2022年7月11日，公司2021年度权益分派实施，以公司总股本1,243,903,658股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），每股转增0.3股。

　　2023年7月7日，公司2022年度权益分派实施，以公司总股本1,616,648,684股为基数，每股派发现金红利0.115元（含税）。

　　1、回购数量的调整说明

　　（1）根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。回购数量的调整方法为：

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　根据上述调整方法计算，本次回购注销的限制性股票调整后共计1,014,897股，占本次回购注销前公司总股本的0.06%。其中，2021年限制性股票激励计划首次授予部分796,497股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分218,400股。

　　2、回购价格的调整说明

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定：

　　公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)其中：P0为每股限制性股票授予价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的每股限制性股票回购价格。

　　分红派息P＝P0-V其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　调整前公司2021股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P0为20.89元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P=【（20.89-0.15）÷(1+0.3)-0.15】÷(1+0.3)-0.115=12.04180473元/股。

　　调整前公司2021股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格P0为14.26元/股，根据上述公式计算得出：调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格P=(14.26-0.15)÷(1+0.3)-0.115=10.73884615元/股。

　　3、回购资金来源

　　回购资金总额为1,193.66万元，全部为公司自有资金。

　　四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　单位：股

　　■

　　五、本次回购对公司的影响

　　本次限制性股票回购注销不会导致公司的控制权发生变化，公司将继续按照有关法律法规的要求执行《激励计划》。本次回购注销全部尚未解禁的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

　　六、薪酬与考核委员会意见

　　根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟对12名离职人员和137名激励对象根据2023年度公司业绩考核目标未能解除限售的限制性股票予以回购注销。我们认为公司本次回购注销全部尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《健友股份2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述人员已获授但未解锁的限制性股票。

　　七、监事会意见

　　经审核，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，已离职和未达成2023年度公司业绩考核目标的激励对象，未能解除限售的部分限制性股票，应由公司回购注销。监事会认为公司本次回购注销全部尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　八、律师法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就实施本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》、《2021年激励计划》的有关规定。公司尚需就实施本次回购注销按照《公司法》及相关规定办理减资、股份注销登记及公司章程修订等相关手续并履行必要的信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议

　　3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议

　　4、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京健友生化制药股份有限公司回购注销全部尚未解禁的限制性股票相关事宜的法律意见书》

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707       证券简称：健友股份      公告编号：2024-028

　　债券代码：113579       债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于2023年度计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次拟计提存货跌价准备概况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对下属子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司认为部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货计提了相应的跌价准备。

　　公司在2022年末对公司存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的对公司2023年的审计意见，对存货计提存货跌价准备1,243,528,342.95元。

　　二、本次拟计提存货跌价准备的具体情况

　　■

　　三、本次计提货跌价准备的依据及方法

　　根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，按存货的账面价值与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。具体方法如下：

　　①标准肝素原料药产品及其主要原材料

　　（Ⅰ）根据公司已有销售合同或订单，确定预计履行合同和订单所结转存货数量，以合同或订单价格为基础计算该部分存货的可变现净值，与存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备，计入资产减值损失；成本低于其可变现净值的，不确认跌价准备。

　　（Ⅱ）公司持有标准肝素原药产品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司以2023年11月-12月期间内确定履约价格且已执行合同或订单的加权平均价格作为一般销售价格，并根据2023年度销售原药实际产生的销售费用规模和税费率估计未来存货销售产生的销售费用和相关税费，并以此计算剩余部分存货的可变现净值，与存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备。

　　（Ⅲ）生产标准肝素原料药的主要原材料存货在（Ⅱ）所述原药成品的可变现净值为基础，减去以2023年实际投入辅材、人工和制造费用等为基础估计材料至完工时估计将要发生的成本作为可变现净值，与其成本比较，成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备；

　　（Ⅳ）近效期或过期产品、包装毁损物资等，结合处置收入和清理费用单独评价可变现净值。

　　四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

　　公司2023年计提存货跌价准备共计124,352.83万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提存货跌价准备，将减少公司2023年度归属于母公司净利润105,348.61万元，相关数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

　　五、本次计提存货跌价准备的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。

　　（二）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：关于本次公司计提存货跌价准备的事项，我们审阅并查询了会议文件等相关材料，认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意本议案。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2024-022

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司关于

　　申请2024年综合授信额度及相关担保

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。

　　●  本次拟申请综合授信额度不超过人民币70亿元，担保金额不超过人民币35亿元。

　　●  本次担保是否有反担保：无。

　　●  截至本公告披露日无逾期对外担保。

　　●  本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

　　一、申请综合授信及提供担保情况概述：

　　为确保公司2024年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币70亿元（含70亿）的综合授信额度，决议有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理申请办理不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。

　　同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过35亿元人民币的担保额度，期限为1年。

　　二、被担保人基本情况

　　1.南京健智自明医药贸易有限公司

　　■

　　2.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

　　■

　　三、截止2023年12月31日，被担保的各全资子公司主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　以上主要财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

　　四、担保协议的主要内容

　　1、公司为健智自明担保

　　本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过25亿元人民币（或等值外币）。

　　2、公司为Meitheal担保

　　本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。

　　上述担保为2024年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银

　　行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署新增担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　五、董事会意见

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第八次会议一致审议通过上述授信及担保事项。董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。

　　六、监事会意见

　　2024年4月26日，公司第五届监事会第六次会议一致审议通过上述授信及担保事项。监事会认为，公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会于2024年4月22日审议通过了《关于申请2024年综合授信额度及相关担保事项》的议案，对本次担保事项进行了审核并发表意见：“公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。”

　　六、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至2023年12月31日，公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额9.29亿元，占公司2023年度经审计公司净资产的16.03%，无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为0元。

　　五、备查文件

　　1、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第六次会议会议决议；

　　3、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2024-021

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟

　　调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年04月27日

　　证券代码：603707证券简称：健友股份公告编号：2024-019

　　债券代码：113579债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于拟为公司及董事、监事、高级管理

　　人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

　　一、本次投保情况概述

　　投保人:南京健友生化制药股份有限公司

　　被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

　　投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币

　　保险费用:每个保险年度不超过30万元人民币

　　保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事、监事对本议案回避表决。本事项直接提交股东大会审议。

　　二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

　　2024年4月22日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》，经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　三、监事会审核意见

　　本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进公司及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展。

　　在审议此议案时，全体监事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2024-017

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于续聘2024年审计机构的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)●为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　（6） 截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

　　（7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

　　14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：娄新洁女士

　　2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了8家上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：虞哲先生

　　2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。虞哲先生2021年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：薛敏女士

　　2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2023年度支付给的公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

　　2024年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的审议程序

　　（一）公司董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会审议本次续聘情况

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2024年审计费用。同意公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　(一)第五届董事会第八次会议决议

　　(二)审计委员会会议决议

　　(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号:2024-013

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于2023年度暨2024年第一季度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月13日(星期一)上午 11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议主题：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布公司2023年度报告、2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00举行公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：唐咏群

　　董事会秘书：黄锡伟

　　财务总监：钱晓捷

　　独立董事：崔国庆

　　如遇特殊情况，参加人员将有所调整

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：025-86990789

　　邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2024-033

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱晓捷女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。钱晓捷女士的简历详见附件。

　　公司证券事务代表钱晓捷女士联系方式如下：

　　地址：江苏省南京市江北新区学府路16号

　　电话：025-86990789

　　邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　钱晓捷女士简历

　　钱晓捷女士，中国国籍，1980年出生。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。

　　证券代码：603707         证券简称：健友股份       公告编号：2024-030

　　债券代码：113579         债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司，公司名称为“Emerge Bioscience Limited”（暂定名，具体以登记为准）。

　　（二）审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　（三）关联交易和重大资产重组事项情况

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：Emerge Bioscience Limited（暂定名，具体以登记为准）

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：1000万美元

　　4、法定代表人/董事：钱晓捷

　　5、经营范围：从事药品进出口业务、全球医药产业的投资

　　6、主要投资人的出资比例：公司出资1000万美元，占注册资本100.00%。

　　7、资金来源及出资方式：出资来源为公司自筹资金，出资方式为货币出资。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼 或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　三、对外投资的必要性

　　新加坡公司为公司2024年度计划新设公司，公司设立的主要目的是做为拓展东南亚业务的支点。过去多年健友股份以中美市场为核心，在欧洲也有常年合作的成熟合作伙伴，相关业务得到了快速发展。2023年末，健友股份在美国制剂市场已经获批超过80个ANDA，收入超过2.4亿美元，团队和业务均已比较成熟。美国市场的管线优势如何拓展到全球市场也成为公司新的战略发展方向之一。东盟是中国最大的外贸合作伙伴，东南亚市场有超过6.5亿人口，考虑到南亚地区的巴基斯坦、孟加拉等国家整体人口近10亿，是一个市场广阔且当地医药产业相对落后的地区。

　　新加坡作为国际金融、贸易中心，也是全球大部分公司在东南亚甚至整个亚洲业务中心经常设置的总部所在地。2024年公司拟在新加坡设立子公司，主要是为了拓展东南亚市场建立支点。目前公司已经有多个品种在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南等国家进行注册申报，产品获批后相关的各项业务等团队均本地化团队进行跟踪、服务。新加坡公司的设立未来会承担起这部分业务的落地，并且作为全球金融、贸易中心，新加坡公司在全球物流分发等方面具备天然优势，对于公司未来的全球化布局也具有重要意义。

　　基于中美形势弱化，公司中美交易相应调整，公司后期会利用该平台向美国市场拓展业务。

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以相关监督管理部门核准为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，进一步完善公司在海外的产业战略布局，更好地响应客户需求，增强公司的市场竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

　　六、近12个月尚未披露的累计对外投资情况

　　截至本公告披露之日，公司最近十二个月内没有其他尚未披露的对外投资情况。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2023年4月修订)上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

　　截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

　　2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述账户均已销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本年度不涉及募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2022年1月11日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司2020年12月第二次发行可转换公司债券募投项目全部建设完毕后，达到预定可使用状态，节余募集资金1,081,751.21元。为了提高节余募集资金的使用效率，公司于本年度内将上述节余资金用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》与公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附表1：募集资金使用情况表

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2024-023

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　●  现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　●  现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

　　●  履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

　　二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）额度及期限

　　本公司拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

　　（三）实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

　　（四）现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　（五）风险控制措施

　　1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司近一年又一期的财务数据

　　■

　　（二）截至2023年12月31日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）现金管理对公司经营的影响

　　公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　(四）现金管理会计处理方式

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　四、风险提示

　　尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　五、决策程序的履行

　　本公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

　　六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（2023年4月1日至2024年3月31日）

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据来源于公司统计，未经审计。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707  证券简称：健友股份公告编号：2024-024

　　债券代码：113579债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于2024年开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、业务目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　二、业务详情

　　1、业务品种

　　公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、交易币种

　　外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。

　　3、交易场所

　　在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

　　3、预计动用的交易保证金和权利金上限

　　基于公司实际业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

　　4、预计任一交易日持有的最高合约价值

　　自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币。

　　三、外汇套期保值的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

　　4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

　　5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、风险控制措施

　　1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

　　2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

　　3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定，公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。

　　4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　5、做好外币收款预算与落实，防止套期保值延期交割，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　五、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　六、公司审计委员会、监事会的意见

　　1、审计委员会意见

　　我们认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。我们认为：公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　2、监事会审核意见

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2024-026

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于回购注销全部尚未解禁的限制性

　　股票通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票的议案》，其中：

　　根据《公司2021年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划》”）的规定及公司2020年年度股东大会授权，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,014,897股，将导致注册资本减少1,014,897元。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《健友股份关于回购并注销全部尚未解禁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

　　根据《2021年激励计划》相关规定，本次2021年限制性股票首次授予部分的回购价格为12.04180473元/股，回购股份数量796,497股。根据《2021年激励计划》相关规定，本次2021年限制性股票预留授予部分的回购价格为10.73884615元/股，回购股份数量为218,400股。

　　上述回购资金总额为1,193.66万元，全部为公司自有资金。

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从1,616,648,684股减至1,615,633,787股（具体以实际核准注销数为准）。

　　二、需债权人知晓的信息

　　由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内形式上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人申报具体方式如下：

　　1、申报时间2024年4月27日至2024年6月10日。

　　2、联系方式

　　地址：南京市高新区学府路16号

　　邮政编码：210000

　　联系电话：025-86990789

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707证券简称：健友股份公告编号：2024-027

　　债券代码：113579债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于2024年度日常性关联交易预计的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司2024年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见：

　　公司已将2024年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　2、2023年4月26日，公司第五届董事会第八次会议召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。

　　（二）2023年度日常性关联交易预计的执行情况

　　■

　　（三）2024年度日常性关联交易预计情况

　　公司根据2023年度日常性关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2024年度日常性关联交易金额为人民币5,500万元，具体情况详见下表：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

　　■

　　（二）关联方与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。

　　三、关联交易的定价政策

　　本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，按市场价格协商定价。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品采用市场价协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）公司第五届董事会独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2024-032

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-189,445,790.75元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,062,713,151.64元，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,616,648,684股，以此计算合计拟派发现金红利161,664,868.40元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配的方案尚需提交股东大会审议。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　2023年归属于上市公司股东净利润为-189,445,790.75元，截至报告期末，公司期末可供分配利润为人民币3,062,713,151.64元，公司2023年经营性现金流量净额为1,619,167,843.71元，货币资金充足，本次现金分红不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司在充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下制定本次利润分配方案，具有合理性。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案基于公司所处发展阶段制定，并合理统筹资本开支、经营性资金需求与股东回报的动态平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603707      证券简称：健友股份      公告编号：2024-031

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于修订公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订健友股份董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订健友股份独立董事工作制度的议案》、《关于修订健友股份关联交易决策制度的议案》、《关于修订健友股份募集资金管理制度的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《重大投资决策管理制度》，具体修订情况如下：

　　1、《董事会提名委员会工作细则》

　　■

　　2、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　■

　　3、《董事会审计委员会工作细则》

　　■

　　4、《独立董事工作制度》

　　■

　　5、《关联交易决策制度》

　　■

　　6、《募集资金管理制度》

　　■

　　7、《投资者关系管理制度》

　　■

　　8、《重大投资决策管理制度》

　　■

　　《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》无需提交公司股东大会审议，自第五届董事会第八次会议审议通过之日起实施。

　　《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《重大投资决策管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日