■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2024-037

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司于2022年12月29日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

　　截至2023年12月31日，募集资金账户活期余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：截至2023年12月31日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为1,350,000,000.00元，具体情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：

　　2022年3月7日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为634671225。

　　2022年5月12日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为502777667618；同日，公司、公司子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为77190078801500003003。

　　2023年3月29日，公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为77190078801600003201。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币22亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币22亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　截至2023年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年4月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，具体调整情况如下：

　　■

　　公司2023年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG11495号），认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司此前未对每期投入金额做出承诺。

　　注2：“本期投入金额”包含报告期内已进行等额置换的金额。

　　注3：公司已于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意新增经纬恒润天津研发中心建设项目的实施地点、调整内部投资结构，并将项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年2月延长至2027年2月。

　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润公告编号：2024-038

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

　　●  2023年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币26,314.61万元。

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可以不进行利润分配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84万元。除此之外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度并将投入到公司研发创新和生产经营发展中。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负、经营性现金流量净额为负，属于可不进行利润分配的情形。

　　当前汽车电子行业已经进入新一轮技术革新周期，对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出了更严格的要求。为了满足战略发展需要，加强公司先进技术产业化落地能力，2024年公司将围绕智能驾驶、车身域控、新能源和动力、底盘域控、自研工具、L4业务等方面继续加大研发投入。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求后，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司现阶段实际经营情况的需要，充分考虑到了公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展，公司2023年年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2024-039

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况

　　2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月15日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易及2024年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3.董事会审计委员会审议情况

　　2024年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司2023年度发生的日常关联交易及2024年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：为避免构成2024年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2023年度经审计同类业务营业收入。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.苏州挚途科技有限公司

　　■

　　2.湖北三环恒润电子科技有限公司

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均处于正常经营状态，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2023年度日常关联交易及2024年预计发生的日常关联交易主要为汽车电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案相关的产品和服务销售，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联人的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，符合公司与关联人的正常生产经营需要，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公平、公正的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主营业务收入、利润来源不存在依赖关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：经纬恒润2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润公告编号：2024-040

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币11亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期间范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额的调整，以及公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额，并将该等募集资金投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，调整后的募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币11亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）投资产品品种

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

　　（八）现金管理收益的分配

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在符合法律法规，且不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司及子公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理时，将适时、适量选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），但该等现金管理产品会受货币政策及金融市场等宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，办理暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，规范现金管理，确保募集资金和自有资金的安全。

　　3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好定期与银行核对账户余额等工作，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　4、公司内审部对现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与现金管理业务有关的信息。

　　7、公司将根据监管部门的规定，在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

　　六、公司履行的审批程序

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，因此，监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润         公告编号：2024-041

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  本次担保金额：2024年度北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币40亿元（含等值外币）的综合授信额度，并为合并报表范围内的全资或控股子公司提供不超过人民币22亿元（含等值外币）的担保额度。此外，公司及子公司将为合并报表范围内子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。

　　●  被担保人：公司合并报表范围内的全资或控股子公司，分别为：天津经纬恒润科技有限公司、江苏涵润汽车电子有限公司、经纬恒润（天津）研究开发有限公司、江西经纬恒润科技有限公司、JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.。

　　●  实际担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为人民币9.13亿元（含等值外币）。除前述有固定金额的担保外，公司及控股子公司存在为其他控股子公司的日常经营提供无固定金额的履约类担保。

　　●  本次担保是否有反担保：否。

　　●  本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、申请2024年度综合授信额度及担保额度情况概述

　　（一）综合授信额度情况概述

　　为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2024年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签订的协议为准。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，该授信额度在有效期内可循环使用。

　　（二）担保情况概述

　　为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过人民币22亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。预计担保额度分配如下：

　　1.天津经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币9亿元（含等值外币）；

　　2.江苏涵润汽车电子有限公司，担保金额不超过人民币9亿元（含等值外币）；

　　3.经纬恒润（天津）研究开发有限公司，担保金额不超过人民币0.5亿元（含等值外币）；

　　4.江西经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过人民币3亿元（含等值外币）；

　　5.JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.，担保金额不超过人民币0.5亿元（含等值外币）。

　　公司及控股子公司拟提供的担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂使用（含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司）。

　　为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保额度在有效期内可循环使用。

　　（三）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的议案》，该事项已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1.天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）

　　成立日期：2016年01月06日

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地址：天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园（二区）17-1-301-221

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售；房屋租赁；物业服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有天津经纬100%的股权

　　是否失信被执行人：否

　　2.江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）

　　成立日期：2017年03月29日

　　注册资本：60,000万人民币

　　注册地址：南通市港闸区科达路66号

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有江苏涵润100%的股权

　　是否失信被执行人：否

　　3.经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）

　　成立日期：2019年03月22日

　　注册资本：70,000万人民币

　　注册地址：天津市西青区张家窝镇汇祥道2号经纬恒润研发中心4号楼601室

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；机械设备销售；电器辅件销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；工业设计服务；汽车租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司直接及间接合计持有天津研究院100%的股权（其中公司直接持有88.57%的股权，通过天津经纬间接持有11.43%的股权）

　　是否失信被执行人：否

　　4.江西经纬恒润科技有限公司（以下简称“江西经纬”）

　　成立日期：2023年10月31日

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开区金沙一路以东江铃新动力以南迎富大道以北

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，软件开发，工业设计服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有江西经纬60%的股权，江西江铃集团晶马汽车有限公司持有江西经纬40%的股权

　　是否失信被执行人：否

　　5.JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. （以下简称“恒润马来西亚”）

　　成立日期：2023年05月18日

　　注册资本：500万美元

　　注册地址：2nd Floor B, Lot 7 Batu Berendam Free Trade Zone III,75350 Melaka, Malaysia

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：进出口机械、电子类产品或配件，汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务。

　　股权结构：公司直接持有恒润马来西亚100%的股权

　　是否失信被执行人：否

　　（二）最近一年又一期财务报表数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述2023年度和2023年12月31日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月和2024年3月31日的数据未经审计。

　　（三）被担保人与公司关系

　　被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的全资或控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将根据实际经营的需要，在担保额度内办理具体事宜，担保金额、担保期限等具体担保事项均以正式签署的担保合同为准。

　　另外，公司为控股子公司江西经纬提供担保时，拟由少数股东江西江铃集团晶马汽车有限公司按所享有的权益提供同等比例担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是基于公司及控股子公司经营发展的需要，并结合实际业务情况进行的合理额度预计，符合公司的经营战略规划，亦符合法律法规和公司内部管理制度的要求。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度以及公司及控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司整体经营规划，有助于满足公司及公司合并报表范围内子公司日常资金需求和业务发展需要。被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会一致同意《关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项是基于公司及子公司经营发展的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险整体可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次申请综合授信额度及为合并报表范围内的全资或控股子公司提供担保事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次申请2024年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议；公司本次申请2024年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对经纬恒润申请2024年度综合授信额度并提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币9.13亿元，不存在控股子公司之间的担保，合计占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为18.25%、9.79%。除前述有固定金额的担保外，公司及控股子公司存在为公司合并报表范围内子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

　　七、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司申请2024年度综合授信额度并提供担保的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2024-042

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过8亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度的使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

　　●  公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。本项业务不构成关联交易。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额及期限

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的总金额为不超过8亿元人民币或等值外币，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。上述额度在审议期限内可循环滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。股东大会审议通过后，授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内，具体行使决策权并签署相关文件。

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在上述期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1亿元人民币或等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式及交易对手

　　公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如法律法规发生变化或交易对手违反合同约定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，并在发现异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会通过，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润        公告编号：2024-043

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提的资产减值准备和信用减值准备合计18,086.14万元，具体如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　经测试，公司2023年度计提存货跌价准备金额共计10,221.89万元。

　　2、合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产减值准备

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　经测试，公司2023年度计提合同资产准备249.58万元，计提应收票据、应收账款、其他应收款减值准备合计7,614.67万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提各项资产减值准备和信用减值准备合计18,086.14万元，在考虑到收回或转回影响后，将减少公司2023年度合并报表利润总额合计人民币16,125.14万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提的减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326           证券简称：经纬恒润公告编号：2024-044

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，自2023年1月1日起施行。

　　基于此，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688326    证券简称：经纬恒润    公告编号：2024-047

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月30日

　　●  本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月30日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月30日

　　至2024年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股份由具有特别表决权的股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”）共同组成。A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时特别表决权股份持有人每股可投六票，而B类股份持有人每股可投一票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量与每一B类股份的表决权数量相同：

　　1、对公司章程作出修改；

　　2、改变A类股份享有的表决权数量；

　　3、聘请或者解聘独立董事；

　　4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

　　6、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　7、聘请或者解聘非职工代表监事。

　　股东大会对前款第二项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，但根据《公司章程》第三十二条、第三十三条的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　说明：公司2023年年度股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》，不将其作为议案进行审议。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）对议案9和议案10回避表决；崔文革对议案11和议案12回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　议案6

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年5月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　5、股东可按以上要求以信函或传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月27日17:30，信函、传真中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

　　6、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会务联系人：郑红菊

　　联系电话：86-10-82263021

　　传真号码：86-10-82263100

　　电子邮箱：ir@hirain.com

　　（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京经纬恒润科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润公告编号：2024-045

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵晓文女士的辞职报告。因工作调整，赵晓文女士申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵晓文女士仍在公司其他管理岗位任职。赵晓文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　公司分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开第二届董事会提名委员会第一次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　高冰女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。高冰女士简历详见附件。

　　截至目前，高冰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高冰女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：010-82263021

　　传真：010-82263100

　　电子邮箱：ir@hirain.com

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　高冰，女，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权。硕士研究生学历，英国圣安德鲁斯大学金融与管理专业和北京理工大学数学专业双硕士学位。2011年6月至2013年9月，任北京理工大学数学学院分团委书记；2016年3月至2017年6月，任北京理工大学数学与统计学院就业指导老师；2020年7月至今，任公司证券专员。

　　证券代码：688326    证券简称：经纬恒润公告编号：2024-046

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于第二届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月15日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、监事会会议情况

　　经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：

　　1．审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　2．审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　监事会认为：2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定要求，秉承着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行自身的监督职责，切实有效地开展工作。公司全体监事积极出席或列席董事会和股东大会，定期召开监事会，检查公司财务状况，监督公司董事和高级管理人员履职情况，核查公司重大事项和内部控制等，有序地推进了公司的经营和管理工作，充分发挥了监事会的职能。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3．审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　4．审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司现阶段实际经营情况的需要，充分考虑到了公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展，公司2023年年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意《关于2023年年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-038）。

　　5．审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用、管理和调整考虑到了公司未来业务发展和产能的区域布局规划的需要，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　6．审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　综上，监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

　　7．审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于公司经营范围的正常商业往来，基于公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　综上，监事会同意《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

　　8．审议《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

　　监事会认为：公司监事2023年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

　　全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　9．审议《关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　监事会认为：公司拟订的2024年度公司监事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、公司发展情况及公司监事2023年度薪酬情况等制定，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

　　全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　10．审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　综上，监事会同意《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日