本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金较年初减少28,234.78万元，减幅34.56%，主要是支付上年度绩效薪酬及采购原料所致。

　　2.交易性金融资产较年初减少3.91万元，减幅70.10%，主要是期末持有的远期外汇合约公允价值收益减少所致。

　　3.应收账款较年初增加19,020.42万元，增幅244.26%，主要是应收货款增加所致。

　　4.其他应收款较年初增加2,702.43万元，增幅57.57%，主要是支付的套保业务保证金增加所致。

　　5.其他流动资产较年初减少2,138.16万元，减幅30.94%，主要是待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税余额减少所致。

　　6.在建工程较年初增加5,740.28万元，增幅99.85%，主要是在建工程投入增加所致。

　　7.合同负债较年初减少12,157.42万元，减幅62.28%，主要是待结算的预收货款减少所致。

　　8.应付职工薪酬较年初减少15,870.73万元，减幅38.20%，主要是本期支付职工年度绩效薪酬所致。

　　9.其他应付款较年初增加3,770.32万元，增幅33.89%，主要是应付采矿权权益金增加所致。

　　10.其他流动负债较年初减少257.31万元，减幅32.70%，主要是待转销项税额减少所致。

　　11.递延收益较年初增加1,404.21万元，增幅42.46%，主要是报告期内收到与资产相关的政府补助确认递延收益增加所致。

　　12.研发费用同比增加1,838.68万元，增幅32.35%，主要是报告期研发投入同比增加所致。

　　13.财务费用同比减少317.30万元，减幅97.85%，主要是报告期利息支出同比减少及利息收入同比增加所致。

　　14.其他收益同比增加365.93万元，增幅142.66%，主要是报告期收到的政府补助同比增加所致。

　　15.营业外支出同比增加238.02万元，增幅730.08%，主要是报告期支付罚款及滞纳金同比增加所致。

　　16.所得税费用同比增加1,721.77万元，增幅192.72%，主要是报告期应税利润同比增加所致。

　　17.经营活动产生的现金流量净额同比减少17,904.67万元，减幅581.68%，主要是报告期内经营性应收项目变动及存货变动同比增加和报告期收到的预收货款变动同比减少所致。

　　18.筹资活动产生的现金流量净额同比增加21,982.90万元，增幅99.99%，主要是报告期有息负债净额变动同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南黄金股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王选祥                                       主管会计工作负责人：湛飞清                                         会计机构负责人：周剑

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王选祥                                         主管会计工作负责人：湛飞清                                       会计机构负责人：周剑

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-32

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于2024年5月13日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于2024年4月24日召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

　　张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，第六届监事会全体监事将在第七届监事会监事就任前继续担任监事职务，并依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月26日

　　附件：张勇波先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张勇波，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队会计、地勘院副院长、经营科长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部主管。现任本公司职工监事、审计部副部长，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司监事，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司监事会主席。

　　2.上述现任职单位中，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘探有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司全资子公司，湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-27

　　湖南黄金股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）提供总额不超过人民币5亿元的担保，期限自2024年4月26日至2027年4月25日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司全称：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

　　统一社会信用代码：914300007558100793

　　成立日期：2003年11月07日

　　注册资本：10,000.00万元

　　法人代表：刘卜铭

　　注册地：长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼

　　经营范围：经营商品和技术的进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司类型：有限责任公司

　　股东情况：辰州矿业持有其92.02%的股份，为其控股子公司。益阳市华昌锑业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锑业有限责任公司持有其2.51%股份。

　　中南锑钨主要财务指标如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：2023年度数据已经审计，2024年3月末数据未经审计。

　　中南锑钨不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

　　经查询，截至目前，中南锑钨不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　以上担保事项相关担保协议尚未签署，公司授权辰州矿业管理层根据中南锑钨实际资金需求与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

　　五、董事会审议意见

　　为了支持中南锑钨进出口业务的开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州矿业为中南锑钨提供总额不超过人民币5亿元的担保，并授权辰州矿业管理层办理上述担保相关手续。

　　本次被担保对象中南锑钨为全资子公司辰州矿业的控股子公司，中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。中南锑钨其他股东按出资比例提供同比例担保，在实际担保执行时，中南锑钨将与辰州矿业同步签订反担保协议。担保公平、对等，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次辰州矿业为中南锑钨提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为人民币5亿元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.05%，担保总余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

　　公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　七、备查文件目录

　　1. 第六届董事会第二十四次会议决议。

　　2. 第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-30

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于2024年5月13日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月26日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届监事会非职工代表监事候选人及相关情况公告如下：

　　公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司第七届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

　　本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　职工代表监事将由公司员工大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届监事会监事成员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月26日

　　附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　一、钟炯先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　钟炯，男，1983年出生，中共党员，本科学历。历任湖南有色金属研究院湖南浩美安全环保科技有限公司主任助理、副主任、主任、副总经理，湖南有色金属研究院有限责任公司人力资源部主任，湖南有色环保研究院有限公司副总经理。现任湖南有色产业投资集团有限责任公司董事会秘书。

　　2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　二、卓静女士简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　卓静，女，1976年出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。历任湖南安化渣滓溪矿业有限公司财务部部长，湖南辰州矿业有限责任公司财务部部长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部副部长。现任本公司监事，湖南有色产业投资集团有限责任公司财务管理部部长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司监事。

　　2.上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司为公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司的三级全资子公司，湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控股子公司。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-29

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于2024年5月13日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

　　一、董事会组成及任期

　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第七届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生、陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈爱文先生、李荻辉女士、李夕兵生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　独立董事候选人陈爱文先生、李荻辉女士已取得独立董事资格证书，李夕兵先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中陈爱文先生、李荻辉女士为会计专业人士。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司第七届董事会董事候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　附件：第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）王选祥先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　王选祥，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。历任国防科技大学军事教研室正营职教员、科研部工程师、信息工程研究所副所长，湖南省国资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻国资委监事会二办处长，湖南国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，湖南有色产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长，中国五矿股份有限公司董事，湖南省有色产业协会会长、党支部书记。

　　2.上述现任职单位中，湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（二）陈泽吕先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　陈泽吕，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级地质工程师。历任龙山金锑矿副矿长、党委书记、新龙矿业总经理、党委委员、湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记、常务副总经理。现任本公司董事，湖南有色产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖南黄金集团有限责任公司董事。

　　2.上述现任职单位中，湖南黄金集团有限责任公司为公司直接控股股东，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份2,000股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（三）李希山先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本公司选矿厂副厂长、厂长、采供中心主任，湘安钨业经理，本公司副总经理、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人持有本公司股份88,584股，其配偶持有本公司股份1,274股。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　（四）何永淼先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　何永淼，男，1970年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理，公司投资发展部部长，洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理，湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事，湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）陈爱文先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　陈爱文，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任常德县五交化公司蒿子港批发部会计，常德县商业综合公司武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长，北京明锐恒丰管理咨询有限公司董事。现任广东宇新能源科技股份有限公司独立董事。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5.其本人已取得独立董事资格证书。

　　（二）李荻辉女士简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李荻辉，女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5.其本人已取得独立董事资格证书。

　　（三）李夕兵先生简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李夕兵，男，1962年出生，采矿工程专业博士研究生学历。历任中南大学资源与安全学院院长、校长助理、科学研究部部长。现任中南大学教授。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5.其本人目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-26

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于2024年一季度核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下：

　　一、本次核销资产情况概述

　　为了更加真实、准确的反映公司截至2024年3月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了清查。本次拟核销的资产账面原值80,518,671.39元，已计提折旧32,425,447.50元，已计提减值48,093,223.89元，账面价值0元。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　本次核销的资产已在以往年度全额计提减值准备，因此本次核销资产不会对归属于母公司股东的净利润和归属于母公司所有者权益产生较大影响。本次核销资产未经会计师事务所审计。

　　本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

　　三、本次核销资产的具体说明

　　本次资产核销主要系子公司新邵辰州锑业有限责任公司和湖南东港锑品有限公司对部分厂房车间等无法继续使用且无让售价值的房屋建筑进行拆除。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对相关资产予以核销。

　　四、本次核销资产的审批程序

　　2024年4月26日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》，同意公司核销资产。

　　五、董事会审计委员会关于核销资产的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。核销资产后能更加公允的反映截至2024年3月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司核销资产。

　　六、董事会、监事会的意见

　　（一）董事会关于核销资产的说明

　　公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）监事会关于核销资产的说明

　　公司本次核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司核销资产。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3.董事会审计委员会关于核销资产合理性的说明。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-25

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议于2024年4月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2024年4月16日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席张宏成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共同推举监事张勇波先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　1.选举钟炯先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.选举卓静女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-30）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-24

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2024年4月16日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事何永淼先生因工作原因委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以通讯方式表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-1Q）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年一季度核销资产的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2024年一季度核销资产的公告》（公告编号：2024-26）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-27）。

　　四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-28）。

　　关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　五、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生、陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　1.选举王选祥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.选举陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.选举李希山先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.选举何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-29）。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制方式选举。第七届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

　　六、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈爱文先生、李荻辉女士、李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　1.选举陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.选举李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-29）。第七届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

　　《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。

　　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-31）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-31

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月14日15:00；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2024年5月7日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　关联股东对《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　7.现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

　　■

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关议案内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　提案3为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　提案2、3、4采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，且均为等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记方法

　　1.登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00）。

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月13日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410100  传真：0731-82290893

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：吴锋、崔利艳

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：       委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：          委托人持股的性质：

　　或营业执照号码：           委托人股东账户：

　　受托人签名：             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：           委托日期：2024年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-28

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，2024年公司及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为417,410万元。具体内容详见2024年1月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-03）。

　　为充分发挥双方专业技术优势，拓宽子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）的业务模式，中南锑钨拟与湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银）及其子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚进）开展代理进口、委托加工及销售产品业务，子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟向湖南白银销售副产品银，子公司湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）拟采购湖南黄金天岳矿业有限公司（以下简称湖南黄金天岳）合质金。本次预计增加关联交易金额为80,200万元，增加后，预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过497,610万元。

　　2024年4月26日，公司第六届董事会第二十四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　公司《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2024年第二次临时股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计增加关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况和公司的关联关系

　　（1）湖南白银股份有限公司，成立于2004年11月8日，注册资本269,132.7729万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　截至2023年12月31日，湖南白银的总资产为41.87亿元，净资产为16.48亿元；2023年度实现营业收入为513,909.07万元，归属于上市公司股东的净利润为-16,068.76万元（以上数据已经审计）。

　　（2）郴州市尚进供应链管理有限公司，成立于2022年2月17日，注册资本10,000万元，注册地位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007（承诺申报）。经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，郴州尚进的总资产为61.41万元，净资产为8.26万元；2023年度实现营业收入为0万元，净利润为-14.05万元（以上数据已经审计）。

　　（3）湖南黄金天岳矿业有限公司，成立于2021年6月23日，注册资本80,000万元，注册地位于湖南省岳阳市平江县天岳街道连云东路158号。经营范围：黄金矿产的采选；黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；矿山采选工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，湖南黄金天岳的总资产为12.43亿元，净资产为5.13亿元；2023年度实现营业收入为12,148.01万元，净利润为-2,049.61万元（以上数据已经审计）。

　　2.关联关系

　　公司间接控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司为湖南白银的控股股东，郴州尚进为湖南白银的全资子公司；湖南黄金天岳为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，湖南白银、郴州尚进和湖南黄金天岳为公司关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　经查询，湖南白银、郴州尚进和湖南黄金天岳均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情确定交易价格。

　　（二）结算方式：代理服务费和加工费按照分批次结算，其他业务采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　　（三）协议签署情况：

　　1.协议签署方式：在2024年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。

　　2.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司子公司中南锑钨具有加工贸易资质，湖南白银从事多金属综合回收业务，中南锑钨受湖南白银委托进口银精矿，由中南锑钨申请银精矿加工贸易手册，委托湖南白银对进口银精矿进行进料加工，中南锑钨向湖南白银收取代理服务费、支付加工费；郴州尚进位于中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内，中南锑钨将加工后的银金产品出口给郴州尚进，其他副产品销售给湖南白银；子公司辰州矿业向湖南白银销售副产品银；子公司黄金珠宝向湖南黄金天岳采购合质金。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，有利于拓宽中南锑钨的业务模式，提高公司的规模和影响力。

　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加2024年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。公司要加强对关联方生产经营情况的关注，确保公司资金安全，确保交易价格合理公允。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2.公司独立董事专门会议决议。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002155                      证券简称：湖南黄金                    公告编号：2024-1Q