公司代码：603341                                                  公司简称：龙旗科技

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按公司目前总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1 行业基本情况

　　（一）公司智能手机业务行业情况

　　根据市场调研机构IDC的数据显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，主要是受到整体市场环境的影响，但2023年下半年以来，市场复苏势头明显，特别是在2023年第四季度，出货量同比增长8.5%，达到3.26亿部，预计2024年将持续复苏态势。总体而言，全球智能手机市场仍面临挑战，但复苏的势头正在迅速增强。IDC预测，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，总销售规模有望再创新高。

　　设备换机周期和新兴市场需求的增长成为推动整体市场复苏的关键因素，同时，近期的技术进步也为智能手机领域注入了新的活力。尤其引人注目的是，可折叠智能手机继续快速增长，预计同比增长37%，预计2024年的出货量将达到2,500万部。此外，IDC预测2024年将出货1.7亿部下一代AI智能手机，占智能手机总市场的近15%。智能手机有望成为将AI革命进入每个家庭的关键设备。

　　（二）公司平板电脑业务行业情况

　　根据市场调研分析机构Canalys的数据显示，2023年全年平板电脑的出货量同比下跌10%，达1.353亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场，在一定程度上缓解了平板电脑在全球其他市场的疲软态势。其中2023年第四季度，平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。其中华为的出货量大幅增长了95%，排名跃升至第三位。Canalys预计，2024年全球平板电脑的出货量有望实现反弹。

　　（三）公司AIoT业务行业情况

　　（1）智能手表方面：市场调研机构IDC数据显示，2023全球智能手表市场出货量1.61亿支，同比增长9%；新兴市场仍然是带动全球智能手表市场增长的主要动力。按地区划分，尽管印度市场增速虽然有所放缓，但全年依旧保持了同比增长77%，实现大幅增长；中国智能手表市场2023年迎来复苏，全年出货量同比增长4.3%；受宏观经济和消费需求低迷影响，成熟市场北美、欧洲则出现了同比下滑。

　　（2）智能手环方面：市场调研机构IDC数据显示，全球智能手环市场经历了2022年的大幅下滑后，2023年的出货量下滑趋势显著放缓，2023年全年出货量为3,240万支，同比下滑8%。

　　（3）TWS耳机方面：根据市场调研机构IDC数据显示，2023年全球TWS耳机出货量2.49亿台，同比增长2%。其中，OWS耳机（Open Wearable Stereo，开放式可穿戴立体声系统）因其迅速增长的出货量成为了市场中的新势力，根据IDC公布的数据显示，2023年上半年OWS耳机整体出货量同比增长125.2%。

　　（4）XR方面：根据市场调研机构Counterpoint报告显示，2023年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降19%。导致下降的原因是缺乏引人注目的新XR头显设备以及除游戏之外缺乏有吸引力的应用场景。然而，Sony PlayStation VR2(PSVR2)和Meta Quest3在该年度的推出缓解了2023年更为严重的下降局面。预计2024年XR头显出货量将增加390万台，创下历史高位，实现两位数的高同比增长。此外，Counterpoint预测，增强现实(AR)预计将在2024年同比增长54%，一扫连续三年下降的颓势。

　　（四）公司新业务相关行业情况

　　（1）PC方面：根据市场调研机构Canalys数据显示，2023年第四季度，中国大陆PC市场（不含平板电脑）的出货量为1,130万台，同比下降9%。2023年全年出货量为4,120万台，同比下降17%。Canalys预测，2024年中国PC市场将迎来反弹，同比增长3%，2025年增长10%。同时，随着AI PC的快速普及，Canalys预测，2024年全球AI PC出货量将达到4,800万台，占PC总出货量的18%。预计到2025年，AI PC出货量预计将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，占PC总出货量的70%，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的44%。

　　（2）汽车电子方面：随着汽车行业向电动化、智能化快速发展，汽车电子成为汽车产业的重要基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同推动下，汽车电子在整车价值的占比不断提升，行业整体呈现高速增长态势。根据中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9,783亿元，同比增长12%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10,973亿元，2024年将达11,585亿元。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、中国电信、B公司等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和XR产品的布局。

　　公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模超3,000人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和Wear OS等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。

　　2.3 报告期经营情况

　　报告期内，公司智能手机业务，根据Counterpoint发布的市场报告，2023年公司继续引领全球智能手机ODM/IDH行业，市场占有率达到27.3%。智能手机整体业务实现平稳发展，持续巩固业务规模和优势，聚焦头部客户做深做透，确保龙头地位。公司平板电脑及AIoT业务保持稳定发展，聚焦快速增长细分市场，打造差异化的竞争优势。公司在新业务上积蓄能力，积极布局AI PC、汽车电子市场，把握巨大的市场机遇。

　　2023年，公司实现营业收入为271.85亿元，同比下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.26亿元，同比增长4.74%。

　　（一）智能手机业务

　　报告期内，公司智能手机业务实现收入218.22亿元，较去年同期下降10.07%。作为公司ODM业务基石的手机业务，连续多年保持较高的出货量，在行业中保持领先地位。在5G智能手机全球渗透率提升的背景下，公司在保持占据4G手机大市场份额的同时，持续重点投入研发，持续开展有竞争力的5G产品设计、制造，成功获得了主要ODM客户在5G产品上的多项大额订单。同时，公司积极主动研究市场新趋势，在折叠机等领域开展相关技术研究。

　　（二）平板电脑业务

　　报告期内，公司平板电脑业务实现收入25.09亿元，较去年同期下降10.33%。公司在部分品牌客户的ODM出货份额占比超过50%，已成为平板电脑ODM主力供应商之一。同时，在公司自有智慧选件业务协同发展下，平板电脑业务构建了高端化、生产力化的产品组合能力，能够向客户提供移动办公和智慧教育场景的一站式产品解决方案。公司平板电脑业务覆盖从入门到高端旗舰的完整产品线，具备从研发设计到大批量交付的端到端核心竞争力。

　　（三）AIoT业务

　　报告期内，公司AIoT业务实现收入为25.11亿元，较去年同期增长33.04%。公司AIoT业务主要包含智能手表、智能手环、TWS耳机、XR类产品等，经过近几年对AIoT的持续投入，近两年出货量在行业中排名前列。公司智能手表业务全年出货超千万台，业务收入同比增长21.17%，其中Wear OS手表实现大规模出货。TWS耳机领域，公司成功实现发货数百万台。市场拓展方面，公司积极拓展海外业务，在2023年获得韩国客户千万级手环业务突破。研发投入上，持续加码智能手表Wear OS和RTOS团队构建，加快智能穿戴与AI融合落地，深耕健康监测技术开发，为客户及广大消费者提供更好的产品。在XR设备领域，公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好，此外公司还与国内AR头部品牌客户合作AR算力单元产品，并积极开拓海外AR产品市场。

　　（四）新业务

　　（1）AI PC：公司于2023年进军AI PC市场，并与高通达成包括AI PC在内的多品类智能产品领域的战略合作。根据Canalys的市场调研预测，预计到2025年，AI PC将成为主流产品，到2028年，AI PC的出货量将达到2.05亿台，占PC总出货量的70%。AI技术推动的产业革命为PC市场从设计开发到终端需求带来巨大的变化。目前，公司已经组建了AI PC产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，成功获得国内品牌客户的AI PC项目，该产品拥有业界领先的AI算力及高性能低功耗架构，预计2024年实现出货。

　　（2）汽车电子：公司自2022年开始积极开展汽车电子相关业务并成立汽车电子事业部，已通过包括IATF16949、 ASPICE L2等多项体系认证。公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括域控制器、中控屏、扶手屏、手机无线充等。目前已在惠州工厂建立汽车电子生产线，并通过部分客户的审厂要求，开始产品的小批量出货。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入271.85亿元，同比下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润 6.05亿元，同比上升7.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.26亿元，同比上升4.74%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603341           证券简称：龙旗科技   公告编号：2024-017

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）全资子公司或控股子公司（以下简称“子公司”）2024年拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　●本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币260亿元。

　　●被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、南昌国龙信息科技有限公司、Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、LongcheerMeiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、Longcheer Mobile（India）Private Limited。

　　●本次担保无反担保，无逾期对外担保。

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　为满足公司及子公司2024年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

　　具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，前述授信的额度在预计范围内于2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　二、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币260亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币260亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为0元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计情况

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　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海龙旗智能科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310112MA7B28ND5B

　　2、注册资本：60,000万元人民币

　　3、法定代表人：杜军红

　　4、公司类型：其他有限责任公司

　　5、成立日期：2021年10月19日

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、住所：上海市闵行区庙泾路66号

　　8、与公司的关系：龙旗科技持股100%

　　9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额339,303.28万元，负债总额300,025.69万元，净资产39,277.60万元，该公司2023年度实现营业收入707,049.14万元，净利润4,385.75万元。

　　（二）龙旗电子（惠州）有限公司

　　1、统一社会信用代码：91441300696486239L

　　2、注册资本：60,000万元人民币

　　3、法定代表人：葛振纲

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2009年11月26日

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、住所：惠州仲恺高新区和畅六路西28号

　　8、与公司的关系：龙旗科技持股100%

　　9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额1,018,557.75万元，负债总额966,231.19万元，净资产52,326.57万元，该公司2023年度实现营业收入1,790,694.51万元，净利润13,370.79万元。

　　（三）南昌龙旗信息技术有限公司

　　1、统一社会信用代码：91360106MA36423E9A

　　2、注册资本：180,000万元人民币

　　3、法定代表人：葛振纲

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2017年7月17日

　　6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道899号

　　8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份

　　9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，该公司2023年度实现营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元。

　　（四）南昌国龙信息科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91360106MA396LDJ9G

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、法定代表人：葛振纲

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　5、成立日期：2020年3月30日

　　6、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室

　　8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其100%股份

　　9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，该公司2023年度实现营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元。

　　（五）LongcheerTelecommunication（H.K.）Limited

　　1、公司编号：896388

　　2、注册资本：10,000港元

　　3、成立日期：2004年4月21日

　　4、经营范围：境外原材料采购及销售

　　5、住所：Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok,Kowloon,Hong Kong

　　6、与公司的关系：龙旗科技持股100%

　　7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额333,255.58万元，负债总额270,194.47万元，所有者权益63,061.11万元，该公司2023年度实现营业收入342,946.35万元，净利润9,852.88万元。

　　（六）LongcheerMeiko Electronics Vietnam Co., Ltd.

　　1、公司编号：0109195170

　　2、注册资本：115,825,000,000越南盾

　　3、成立日期：2020年5月20日

　　4、经营范围：电子零件组装、加工、制造出口和批发

　　5、住所：Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me LinhDistrict, Hanoi, Vietnam

　　6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其80%股份

　　7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额22,192.38万元，负债总额22,122.93万元，净资产69.45万元，该公司2023年度实现营业收入2,823.76万元，净利润-1,302.63万元。

　　（七）LongcheerMobile（India）Private Limited

　　1、注册编号：U32309DL2017PTC320214

　　2、注册资本：10万卢比

　　3、成立日期：2017年7月5日

　　4、经营范围：境外销售

　　5、住所：55, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN

　　6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份

　　7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额19,604.92万元，负债总额16,084.60万元，净资产3,520.32万元，该公司2023年度实现营业收入41,111.05万元，净利润1,095.22万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司或控股子公司2024年预计向银行等金融机构申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

　　五、担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为了满足子公司生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过260亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过260亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为657,396.95万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为171.85%，均为公司对子公司或子公司之间互相提供的担保。其中，公司对子公司的担保余额为657,396.95万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为171.85%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603341           证券简称：龙旗科技        公告编号：2024-015

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）相关要求，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，本次变更不会对财务报表产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”）文件，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司根据财政部解释17号对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日开始执行。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释17号的要求执行。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更的事项。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月15日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603341           证券简称：龙旗科技        公告编号：2024-014

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近