七届监事会第十次会议的通知，会议于2024年4月25日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2023年度监事会工作报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二、长沙银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　三、长沙银行股份有限公司2023年度监事履职评价报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　四、长沙银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　五、《长沙银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要

　　监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2023年年度报告及其摘要公允地反映了本行本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　六、长沙银行股份有限公司2024年第一季度报告

　　监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2024年第一季度报告公允地反映了本行的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　七、长沙银行股份有限公司2023年度社会责任报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　九、长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案

　　监事会认为：本行2023年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十、长沙银行股份有限公司反洗钱2023年度报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十一、长沙银行股份有限公司2023年度内控体系工作报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十二、长沙银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十三、关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十四、长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十五、关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十六、长沙银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十七、长沙银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十八、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案

　　监事会认为：本次因预期信用损失模型优化而进行会计估计变更，能够更客观、真实地反映本行的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对本行以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　十九、长沙银行股份有限公司预期信用损失法第三方外部全面验证报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十、长沙银行股份有限公司2024年度抵债资产处置方案

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二十二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二十三、长沙银行股份有限公司2023年度内部资本充足评估报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十四、长沙银行股份有限公司2024年度资本充足率管理计划

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十五、长沙银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二十六、长沙银行股份有限公司2024年一季度第三支柱信息披露报告

　　表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司2023年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司2023年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司2023年度监事会决议执行情况报告》。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2024-023

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对长沙银行股份有限公司（简称“本行”）净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　一、概述

　　本次会计估计变更是本行根据监管要求和内部数据条件优化预期信用损失模型而进行会计估计变更。

　　本行第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于制定〈长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法〉及变更模型参数的议案》，对预期信用损失模型进行优化并变更模型参数。本行第七届董事会第十次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案》，对会计估计变更事项进行了审议。此次会计估计变更无需提交本行股东大会审议。

　　二、具体情况及对本行的影响

　　（一）会计估计变更的内容

　　为提升预期信用损失法实施水平，本行对预期信用损失模型进行了全面优化，包含风险分组、阶段划分、风险计量参数、前瞻性模型等内容，进一步提升了金融工具损失准备计提的风险敏感性、审慎性与前瞻性。

　　（二）会计估计变更的原因

　　原中国银行保险监督管理委员会于2022年印发了《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规[2022]10号），为落实办法相关要求，本行结合内部数据条件对预期信用损失模型进行优化。

　　（三）会计估计变更的影响

　　本次会计估计变更减少本行2023年度税前利润人民币0.55亿元。本次会计估计变更对本行当期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采取未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此对本行以往各期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　三、审核意见

　　（一）监事会意见

　　本行于2024年4月25日召开了第七届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案》。

　　本行监事会认为：本次因预期信用损失模型优化而进行会计估计变更，能够更客观、真实地反映本行的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对本行以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

　　（二）会计师事务所意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，经本行第七届董事会第十四次临时会议审议通过，根据外部经济环境变化、内部数据和风险计量技术完善，本行对预期信用损失计量模型进行了优化。遵循会计准则精神，此次变更旨在强化信用风险区分度，提升预期信用损失计量的精细化程度。本次会计估计变更减少本行2023年度税前利润0.55亿元。本次会计估计变更对本行当期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对本行以往各期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、审计委员会审议情况

　　本次对预期信用损失模型优化而进行会计估计变更，能够更客观、真实地反映本行的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对本行以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2024-022

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

　　●  回避表决情况：关联董事黄璋、李晞回避表决。

　　●  该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响本行独立性，不会导致本行对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本行于2024年4月25日召开第七届董事会第十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、李晞回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　本行第七届董事会独立董事2024年第2次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。独立董事认为，本行预计的2024年度日常关联交易额度，均基于与客户原有的合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预测金额所涉交易内容为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合经营发展的需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则。同意将该议案提交第七届董事会第十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　■

　　1、以上授信类业务包括本行向关联方提供的贷款、票据承兑和贴现、透支、债权投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函等实质上由本行承担信用风险的表内外业务，但不构成本行对关联方的授信承诺；非授信类业务包括本行与关联方之间发生的服务类、资产转移类等业务；

　　2、上述预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行2024 年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准；

　　3、上述授信类日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；

　　4、本行2024年度日常关联交易预计额度有效期，自本议案经年度股东大会审议通过之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

　　5、公司及其关联企业，是指该公司及其相关的，且根据法律、法规和监管规定等能够被认定为本行关联法人的主体，包括但不限于与该公司受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联法人。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）湖南省通信产业服务有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南省通信产业服务有限公司（简称“湖南通服”）成立于2007年6月27日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人禇格林，注册资本8.86亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技园内远大路236号，主营业务为第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网游戏服务；建设工程施工；电气安装服务等。

　　截至2022年12月末，湖南通服总资产71.57亿元，净资产41.97亿元，实现营业收入46.33亿元，净利润2.19亿元（经审计）。

　　截至2023年9月末，湖南通服总资产80.64亿元，净资产47.86亿元，实现营业收入33.66亿元，净利润2.22亿元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（二）长沙通程实业（集团）有限公司

　　（1）基本情况

　　长沙通程实业（集团）有限公司（简称“通程实业”）成立于1994年10月10日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周兆达，注册资本1亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路260号7楼，主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、电子、办公、文体产品销售及相关配套服务；金银、珠宝、首饰、钟表、皮革、箱包、工艺品、贵金属制品回收、销售、维修服务、鉴定评估及咨询服务等。

　　截至2022年12月末，通程实业总资产68.00亿元，净资产33.86亿元，实现营业收入21.34亿元，净利润1.60亿元（经审计）。

　　截至2023年9月末，通程实业总资产74.10亿元，净资产37.88亿元，实现营业收入15.60亿元，净利润1.60亿元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有本行5%以上股份的股东。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（简称“友阿股份”）成立于2004年6月7日，公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本139,417.28万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼，主营业务为食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售；出版物零售；出版物批发；游艺娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）等。

　　截至2022年12月末，友阿股份总资产148.30亿元，净资产68.78亿元，实现营业收入18.13亿元，净利润412.65万元（经审计）。

　　截至2023年9月末，友阿股份总资产147.60亿元，净资产69.47亿元，实现营业收入10.15亿元，净利润0.68亿元（未经审计）。

　　（2）关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的股东。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（四）长沙房产（集团）有限公司

　　（1）基本情况

　　长沙房产(集团)有限公司（简称“长房集团”）成立于2003年11月27日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人胡磊，注册资金3.00亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路99号长房国际大厦20-23楼，主营业务为城市建设综合开发；房地产开发经营；房地产租赁及国有资产投资。

　　截至2023年12月末，长房集团总资产389.25亿元，净资产93.61亿元，实现营业收入86.59亿元，净利润660.92万元（经审计）。

　　（2）关联关系

　　本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（五）华天酒店集团股份有限公司

　　（1）基本情况

　　华天酒店集团股份有限公司（简称“华天酒店”）成立于1996年8月3日，公司类型为其他股份有限公司(上市) ，法定代表人杨宏伟，注册资本101,892.60万元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区解放东路300号，主营业务为住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）等。

　　截至2023年12月末，华天酒店总资产48.20亿元，净资产12.22亿元，实现营业收入6.88亿元，净利润-1.69亿元（经审计）。

　　（2）关联关系

　　本行离任董事冯建军（未满十二个月）系该公司独立董事。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（六）长沙农村商业银行股份有限公司

　　（1）基本情况

　　长沙农村商业银行股份有限公司（简称“长沙农商行”）成立于2016年9月7日，公司类型为其他股份有限公司(非上市) ，法定代表人胡善良，注册资本50亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号，主营业务为国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

　　截至2023年12月末，长沙农商行总资产1,943.96亿元，净资产176.62亿元，实现营业收入45.45亿元，净利润12.77亿元（经审计）。

　　（2）关联关系

　　本行现任监事兰萍系该公司董事。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　该公司与本行前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力正常。

　　（七）湖南祁东农村商业银行股份有限公司

　　（1）基本情况

　　湖南祁东农村商业银行股份有限公司（简称“祁东农商行”）成立于2017年11月20日，公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) ，法定代表人兰鑫，注册资本6亿元人民币，注册地址为湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道1号，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现等经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　截至2023年12月末，祁东农商行总资产191.93亿元，净资产9.79亿元，实现营业收入3.98亿元，净利润0.76亿元（经审计）。

　　（2）关联关系

　　本行职工监事朱忠福的近亲属系该公司董事。

　　（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期本行未与该关联方发生关联交易。

　　（八）关联自然人

　　本行的关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定的关联自然人。

　　本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡等业务品种。截至2023年12月31日，本行对关联自然人的授信余额约为2.39亿元。

　　根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2024年度预计授信额度为5亿元，单户预计授信不超过5000万元。预计非授信类额度为2000万元，主要用于房屋租赁费用等支出。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行预计的2024年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。

　　本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2024-020

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前长沙银行股份有限公司（简称“本行”）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●  综合考虑全体股东的合理投资回报、本行未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度本行拟分派普通股现金红利总额为1,528,190千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的21.39%。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，本行可供投资者分配利润29,066,235千元。经董事会决议，本行2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　本行拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），截至本公告披露日，本行总股本为4,021,553,754股，以此计算合计拟派发现金红利1,528,190千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的21.39%。经上述分配后，剩余的未分配利润27,538,045千元结转下一年度。

　　在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　本行拟分配的普通股现金红利总额为1,528,190千元，占本行归属于母公司普通股股东净利润的21.39%，主要考虑因素如下：

　　（一）本年度现金分红方案是在盈利和资本充足率满足公司长远发展要求的前提下，兼顾了投资者获取合理投资回报的需要。

　　（二）本行留存的未分配利润主要用于充实核心一级资本，保障持续经营发展中对资本的需求，增强抵御风险能力。

　　（三）适当的利润留存有利于推进战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，提升服务实体经济能力。

　　综上，本行利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了股东合理回报以及自身可持续发展需要。

　　三、本行履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本行于2024年4月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。本方案符合本行章程规定的利润分配政策。

　　（二）董事会独立董事专门会议审议情况

　　本议案已经第七届董事会独立董事2024年第2次专门会议审议，独立董事认为，本行2023年度利润分配预案符合法律法规、监管规定关于利润分配和现金分红的相关要求，既考虑了保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，也兼顾了投资者的合理投资回报需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本行2023年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本行2023年度的利润分配政策综合考虑了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2024-021

　　优先股代码：360038                               优先股简称:长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。天健事务所成立于1983年12月，2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格，是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。现任首席合伙人为王国海先生。截至2023年12月31日，天健事务所有合伙人238人，注册会计师2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年经审计的收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元(含证券业务收入人民币18.40亿元)。2023年为675家上市公司客户提供审计服务，审计服务行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。与本行同行业的上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力。截至2023年末，天健事务所已累计计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录。天健事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　签字注册会计师（项目合伙人）：黄源源，2000年成为注册会计师，同年在天健事务所执业，从事上市公司和挂牌公司审计；近三年签署的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

　　签字注册会计师：周伶敏，2015年开始在天健事务所执业，2017年成为注册会计师，开始从事上市公司和挂牌公司审计。

　　项目质量控制复核人：江娟，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004年成为注册会计师，同年开始在天健事务所执业；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

　　2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本行股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　4.审计收费。本行根据审计工作量及公允合理的原则确定审计收费标准。2024年财报审计费用预计为人民币282万元（其中季报审核、半年报审阅、年报审计费用为人民币230万元，内部控制审计费用为人民币52万元），与上年持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　本行第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行评价，认为天健事务所满足为本行提供审计服务的资质要求，拟同意续聘天健事务所为本行2024年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交本行董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　本行于2024年4月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健事务所为本行2024年度财务报告和内部控制审计机构。议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2024-017

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十次会议于2024年4月25日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二、《长沙银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　三、长沙银行股份有限公司2024年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2024年第一季度报告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、长沙银行股份有限公司2023年度社会责任报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2023年度社会责任报告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　六、长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　七、长沙银行股份有限公司反洗钱2023年度报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、长沙银行股份有限公司2023年度内控体系工作报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、长沙银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十一、长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十二、关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》）

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄璋、李晞对本议案回避表决。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十三、长沙银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、长沙银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于会计估计变更的公告》）

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、长沙银行股份有限公司预期信用损失法第三方外部全面验证报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、长沙银行股份有限公司2024年度抵债资产处置方案

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

　　董事会同意提请股东大会将本次发行决议有效期自届满之日起延长十二个月，至2025年6月28日。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　十九、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

　　董事会同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，至2025年6月28日。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二十、关于对长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案

　　20.01 独立董事郑超愚先生符合独立性相关要求

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事郑超愚对该事项回避表决。

　　20.02 独立董事张颖先生符合独立性相关要求

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张颖对该事项回避表决。

　　20.03 独立董事易骆之先生符合独立性相关要求

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事易骆之对该事项回避表决。

　　20.04 独立董事王丽君女士符合独立性相关要求

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王丽君对该事项回避表决。

　　二十一、关于提名龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

　　董事会同意提名龙桂元女士为本行第七届董事会董事候选人。龙桂元女士简历详见附件。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二十二、长沙银行股份有限公司2023年度内部资本充足评估报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、长沙银行股份有限公司2024年度资本充足率管理计划

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、长沙银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、长沙银行股份有限公司2024年一季度第三支柱信息披露报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司2023年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《长沙银行股份有限公司2023年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2023年度述职报告》。

　　监事会通报了《长沙银行股份有限公司2023年度董事和高管人员履职评价结果》。

　　第七届董事会独立董事2024年第2次专门会议对议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案15、议案18、议案19、议案21进行了审议，发表了审核意见。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件：龙桂元女士简历

　　龙桂元女士，1965年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长，现任长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事，湖南友阿融资担保有限公司监事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事，湖南友阿云商网络有限公司监事，湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事，郴州友阿商业经营管理有限公司董事，汨罗民泰恒生置业有限公司董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事、副总裁、财务总监。