证券代码：300008                证券简称：天海防务                公告编号：2024-034

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、船舶建造及技术咨询和监理业务，具体包括风电安装作业平台、起重船、养殖工船等海工船舶，运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；（2）特种船艇、特种设备及防险救生产品的研制与销售；（3）新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户供应、能源贸易等业务。（4）船舶租赁及运营业务。

　　报告期内，公司的营业收入360,645.41万元，同比增长32.13%；归属于上市公司股东净利润10,157.44万元，同比减少26.62%。

　　（一）船海工程业务

　　1、主营业务

　　船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2023年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入要来源于风电安装平台、大型起重船、打桩船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。

　　公司船海工程板块2023年全年共有2件发明专利（一种打桩船海上作业率评估系统及方法、一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法）、23件实用新型专利和2件外观设计专利获得国家知识产权局授权，另有总计78项各类专利完成申报。此外，公司2023年全年共计有4件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

　　2、主要产品

　　按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：

　　■

　　3、报告期内新接订单情况汇总

　　■

　　截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单金额为18,400万元；建造业务在手订单总额约为1,078,851万元（其中，人民币合同金额325,694万元，美元合同金额62,933.2万元，欧元合同金额39,116万元。外币合同以2023年12月31日汇率计算，折合人民币约为753,157万元。本数据包含已签订尚未生效合同人民币315,125万元）；监理业务在手订单金额4,024万元。

　　4、报告期内完成订单情况

　　■

　　（二）防务装备业务

　　1、业务概述、主要产品及用途

　　当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套；特种船艇、特种设备以及防险救生产品的研制与销售等业务架构能力及体系，为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

　　公司防务装备业务运营主体为全资子公司金海运。2023年，公司主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品，具体包括舰船产品配套、空投救生艇、船舶海工管件模块、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船舶智能水炮等。

　　2023年，金海运获得“江苏省专精特新中小企业”称号，申报江苏省新技术新产品鉴定项目《某型应急救援艇》通过省级专家组鉴定。2023年，江苏省关键核心技术攻关项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》和江苏省重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发》顺利通过评审验收。

　　2023年，金海运获得2项发明专利（一种无人船动力系统定位工装、一种水上救援撤离方法）、10项实用新型专利、1项软件著作权授权。参与国家标准制定1项（GB/T43053-2023海上导航和无线电通信及系统电子海图显示与信息系统（ECDIS）操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果）、中国造船工程学会团体标准1项（T/CSNAWE069-2023船用聚氨酯漂浮型护舷），并获得批准发布。

　　（三）能源业务

　　1、业务概述、主要产品及用途

　　公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成等业务。

　　沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为用户和加气站提供天然气运输配套服务。

　　公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务，从焦炭、喷吹煤等产品切入市场，了解产业链上下游客户及供应商，提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来，公司将向上下游拓展，开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务，为公司船海制造业务提供增值服务。

　　公司新能源船舶技术服务及系统集成业务，以公司船舶设计能力为依托，开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务，注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用，致力于开拓新能源游船、公务船等EPC业务。

　　（四）船舶运营业务

　　2022年12月，公司收购上海长海船务有限公司100%股权，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领先核心优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船。船舶于2016年交付，马力充足并配有二级动力定位系统，具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力，可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时，船舶功能拓展性强，未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。

　　目前，公司将此两艘海工船光租给中石化海洋石油工程有限公司，具备稳定的经营现金流。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　法定代表人：占金锋

　　2024年4月26日

　　证券代码：300008      证券简称：天海防务     公告编号：2024-033

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　定期报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月26日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》、《2024年第一季度报告》。

　　为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2024年第一季度报告全文》于2024年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：300008    证券简称：天海防务      公告编号：2024-036

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生、董事兼总经理占金锋先生、董事兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张晓燕女士、独立董事童一杏女士，如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：300008     证券简称：天海防务     公告编号：2024-048

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　召开2023年年度股东大会通知

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议做出决议，决定于2024年5月20日（星期一）14:45召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:45。

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　(1)于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员

　　(3)公司聘请的律师及相关人员。

　　8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月29日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2024-031、032）及其他相关公告。

　　3、特别决议议案：第7项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

　　4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　5、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生需对此议案进行回避表决。

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　7、公司独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：现场登记时间为2024年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月17日16:30之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　股东请仔细填写《2023年年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2024年5月17日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：曹老师

　　电话：021-60859837    传真：021-61678123    邮箱：caoxirui@bestwaysh.com

　　地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C      邮编：201612

　　6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

　　7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签字：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　■