本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　根据中国证监会于2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及上海证券交易所2023年8月发布的《股票上市规则》和12月发布的《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及上海证券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　注：标注……的部分表示该部分内容不变。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。因删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。修订后的章程内容详见《公司章程》全文。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-009

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　拟担任独立复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司6家。

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2024年度审计费用，预计与2023年度无较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2023年度审计过程中的履职情况进行监督，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和为公司2024年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2024年度审计费用，预计与2023年度的费用（90万元）无较大差异。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　（二）公司第七届董事会第五次会议决议；

　　（三）公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎         公告编号：2024-012

　　三角轮胎股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2024年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升0.5%，环比下降1.2%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2024年第一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升10.4%，环比上升6.4%；合成橡胶采购价格同比上升14.2%，环比上升3.1%；钢丝帘线采购价格同比下降3.5%，环比上升2.4%；炭黑采购价格同比下降12.2%，环比下降6.5%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2024年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163         证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-011

　　三角轮胎股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　2023年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降1.16%，环比下降0.06%。

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　2023年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升8.3%，环比上升9.4%；合成橡胶采购价格同比上升8.2%，环比上升6.4%；钢丝帘线采购价格同比下降6.4%，环比上升3.0%；炭黑采购价格同比下降18.9%，环比上升3.6%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2023年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163        证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-010

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月26日  14点00分

　　召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月26日

　　至2024年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过；相关公告已分别于2024年4月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、11项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

　　（二）登记时间：2024年6月25日一一2024年6月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

　　六、其他事项

　　（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　（三）会议联系人：钟丹芳、于元忠

　　通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

　　邮政编码：264200

　　联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

　　联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三角轮胎股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：2024年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601163         证券简称：三角轮胎         公告编号：2024-006

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议

　　●  公司不存在对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司（以下简称“三角保理”）可能发生与控股股东三角集团有限公司（以下统称“三角集团”）有关的三角金票保理业务。三角保理不向三角集团提供其作为三角金票持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的三角金票（电子债权凭证），三角保理拟提供保理服务的额度（以下简称“保理额度”）不超过5,000万元人民币。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议审议通过本议案。

　　本议案涉及的关联交易额度且预计公司连续12个月内与三角集团有限公司及其控制的其他公司的关联交易金额未达到公司股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：三角（威海）华通机械科技股份有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司、三角（威海）华平综合服务有限公司、北京金桥华太信息咨询有限公司、三角（威海）华博置业有限公司为三角集团有限公司控制的其他公司。

　　公司及其控股子公司尚未与三角集团及其控制的其他公司发生保理业务。

　　2、2024年度已预计日常关联交易执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：公司第六届董事牛艳丽女士为公司关联自然人且在中国重汽担任重要职务，中国重汽因此成为公司的关联法人。2023年6月28日董事会完成换届选举，牛艳丽女士卸任公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，2024年6月28日前中国重型汽车集团有限公司下属子分公司仍应认定为关联人。

　　（三）本次日常关联交易预计额度和类别

　　三角保理主要经营三角金票相应的无追索权应收账款保理等业务。三角金票业务系指债务人基于真实交易背景，依托于青岛闪收付信息技术有限公司运营维护的系统平台，就应付账款做出付款承诺，债权人可通过平台将其债权（体现为持有三角金票的形式）全部或部分转让的业务，具体包括债权转让、信息管理服务、资金到期支付操作服务等。三角金票属于一种电子债权凭证，三角金票的持有人即为债权人，三角保理可对三角金票持有人提供全部或者部分保理并收取利息等费用，最终付款方（三角金票债务人）就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

　　根据合规要求及业务需要，三角保理不向三角集团提供其作为三角金票持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的三角金票，三角保理拟提供保理服务的额度（以下简称“保理额度”）不超过5,000万元人民币。该保理额度有效期自本次董事会审议通过之日（2024年4月26日）起至次年董事会通过新的额度止，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元人民币。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　三角集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371000166709570L

　　成立日期：1997年09月26日

　　法定代表人：丁木

　　注册资本：46,880万元人民币

　　住所：威海市青岛中路56号

　　股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司

　　主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。

　　主要财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2023年度数据未经审计

　　三角集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联人情形。

　　三角集团依法有效存续，财务状况良好，前期未与公司发生过同类关联交易，但与公司长期合作的其他关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的三角金票向三角保理申请保理融资，三角保理将成为应收账款的债权人，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，而构成的关联交易，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

　　公司仅就间接保理给予一定的关联交易额度，不存在三角保理向三角集团直接提供保理融资，签署保理协议并收取利息等费用的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-002

　　三角轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（九）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

　　董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

　　10.1林小彬：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事林小彬回避表决。

　　10.2毕小兰：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　10.3钟丹芳：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。

　　10.4王  健：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　10.5周鹏程：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号：2024-005）。

　　（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

　　关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于单独设立航空胎事业部的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　修订的制度如下：

　　1、《股东大会议事规则》

　　2、《董事会议事规则》

　　3、《独立董事制度》

　　4、《对外担保管理制度》

　　5、《关联交易决策制度》

　　6、《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　7、《信息披露制度》

　　8、《审计委员会议事规则》

　　9、《薪酬与考核委员会议事规则》

　　10、《提名委员会议事规则》

　　11、《战略发展委员会议事规则》

　　本议案第1-3项制度需提交股东大会审议；第4-11项制度由董事会审议通过之日起生效实施，根据董事会制订公司基本管理制度的职权，由董事会审批，制度涉及的审批权限均按照《公司章程》执行。

　　本议案中第4-11项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》。

　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计监督职责，并出具了《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年6月26日在公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

　　公司《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　　三、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议；

　　（三）公司第七届董事会之薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　（四）公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2024-004

　　三角轮胎股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.67元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,396,308,177.30元；截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,217,440,337.76元。经公司第七届董事会第五次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.67元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本8亿股，以此计算合计拟派发现金红利5.36亿元（含税）。本年度公司现金红利总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的38.39%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎        公告编号：2024-003

　　三角轮胎股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知已于2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司监事会2023年度工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》

　　公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（五）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　《三角轮胎股份有限公司2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2023年年度报告及其摘要的内容。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（六）审议通过《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

　　基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（八）审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

　　本次关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的三角金票向三角保理申请保理融资，三角保理将成为应收账款的债权人，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，而构成的关联交易，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。三角保理提供应收账款保理服务的额度不存在损害公司和股东利益的情形，交易公平合理，不会对公司的经营产生重大不利影响。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　《三角轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2024年第一季度报告的内容。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　三、报备文件

　　公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2024-013

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月9日(星期四)15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：林小彬先生

　　董事会秘书兼财务负责人：钟丹芳女士

　　独立董事：赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日(星期四)15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于元忠先生

　　电话：0631-5305527

　　邮箱：jqgc@triangle.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日