本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2024年一季度营业收入较上年同期减少45.75%，主要原因是报告期公司房地产销售同比结转减少；

　　2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长105.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长89.49%，主要原因是上年同期缴纳土地增值税清算款；

　　2024年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.73%，主要原因是上年同期缴纳土地增值税清算款等税款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞      会计机构负责人：周宏普

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：唐小平    主管会计工作负责人：汪健飞    会计机构负责人：周宏普

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2024-017）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：

　　2024年5月17日（星期五）14点30分开始；

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日为2024年5月10日（星期五）,B股股东应在2024年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点

　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　■

　　（二）报告事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）提案说明

　　1.提案1、提案2、提案4及提案5已经公司第八届董事会第八次会议审议通过；提案3已经公司第八届监事会第六次会议审议通过；提案6已提交公司第八届董事会第八次会议审议，全体董事回避表决；提案7已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。上述提案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会会议材料》。

　　2.提案7仅选举1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3.上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3.股东可采用传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2024年5月15日（星期三）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点

　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　　（四）联系方式

　　联系人：罗毅、洪璐；

　　联系电话：0755-25108897、0755-25108837；

　　指定传真：0755-82294024；

　　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　　邮政编码：518001。

　　（五）其他事项

　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第六次会议决议；

　　（三）公司第八届董事会第九次会议决议。

　　附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2．《授权委托书》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月27日 

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3∶00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　委托人证券账号：                      持股数：                 股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股    □ B 股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本委托书有效期限自2024年    月    日至2024年5月17日。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应对上述提案选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2024 年   月   日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-016）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于拟变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司现任独立董事康晓岳先生自2018年5月15日开始任职，连续担任公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名刘海峰先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。刘海峰先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

　　《关于变更独立董事的议案》将提交2023年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。本次独立董事变更后，刘海峰先生将填补康晓岳先生董事会提名委员会主任委员职务和董事会战略委员会委员职务。

　　鉴于康晓岳先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，康晓岳先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

　　康晓岳先生未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对康晓岳先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　上述事项已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，）披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

　　附件：

　　刘海峰先生简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　刘海峰先生简历

　　刘海峰先生，1971年10月出生，民进会员，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任广东信通律师事务所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人和深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。

　　刘海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘海峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-013）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第九次会议于2024年4月26日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第一季度报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，《2024年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

　　公司现任独立董事康晓岳先生任期即将届满，公司董事会决定提名刘海峰先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。

　　刘海峰先生已通过公司董事会提名委员会资格审查，《关于变更独立董事的议案》将提交2023年度股东大会审议。本次独立董事变更后，刘海峰先生将填补康晓岳先生董事会提名委员会主任委员职务和董事会战略委员会委员职务。

　　《关于拟变更独立董事的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2023年内控体系工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于2024年度重大风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于高管人员2021-2023年度任期考核结果的议案》

　　副总经理张宏伟先生2021-2023年度任期考核结果为“合格”。本次考核结果在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

　　（三）公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　（四）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-014）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月19日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2024年第一季度报告》

　　监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第七次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000029、200029              证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ                公告编号：2024-015