证券代码：000969                证券简称：安泰科技                公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,050,788,097为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军，是我国最早的科研院所转制上市企业之一。公司应改革而生，因创新而兴，根植于中国钢研70余年深厚的科研底蕴和技术积淀，始终坚持“科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋”的企业定位，积极践行“创新驱动科技进步，材料改善人类生活”的企业使命，历经二十余年行业与市场洗礼，成为我国先进金属新材料领域的领军企业之一。公司以先进金属新材料及制品的研发、生产和销售为主业，是新材料领域的一个重要板块。重点面向人工智能、新能源、新一代电子信息、高端装备制造及航空航天、核电等领域提供先进金属材料、关键部件及系统解决方案。

　　2023年是公司落实“十四五”战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持“战略引领、重点突破、夯实基础”的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机制创新，坚持实施产业“数字化、绿色化”，追求可持续高质量发展，全面完成董事会下达的各项经营目标和重点任务。

　　报告期内，公司实现营业收入81.87亿元，净利润3.44亿元，经营性净现金流7.86亿元，分别同比增长10.55%，17.50%、33.12%。资产周转效率提高，运营质量提升，负债结构稳定。公司所属各产业落实公司战略，积极推进技术创新、结构调整、提质增效和增量布局等，呈现出梯次发展的良好态势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。调整2023年期初递延所得税资产增加2485415.28元，递延所得税负债增加2441078.84元，盈余公积增加3139.15元，未分配利润增加35574.02元，少数股东权益增加5623.27元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司在报告期内没有发生对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事长：李军风

　　2024年4月29日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2024-006

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议

　　1、《公司2023年度总经理工作报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《公司2023年年度报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定。

　　本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》。

　　3、《公司2024年一季度报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年一季度报告》。

　　4、《公司2023年度内部控制评价报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2023年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　5、《公司2023年度内部控制审计报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　6、《公司2023年度财务决算报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

　　7、《公司2023年度利润分配预案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、《关于2024年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

　　监事会认为：经审核，此次2024年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2024年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

　　安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成3票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2名关联监事金戈、胡杰回避表决）。

　　安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2024年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

　　本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

　　10、《安泰科技2023年度监事会工作报告》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2024-014

　　安泰科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第八届董事会第十二次会议决定于2024年5月20日（周一）下午14:00召开2023年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法性、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月13日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、上述第3项提案内容详情请见《安泰科技2023年年度报告》。

　　2、上述第5项提案涉及关联交易事项，关联方股东（公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人）需回避表决。

　　3、上述第8项议案及其子议案需采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上作《安泰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　7、上述提案1、2、3、4、5、7、8项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，提案6经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见：公司于2024年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、会务联系方式：

　　（1）联系人：赵晨、李媛

　　（2）联系电话：010-62188403

　　（3）传真：010-62182695

　　（4）邮政编码：100081

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　2024年4月29日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360969

　　2、投票简称：安泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会设置总议案（总议案中不包含需累积投票的议案8及其子议案），对应的议案编码为8.00。

　　对于逐项表决的议案，如议案8中有一个需表决的子议案，议案编码8.01代表议案8中该子议案8.1。且该子议案为选举独立董事，议案编码8.01代表章林候选人（本次股东大会仅涉及该一位独立董事候选人）。

　　对于非累积投票提案1.00-7.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　议案8中，股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（议案8，仅有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数任意分配给该1位独立董事候选人，但票数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

　　■

　　说明：1、以上除议案8及其子议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

　　2、议案8及其子议案采用累积投票制表决，填报投给该候选人的选举票数；

　　3、若应回避表决的议案，请划去。

　　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：

　　证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2024-005

　　安泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《公司2023年度总经理工作报告》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审议了总经理所作的公司2023年度总经理工作报告，认为2023年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

　　2、《公司2023年年度报告》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、《公司2024年第一季度报告》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

　　4、《公司2023年度董事会工作报告》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事杨松令先生、张国庆先生、李春龙先生、周利国先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独