证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2024一017

　　西安饮食股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

　　3.审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2024一018

　　西安饮食股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2024）0553号《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润-492,644,535.00元；母公司资产负债表未分配利润-205,665,514.01元。公司实收股本573,914,308.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要原因如下：

　　近年来，因市场环境等多重因素影响，公司利润连续下滑。2023年度餐饮市场回暖营业收入增加，但尚未完全覆盖人工成本、市场拓展的物业租赁及装修改造等固定费用，对净利润造成了较大影响。

　　三、应对措施

　　公司将紧抓一带一路、西安国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一刻钟”便民生活圈建设、乡村振兴等重大机遇，继续扩大“中国一中亚峰会”社会效应，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略，做精产品，做优服务，加快供应链体系优化升级，进一步深化改革，创新管理，提升公司盈利能力。

　　一是抓项目发展，优化转型升级“驱动力”。围绕餐饮主业“文化体验店+连锁便民利民店”发展模式，坚持服务大众消费导向，锚定新需求，拥抱新市场，优化门店品牌分级拓展，通过项目发展加速转型发展动力。

　　二是抓经营创新，释放增收创效“增长力”。面对餐饮需求的多样化、供给模式的多元化、餐饮全产业链条化，以及以大众便民、文化体验为主的多业态、多需求、高品质发展新时期，立足老字号文化属性和品牌特色，做精产品，做优服务，释放经营创新、增收创效的“助推器”。

　　三是抓食品工业，丰富产品体系“吸引力”。以产品结构、渠道建设、品牌提升为抓手，丰富产品线，拓展销售规模，加速食品工业做大做强发展步伐。

　　四是抓管理提升，筑牢提质增效“支撑力”。围绕新组织机构重塑，聚焦内部管理加速集成流程再造，实现总部、大区、门店的资源协同，提升效率，保障效益实现。

　　五是抓营销创新，增添品牌文化“传播力”。树立老字号文化自信，以品牌文化、营销矩阵、电商新零售等重点工作为抓手，通过大营销、大平台贯穿全年目标任务，通过品牌文化赋能门店业绩增长。

　　六是抓人才队伍，储备企业发展“创新力”。

　　七是抓资本运作，提升企业资产效能及市值规模。

　　四、备查文件

　　1.公司第十届董事会第九次会议决议

　　2.公司第十届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2024一019

　　西安饮食股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求拟在中信银行股份有限公司西安分行、成都银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各人民币1,000万元，共计2,000万元，期限为1年期。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

　　2024年4月26日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款人民币2,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的4.74%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司

　　（2）成立日期：2013年7月29日

　　（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号

　　（4）法定代表人：王浩旭

　　（5）注册资本：8,600万元人民币

　　（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发，货物进出口，食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　（7）股权结构：

　　■

　　关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

　　2.被担保人财务状况

　　单位：万元

　　■

　　截至2024年3月31日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　3.被担保方为非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：中信银行股份有限公司西安分行（乙方）

　　为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《中信银行“信e融”业务合作协议》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

　　2.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：成都银行股份有限公司西安分行（乙方）

　　为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《借款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

　　四、董事会意见

　　1．为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

　　2．公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币5,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.52%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　截至目前,公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2024-020

　　西安饮食股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年4月26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　7.股权登记日：2024年5月8日。

　　8.出席对象：

　　（1）截止2024年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案如下：

　　■

　　（二）议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月14日

　　（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）

　　联系人：董洁

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2024年度第一次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2024一021

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2024年4月26日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经全体监事审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　2024年4月26日