份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：初始存放金额为仅扣除保荐承销费之后划入募集资金专户的余额，其它发行费用将在募集资金到达专户后扣除，因此专户初始存放金额与本次募集资金净额存在一定差异。

　　三、2023年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第11号一持续督导》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司                                                                       金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-017

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开。会议通知于2024年4月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

　　鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　经监事会审议，同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　经董事会审议，同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　经监事会审议，同意公司《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　经监事会审议，同意公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

　　2024 年 4月 27 日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-007

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险），本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下：

　　公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下：

　　1.投保人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员

　　3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　4.保费支出具体以与保险公司协商确定的数额为准。

　　5.保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准。

　　为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意 董事会进一步转授权公司管理人员具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董 事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进 公司良性发展，保障公司及全体股东利益。本次购买董事、监事和高级管理人员 责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案 回避表决，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能          公告编号：2024-008

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： ●

　　1、本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ●

　　2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024年4月25日召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计2024年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　公司第一届审计委员会审议并通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2024年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）2023年度日常关联交易的实际发生情况

　　1、采购或销售商品、服务等的关联交易

　　■

　　2023年度公司未发生采购或销售商品、服务等的关联交易。

　　2、关联担保

　　2023年度，公司接受控股股东、实际控制人张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇无偿为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。

　　截止2023年12月31日，公司关联担保情况如下：

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计

　　1、采购或销售商品、服务等的关联交易

　　2024年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等的关联交易。

　　2、关联担保

　　公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖谊荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇2024年预计为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向金融机构申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币100,000万元，在额度内可循环使用。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联自然人

　　1、张汉洪先生

　　张汉洪，中国国籍，现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一，张汉洪直接持有公司股份6,014,910股，占公司总股本的15.04%。

　　2、谌小霞女士

　　谌小霞系张汉洪配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

　　3、宋春响先生

　　宋春响，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心主任，为公司实际控制人之一，兼职深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宋春响直接持有公司股份6,255,510股，占公司总股本的15.64%。

　　4、肖谊荣女士

　　肖谊荣系宋春响配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

　　5、袁纯全先生

　　袁纯全，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心副主任，为公司实际控制人之一，袁纯全直接持有公司股份6,014,910股，占公司总股本的15.04%。

　　6、邱洪琼女士

　　邱洪琼系袁纯全配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

　　7、邱明见先生

　　邱明见先生为公司实际控制人之一袁纯全配偶邱洪琼之胞兄，未在公司任职、不持有公司股份。

　　（二）关联人履约能力分析

　　公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约 定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联担保目的和对公司的影响

　　（一）上述关联担保，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

　　（二）上述关联担保不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

　　（三）上述关联担保不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联担保而对关联方形成依赖。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司召开第一届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，经审核，全体独立董事认为：公司2023年度未发生采购或销售商品、服务等的关联交易，2024年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等的关联交易，接受关联人担保是合理的，上述关联担保不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司预计2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需股东大会审议。公司预计关联担保事项不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　综上，保荐机构对深圳市誉辰智能装备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-009

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于公司2024年开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

　　2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　3、已履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况

　　（一）交易情况概述

　　1、交易品种：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

　　2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　3、资金来源：本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　5、授权事宜：拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

　　6、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（四）开展外汇衍生品交易的风险控制措施

　　1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　（五）会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。

　　（六）专项意见说明

　　1、公司监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　2、保荐机构意见

　　公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-011

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金投资项目的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。

　　截止2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400号”验资报告验证确认。

　　截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入242,445,509.58元，其中：公司置换截止2023年11月15日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元。本年度使用募集资金242,445,509.58元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额3,604,026.10元、发行费用税费3,775,500.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币515,665,597.30元（其中现金管理余额480,000,000.00元，存放于募集资金专户余额35,665,597.30元）。

　　二、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

　　公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况如下：

　　（一）投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。

　　（二）投资的额度：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理。

　　（三）投资产品品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）授权的有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

　　（五）实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　（六）信息披露：公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理管理，所获得的收益归公司所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

　　五、履行的审议程序和专项意见说明

　　（一）履行的审议程序

　　2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已履行必要的决策程序，已制定风险控制措施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。本事项的实施不会影响募集资金投资项目正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见：

　　监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金 投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用 效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用， 也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、保荐机构核查意见：

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-012

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资额度及期限：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

　　4、资金来源：公司部分暂时闲置自有资金。

　　5、实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、审议程序

　　公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受 宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及 《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内部审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；监事会有权对公司资 金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　3、投资对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会 对公司日常经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能         公告编号：2024-013

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。

　　截止2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400号”验资报告验证确认。

　　截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入242,445,509.58元，其中：公司置换截止2023年11月15日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元。本年度使用募集资金242,445,509.58元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额3,604,026.10元、发行费用税费3,775,500.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币515,665,597.30元（其中现金管理余额480,000,000.00元，存放于募集资金专户余额35,665,597.30元）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　截至2023年12月31日募集资金使用情况详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-006）。

　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升 公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司实际募集资金净额为人民币754,507,080.78元，其中超募资金金额为人民币326,489,280.78元。本次拟用于永久补充流动资金的金额为95,000,000元，占超募资金总额的比例为 29.10%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关承诺及说明

　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司承诺：每 12 个月内累计使用的补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；使用部分超募资金永久补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的经营活动，不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序

　　2024 年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用95,000,000元用于永久补充流动资金。

　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议通过后方可实施。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超 额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金 管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币95,000,000元用于永久补充流动资金。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能       公告编号：2024-014

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）

　　●  每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　●   如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　●  本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为56,137,738.70元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币146,076,145.30元，结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾投资者的合理投资回报，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截止2024年3月31日，公司总股本40,000,000股，此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2024年3月31日，公司总股本40,000,000股。本方案实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股（实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准）。

　　如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、本年度现金分红比例低于10%的情况说明

　　公司以现金方式分配的利润少于当年实现的可分配利润的10%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。锂电池设备制造行业是技术密集型行业，锂电池技术在快速发展中，设备一体化、整线化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。从锂电池行业整体市场来看，市场需求增加，但增速有所放缓，新项目招标量下降；行业“出海”趋势明显，海外市场有望成为行业增长的新拐点，随着锂电池产业技术的不断革新，锂电池向能量密度更高、充电更快、更加安全性的半固态、固态方向持续发展。公司将持续聚焦主业，保持核心业务的行业领先优势，同时凭借非标自动化行业丰富的技术积累，在多领域进行业务拓展，积极寻求新的业务增长点。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付30%的定金，发货前再付30%，验收合格付30%，验收合格1年后无异常付10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限及临市场竞争力不足的风险。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2023年度，公司实现营业收收1,118,705,669.45元，较上年同期上升56.67%；归属于上市公司股东的净利润56,137,738.70元，较上年同期减少25.76%。目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力； 随着公司产品结构的不断优化，公司产品的市场需求预计将快速增长，流动资金 及运营资金的需求也随之增大。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项 目、补充公司日常的流动资金等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续 稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2024年4月26日召开第一届监事会第十二次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：2023 年年度年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　四、相关说明和风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期 发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月27 日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-016

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　1、召开日期时间：2024年5月24日 9  点 00分

　　2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　4、本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　5、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将在本次股东大会召开前，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》

　　6、特别决议议案：1、11

　　7、对中小投资者单独计票的议案：1、9、13、14、15、16

　　8、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、15、16

　　9、应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、刘伟

　　10、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的

　　股东及股东代表需提前登记确认

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需  附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2024 年 5月20日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 20 日 16:30 前送达。

　　登记地点：公司会议室

　　联系人：叶宇凌

　　联系电话：0755-2307 6753

　　邮箱： info@utimes.cn

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能          公告编号：2024-018

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年4月26日10时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

　　公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况。

　　（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　董事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

　　（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

　　（2）《公司2024年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度独立董事述职报告》。

　　议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

　　（九）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

　　（十三）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》，关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避情况：张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

　　（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：张汉洪、尹华憨、刘阳东回避表决。

　　（二十五）审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》。

　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知 》（公告编号：2024-016）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2024年 4月27日