第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

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　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2023年12月31日的总股本4,847,312,564.00股为基数，每10股派发现金股利4.02元（含税），预计支付现金1,948,619,650.73元。2023年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　黄金行业方面，据中国黄金协会统计数据显示：2023年，国内原料黄金产量为375.155吨，与2022年同期相比增产3.107吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。另外，2023年进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%，总计全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。

　　2023年，地缘政治局势紧张、货币政策变化，支撑黄金需求整体向好。根据世界黄金协会数据，2023年全年黄金总需求为4899吨，打破历年记录；全球央行购金需求达1037吨，冲至历史第二高位。根据中国人民银行发布数据，我国2023年全年增持黄金224.88吨，黄金储备增至2235.41吨。黄金价格方面，国际黄金价格呈振荡上涨趋势，伦敦现货黄金年初开盘价1835.05美元/盎司，年底收于2062.40美元/盎司，上涨12.39%。受汇率等因素影响，国内黄金价格表现更为强劲，上海黄金交易所Au9999黄金，年初开盘价410.99元/克，年底收于479.59元/克，上涨16.69%。

　　铜行业方面，根据国家统计局数据，2023年，我国铜材产量2217.0万吨，同比增长4.9%；精炼铜（电解铜）产量1298.8万吨，同比增长13.5%；铜精矿进口量2753.6万吨，同比增长9%；废铜进口量为198.6万吨，同比增长12.1%；全年精铜进口量为373.7万吨，同比下降3.8%。

　　铜价格方面，2023年整体处于宽幅振荡。年初受美联储加息幅度放缓、国外铜矿干扰事故等影响，铜价大幅度上涨，伦铜开盘价8445美元/吨，上涨至全年最高价9550.5美元/吨；沪铜开盘价66160元/吨，上涨至71500元/吨。4、5月份，受全球多国经济数据走弱等因素影响，铜价下跌，伦铜下探至7867美元/吨，沪铜至62690元/吨。下半年，美联储暂停加息预期强势，新能源、电网、建筑、新兴产业等方面需求，对铜价形成支撑，但经济复苏的不确定性，叠加市场季节性波动影响，铜价处于宽幅振荡，伦铜最低下探至7856美元/吨，最高至8716美元/吨，收于8556.5美元/吨，沪铜最低下探至65610元/吨，最高至70940元/吨，收于68920元/吨。

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

　　（二）经营模式

　　1.采购模式。

　　公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

　　2.生产模式。

　　公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

　　3.销售模式。

　　公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　因为同一控制下企业合并影响。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司全年生产矿产金18.89吨，比2022年减少1.04吨；冶炼金40.87吨，比2022年增加0.87吨；矿山铜8万吨，比2022年增加669吨；电解铜41.09万吨，比2022年增加1.78万吨。

　　截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产526.80亿元，归属于上市公司股东的净资产259.09亿元，营业收入612.64亿元，归属于母公司净利润29.78亿元，较上年度分别增加-4.76%、6.64%、7.20%、57.11%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金          公告编号：2024-006

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　公司代码：600489                                                  公司简称：中金黄金

　　（上接B946版）