公司代码：603151                   公司简称：邦基科技

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度的分配预案：公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本168,000,000股，以168,000,000股为基数计算合计拟派发现金红利33,600,000元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）行业的基本情况及所处发展阶段

　　饲料行业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。饲料行业一方面连接着种植业，每年转化大量玉米、豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料；另一方面连接着养殖业，促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长，对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，经过30余年的高速发展，我国饲料工业已形成完备的产业体系，并进入慢速增长的时期。从1991年起我国饲料总产量跃居世界第二位，到2011年饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。近十年来，我国饲料产量总体保持增长，常年稳居世界第一。

　　根据中国饲料工业协会发布的数据，2011-2022年，我国饲料总产量由1.81亿吨增长至3.02亿吨；其中猪饲料产量由6,830万吨增长至13,597.5万吨；禽饲料产量由8,456万吨增长至12,136.30万吨；水产饲料产量由1,684万吨增长至2,525.7万吨；反刍饲料产量由775万吨增长至1,616.8万吨。2023年度，全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%，分品种看，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3,274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9,510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量1,671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量2,344.4万吨，下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%；其他饲料产量240.2万吨，增长7.6%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，合计约占我国饲料总产量的86%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的7%左右。

　　目前全国范围内，饲料生产厂家以小型企业居多，行业集中度相对较低。我国饲料行业持续淘汰落后产能，饲料加工企业数量不断减少。与此同时，我国饲料行业规模化程度也在不断上升。据中国饲料工业协会统计，2023年，全国10万吨以上规模饲料生产厂1050家，比上年增加103家；合计饲料产量19,647.3万吨，比上年增长13.0%，在全国饲料总产量中的占比为61.1%，比上年提高3.5个百分点。全国有11家生产厂年产量超过50万吨，比上年减少2家，单厂最大产量131.0万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，比上年减少3家；合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%，比上年减少1.5个百分点；其中有7家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加1家。

　　随着饲料产业的日趋成熟，国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往，大型饲料企业通过产业联盟、收购兼并等方式延伸产业链布局，正逐步转化为产业链整合者；同时，由于养殖业行情变化，以商品饲料生产为主的企业逐渐渗透至下游养殖业，部分产能转为自用；随着行业竞争不断加剧，部分企业调整经营战略，不断拓展新业务，力图转型；中小企业面对资金、技术、人才和服务能力等多方面的压力及发展瓶颈，将逐步被大型饲料企业整合并购或退出市场。我国饲料行业市场容量巨大，饲料行业下游的生猪、禽蛋和水产品等产销量长期稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将会持续不断的推动上游饲料行业的发展。

　　随着我国国民经济的持续增长、城镇居民收入水平的不断提高，我国居民对肉、蛋、奶等产品的整体需求持续稳步增长以及上游养殖行业规模化程度的提高，工业饲料普及率将会进一步提升，我国饲料行业具有非常良好的市场前景。

　　（二）行业的周期性

　　养殖行业的周期性主要受供求关系的影响，饲料加工、动保等养殖上游行业的周期性都与养殖行业的周期性相关。我国人口基数巨大且国民人均收入水平不断提高，人们对于肉、蛋、奶等动物性食品需求持续稳定增长。饲料行业作为畜牧行业的基础性产业，承担着保障国民肉类食品需求的重要职能。短期内，生猪饲料行业上游主要原材料为玉米、豆粕等大宗商品，下游为生猪养殖行业；上游原材料价格的大幅波动以及下游生猪价格、生猪存栏量的周期性波动使得生猪饲料行业亦存在一定的波动周期。一般来说，饲料行业周期会滞后于养殖行业的周期，当养殖量小于消费需求，养殖品种终端价格会上升，养殖利润可观，养殖周期景气度较高，但因养殖量的减少，从而造成饲料需求的减少；当养殖量大于消费需求，养殖品种终端价格会下跌，养殖亏损，养殖周期不景气，但因养殖量较多，对饲料刚性需求反而较大；但同时因为养殖行业的景气度下降，直接影响到养殖户对饲料产品品质的选择、饲料投喂的积极性以及对饲料产品价格的敏感性等等，最终导致饲料行业周期性因素会相互抵消，相对于养殖行业而言，饲料行业为弱周期行业。

　　公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

　　公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。依据多年生产研发经验，公司不断优化饲料产品配方和生产工艺，建立了科学精确的营养方案和高效精准的自动化生产系统，产品品质在同类型产品中处于领先地位，培育和积累了大量的优质客户，在山东及东北地区具有较高的市场占有率和品牌知名度，并逐步将市场拓展至全国，目前销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区。

　　目前，公司已获得国家知识产权局授权的51项国家专利，已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证，是第七批农业产业化国家重点龙头企业。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司总资产1,471,024,818.07元，较上年同期增长5.59%；总负债233,774,536.53元，较上年同期上升43.20%；资产负债率15.89%；归属于母公司股东权益1,228,126,999.92元，较上年同期下降0.01%。

　　报告期内，公司实现营业收入1,646,620,919.75元，较上年同期下降0.71%；实现归属于上市公司股东的净利润83,889,648.50元，较上年同期减少30.34%；实现基本每股收益0.4993元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-002

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于2024年4月16日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-004）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于2023年度独立董事述职情况报告》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　公司独立董事将在公司2023年年度股东大会分别进行年度述职报告。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事朱俊波回避表决。

　　本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　（十五）审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　（十六）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十七）审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十八）审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度对外担保预计的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十一）审议通过了《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十二）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告》（公告编号：2024-016）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-014）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规拟定了公司《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-019）。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈涛回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（二十六）审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事陈涛回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（二十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为了更好地推进和具体实施公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定股票期权的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将权益总额度在各激励对象之间进行分配和调整；在权益授予登记完成前，将部分激励对象放弃的额度分配给其他激励对象或直接调减；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等；

　　（6）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

　　（10）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据本激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

　　（11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（13）授权董事会确定本激励计划预留权益的激励对象、授予数量、行权价格和授予日等全部事宜；

　　（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三十一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十五）审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三十七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三十八）审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三十九）审议通过了《关于2023年计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四十）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

　　特此公告

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603151 证券简称：邦基科技公告编号：2024-003

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月16日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-004）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度对外担保预计的核查意见》。。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的公告》（公告编号：2024-016）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的核查意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规拟定了公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-019）。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

　　对公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为了更好地推进和具体实施公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定股票期权的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将权益总额度在各激励对象之间进行分配和调整；在权益授予登记完成前，将部分激励对象放弃的额度分配给其他激励对象或直接调减；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等；

　　（6）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；

　　（10）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据本激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

　　（11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（13）授权董事会确定本激励计划预留权益的激励对象、授予数量、行权价格和授予日等全部事宜；

　　（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（下转B689版）