证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-016

　　大金重工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及其他公司治理制度，具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定人员负责办理工商变更备案等相关事宜。主要修订内容详见《公司章程》修订对照表。

　　二、修订公司其他治理制度的相关情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会、监事会同意对部分治理制度进行修订，具体修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《战略与可持续发展委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

　　上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工       公告编号：2024-017

　　大金重工股份有限公司

　　关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》，具体情况如下：

　　为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部门自上而下推动公司可持续发展水平提升，探索可持续发展机遇，做好客户服务，提升公司可持续发展核心竞争力，公司决定进一步完善治理结构，同意将董事会“发展战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并调整战略与可持续发展委员会的主要职责权限为：

　　（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

　　（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

　　（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

　　（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　（五）制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略，通过监督和评估确保企业战略的先进性、战略与实施的一致性，以及在可持续发展方面的合规性、透明度和责任；

　　（六）监管可持续发展承诺及表现，评估公司可持续发展相关风险；

　　（七）定期向公司董事会汇报可持续发展事宜与进展；

　　（八）对以上事项的实施进行检查；

　　（九）董事会授权的其他事宜。

　　同时，公司设置可持续发展中心为战略与可持续发展委员会的日常工作机构。

　　根据上述调整措施，将原《发展战略委员会实施细则》更名为《战略与可持续发展委员会实施细则》，对细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会专门委员会名称和职责调整，其成员构成不变。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-019

　　大金重工股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司将举办2023年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下：

　　一、业绩说明会的安排

　　1、会议时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00。

　　2、召开方式：网络远程方式。

　　3、出席人员：董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；保荐代表人李钦佩先生。

　　4、投资者可通过网址https://eseb.cn/1dKe2tWmdoI或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。

　　■

　　二、投资者问题征集及方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集2023年度业绩说明会相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。

　　敬请广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工      公告编号：2024-020

　　大金重工股份有限公司

　　关于与欧洲某海上风电开发商签署海风基础结构产品长期锁产协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署情况

　　近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”或“乙方”）与欧洲某海上风电开发商（以下简称“客户”或“甲方”）签署了《RESERVATION AGREEMENT OF THE FABRICATION SLOTS》，以下简称“锁产协议”或“本协议”）。根据协议约定，该客户从当前至2030年底向蓬莱大金锁定不超过40万吨海外海上风电基础结构的制造产能，并一次性向蓬莱大金支付1400万欧元的锁产费用。

　　鉴于甲方致力于在全球范围内开发海上风电项目，乙方聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，欧洲本地海工基础结构产能紧缺为双方合作提供了契机。双方将建立长期战略合作关系，共同应对市场挑战，推进全球海上风电项目建设。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，无需提交公司董事会、股东大会审议。双方后续将根据相关项目推进情况签订合同，公司将及时履行信息披露义务。

　　二、合作对方基本情况

　　1、基本情况：交易对手方为欧洲某海上风电开发商，主要从事全球海上风电项目开发、建设、运营，业务范围涉及欧洲、亚洲、北美洲多个国家，与公司之间不存在关联关系。

　　2、类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。

　　三、协议主要内容

　　1、根据甲方项目需求规划和乙方排产计划，双方同意签订长期锁产协议，有效期自协议签订之日起至2030年12月31日。协议期间，乙方根据甲方的具体项目进展为其保留所需时段的制造产能。

　　2、基于当前欧洲海上风电市场基础结构产品供应紧张，乙方为甲方每年保留的基础结构产品（单桩、导管架、浮式基础等）产能不超过10万吨，合作期内锁定总产能不超过40万吨；如甲方某年需求量超过10万吨，经双方协商可适当调整下一年的锁定产能吨数。甲方锁定总产能达到40万吨时，协议自动终止。

　　3、基于乙方为甲方保留产能的事实，为保障锁产协议的切实履行，协议签订后，甲方向乙方一次性支付1,400万欧元（折合人民币约1.09亿元）锁产费。

　　4、双方为保障项目执行，共同组成协调委员会，每年定期、不定期召开会议交换甲方全球项目信息、乙方排产计划，合理安排后续具体项目推进。

　　四、对公司的影响

　　2024年2月，欧洲风能协会发布《欧洲2023年风电装机统计和2024-2030年展望》报告并指出，要实现欧洲2030年海风累计装机量超150GW的目标，对应2023-2030年的年均新增装机需达到15GW，然而实际装机量和规划装机量之间存在巨大缺口，未来欧洲海风市场将提速。尽管欧洲部分现有海风桩基工厂在积极扩大产能，但扩产速度仍远慢于需求增长速度，海风基础结构产品供应紧缺。

　　本锁产协议的签订是基于该欧洲海上风电开发商对公司全球领先风电海工制造商地位和前期良好合作关系的认可，是公司海外海工业务再次取得的巨大突破，公司提前锁定全球优质海工订单，可合理安排基地排产和后续的航运运力供应，将对公司未来几年经营业绩产生积极影响。

　　公司将加速推进其他新海工基地建设，以保障自身产能和订单交付节奏相匹配，完成项目高质量交付。

　　五、风险提示

　　双方后续将进一步洽谈各个具体项目合同，后续推进过程中，国内外市场、产业政策、融资环境等均存在发生变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致双方合作不达预期或可能无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　后续项目的签订时间、产品数量、合同金额等以双方具体签订的项目协议为准。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时披露合同进展。

　　六、备查文件

　　《RESERVATION AGREEMENT OF THE FABRICATION SLOTS》。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-010

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2023年度独立董事述职报告》。

　　独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　发展战略委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了审计报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2023年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬

　　方案的议案》；

　　公司董事、高级管理人员2023年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2024年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬，公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于修订其他治理制度的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

　　潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-018

　　大金重工股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月24日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月24日 星期五 14：30

　　（2）网络投票时间：2024年5月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月24日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2024年5月20日 星期一

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　■

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、本次股东大会提案8-11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月21日 星期二（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2024年5月21日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-57837708

　　传真电话：010-57837705

　　邮    箱：stock@dajin.cn

　　联 系 人：证券事务部

　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　邮政编码：100077

　　2、其他事项

　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362487

　　2.投票简称：大金投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）身份证号码：                代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　　■

　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签章）：                     委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：                       委托人股东账户：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　注：

　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章。

　　附件三：

　　大金重工股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　年   月   日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-011

　　大金重工股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　监事会意见：公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议

　　案》；

　　公司监事2023年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”的部分内容。2024年度公司监事依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

　　资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》；

　　监事会意见：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2023年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2024-013

　　大金重工股份有限公司

　　关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：

　　■

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。

　　截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币10.1亿元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　2023年12月15日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2023-094）。

　　（十）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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