公司代码：688392                                                  公司简称：骄成超声

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》，公司2023年年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月25日，公司总股本114,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数为113,566,978股，以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售，并为客户提供配套自动化解决方案。

　　公司通过自身完善的超声波技术平台，依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，拥有向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源、半导体等领域。

　　2、主要产品

　　公司产品主要包括新能源动力电池超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备、半导体超声波焊接设备、检测及其他设备、配件等。主要代表性产品具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　(二)主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司以自主研发为主，重点研发超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点。

　　在新研发项目立项前，公司根据市场需求调研、产品定位及竞品分析，形成项目可行性的初步分析结论，进而正式立项、制定开发计划书并成立相关项目组对具体产品进行研发；项目组成立后，根据开发计划书进行方案设计、BOM制定并生产样机，经初步测试后进一步优化改进，确定最终参数和性能并经过中试验证；测试通过后，产品交由客户处进行客户端验证，最后交由生产部门进行批量生产。

　　2、采购模式

　　公司采用“销售订单+销售预测”的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等，其中包含标准件及非标准件。对于标准件，公司向合格供应商直接采购，对于非标准件，公司提供设计图纸或规格要求，向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件，为缩短产品交货期，公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。

　　为保证原材料的供货质量，公司建立了供应商考核评价体系，根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行动态更新管理，优胜劣汰。在进行采购时，通过供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商，并签订采购合同，实施采购。

　　3、生产模式

　　公司的生产管理采取“以销定产”并结合“安全库存”相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成，公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节，重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量。

　　对于非标准化产品，公司主要采取“以销定产”的生产模式。由于非标准品的前端生产工序通常相同，公司通常会根据销售预测储备一定数量的半成品库存。对于相对标准化的产品，如裁刀、发生器、换能器等，在接到客户订单后，公司根据订单制定采购和生产计划，由各生产车间按计划组织生产。同时，为确保安全库存，公司根据销售部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存的原则制定生产计划，并根据实际销量调整生产计划。

　　公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工、生产，主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放，委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。

　　4、销售模式

　　公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队，负责现有市场维护及新市场开拓。公司通过多种方式获取客户资源，能够根据客户实际需求，向客户提供有针对性的产品服务方案。

　　公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品，公司根据客户需求提供设备或配件，双方经协商后直接签订合同实现销售，客户确认收货后，公司开票收款；对于非标准化的产品，公司根据客户特定需求设计产品方案，客户认可公司产品解决方案或试用样机后，公司进行报价及议价，确定价格后签订正式订单，并根据方案安排生产，产品生产检测合格以及客户支付预付款后发货，客户进行验收，公司开票收款。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C35专用设备制造业”。公司产品涵盖超声波焊接、裁切及检测类设备等。

　　在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势，超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有，在超声波扫描显微镜设备等检测领域，美国Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业，凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。

　　超声波金属焊接是固相焊接技术，焊接过程中达不到金属材料的熔点，利用超声能量通过高频振动摩擦形成纯净金属之间的接触，形成焊接接头。相较其他传统焊接方式，具有焊接过程中发热量小，焊后内阻小、更节能环保等明显优势。超声波裁切是将超声振动传递到裁切刀，裁切刀将接收到的振动能量传递到待切割工件的切割面，通过激活材料分子能，打开分子链的方式对材料进行切割。相较其他传统裁切方式，超声波裁切具有切口光滑、牢靠，切边准确，不会变形，不翘边、起毛、抽丝、皱折等优点。

　　对于动力电池极耳终焊、大线径高压线束焊接、轮胎超声波裁切、半导体端子焊接等技术难度较高的领域，国内市场上主要由外国品牌如必能信、泰索迡克、Sonics、德国海尔曼、德国雄克等国际上技术实力领先的企业占据大部分市场份额；而对于无纺布焊接、塑料焊接、小线径线束焊接等技术难度较低的领域，国内外超声波企业相对较多，市场份额相对分散，竞争化程度较高。国外超声波焊接企业在行业中占有规模优势和资金优势。功率超声波行业是技术密集型产业，技术研发、产能扩张等经营活动都需要雄厚的资本实力，公司的发展时间相对上述企业较短，不论是在规模还是在资金方面都存在一定差距。

　　另外，超声波设备制造业是涉及物理、电子、机械、材料等多领域技术，行业对人员的技术要求高，人才培养周期长，对于专业技术人才的需求相当强烈。上海市科委等六部门出台的《上海市“十四五”重点领域（科技创新类）紧缺人才》将“超声波研究人才”列为上海市“十四五”科技创新类紧缺人才，紧缺类型为“质量紧缺”，紧缺程度为“十分紧缺”。目前行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较缺乏，一定程度上制约了行业的发展。

　　超声波设备制造业是典型的技术密集型行业，行业技术门槛较高。超声波技术的应用涉及电子、压电、声学、机械、电气、软件、视觉等多学科交叉融合技术，超声波电源、压电换能器和声学工具需要在受动态负载的情况下保持在理想的共振状态，并提供稳定的振幅输出，同时兼顾声学工具夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振动幅度，降低空载损耗，保证超声工作的一致性和稳定性，因此需要全面掌握各项基础研发技术，设计出的产品才能够满足超声波金属焊接和超声波裁切等要求较高的超声波应用需求。随着下游行业不断发展，对设备的稳定性、精密性、效率及快速迭代能力等都提出了更高要求，行业技术门槛也随之提高。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　在动力电池领域，公司已经形成以超声波楔杆焊机、超声波焊接监控一体机等设备为代表的种类丰富、迭代较为迅速的产品体系，能够满足市场主流电池厂商批量生产动力电池等对超声焊接设备的需求。公司与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技等知名企业均保持良好的合作关系，公司的超声波设备已在国内动力电池生产线中广泛使用。

　　在汽车线束领域，公司推出了多款线束超声波焊接设备，可以实现185平方毫米以上的铜铝大线径线束焊接，适用于线束与线束、线束与端子、端子与端子等多种焊接应用场景，产品系列齐全。公司合作客户有比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、长春捷翼、中航光电、华丰科技、永贵电器、天海电器等知名企业。公司正在快速抢占新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等应用市场。

　　在轮胎裁切领域，公司经过多年的市场积累，与固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶等诸多轮胎行业的优质客户建立了长期合作关系，公司超声波裁切设备在国内市场上保持领先地位。

　　在半导体领域，公司已经推出超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、超声波端子焊接机、超声波Pin针焊接机、超声波扫描显微镜等整体超声波应用解决方案。公司积累了中车时代、振华科技、上汽英飞凌、宏微科技、芯联集成、士兰微、比亚迪、广东芯聚能、安世半导体等知名客户。优质的客户群体充分印证了公司产品在相关市场的地位和客户对产品质量的认可。

　　综上，公司基于核心技术开发出的超声波金属焊接、超声波裁切等设备，在下游应用领域获得众多优质客户的充分认可，行业地位突出。报告期内公司所处的行业地位未发生重大变化。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　近年来，随着超声波应用技术、自动化技术、智能化技术、材料技术等的不断发展，超声波设备制造产业技术也得到了持续增强提升。在超声波设备制造产业，行业内企业开始向横向扩张和纵向集成两方面发展。

　　公司融合自身核心技术，持续提升超声波设备技术水平，扩大设备的下游应用领域。在线束领域，德国雄克等外资企业占据该领域大多数的市场份额。报告期内，公司积极布局高功率及超高功率超声系统研发，推进设备顺应市场趋势快速迭代升级，满足下游储能、高压线束、充电桩等场景对焊接应用的更高要求。目前半导体封测环节核心设备国产化率较低，进口设备在该领域也占有较高市场份额。报告期内，公司积极拓展半导体领域应用，积极布局先进封装领域相关设备研发。

　　公司以产品为中心向以用户为中心转变，协助重点客户开拓超声技术应用新场景，从向下游客户提供单台设备转变为提供融合前后道工艺的集成化设备。报告期内公司研发推出监控各环节焊接质量的焊接监控系统以及超声波除尘设备，可以满足头部客户对提升产品品质的更高要求，并积极研发纳米材料超声波爆破分散机等新产品，解决客户和行业痛点问题。

　　公司一直专注技术创新，坚持以技术创新驱动业务发展的战略，以客户需求和技术发展趋势为导向，加大研发投入力度和研发团队的建设，积极布局新技术和新产品的研发。

　　公司将密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，结合客户需求和技术发展趋势持续进行技术更新，保持在超声波设备制造行业的领先地位。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入52,518.88万元，比上年同期增长0.52%；归属于上市公司股东的净利润为6,654.44万元，比上年同期下降39.97%。截至2023年12月31日，公司总资产为217,225.40万元，比上年末增长1.36%；归属于母公司的所有者权益为175,137.21万元，比上年末下降0.06%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688392         证券简称：骄成超声        公告编号：2024-034

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会听取了《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》《独立董事2023年度述职报告》。

　　(三)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年年度利润分配预案为：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月25日，公司总股本114,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数为113,566,978股，以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。

　　公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司2023年年度利润分配预案相关事项。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

　　(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　会计师对本议案出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司依据国家相关法律法规、规范性文件建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　会计师对本议案出具了专项审计报告。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　(八)审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事王少劼、杨晓伟回避表决。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　(九)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　经评估，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务报告审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，审计行为规范有序，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　(十)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案》

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。董事会同意关于《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　(十一)审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，致力于实现公司高质量发展，助力信心提振。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　(十二)审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

　　全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-038）。

　　(十三)审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司（含子公司）向银行申请总额不超过120,000万元的综合授信额度。授信期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。

　　(十四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

　　(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

　　(十六)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

　　(十七)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。

　　(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）和《公司章程》（2024年4月修订）。

　　(十九)审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-045）。

　　(二十)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

　　(二十一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　(二十二)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宏建先生、隋宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　1、关于提名周宏建先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、关于提名隋宏艳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、关于提名段忠福先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

　　(二十三)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王少劼先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，王少劼先生为会计专业人士。王少劼先生、杨晓伟先生已取得独立董事资格证书。

　　1、关于提名王少劼先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、关于提名杨晓伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

　　(二十四)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月28日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

　　特此公告。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688392          证券简称：骄成超声          公告编号：2024-033

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　2023年度业绩快报更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日在上海证券交易所网站披露了公司2023年度业绩快报。现对相关内容修正如下，具体以公司披露的2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　3.公司2023年实施了资本公积金转增股本方案，上年同期基本每股收益、本报告期初归属于母公司所有者的每股净资产按调整后股本重新计算。

　　二、业绩快报修正原因说明

　　(一)业绩快报差异情况

　　公司本次修正后的业绩快报与公司已披露的《2023年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,547.09万元，比修正前减少683.45万元，降幅为16.16%。本次修正后的业绩快报其他财务数据和指标与前期披露的业绩快报数据不存在重大差异。

　　(二)造成上述差异的具体原因

　　公司控股子公司青岛奥博智能科技有限公司（以下简称“青岛奥博”）因与广西杰立特智能科技有限公司（以下简称“广西杰立特”）买卖合同纠纷，青岛奥博作为原告向广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院起诉广西杰立特按照合同约定支付原告剩余货款，本诉涉案的金额为27,365,874.80元，详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-014）。广西杰立特就该案件向法院提起反诉，反诉涉案的金额为32,787,586.00元。截至本公告披露日，本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性。出于谨慎性考虑，经与审计机构沟通，公司未确认相关收入并计提发出商品减值准备，导致青岛奥博2023年度存在较大亏损已资不抵债，公司将对青岛奥博计提的递延所得税资产予以冲回，进而影响公司递延所得税金额785.95万元，减少净利润785.95万元。

　　(三)风险提示

　　本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　公司在2024年2月27日披露的《2023年度业绩快报公告》中已提示：本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688392         证券简称：骄成超声         公告编号：2024-036

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本次利润分配预案经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币66,508,535.41元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币105,447,958.95元。经公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月25日，公司总股本114,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数量1,233,022股后的股份总数113,566,978股为基数，以此计算合计拟派发现金红利22,713,395.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的34.13%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，同时考虑了股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利状况、未来资金需求及股东合理回报等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688392          证券简称：骄成超声        公告编号：2024-048

　　上海骄成超声波技术股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00

　　●  会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sbt-sh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩

　　（下转B950版）