委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688163            证券简称：赛伦生物      公告编号：2024-011

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2023年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　●  2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●  提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

　　一、2023年度利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币38,774,331.63元，母公司实现的净利润为人民币42,092,571.12元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 45,854,781.01元。公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币21,644,000元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为55.82%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2024年中期现金分红事项

　　根据相关法律法规的规定，董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

　　授权事项如下：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、2024 年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的60%。

　　2024年中期现金分红事项需经公司股东大会审议批准后方可生效。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，全体董事一致同意并审议通过了《关于2023年度公司利润分配方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》，同意2023年度利润分配方案及2024年度中期分红事项并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度公司利润分配方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案及2024年度利润分配事项充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意上述议案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案及中期分红事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688163            证券简称：赛伦生物      公告编号：2024-013

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公实际情况并参考所处行业及地区同类岗位薪酬水平，制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪酬的相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

　　二、 本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事：

　　独立董事的津贴标准为10万元/年（含税）。

　　2、非独立董事：

　　公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

　　外部非独立董事的津贴标准为8万元/年（含税）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　在关联公司或股东单位担任职务的监事，不领取监事津贴。

　　未在公司任职的监事津贴标准为8万元/年（含税）。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。根据公司薪酬管理制度，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合，并参考所处行业和地区的类似岗位薪酬水平等因素确定基本薪酬标准，并根据公司考核体系领取绩效薪酬。

　　四、其他事项

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、本公告中涉及董事、监事薪酬的议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688163            证券简称：赛伦生物      公告编号：2024-014

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  本事项尚需提交股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：金园，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王巍，2007年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：

　　■

　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用未发生变化。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了严格核查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业的审计服务，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议程序

　　公司第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）监事会审议程序

　　公司第三届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日