的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　（五）募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（七）上市地点

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　（八）决议有效期

　　决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　二、对董事会办理发行具体事宜的授权

　　授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

　　7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　8、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

　　11、办理与本次发行有关的其他事项。

　　三、风险提示

　　本次发行的授权事项尚需公司2023年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-013

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月10日(星期五) 上午 09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月10日上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：王由成先生

　　独立董事：刘思当先生

　　董事会秘书：张洪超先生

　　财务总监：罗晓女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月10日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0533-7860066

　　邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151  证券简称：邦基科技公告编号：2024-015

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(本次结项的募投项目名称：“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产27万吨无抗饲料项目”。

　　(节余募集资金安排：节余募集资金9,827.96万元（含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　(本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产27万吨无抗饲料项目”结项，并将该等项目截至2024年3月31日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

　　根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　■

　　（二）募集资金项目调整情况

　　经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

　　经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

　　调整后项目情况如下：

　　■

　　（三）募集资金的使用及节余情况

　　截至2024年3月31日，各项目募集资金使用及节余情况如下：单位：万元

　　■

　　注1：本项目将实施变更，已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　注2：本次节余募集资金含待支付验收款、质保金尾款及募集资金利息，其中待支付验收款、质保金尾款等合计847.19万元，该部分款项待验收期、质保期满达到付款条件后由公司自有资金支付。

　　二、募集资金节余的主要原因

　　在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

　　三、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金9,827.96万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　四、对公司的影响

　　本次将已建成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

　　五、专项意见

　　（一）监事会意见

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将该部分募投项目结项，并将该部分项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。

　　保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　（根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。）

　　证券代码：603151  证券简称：邦基科技公告编号：2024-016

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(原项目名称：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。

　　(新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。

　　(变更募集资金投向的金额：“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）。

　　(本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

　　(本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

　　根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　■

　　经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

　　经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

　　调整后项目情况如下：

　　■

　　截至2024年3月31日，上述募集资金使用情况如下：

　　■

　　截至2024年3月31日，公司募集资金结余金额为人民币21,325.76万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。

　　二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目计划投资情况

　　原项目计划投资总额为人民币6,064.70万元，其中使用募集资金投资为人民币5,400.16万元，包括场地建设及装修1,400.00万元，软硬件设备购置及安装2,033.05万元，基本预备费171.65万元，技术研发费用1,585.46万元,研发实施费用210.00万元。项目实施主体为子公司邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”），实施地点位于山东省淄博市高新区民和路。

　　2、原项目实际投资情况

　　原项目以子公司邦基农业为实施主体，截至2024年3月31日，该项目实际投入募集资金6.18万元。

　　（二）变更的具体原因

　　原项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”以子公司邦基农业为实施主体，该项目的主要建设内容为新建研发中心大楼，购置先进的开发测试软硬件设备，配套建设实验室、开发室、检测等基础设施，并招聘一批高级研究人才，为公司新技术、新产品的研发应用工作奠定良好的软硬件及人才基础。

　　考虑到公司目前现有的实验室及相关配套设备基本能满足公司对于新技术、新产品的研发应用工作，而公司基于客户需求对于新生产基地的建设布局对于资金的需求更为迫切，公司自有资金难以满足项目的需求，为提高募集资金的使用效率，满足客户需求，公司决定将募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”建设资金调整为收购诸城丰沃新农饲料有限公司、蚌埠环山饲料有限公司股权并对其进行增资。

　　三、本次新募集资金投资项目的具体情况

　　（一）本次交易概况

　　1、收购诸城丰沃新农饲料有限公司100.00%的股权

　　公司与诸城丰沃新农饲料有限公司（以下简称“诸城丰沃新农”“标的公司”）控股股东山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）于2024年4月10日签署了附生效条件的《诸城丰沃新农饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购山东丰沃新农持有的诸城丰沃新农100.00%的股权。

　　根据协议约定，双方同意以2024年3月31日诸城丰沃新农经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购诸城丰沃新农100.00%股权的股权转让款为1,973.00万元，本次股权转让款分三期支付：①签署股权转让协议并生效后5个工作日内支付100万元；②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付1,500.00万元；③解除资产抵押后支付373.00万元。

　　2、收购蚌埠环山饲料有限公司100.00%的股权

　　公司与蚌埠环山饲料有限公司（以下简称“蚌埠环山”“标的公司”）控股股东济南天惠饲料有限公司（以下简称“济南天惠”）于2024年4月12日签署了附生效条件的《蚌埠环山饲料有限公司股权转让协议》，约定公司以现金收购济南天惠持有蚌埠环山的100.00%的股权，同时公司承诺向蚌埠环山增资以清偿其原有账面债务。

　　根据协议约定，双方同意以2024年3月31日蚌埠环山经审计账面净资产的评估值作为定价依据，确认本次收购蚌埠环山100.00%股权的股权转让及相关权利义务转让的总价款为2,550.00万元，其中，股权转让款为273.00万元，2,277.00万元用于偿还标的公司原有债务，本次股权转让款及增资款分二期支付：①签署股权转让协议并生效后5个工作日内向蚌埠环山增资1,000万元用于清偿标的公司原有债务；②完成工商变更等交割手续后10个工作日内支付股权转让款273.00万元及增资1,277.00万元用于清偿标的公司原有债务。

　　以上协议的生效以本次募集资金投资项目的变更经公司股东大会审议通过为前提条件。

　　3、本次股权收购拟使用募集资金情况

　　本次拟使用募投项目“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数据，具体金额以转出日为准）支付以上股权收购的交易对价以及对标的公司的增资。

　　公司拟将5,474.29万元中的2,173.00万元用于诸城丰沃新农项目，其中的1,973.00万元用于支付股权转让对价，200.00万元对诸城丰沃新农增资，增资款项用于其后续的生产经营活动；剩余3,301.29万元用于蚌埠环山项目，其中的273.00万元用于支付股权转让款，3,028.29万元对蚌埠环山增资，该部分增资款用于其偿还债务及日常经营活动。

　　（二）交易对方情况

　　1、山东丰沃新农农牧科技有限公司

　　■

　　2、济南天惠饲料有限公司

　　■

　　（三）交易标的基本情况

　　1、诸城丰沃新农饲料有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务数据

　　根据北京中逸信诚会计师事务所有限公司出具的编号为中逸信诚会审字（2024）第21号标准无保留意见的审计报告，诸城丰沃新农经审计的最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　（3）评估情况

　　根据山东大地房地产资产评估测绘有限公司出具的编号为山东大地评报字【2024】第20240014号的《评估报告》，本次标的资产评估机构采用资产基础法进行了评估，其中资产账面价值1,510.50万元，评估值1,994.14万元，评估增值483.63万元，增值率32.02%；负债账面价值4.37万元，评估值4.37万元，评估增值0元，增值率0.00%；净资产账面价值1,506.14万元，评估值1,989.77万元，评估增值483.63万元，增值率32.11%。

　　2、蚌埠环山饲料有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）主要财务数据

　　根据北京中逸信诚会计师事务所有限公司出具的编号为中逸信诚会审字（2024）第23号标准无保留意见的审计报告，蚌埠环山经审计的最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　（3）评估情况

　　根据山东大地房地产资产评估测绘有限公司出具的编号为山东大地评报字【2024】第20240020的《评估报告》，本次标的资产评估机构采用资产基础法进行了评估，其中资产账面价值2,014.91万元，评估值2,550.58万元，评估增值535.67万元，增值率26.59%；负债账面价值2,276.62万元，评估值2,276.62万元，评估增值0元，增值率0.00%；净资产账面价值-261.71万元，评估值273.96万元，评估增值535.67万元，增值率204.68%。

　　（四）本次收购交易对公司的影响

　　本次收购交易有利于缓解公司部分区域性产能不足的影响，使得公司产品在安徽蚌埠及山东潍坊及周边市场更有竞争力，解决了该部分区域市场客户运输成本较高的问题，同时提升了公司产品的利润水平，有利于公司长远及可持续的发展。

　　四、募投项目可行性分析

　　（一）项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势

　　近年来，为促进饲料行业持续健康发展，国家相关部门先后出台了《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》《关于饲料业持续健康发展的若干意见》《全国饲料工业“十三五”发展规划》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》和《“十四五”全国饲草产业发展规划》等一系列鼓励和规划政策，同时，国家也相继制定了《饲料药物添加剂安全使用规范》《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》《新饲料和新饲料添加剂管理办法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等规章制度，规范行业走绿色健康可持续发展路线。

　　本项目生产的饲料产品均不含抗生素等限制类药物添加剂，同时降低了饲养过程中兽药的使用频率。因此公司产品符合国家政策要求和行业发展趋势，项目实施具有较强的可行性。

　　（二）项目的实施有利于丰富和优化公司产能布局，提高公司盈利能力

　　目前，公司产能和客户主要集中于华东和东北地区，其中山东省作为公司注册地，是华东地区的核心省份，报告期内收入占据华东地区收入的绝大部分，凭借良好的产品和品牌优势，业务发展态势良好。面对日益增长的市场需求，在当前饲料企业快速整合、行业集中度加速提升的行业背景下，区域性的产能不足不仅不能满足公司当下快速增加的业务需求，也在一定程度上制约和影响了公司的长远和可持续发展。此外，饲料产品的运输成本相对较高，较长距离的运输半径会降低公司产品利润水平，因此选择在目标市场就近建厂，尽可能的控制运输半径是提升公司盈利能力的重要举措。

　　（三）公司广泛的客户基础和良好的品牌形象为项目新增产能消化提供支撑

　　经过多年经营，公司积淀了深厚的客户基础，在养殖户中拥有较高的品牌知名度。通过客户自发的宣传裂变和公司独特的以知识培训代替产品营销的销售理念，公司下游客户群体不断扩大，销售收入逐年递增。在未来，公司现有的客户基础和品牌知名度将为公司进一步扩大市场提供口碑和品牌双助力，从而为项目新增产能消化提供支撑。

　　五、新募投项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目的市场前景

　　新项目的建设实施符合国家政策要求和行业发展趋势，项目产品紧密围绕公司的主营业务，山东省作为传统生猪养殖大省，生猪存栏规模持续处于较高水平，生猪饲料市场需求稳定且强劲，预期本项目产品市场前景广阔，具有良好的经济效益。

　　公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募集资金计划投资项目的实施有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力、市场地位和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

　　（二）新项目风险提示

　　1、客户流失的风险

　　若未来公司业务所在细分行业出现需求下降或行业竞争继续恶化，新项目可能出现大客户或重要客户流失的风险。

　　2、项目收益不及预期的风险

　　新项目是公司根据当前宏观经济环境、行业状况并结合公司发展需要而提出的，若宏观经济环境以及行业环境发生重大不利变化，新项目的实施可能存在收益不及预期的风险。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项，并同意将本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资事项提交公司股东大会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，并将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　（根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。）

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-004

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2023年度利润分配预案的主要内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润83,889,648.50元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币69,892,169.88元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,600,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.05%。

　　本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议 。

　　三、相关风险提示

　　1、 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-021

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2023年计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本年计提资产减值损失情况

　　为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2023年末相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　1、应收款项信用减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2023年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备9,030,269.77元。

　　2、存货减值计提情况

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备634,706.51元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备共计人民币9,664,976.28元，相应减少公司2023年合并报表利润总额9,664,976.28元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

　　公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2023年计提减值准备人民币9,664,976.28元。

　　公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151  证券简称：邦基科技公告编号：2024-006

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。

　　(投资金额：不超过25,000万元，在该额度内可滚动使用。

　　(履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

　　(特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　一、本次募集资金基本情况

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）,实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。

　　上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了中兴华验字（2022）第030015号。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。

　　根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　■

　　募集资金到位后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。

　　（二）募集资金项目调整情况

　　经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过，将长春邦基“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目” 募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司（以下简称“惠佳生物”）“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金。

　　经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，将张家口邦基“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币币10,501.01万元，其中10,500.00万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余1.01万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司（以下简称“四川邦基”）。

　　调整后项目情况如下：

　　■

　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）额度及期限

　　公司计划使用最高余额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及董事会决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司的影响

　　本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　公司本次使用合计不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　(二)保荐机构意见

　　通过核对公司募集资金专用账户对账单、大额募集资金支付凭证、查阅会计师关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行核查。

　　经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、备查文件

　　中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　（根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。

　　）

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-007

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：●

　　(投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。

　　(投资金额：不超过20,000万元，在该额度内可滚动使用。

　　(履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议审议通过。

　　(特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。该事项不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

　　（四）实施方式

　　授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、履行的决策程序

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自董事会通过之日起12个月内有效。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择的现金管理产品安全性高、流动性好、风险低，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　2、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

　　四、投资对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-010

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2024年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。

　　(2024年度预计最高担保额度为35,000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为6,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.13%，其中对子公司担保余额6,000.00万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额300.00万元。

　　( 本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。

　　( 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,322.48万元，其中本年度代偿金额为40.59万元，公司已累计收回代偿金额782.83万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2024年度预计最高担保额度为35,000.00万元，担保有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　1、公司为全资及控股子公司提供担保

　　为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在30,000.00万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，均为对资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的方式为连带责任保证担保等。

　　2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保

　　为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币5,000.00万元。

　　本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为了防止或减少前述风险的发生，公司采取的风险控制措施主要如下：

　　（1）公司已制定了较详细的客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门审核客户资质、优良资质的客户资料提交给公司审核、审核合格后签署相关协议。

　　（2）公司业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况，为每个担保签约客户建立风险跟踪表。经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　（三）担保预计基本情况                                                                        单位：人民币万元

　　■

　　注1：担保预计有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）邦基（山东）农业科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：山东省淄博市张店区

　　法定代表人：高逢章

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2014-12-11

　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;初级农产品收购;饲料原料销售;饲料添加剂销售;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:饲料生产;兽药经营;酒类经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产475,880,147.23元，负债总额128,221,463.76元，净资产347,658,683.47元；2023年度营业收入619,259,083.92元，净利润82,877,196.41元，资产负债率26.94%（已经审计）。

　　（二）辽宁邦基饲料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：8,800万人民币

　　成立日期：2020-12-21

　　经营范围：许可项目：饲料生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产89,138,108.67元，负债总额12,044,619.91元，净资产77,093,488.76元；2023年度营业收入50,951,791.75元，净利润-8,237,608.30元，资产负债率13.51%（已经审计）。

　　（三）云南邦基饲料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：云南省保山市产业园区施甸片区水长道路二线1号

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：12,000万人民币

　　成立日期：2020-11-09

　　经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；离岸贸易经营；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产153,109,784.19元，负债总额31,224,985.69元，净资产121,884,798.50元；2023年度营业收入113,893,355.38元，净利润68,853.01元，资产负债率20.39%（已经审计）。

　　（四）山西邦基生物有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：16,500万人民币

　　成立日期：2020-09-29

　　经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产193,926,609.37元，负债总额33,355,598.17元，净资产160,571,011.20元；2023年度营业收入30,855,414.30元，净利润-3,710,541.90元，资产负债率17.20%（已经审计）。

　　（五）滨州惠佳生物科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住所：山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号

　　法定代表人：翟淑科

　　注册资本：11,600万人民币

　　成立日期：2021-06-11

　　经营范围：一般项目：生物质能技术服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司控股子公司，本公司持股比例51.00%，青岛晓彘生物科技有限公司持股49.00%。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产101,265,167.42元，负债总额33,691,954.79元，净资产67,573,212.63元；2023年度营业收入110,775,029.39元，净利润1,828,668.64元，资产负债率33.27%（已经审计）。

　　（六）下游经销商、养殖场（户）

　　担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2024度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。经股东大会审议通过后，公司授权董事长在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场（户）经营及财务状况良好，违约风险较小。

　　五、董事会意见

　　2024年4月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为6,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.13%，其中对子公司担保余额6,000.00万元, 对下游经销商、养殖场（户）担保余额300.00万元。截至本公告日，公司及子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为1,322.48万元，其中本年度代偿金额为40.59万元，公司已累计收回代偿金额782.83万元。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-017

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步贯彻落实独立董事制度改革相关要求，提升公司治理水平，完善现金分红机制，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日