受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600679  900916       股票简称：上海凤凰  凤凰B股       编号：2024-019

　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》及修订、制订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰股东大会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰监事会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰审计委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰提名委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于制订〈上海凤凰独立董事专门会议制度〉的议案》《上海凤凰关于制订〈上海凤凰会计师事务所选聘制度〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰关联交易决策制度〉的议案》，具体情况如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及公司相关制度进行了系统梳理和修订。

　　二、制度修订情况

　　1、《上海凤凰章程》修订情况

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　　除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的其他人士办理工商备案相关手续。

　　本次章程修订最终结果以工商部门登记、备案为准。

　　2、《上海凤凰股东大会议事规则》修订情况

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　　除修改上述条款外，《上海凤凰股东大会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　3、《上海凤凰董事会议事规则》修订情况

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　　除修改上述条款外，《上海凤凰董事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　4、《上海凤凰监事会议事规则》修订情况

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　　除修改上述条款外，《上海凤凰监事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　5、其他制度的制定和修订情况

　　除上述《上海凤凰章程》《上海凤凰股东大会议事规则》《上海凤凰董事会议事规则》和《上海凤凰监事会议事规则》的修订外，公司还根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规定及规范性文件要求，对《上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则》《上海凤凰董事会审计委员会议事规则》《上海凤凰董事会提名委员会议事规则》和《上海凤凰关联交易决策制度》进行了修订，并制订了《上海凤凰独立董事专门会议制度》和《上海凤凰会计师事务所选聘制度》。

　　本次修订和制订相关制度的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　三、制度修订明细

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　　特此公告。

　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日