(六)《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　(七)《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2023年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　(八)《关于审议公司2023年度财务报表的议案》

　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度审计报告》。

　　(九)《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　(十)《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告》。

　　(十一)《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　非关联董事认为，本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　子议案1：《关于公司向关联方采购商品的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事詹启军回避表决。

　　子议案2：《关于公司向关联方关联销售的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　(十二)《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案的公告》。

　　(十三)《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

　　(十四)《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　(十五)《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字【2024】0011000658号）》。

　　(十六)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　(十七)《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　(十八)《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　(十九)《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十)《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避；该项议案董事詹启军先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(二十一)《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2022年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(二十二)《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2023年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(二十三)《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的议案》

　　鉴于尚未完成2023年以简易程序向特定对象发行股票的事项，且公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和有效性，公司拟提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长至2024年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的公告》

　　(二十四)《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修改公司经营范围。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

　　(二十五)《关于召开广东九联科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　公司召开2023年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技       公告编号：2024-023

　　广东九联科技股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年4月25日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　在2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　(二)《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　(三)《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2023年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　(四)《关于审议公司2023年度财务报表的议案》

　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度审计报告》。

　　(五)《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　(六)《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告》。

　　(七)《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　子议案1：《关于公司向关联方采购商品的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　子议案2：《关于公司向关联方关联销售的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　(八)《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事刘晓燕回避表决。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案的公告》。

　　(九)《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

　　(十)《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　(十一)《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（（大华核字【2024】0011000658号）》。

　　(十二)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　(十三)《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　(十四)《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　(十五)《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。全体监事均为关联监事。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　(十六)《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2022年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(十七)《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

　　根据《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为：2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告，公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2023年员工持股计划第一个归属条件未成就。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

　　(十八)《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修改公司经营范围。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技         公告编号：2024-025

　　广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　●  本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　●  本次预计2024年度日常关联交易需经公司2023年年度股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

　　（1）会议通过了子议案1《关于公司向关联方采购商品的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事詹启军回避表决。

　　（2）会议通过了子议案2《关于公司向关联方销售的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票。

　　因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2024年度可能发生的关联交易事项预计如下：

　　（二）本次日常关联交易预计的金额及类别

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、惠州亿纬锂能股份有限公司

　　■

　　2、北京中联合超高清协同技术中心有限公司

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《公司章程》的规定。公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。保荐机构对九联科技2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技         公告编号：2024-026

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启航的股权比例由67%下降至61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

　　截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　刘文燕先生，出生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于汕头大学电子信息工程专业，本科学历，2004年4月至今工作于广东九联科技股份有限公司，曾担任研发部副经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企事业部副总经理等职务，2024年1月至今担任公司控股子公司九联启航总经理。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高 级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。

　　三、增资协议的主要内容

　　增资前，现有股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

　　■

　　经各方沟通商议，广东九联科技股份有限公司以及崔鹤女士同意放弃优先认购权，接受刘文燕先生新增对九联启航投资共计人民币99万元，增资后，九联启航注册资本将增加至人民币1,099万元。

　　本轮增资完成后，各股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

　　■

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　四、标的公司基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　本次关联交易标的为九联启航公司股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先增资权”。

　　（二）交易标的基本情况

　　■

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；

　　标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　五、关联交易的定价情况

　　本次增资价格以九联启航截至2024年3月31日未经审计的净资产为基础，结合九联启航业务状态及未来发展情况，经交易各方友好协商确定按照1元/注册资本价格进行增资。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次交易涉及与关联自然人共同投资的关联交易，交易价格合理，不存在利益输送的情形，有利于公司及子公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次增资不会影响公司对九联启航的控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化；亦不会对公司和九联启航未来业务发展造成不利影响。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联人的依赖。

　　七、独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项有利于推动公司的业务发展，满足控股子公司业务发展的资金需求，调动经营管理团队积极性，增强其可持续发展能力。本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：九联科技控股子公司增资扩股暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，关联监事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及九联科技《公司章程》的规定。本次关联交易基于控股子公司九联启航增强资金实力及调动经营管理团队积极性而进行，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609    证券简称：九联科技      公告编号：2024-028

　　广东九联科技股份有限公司

　　2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将公司截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，九联科技募集资金余额为7,831.41元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益），具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金存放情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

　　公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

　　鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体情况详见公司2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。

　　2023年，公司已将“九联科技研发中心升级改造建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：账号：9550880016453300912，开户行：广发银行股份有限公司惠州分行营业部。截至2023年12月31日，该专户余额644.74万元（含现金管理收益及利息净额）在注销时一并结转至一般户补充流动资金。

　　前述募集资金专户注销后，公司与广发银行股份有限公司惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

　　2023年，公司已将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：632767805，开户行：中国民生银行惠州分行营业部”。截至2023年12月31日，该专户余额0.11万元在注销时一并结转至一般户补充流动资金。

　　前述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

　　报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金余额情况

　　截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金26,401.63万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金1,506.15万元。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司已按相关议案要求归还前期所形成的临时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，九联科技公司对募集资金进行现金管理余额为0。

　　2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）调整募集资金拟投入金额

　　公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司于2023年12月29日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项。调整前后该项目投资总额具体情况如下：

　　■

　　各项目投资总额及内部结构调整具体内容如下：

　　（1）家庭网络通信终端设备扩产项目

　　■

　　（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

　　■

　　（3）5G通信模块及产业化平台建设项目

　　■

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年3月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目，即“家庭网络通信终端设备扩产项目”“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”“5G通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见。

　　公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

　　■

　　公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整及结项的议案》，结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况，同意公司将部分募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期是公司根据实际情况而作出的决策，符合公司实际经营和长远发展需要，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见。于2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

　　公司结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

　　六、独立董事意见

　　公司对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定，公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。经审阅，公司按照相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理制度》的有关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在改变募集资金用途、违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司通过2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

　　七、会计师事务所出具的鉴证意见

　　经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：九联科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609  证券简称：九联科技         公告编号：2024-030

　　广东九联科技股份有限公司

　　2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定2024年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

　　一、方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员；

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案

　　（一）公司董事的薪酬方案为：

　　1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　2、公司独立董事李东在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　公司独立董事喻志勇在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；

　　公司独立董事肖浩在2024年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放。

　　（二）公司监事的薪酬方案为：

　　1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；

　　2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

　　（三）公司高级管理人员的薪酬方案为：

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

　　2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技      公告编号：2024-034

　　广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、经营范围变更的情况

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

　　变更前：

　　5G通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁。储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务等内容。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　变更后：

　　通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：

　　公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日