889.19元，净利润-851,137,524.70元，归属于母公司净利润-662,323,421.43元，每股收益-1.369元。

　　公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）风控与审计委员会审议情况

　　公司于2024年3月29日召开董事会风控与审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3.公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-18

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2024年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。以下担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订的合同为准。2024年新增担保总额度44.14亿元。其中保利联合对子公司担保43.31亿元，子公司对其下属企业担保0.83亿元。

　　公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　二、预计对外担保情况

　　单位：万元

　　■

　　董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

　　三、被担保人情况

　　（一）子、孙公司基本情况

　　1.保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称：保利新联)

　　保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本103,827万元，法定代表人代青松，经营范围：爆破与拆除工程：可承担各类各等级的大爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；可承担爆破设计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务；市政公用工程施工总承包；土石方工程：矿山工程施工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；地基基础工程施工专业承包；建筑机电安装工程施工专业承包；土地整理、土地复垦、土地开发、规划设计；对外承包工程业务；机械设备租赁；水利水电工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地质灾害防治施工；多孔粒状铵油炸药（混装）生产、销售，乳化炸药（胶状）（混装）生产、销售；爆破工程技术服务，民用爆破器材的研究开发，危险货物运输（1类1项，1类2项，1类3项，1类4项，1类5项，5类1项，剧毒化学品除外）。

　　本公司持有保利新联股份比例为83.41%。

　　2.安顺久联民爆有限责任公司（以下简称：安顺久联）

　　安顺久联注册地点为安顺市西秀区大西桥镇，注册资本10,000万元，法定代表人赵基智。经营范围：民用爆炸物品生产、销售、研究开发；化工产品（不含危险品）销售；进出口经营业务。

　　本公司持有安顺久联100%的股份。

　　3.贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）

　　贵阳久联注册地点为贵阳市花溪区孟关乡，注册资本9,000万元，法定代表人邹勋武。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发；销售：精细化工原料及产品（化学危险品及专项管理的除外）；民用爆破器材技术咨询服务；劳务咨询服务；装卸服务。

　　本公司持有贵阳久联51%的股份。

　　4.贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）

　　盘江民爆注册地点为贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村，注册资本35,000万元，法定代表人王文斌，经营范围：道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：民用爆炸物品生产（凭许可证经营）；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。

　　本公司持有盘江民爆100%的股份。

　　5.甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）

　　甘肃久联注册地点为兰州市城关区通渭路1号19层，注册资本16,399万元，法定代表人张光雄。经营范围：民用爆炸物品销售（仅销售本企业生产的民用爆炸物品，不得超出核定的品种、产量）；民用爆炸物品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）。

　　本公司持有甘肃久联100％的股份。

　　6.保利特能工程有限公司（以下简称：保利特能）

　　保利特能注册地点北京市门头沟区石龙经济开发区永安路，注册资本10.00亿元，法定代表人赵明生，经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；报废机动车回收；废弃电器电子产品处理；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；道路危险货物运输；人防工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源再生利用技术研发；报废农业机械拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土地整治服务；机械设备租赁；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；消防器材销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

　　本公司持有保利特能100％的股份。

　　7.保利生态科技有限公司（以下简称：保利生态）

　　保利生态注册地点为北京市丰台区，注册资本20,000万元，法定代表人张宝亮，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；市政设施管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；工程管理服务；规划设计管理；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土石方工程施工；建筑用石加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生态恢复及生态保护服务；资源循环利用服务技术咨询；普通机械设备安装服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工。

　　本公司持有保利生态100%股份。

　　8.贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破）

　　开源爆破注册地点为贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇，注册资本10,000万元，法定代表人陈焰峰，经营范围：爆破作业一级资质，爆破工程设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包；矿山工程施工总承包壹级；土石方工程；基础工程施工；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输；机械设备租赁；矿产品销售；民用爆炸物品生产。

　　本公司全资子公司保利生态持有开源爆破100%股份。

　　9.西藏中金新联爆破工程有限公司(以下简称：西藏中金)

　　西藏中金注册地点为墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村，注册资本6,000万元，法定代表人师天真，经营范围：爆破设计施工、安全监理、安全评估（有效期至：2024年5月18日），矿山工程施工总承包（贰级）；爆破技术咨询与爆破技术服务；现场混装多孔粒铵油炸药、现场混装乳化炸药生产；房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、公路工程设计、施工；矿产资源开采、采掘工程（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：道路货物运输（含危险货物）。

　　本公司控股子公司保利新联持有西藏中金61.04%股份。

　　10.盘化（济南）化工有限公司（以下简称：盘化济南）

　　盘化济南注册地点为山东省济南市章丘区曹范街道，注册资本7,000万元，法定代表人于发义，经营范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。

　　本公司全资子公司保利生态持有盘化济南100%股份。

　　11．吐鲁番银光民爆有限公司（以下简称：吐鲁番银光）

　　吐鲁番银光注册地点为新疆吐鲁番市托克逊县工业园区，注册资本1,000万元，法定代表人郭海东，经营范围：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；矿山机械销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售。

　　本公司全资子公司保利特能持有吐鲁番银光100%股份。

　　（二）子、孙公司2023年主要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　五、审议程序

　　公司分别于2024年3月29日召开了董事会风控与审计委员会2024年第二次会议、2024年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度担保额度方案的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

　　六、董事会意见

　　上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际累计担保余额为人民币51.37亿元，上述金额占公司最近一期经审计归母净资产比例262.94%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

　　八、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-17

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:“公司”）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司及下属子、分公司预计2024年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称：“保利集团”）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超52,200万元。

　　2024年4月25日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余3位董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　公司2024年度日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，关联股东需回避表决。

　　（二）2024年度预计关联交易类别和金额

　　■

　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（保利集团）控制的关联方，包括其他受控股股东保利久联控制的关联企业。

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

　　■

　　关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　1.以交易对方为主体统计

　　按照2023年4月28日公司披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14），2023年度公司与关联方发生的关联交易具体如下：

　　■

　　2.以交易类别统计

　　■

　　2023年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。

　　■

　　二、关联人介绍和关联人关系

　　（一）关联人介绍

　　1.保利久联控股集团有限责任公司

　　法定代表人：刘文生

　　注册资本：29,318万元

　　住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号

　　主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。

　　截止2023年12月31日，总资产：1,951,374万元，净资产：371,034万元，2023年度营业收入：786,134万元，净利润：-82,740万元。

　　2.保利民爆科技集团股份有限公司

　　法定代表人：上官浩峰

　　注册资本：5,000万元

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街1号8层C办公室-1029室

　　主营业务：民用爆炸物品的销售；从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务；黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工产品及原辅料(不含危险化学品)、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务。

　　截止2023年12月31日，总资产：91,619万元，净资产：-7,632万元，2023年度营业收入：105,867万元，净利润：11,713万元。

　　3.贵州保久安防集团有限公司

　　法定代表人：冉光齐

　　注册资本：50,000万元

　　住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路

　　主营业务：经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营。

　　截止2023年12月31日，总资产：188,000万元，净资产：112,232万元，2023年度营业收入：41,365万元，净利润：2,108万元。

　　4.新时代民爆辽宁有限公司

　　法定代表人：翟永胜

　　注册资本：5,135万元

　　住所：阜新市太平区孙家湾南山坡

　　主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品），金属材料制造，钢压延加工，金属材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电线、电缆经营，炼油、化工生产专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，总资产：59,045万元，净资产：-36,593万元，2023年度营业收入：37,359万元，净利润：29万元。

　　5.保利民爆哈密有限公司

　　法定代表人：和铁柱

　　注册资本：5,000万元

　　住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡

　　主营业务：现场混装作业、爆破作业设计施工从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合；黑色金属、有色金属、化学矿产品、化工产品及原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务；道路普通货物运输；道路危险货物运输；矿山工程施工总承包：土石方工程、基础工程施工。

　　截止2023年12月31日，总资产：25,688万元，净资产：18,023万元，2023年度营业收入：41,339万元，净利润：11,799万元。

　　6.贵州盘化实业有限公司

　　法定代表人：王东北

　　注册资本：1,050万元

　　住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇骆家桥村三组84号

　　主营业务：电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；汽车零配件零售；家用电器零配件销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子元器件制造；电子产品销售；酒店管理；非居住房地产租赁。

　　截止2023年12月31日，总资产：4,941万元，净资产：3,664万元，2023年度营业收入：8,142万元，净利润：1,080万元。

　　7.北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司

　　法定代表人：齐普衍

　　注册资本：2,000万元

　　住所：北京市海淀区中关村南大街5号理工科技大厦9层

　　主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；爆破作业；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2023年12月31日，总资产：10,440万元，净资产：5,365万元，2023年度营业收入：16,552万元，净利润：861万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　保利久联为本公司控股股东，公司和前述各关联方属于受同一实际控制人（保利集团）控制的关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，为本公司的关联法人。

　　三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

　　1.上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

　　（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；

　　（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；

　　2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；

　　3.上述关联交易事项是根据2024年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

　　四、交易的目的及交易对公司的影响

　　上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议决议；

　　2.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　3.公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-19

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于保利财务有限公司为公司提供

　　金融服务的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年5月27日，经公司股东大会批准，公司与保利财务有限公司（以下简称：保利财务）签订了《金融服务协议》，有效期三年。协议期间，保利财务积极支持公司的业务和发展，为公司提供优质的金融服务。公司及下属子公司在保利财务的一般性存款利率优于其他金融机构。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准(支付结算业务免手续费)，同时保利财务还与公司及下属子公司开展了固定资产贷款、供应链融资、商业汇票承兑及贴现等业务，共提供综合授信额度100,000万元，截至2023年底已使用额度4,050万元。贷款利率、票据贴现率均优于其他金融机构。

　　鉴于公司与保利财务的良好合作，为节约交易成本和费用，拓宽融资渠道和提高资金使用效率，公司拟与保利财务续签《金融服务协议》，开展存款、支付结算、贷款、供应链融资、票据等业务。

　　二、关联人介绍和关联人关系

　　（一）关联方介绍

　　保利财务有限公司：经中国银行监督管理委员会批准（银监复【2007】573号），成立于2008年3月，注册资本：20亿元，公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦8层。

　　营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。

　　截至2023年12月31日，总资产8,755,810.86万元，所有者权益564,681.86万元，营业收入200,137.97万元，净利润61,614.69万元。

　　（二）关联关系

　　中国保利集团有限公司（以下简称：保利集团）为本公司实际控制人，公司与保利财务同受保利集团控制，属于《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，因此本次金融服务行为构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）本公司拟与保利财务有限公司（以下简称“保利财务有限公司”）签订《金融服务协议》，有效期三年；

　　（二）公司拟将部分日常运营资金存放在保利财务有限公司，存款余额每日最高不超过8亿元；

　　（三）公司拟向保利财务有限公司申请综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　四、关联交易审议程序

　　本事项经公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议及第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔审议时回避表决。按关联交易审批权限，本事项还需提交公司股东大会审议。

　　五、关联交易对公司的影响

　　保利财务有限公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性。

　　1.保利财务有限公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。

　　2.本次交易可以为公司节省财务费用，同时更能满足公司对资金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3.公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-21

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、独立董事津贴调整情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人6万元/年（税前）调整至9万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。

　　本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-23

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更日期：2023年1月1日起

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按照《准则解释16号》中关于新旧衔接的相关要求，采用追溯法调整2023年比较期间财务报表相关数据，列示如下：

　　■

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、决策程序

　　（一）董事会风控与审计委员会审议情况

　　公司于2024年3月29日召开董事会风控与审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并同意该议案。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-20

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于公司组织架构优化调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》。

　　根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规范有序，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，调整后的组织架构见附件。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：002037   证券简称：保利联合   公告编号：2024-24

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于举办2024年投资者集体接待日

　　暨2023年度业绩说明会并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。

　　为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　（1）召开时间：2024年5月9日15:40-17:30

　　（2）召开方式：网络远程方式。

　　（3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。

　　（4）参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　二、投资者问题提前征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2024年5月7日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日