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　　常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-025

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年4月26日上午11时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告》《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《苏州艾隆科技股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同时符合《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（七）审议通过《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：为满足公司2024年度生产经营活动和投资需要，公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等。上述事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（八）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　公司监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》发表意见：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司根据2023年度募集资金存放与使用情况编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

　　（十）审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　监事会认为：公司为董监高购买责任险有利于促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。公司购买董监高责任险的事项将直接提交股东大会审议。

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十一）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（十二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　公司拟定的《2024年度监事薪酬方案》系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业薪酬水平制定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（十四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经与会监事认真审议，同意提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十五）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-026

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2023年12月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度公司计提各类信用及资产减值准备共计20,204,302.27元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计13,702,185.08元。

　　（二）资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。本期计提合同资产减值损失为1,632,062.26元。

　　公司对子公司苏州优点优唯医疗科技有限公司进行商誉价值评估，对商誉进行减值测试并确认损失准备。本期计提商誉减值损失为4,870,054.93元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响20,204,302.27元（合并利润总额并未计算所得税影响）。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-027

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

　　1、经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　2、经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名江其玟女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中江其玟女士为会计专业人士。

　　三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。

　　上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2023年年度股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年4月26日召开职工代表大会选举庾金玉女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与上述经公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-035）。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历：

　　1.张银花女士

　　1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985至1993年为张家港市第一人民医院护士，1993年至1995年任张家港市中医院护士，1995年至2004年任江苏省卫生医药有限公司副总经理，2004年4月至2009年4月任苏州市国征医药有限公司执行董事兼经理，2006年1月至2010年1月任艾隆有限监事，2010年1月至今任本公司法定代表人、董事长。

　　截至目前，张银花女士持有公司股份23,055,000股，占公司总股本的29.86%，为公司控股股东，实际控制人。除上述关系外，张银花女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2.徐立先生

　　1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年至2006年任苏州市国征医药有限公司总经理助理。2006年1月年至2010年1月任艾隆有限执行董事兼经理，2010年至2021年5月历任本公司董事、副总经理，2021年5月至今任本公司董事、总经理。

　　截至目前，徐立先生持有公司股份8,458,000股，占公司总股本的10.96%，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　3.朱锴先生

　　1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2018年12月任智蝶科技董事兼总经理；2016年7月年至2017年2月任云诊医疗总经理助理；2017年5月至今任本公司董事会秘书，2021年5月至今任本公司副总经理。

　　截至目前，朱锴先生未持有公司股份；公司控股股东、实际控制人张银花女士与朱锴先生系母子关系。除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　4.邱瑞女士

　　1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任天津博安医用有限公司销售部经理，北京谊安医疗系统股份有限公司销售总监。2016年11月至今任苏州艾隆科技股份有限公司运营中心总监；目前兼任本公司副总经理。

　　截至目前，邱瑞女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　5.李万凤女士

　　1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京大学。2006年1月至2018年1月任本公司财务经理，2018年1月至今任本公司财务总监。

　　截至目前，李万凤女士持有公司股份65,000股，占公司总股本的0.08%，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.江其玟女士

　　1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，博士学历。历任东南大学经济管理学院副教授，2023年10月至今任邦士医疗科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，江其玟女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2.朱磊磊先生

　　1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，硕士学历。2003年9月至2013年6月任江苏梁溪律师事务所律师，2013年9月至今任江苏法略律师事务所主任。

　　截至目前，朱磊磊先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　3.吴继承先生

　　1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任苏州联讯图创软件有限责任公司技术总监，华为技术有限责任公司首席解决方案架构师，江苏蓝聘人才管理科技有限公司产品总监，2016年12月至2020年4月任前程无忧产品线高级经理，2020年4月至今任成功人力资源集团副总裁。

　　截至目前，吴继承先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　1.张春兰女士

　　1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海师范大学，本科学历。1995年7月至2007年3月，任职于青海省高原地理研究所担任助理研究员；2007年4月至今任职于本公司，现任本公司总经办办公室主任兼知识产权经理。

　　截至目前，张春兰女士持有公司股份71,784股，占公司总股本的0.09%，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2.邱建辉先生

　　1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州艾隆科技股份有限公司生产管理、采购工程师，2017年3月至2021年12月任本公司法务专员，2022年1月至今任本公司法务经理。

　　截至目前，邱建辉先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　四、职工代表监事候选人简历

　　庾金玉女士

　　1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红豆杉健康科技股份有限公司销售助理；2010年12月至今任本公司行政经理、职工代表监事。

　　截至目前，庾金玉女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-028

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1.投保人：苏州艾隆科技股份有限公司

　　2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3.责任限额：不超过人民币5,000万元

　　4.保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币30万元

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事、监事已回避表决，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　二、监事会意见

　　公司监事会认为：公司为董监高购买责任险有利于促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。公司购买董监高责任险的事项将直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-032

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾隆科技”）2024年4月26日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

　　3、2023年4月24日至2023年5月3日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2023年5月5日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2023年5月12日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》对内幕信息知情人、激励对象在公司2023年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　6、2023年5月12日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　1、首次授予的第二类限制性股票第一个归属期公司层面考核目标及达成情况如下表所示：

　　■

　　2、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共2.60万股。由于激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达到目标值，故作废激励计划第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票62.76万股。

　　综上，合计作废处理限制性股票数量为65.36万股。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划继续实施；公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　六、独立财务顾问的结论性意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：截至本报告出具日，苏州艾隆科技股份有限公司本次作废处理部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次作废处理部分限制性股票相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-022

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第十七次会议，审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议，现将2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司2024年度任期内的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

　　二、适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、薪酬（津贴）标准

　　（一）董事薪酬（津贴）

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事2024年度薪酬领取标准为：税前8万元/年。

　　（二）监事薪酬

　　未在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬，在公司任职的监事按照《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

　　（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（四）公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-020

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会计政策变更是苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释第16号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　公司于2023年1月1日执行《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用《准则解释第16号》的单项交易，本公司按照《准则解释第16号》的规定进行调整。

　　本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

　　■

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-021

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及相关文件的规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2023年度实际使用募集资金2,294.18万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金27,309.29元，募集资金余额为653.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,309.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2023年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网

　　站(www.sse.com.cn)披露的《艾隆科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-008)。

　　2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042），公司“药房自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”和“营销及售后一体化建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-042）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在未达计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对艾隆科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：数据总和如有差异为保留两位小数后四舍五入所致。

　　注5：截至2023年9月30日，“自动化设备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销及售后一体化建设项目”已完成投资建设，项目于2024年3月完成验收，2023年度暂未产生效益。

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-023

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公

　　积转增股本，亦不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为29,521,963.95元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币298,042,464.16元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本77,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,734,677股，以此计算合计拟派发现金红利11,319,798.45（含税），不进行资本公积转增股本，亦不送红股。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2023年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币34,541,314.16元（含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为45,861,112.61元，本年度公司现金分红占2023年度归属于母公司股东净利润的155.35%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同时符合《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-029

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月26日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

　　董事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-023）。

　　（八）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-022）。

　　（九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事徐立先生、朱锴先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》

　　董事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》（公告编号:2024-024）。

　　（十一）审议通过《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为：公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等，是根据2024年度生产经营活动和投资需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-030）。

　　（十二）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　董事会认为：公司2023年度内部控制评价报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（十五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

　　（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名江其玟女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立

　　董事候选人，其中江其玟女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,9票回避。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会已经直接提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

　　（十九）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

　　（二十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以及第四届董

　　事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

　　（二十一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订〈苏州艾隆科技股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司法定代表人暨修订〈苏州艾隆科技股份有限公司章程〉的议案》（公告编号：2024-033）。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-030

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于2024年向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》。根据2024年度生产经营活动和投资需要，公司拟向银行申请总额不超过100,000.00万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。

　　公司董事会授权总经理在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-031

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度日常关联交易均为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易额度预计金额合计为2,000万元人民币，出席会议的董事、监事一致表决通过该议案。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会发表了明确同意的意见，监事会认为：本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度日常关联交易额度预计事项。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：自2022年10月27日起，重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司成为公司关联方；“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；

　　2023年度实际发生金额为报告期合同签订额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司系公司持股25%的参股公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次2024年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品，为公司开展日常经营活动所需。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定，定价公允合理。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　上述关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，上述2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-033

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订〈苏州艾隆科技股份有限公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订相关情况

　　为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任。根据上述变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

　　同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下。

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-034

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月28日 14 点 00分

　　召开地点：苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月28日

　　至2024年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、10

　　应回避表决的关联股东名称：拟作为薪酬方案、责任保险面向对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案6、议案8、议案10回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

　　（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

　　（四）登记时间、地点登记时间：2024年5月22日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区新发路27号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

　　（五）注意事项：

　　1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区新发路27号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

　　邮编：215002

　　联系电话：0512-66607092

　　传真：0512-66607092

　　电子邮箱：8103@iron-tech.cn

　　联系人：朱锴

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州艾隆科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2024-035

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月26日召开职工代表大会，同意选举庾金玉（简历附后）为公司第五届职工代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有效。

　　庾金玉作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　附职工监事简历：

　　庾金玉女士