证券代码：002037                证券简称：保利联合                公告编号：2024-15

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务。

　　（1）民爆产品的研发、生产、销售方面

　　经过多年的发展，公司已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东、河北、新疆等全国布局的生产基地，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索（管）以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品。产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域，产品销售市场覆盖全国各地，部分产品出口至国外。公司通过整合内部科技资源，成立了研发中心，根据行业发展需求有针对性研究开发新产品、新工艺和新设备，促进产品更新换代和生产工艺的优化。

　　（2）工程爆破服务方面

　　公司拥有企业规模、爆破工程技术均处于全国同行业领先水平的专业爆破施工企业，系贵州省首批科技创新型领军企业，2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破与拆除专业承包一级资质、爆破作业一级资质、土石方工程专业承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质，公路施工总承包二级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力，公司工程服务已经突破贵州走向全国，并向海外拓展。

　　（3）生态产业运营管理业务

　　公司拥有从事生态修复治理业务的专业化子公司--保利生态科技有限公司。保利生态公司致力于发展矿山生态环境恢复治理产业及全域土地综合治理等业务，目前已成为矿山修复领域商业模式极具特色、市场开发及项目管理团队一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。保利生态公司已成功在河北唐山获取矿山修复治理项目，并在项目运营中取得了较为不错的成绩。

　　（4）矿山及一体化业务

　　2023年公司承接了广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目，实现从矿山运营、矿山爆破剥离运输、骨料产品加工、矿山生态环境恢复全产业链业务，牢牢把握项目运营主动权，为公司进一步延伸产业链，充分发挥在矿山一体化服务方面的优势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展的市场机遇，增强项目产业链条上的话语权，提高盈利能力及可持续发展能力奠定了基础。公司也将以此为契机，进一步加大项目运营管理,加快推进相关建设及资质办理，促进尽快形成公司新的利润增长点，并成为相关业务的可复制推广模式。

　　（5）危化配送业务

　　公司拥有专业的危险化学品运输企业和团队，拥有合法、完善的危险货物运输资质（含公司资质、车辆资质、人员资质）；可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日适用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。追溯调整本期期初数。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　保利联合2023年度主体信用评定结果：AA，评级展望：稳定

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1.公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2023-10）。

　　2.公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于注册超短期融资券的公告》（2023-40）。

　　3.公司于2023年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到贵州证监局警示函及监管谈话措施决定的公告》（2023-42）。

　　4.公司于2023年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（2023-46）。

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-12

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年度董事会工作报告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　根据财政部发布了《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本次会计政策变更为执行上述政策规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　4. 审议通过《关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2023年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司2024年度担保额度的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度担保额度的公告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司2024年度本级融资计划的议案》；

　　根据公司生产经营需要，2024年公司本级拟向金融机构申请不超过18亿元的银行贷款,用于公司日常经营与发展。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》；

　　关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共3人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　10.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共3人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　12.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　13.审议通过《关于保利财务有限公司2023年风险持续评估报告的议案》；

　　关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔共3人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司2023年风险持续评估报告》。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议及独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　14.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　15.审议通过《关于公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　16.审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规范有序，董事会同意对公司组织机构进行优化调整。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构优化调整的公告》。

　　17.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　关联董事：王宏前、李德军、曹瑜强共3人回避了本议案表决；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合上市公司独立董事平均津贴水平，董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年6万元人民币(含税)调整为每人每年9万元人民币（含税）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18.审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际修订了《公司章程》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19.审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　20.审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　21.审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　22.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

　　独立董事需在股东大会述职。

　　23.审议通过召开公司2023年年度股东大会的议案。

　　公司董事会决定召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3.公司董事会风控与审计委员会2024年第二次、第三次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-13

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1.审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》全文。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

　　3.审议关于公司2023年度财务决算报告的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　4.审议关于公司2023年度利润分配方案的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2023年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　5.审议关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　6.审议关于公司2024年第一季度报告的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　7.审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　二、备查文件

　　公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2024-22

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于2023年度计提信用减值准备及

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。