表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-032

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年财务报告报出的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2023年年度报告及其摘要的审核意见如下：

　　（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（四）审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于审议 2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（九）审议通过《关于审议和批准2024年第一季度财务报告报出的议案》

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第一季度报告》

　　监事会对公司2024年第一季度报告的审核意见如下：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司2024年第一季度报告要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-033

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2023年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》其《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　注：辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料，大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料，非同一环保增塑剂品种。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-034

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号一一行业信息披露》其《第十三号一一 化工》、《关于做好主板上市公司 2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，现将 2024 年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：上表生物质能源包含生物柴油、工业混合油及副产品等，生物质能源的销量为合并报表数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　注：大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料，辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料，非同一环保增塑剂品种。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-036

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过 3,000万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇衍生品交易业务概述

　　（一）交易目的

　　公司进出口业务主要以外币结算，基于目前外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过3,000万美元，期限为董事会审议通过之日起，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

　　3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

　　（五）交易期限

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为董事会审议通过之日起，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

　　二、审议程序

　　《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一） 风险分析

　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二） 风险管控措施

　　1、公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司财务部、审计部门及采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的，有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保      公告编号：2024-037

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 13点30 分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2024年5月10日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴逸敏

　　联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　联系电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603822股票简称：嘉澳环保       编号：2024-035

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观、公允地反映公司2023年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023年，公司共计计提资产减值准备624.86万元。

　　二、计提资产减值准备具体情况说明

　　（1）公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备311.56万元。

　　（2）按照《企业会计准则》要求，公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司实际经营情况，公司拟计提存货跌价准备合计313.30万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备金额624.86万元，公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，符合公司及全体股东的长期利益。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

　　（二）监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-038

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于2023年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　●  公司2023年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　●  本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司（母公司）实现净利润-7,374.29万元.

　　2024年4月26日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》，拟定2023年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百七十六条第一项第二款之规定，公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须一次采取现金分红方式，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

　　鉴于2023年度公司（母公司）的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

　　公司为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

　　1、行业方面

　　公司主营业务环保增塑剂、稳定剂业务及生物柴油业务均系国家发改委《产业结构调整指导目录》中重点鼓励的新材料、新能源产品，技术迭代迅速，需要不断更新技术能力和产品结构，以创新驱动发展，保持市场份额。随着潜在竞争对手及行业新进入者带来更大的市场竞争，为保证公司经营业绩、财务状况和发展前景，公司将持续加大研发人员及设备等软硬件设施投入、依靠技术创新保持市场竞争力。因此，公司拟将留存利润投入生产经营当中，实现稳健式发展。

　　2、经营模式方面

　　2.2采购模式

　　公司生产所需的主要原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂等，辅助原材料包括甲酸、双氧水、对苯二甲酸、已二酸、癸二酸、偏苯三酸酐等化学产品。各种原辅材料的采购方式以直接厂商采购为主，贸易商采购为辅。公司建立了专门的采购部门，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

　　公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选的模式，从而确保公司日常生产所需原辅材料的供应稳定。

　　2.3生产模式

　　公司生产计划主要依据销售计划和销售订单情况，并综合考虑公司产成品库存状况、当前市场整体供需状况、市场价格走向等因素而制定，与增塑剂行业生产模式基本一致。为保证客户的正常需求和即时需要，公司通常还会在订单数量的基础上做一定的产品储备。

　　2.4销售模式

　　公司产品对外销售可以分为内销和外销，在内销市场上，公司一般实行以直销为主、经销为辅的销售模式。在外销市场上，公司环保型增塑剂的出口主要采用国外经销商的模式，利用国外经销商在其所属国家或地区的资源和信息优势，公司产品能够更加便捷地实现出口销售，生物质能源等产品的出口主要以终端大型能源制造商为主。

　　3、公司发展及资金需求方面

　　2024年公司将继续推进生物航煤项目的建设，预计未来资金支出较大，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化。

　　（二）上市公司留存未分配利润的预计用途

　　公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常生产经营需要，促进主营业务发展，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议本议案，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

　　未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、已履行的相关决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日