■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　（八）山东正元工程检测有限公司（简称“正元工程检测”）

　　1.基本信息

　　■

　　2.股权结构

　　■

　　3.主要财务数据

　　■

　　此外，以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额为公司预计的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、持续经营的子公司，子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会、监事会意见

　　董事会认为：公司及子公司预计2024年度授信额度及公司为子公司授信提供担保，符合公司生产经营需要，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求。公司为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次授信预计及担保事项。

　　监事会认为：本次公司及子公司预计2024年度综合授信额度、公司为子公司银行授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的经营和发展。被担保人为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次授信额度预计及担保事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：正元地信及子公司本次预计综合授信额度及为子公司授信提供担保，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司及子公司本次预计2024年度综合授信额度及为子公司授信提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对正元地信及子公司本次预计综合授信额度及为子公司授信提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露之日，公司未对合并报表范围外的公司提供担保，存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2024年4月25日，公司对子公司担保总额为154,086,221.02元人民币，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为9.55%、4.29%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688509          证券简称：正元地信        公告编号：2024-015

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●  公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●  本年度不进行利润分配，主要原因为公司2023年度亏损，实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件。

　　一、2023年度利润分配方案

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,341.53万元，母公司实现净利润-4,316.75万元。截至2023年12月31日，母公司的未分配利润为942.73万元，合并报表未分配利润为34,153.50万元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2023年度公司实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利润为负数，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信        公告编号：2024-016

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月17日   14点00分

　　召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告或文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7.01、议案7.02、议案8.01、议案8.02、议案9、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案8.01

　　应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式和登记时间

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

　　2、自然人股东本人出席会议的，凭股票账户卡原件、股东大会参会回执、本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭股东大会参会回执、委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。

　　3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。

　　4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记，登记时间应不迟于2024年5月13日（星期一）17时，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点、会议联系方式

　　登记地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司证券事务部

　　邮政地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

　　邮政编码：101300

　　联系人：宋彦策、于江宾

　　联系电话：010-50863173

　　邮箱：zyxp@geniuses.com.cn

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正元地理信息集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决，并在对应位置打“√”。

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会参会回执

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会回执

　　正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：

　　本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于2024年5月17日（星期五）14:00于公司会议室召开的2023年年度股东大会。

　　股东名称（姓名）：

　　统一社会信用代码（身份证号码）：

　　持有股数：

　　出席人姓名：                        股东签名（盖章）：

　　年      月     日

　　注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。

　　证券代码：688509         证券简称：正元地信          公告编号：2024-011

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于确认2023年度超出预计及预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营和业务发展需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月16日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事专门会议意见：公司2023年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，以市场行情为依据，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

　　综上，独立董事一致同意公司2023年度实际执行超出预计部分的日常关联交易及公司对2024年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　公司于2024年4月16日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议，事前审议了《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意本次日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，关联董事辛永祺、侯凤辰、张之武对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。全体董事以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》。

　　2024年4月26日，公司召开第二届监事会第十次会议，关联监事赵海建对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。全体监事以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》。

　　3、监事会意见：公司2024年度预计日常关联交易为正常经营业务需要，符合公司日常生产经营实际情况。公司严格按照监管机构及内部相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，具备合法性与公允性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　综上，公司监事会同意公司对2023年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对2024年度日常关联交易的预计。

　　本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：公司预计的2023年度日常关联交易总额为5,637.88万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2023年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,399.10万元，实际发生总额度未超预计总额度，且各类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形，即未预计到与中国冶金地质总局山东局二队、中南勘察基础工程有限公司、中国冶金地质总局西北地质勘查院、中国冶金地质总局广西地质勘查院、中国冶金地质总局一局超硬材料研究所、中国冶金地质总局中南局六〇五队、福建海丝正元信息科技有限公司、临高县城镇投资集团有限公司8家关联人的日常关联交易。超出关联人预计范围部分已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.中国冶金地质总局

　　■

　　2.中国冶金地质总局中南局

　　■

　　3.中国冶金地质总局中南局六〇五队

　　■

　　4.中国冶金地质总局西北地质勘查院

　　■

　　5.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

　　■

　　6.中国冶金地质总局山东局

　　■

　　7.中国冶金地质总局山东局二队

　　■

　　8.中国冶金地质总局山东局三队

　　■

　　9.中国冶金地质总局山东局四队

　　■

　　10.中国冶金地质总局山东局水文队

　　■

　　11.中国冶金地质总局一局

　　■

　　12.中国冶金地质总局一局物探队

　　■

　　13.中国冶金地质总局一局五二〇队

　　■

　　14.中国冶金地质总局一局超硬材料研究所

　　■

　　15.中国冶金地质总局一局测绘大队

　　■

　　16.中冶一局（河北）电力有限责任公司

　　■

　　17.中冶一局（河北）地质科技有限公司

　　■

　　18.中南勘察基础工程有限公司

　　■

　　19.中国冶金地质总局三局

　　■

　　20.中国冶金地质总局矿产资源信息中心

　　■

　　21.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

　　■

　　22.中国冶金地质总局广西地质勘查院

　　■

　　23.中国冶金地质总局第二地质勘查院

　　■

　　24.山东正元冶达环境科技有限公司

　　■

　　25.山东正元物业有限责任公司

　　■

　　26.山东正元建设工程有限责任公司

　　■

　　27.山东正元地质资源勘查有限责任公司

　　■

　　28.山东冶金技师学院

　　■

　　29.三河市金苑物业服务有限公司

　　■

　　30.三川德青科技有限公司

　　■

　　31.福建海丝正元信息科技有限公司

　　■

　　32.临高县城镇投资集团有限公司

　　■

　　33.长汀县国有投资集团有限公司

　　■

　　34.烟建集团有限公司

　　■

　　35.广州南方测绘科技股份有限公司

　　■

　　36.北京赛诺派科技咨询中心

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）分析关联交易的必要性

　　公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（四）关联交易对公司的影响

　　公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事对关联子议案回避表决，且议案已经公司半数以上独立董事审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易事项无异议。特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688509        证券简称：正元地信          公告编号：2024-013

　　正元地理信息集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金额和到账时间

　　经中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为288,467,299.10元。

　　上述募集资金于2021年7月26日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月27日出具了“天健验〔2021〕1-45号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中银证券”）、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金93,376,114.93元。2022年度公司使用募集资金59,011,287.34元，募集资金账户余额为人民币201,591,977.57元（包括累计收到的银行存款利息）。上述募集资金存放与实际使用情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日出具了中天运（2023）核字第90114号专项鉴证报告。

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金194,085,410.17元，2023年度使用募集资金100,709,295.24元，募集资金账户余额为人民币103,387,672.58元（包括累计收到的银行存款利息）。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：差异系公司使用自有资金支付发行费用共计654,923.88元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多654,923.88元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，制定了《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设募集资金专项账户，并于2021年7月同保荐机构分别与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批和审议程序，以保证专款专用；《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　协议各方均按照募集资金监管的规定行使权利，履行义务。截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：（1）因公司募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。

　　（2）根据山东省济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（案号：（2024）鲁0191财保250号）及相关司法程序，因涉及合同纠纷，2024年3月8日公司招商银行股份有限公司北京万通中心支行（账号531903477010908）账户余额中的250,000元被司法冻结，截至报告日尚在司法冻结中。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　关于公司2023年度募投项目的资金使用情况，详见本报告附表《募集资金使用情况表》

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年8月24日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起12个月内。

　　公司及子公司与存放募集资金的银行签署了协定存款和智能通知存款相关文件，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额102,269,256.79元，具体情况如下：

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。

　　报告期末公司募集资金专户余额为10,338.77万元，为公司募投项目尚未建设完成、未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已严格按照相关法律、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，并履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：正元地信2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至2023年12月31日，正元地信不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

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　　（续上表）

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　　证券代码：688509         证券简称：正元地信         公告编号：2024-014

　　正元地理信息集团股份有限公司关于

　　2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

　　在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取报酬。

　　公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2024年度经营业绩责任书执行。

　　三、其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　三、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　2024年4月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；因董事辛永祺、侯凤辰同时兼任高级管理人员回避表决，董事会审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交股东大会审议。

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，因全体监事为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日