证券代码：002584              证券简称：西陇科学               公告编号：2024-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以585,216,422股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司秉承“以化学试剂和原料的产业互联为主体，以半导体、新能源行业和生物医药行业的解决方案为两翼”发展战略，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理作为工作重点，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。公司主要工作如下:

　　（1）主业做细做专，新业务积极拓展

　　对于化学试剂公司而言，拥有越来越丰富的产品线是业务持续增长的动力之源。报告期内，公司不断进行产品新产品研发，陆续完成了乙丙橡胶催化剂三氯氧钒、医药中间体2-乙氧基苯甲酰氯，湿电子化学品去毛刺液等产品自主研发。同时，公司根据客户的特定标准完成了多种定制化学品及环保试剂的开发，积极参与能源企业 CCUS【指碳捕集、利用与封存】 技术研发，探索完善碳捕集、碳封存的技术路径，应对双碳背景下新产品及新技术的挑战。

　　随着全球“双碳”进程的推进，2023年全球光伏市场继续保持强劲增长，国内光伏行业发展尤为突出，光伏产业各环节供需保持较高增长态势。受此影响公司应用于光伏行业的产品如硝酸银等产品收入取得了较大增长。同时公司以硝酸银为基础，向银粉、导电材料领域研究和探索，增强在光伏及新能源领域产品供应能力。

　　报告期，公司功能型湿电子化学品的量产转化顺利推进，去毛刺液、铝蚀刻液、铜蚀刻液均实现批量交付，产品类别不断扩展，提升公司湿电子化学品市场竞争力，满足客户的多样化需求。

　　（2）西陇智造

　　报告期内，生产管理数字化智能化进一步深入，汕头、成都、佛山三大生产基地都积极推进生产自动化进程。汕头生产基地液体自动化包装线正式投入使用；四川生产基地半自动化产线上线，生产效率显著提升。佛山工厂加快实施生产现场数字化改造，持续推进生产运营“可视、 可控、可管”，逐步实现生产作业全要素、全过程的实时感知、动态分析、监测预警、智能调控和自适应优化，数字化工厂顺利验收通过。

　　（3）技术引领

　　报告期内，公司被评为“省级制造业单项冠军示范企业（化学试剂）”，四川西陇获得四川省“专精特新”中小企业认证。电子化学品高纯盐酸、环保级过硫酸钾通过“2023年广东省名优高新技术产品”。报告期内，公司及子公司共申请专利13项，获得专利授权14项。公司参与起草了溴化钾、六水合硝酸锌、六水合氯化钴、硝酸锶四项化学试剂的国家标准以及正辛醇化学试剂等4项团体标准。

　　报告期内，根据《广东知名品牌评价通则》团体标准（T/GDBRAND 001-2021），经广东知名品牌评价专业委员会评价，评定“西陇科学”为“广东知名品牌”。依据广东省工信厅公布的《2022年省级制造业单项冠军企业（产品）公示名单》，公司被评为“省级制造业单项冠军示范企业（化学试剂）”。

　　（4）供应链建设

　　试剂品种多达几十万种，下游客户需求分散，企业产品线广度成为重要壁垒之一。试剂公司也并不能覆盖百万个SKU的所有产品，为了尽可能实现渠道价值和满足客户需求的最大化，针对某些特殊品类采用供应链模式不可避免成为当前发展阶段的重要补充。“十四五”规划则提出要形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。

　　报告期内，公司根据市场需求，利用高效的供应链和物流体系，前瞻性、多路径布局新兴技术，报告期内开展了多种新能源相关产品供应链体系建设，用更加丰富的产品矩阵、支撑业务持续增长。

　　（5）精益管理，提质增效

　　报告期内，公司持续开展质量体系建设工作，汕头、佛山、四川三大生产基地QMS系统全面上线运行，生产、包装、检验记录真实可追溯，进一步加强生产环节的管控，保障产品质量。打造样板车间形式推进精益管理，细化人员操作，推进标准化执行。加强供应商管理，对采购业务进行动态管理，结合供应商评价结果，筛选具有核心竞争优势的战略合作供应商，提供优质稳定的服务保障

　　公司持续推进流程变革和组织优化，激活组织和队伍的创新能力；持续完善合规体系建设，积极开展内控整改，有效管控风险；完善国内销售渠道体系的搭建，提升产品及服务的专业性、精准度和效率。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

　　根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　西陇科学股份有限公司

　　法定代表人：黄少群

　　2024年4月25日

　　证券代码：002584       证券简称：西陇科学           公告编号：2024-023

　　西陇科学股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职情况

　　西陇科学股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到监事会主席牛佳先

　　生递交的书面辞职报告。牛佳先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，牛佳先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，牛佳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，牛佳先生仍将继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，牛佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、补选监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴倞先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　附件：简历

　　吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。

　　截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：002584   证券简称：西陇科学   公告编号: 2023-027

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。

　　（二）本次减值准备计提情况

　　公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产，2023年度计提减值准备4,637.17万元，转回减值准备2,104.96万元，核销/转销减值准备1,671.43万元， 明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（注：以上数据均为四舍五入保留两位小数。）

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（三）核销资产情况

　　本期核销减值准备金额合计1,671.43万元，其中：因款项无法收回，核销“应收账款”坏账200.86万元、“其他应收款”坏账 0.001万元；因存货被领用、出售或报废，核销“存货”跌价准备1,671.43万元。

　　（四）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收票据坏账准备

　　■

　　（二）应收账款坏账准备

　　■

　　（三）其他应收款坏账准备

　　■

　　（四）存货跌价准备

　　■

　　（五）商誉减值准备

　　■

　　三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　本次计提各项减值准备合计人民币4,637.17万元，转回减值准备合计人民币2,104.96万元，减值准备事项计入公司2023年当期损益，核销资产合计人民币1,671.43 万元，为前期已计提减值准备的部分资产。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的说明

　　本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2023年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告

　　西陇科学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-028

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公司2023年度实现的净利润57,372,955.12元为基数，提取10%法定盈余公积金 5,737,295.51元，加上以前年度滚存未分配利润787,591,101.05元，减去2023年内派发上年度现金股利0元，截止2023年12月31日止累计可供股东分配的利润为839,226,760.66元。

　　考虑到公司2023年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本585,216,422股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计拟派发现金红利11,704,328.44元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配的利润转入下一年度。公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　利润分配方案发布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法合规性

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划规定，在保障公司正常经营和投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益。

　　根据《股票上市规则》规定，公司利润分配应以母公司报表中可供分配利润为依据，并遵循合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则。本次利润分配以母公司报表可供分配利润为依据，在计提法定盈余公积金后对股东进行分配。本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为100%。2023年度公司拟分配现金红利占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例超过30%。

　　综上，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《股票上市规则》和《公司章程》《未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、董事会和监事会意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和 未来可持续发展的前提下，结合了2023年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

　　2、监事会意见

　　公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、其他说明

　　公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会批准后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的第六届董事会第二次会议决议；

　　2、经与会监事签署的第六届监事会第二次会议决议；

　　3、会计师事务所出具的公司2023年度审计报告；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-029

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2024年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、国际信用证、押汇、国内信用证、银行承兑汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。

　　公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。

　　本次授信额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议表决。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十五日

　　特此公告。

　　证券代码：002584  证券简称：西陇科学  公告编号：2024-030

　　西陇科学股份有限公司

　　关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保的基本情况

　　1、2024年4月25日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元，具体如下：

　　公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币5.35亿元，对最近一期资产

　　（下转B142版）