证券代码：000900                证券简称：现代投资                公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　说明：

　　营业收入同比下降35.35%，主要原因是本期贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。

　　经营活动产生的现金流量净额同比增长474.47%，主要原因是，大有期货经纪业务期货保证金存款增减变化导致经营活动产生的现金流量净额同比增加13.54亿元，贸易子公司根据市场行情购进大宗商品存货导致经营活动产生的现金流量净额同比减少4.65亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加0.47亿元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2024年3月20日0时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给湖南省交通运输厅，详见《关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告》，公告编号2024-001。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长      会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长    会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月25日

　　证券简称：现代投资  证券代码：000900   公告编号：2024-013

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知已于2024年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事孟杰先生、独立董事许青先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

　　与会董事对上述非独立董事候选人分项表决，表决结果如下：

　　1.提名罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.提名唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3.提名曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4.提名易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5.提名孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。独立董事候选人段琳女士为会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许青先生为证券、金融专业人士，均已取得独立董事资格证书。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

　　与会董事对上述独立董事候选人分项表决，表决结果如下：

　　1.提名李华强先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.提名段琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3.提名许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意定于2024年5月15日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　（二）审计委员会会议决议。

　　（三）提名委员会会议决议。

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月25日

　　证券简称：现代投资  证券代码：000900   公告编号：2024-014

　　现代投资股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知已于2024年4月17日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）2024年第一季度报告。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

　　鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

　　与会监事对上述非职工代表监事候选人分项表决，表决结果如下：

　　1.提名雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.提名唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3.提名刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4.提名潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年4月25日

　　证券简称：现代投资  证券代码：000900   公告编号：2024-019

　　现代投资股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名段琳为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　( 是  □ 否   ( 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券简称：现代投资  证券代码：000900   公告编号：2024-018

　　现代投资股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人现代投资股份有限公司董事会现就提名李华强为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为现代投资股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过现代投资股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

  　　（下转B846版）