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　　■

　　公司已于2023年12月22日收到深圳市中级人民法院的送达的《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕。根据《企业破产法》第九十四条“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任”，因此公司账户冻结所涉的诉讼债务已经通过《重整计划》予以清偿，剩余冻结账户的解冻不存在法律障碍，公司将继续向各相关法院申请解除剩余银行账户的冻结。

　　三、解除银行账户冻结对公司的影响

　　公司主要银行账户已解除冻结，有助于公司生产经营的正常开展。公司将加快对剩余冻结状态的银行账户办理解除冻结，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482         证券简称：*ST广田公告编号：2024-041

　　深圳广田集团股份有限公司关于申请撤销

　　退市风险警示及其他风险警示情形的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示情形，该事项尚需深圳证券交易所核准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情况公告如下：

　　一、公司股票被实施风险警示的基本情况

　　（一）被实施退市风险警示的情况

　　因公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《股票上市规则》的9.3.1条的规定，公司股票交易已被深交所实施退市风险警示，详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示和叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-034）。

　　（二）被实施其他风险警示的情况

　　1.因公司主要银行账户被冻结，根据《股票上市规则》的9.8.1条的规定，公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示，详见公司于2022年7月9日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064）。

　　2.因公司2020年、2021年、2022年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则》的9.8.1条的规定，公司股票交易已被深交所叠加实施其他风险警示，详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示和叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-034）。

　　二、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况

　　（一）公司申请撤销退市风险警示的情况

　　2024年4月25日，中审众环出具了《关于深圳广田集团股份有限公司2022 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字[2024]1100247号），及标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2024）1100087号）。经审计，截2023年12月31日，公司2023年度实现营业收入10.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为21.27亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19.95亿元，归属于上市公司股东的净资产为 7.76亿元。

　　根据《股票上市规则》第9.3.7条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”之规定。综合2023年度公司经审计净利润为正且营业收入不低于1亿元，经审计的期末净资产为正值，且中审众环对公司2023年度出具标准无保留意见的《审计报告》，公司亦于2024年4月27日披露了过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告，鉴于此，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件。

　　对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。

　　（二）公司申请撤销其他风险警示的情况

　　1.关于公司主要银行账户被冻结的情况

　　2022年7月9日，公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064），公司前期因涉及诉讼、仲裁等案件，公司及子公司主要银行账户被冻结，公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示。

　　2022年7月，公司因主要银行账户冻结被实施其他风险警示时，公司及当时子公司被冻结的银行账户为126个，被冻结的货币资金为33,748.28万元。公司进入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的主要银行账户已解除冻结。截止目前，经初步统计，公司及子公司合计仅41个非常用银行账户暂时有冻结事项，被冻结的银行账户数量已大幅减少。公司及子公司银行账户被冻结金额亦大幅减少至1,488.53万元，冻结金额仅占公司银行账户总金额的3.12%，仅占公司2023年度经审计净资产的1.90%，部分冻结所涉银行账户不属于公司当前主要业务经营活动的结算账户，也不包括公司基本账户，不影响公司的日常生产经营。

　　公司已于2023年12月22日收到深圳市中级人民法院的送达的《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕。根据《企业破产法》第九十四条“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任”，因此公司账户冻结所涉的诉讼债务已经通过《重整计划》予以清偿，剩余冻结账户的解冻不存在法律障碍，公司将加快向各相关法院申请解除剩余银行账户的冻结。

　　因此，公司当前主要业务经营活动相关的结算账户未被冻结，剩余被冻结所涉银行账户不属于公司当前主要业务经营活动的结算账户，不影响公司的日常生产经营，且剩余被冻结账户已不存在解冻的法律障碍，公司认为触及“公司主要银行账户被冻结”的情形已消除，符合撤销其他风险警示的情形。

　　2.公司2020年度至2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2022年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告情形已消除。

　　2023年7月20日，深圳中院裁定受理公司重整；2023年 11月28日，深圳中院批准公司重整计划；2023年12月22日，深圳中院裁定确认公司重整计划执行完毕。通过执行重整计划，公司引进 1 家重整产业投资人和4家重整财务投资人，控股股东已变更为具有较强实力的国有企业，共计收到投资人重整投资款14.14亿元。公司的资产负债结构得到根本性改善，净资产转为正数，公司的经营状况和财务状况得到明显改善，主要如下：

　　①资产负债结构优化，历史债务包袱予以解除。

　　根据《重整计划》规定，公司已通过现金、转增股票、信托受益权份额等方式清偿了公司主要债务。目前，公司已摆脱债务负担，资产负债率大幅下降。债务清偿后，公司资信已逐步恢复正常，不再影响公司的业务承接。

　　②货币资金充足

　　本次重整公司共计收到投资人重整投资款14.14亿元，在扣除完重整计划规定的偿付债务、支付重整费用后，剩余资金用于补充公司流动资金，公司目前的流动资金充足，各项经营活动正常有序开展中。

　　③股东协同优势

　　通过重整程序以及原控股股东放弃部分表决权，公司控股股东变更为深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）。特区建工集团是2019年 12月成立的深圳市国有全资大型建工产业集团，特区建工集团在建筑领域的优势能为公司赋能并形成协同效应，有利于支持公司提升持续经营能力。

　　④业务逐步恢复

　　2024年以来，公司恢复深圳工务署的投标资格及A+排名，现已中标小梅沙海滨公园精装修项目、金东珍酒庄园综合楼项目、深圳机场T3站前综合配套保障用房项目幕墙工程、坪山区党校精装修工程等，业务承接顺利推进。

　　2024年4月25日，中审众环为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字（2024）1100087号)，公司2023年度审计报告及公司2023年年度报告显示：公司2023年度实现营业收入10.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为21.27亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19.95亿元，归属于上市公司股东的净资产为 7.76亿元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。同日中审众环出具了《关于深圳广田集团股份有限公司2022 年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字[2024]1100247号）。

　　因此，公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响均已消除，持续经营能力已明显提升，因此“持续经营能力存在不确定性”的其他风险警示情形已消除。

　　综上，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，“（一）公司存在资金占用且情形严重；（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重；（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告；（五）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；（六）公司主要银行账号被冻结；（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；（八）本所认定的其他情形。”公司触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）（七）项规定情形已消除，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示前述情形。

　　三、风险提示

　　（一）公司已向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示及其他退市风险警示部分情形的申请，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　（二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性决策，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482         证券简称：*ST广田         公告编号：2024-042

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2024年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）在结合当前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2023年度的经营情况为基础，拟定了2024年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。

　　一、预算编制范围

　　公司及所属子公司全部纳入2024年度预算编制范围。

　　二、2023年财务决算情况

　　2023年全年实现营业收入10.02亿元，同比上年下降71.87%；利润总额27.26亿元，同比上年增长148.18%，归属于上市公司股东的净利润21.27亿元，同比上年增长140.07%。

　　三、2023年预算编制的主要假设条件

　　（1）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

　　（2）公司的生产经营计划能够顺利实施。

　　（3）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。

　　四、主要预算指标

　　2024年，公司继续深耕粤港澳大湾区，聚焦重点市场，布局潜力市场，恢复及巩固深圳及湾区其他市场的份额，重振华中、华北、西北、西南营销网络，持续开拓华东、东北等市场，逐步发挥公司在全国营销影响力。2024年的目标为经营逐步恢复正常，收入预计较上年有所增长。

　　五、确保完成预算的应对措施

　　公司2024年将聚焦主营业务，持续提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平，强化大型建筑装饰工程承接能力,继续做好工程管理体系建设。同时做好项目进度履约管理，及成本经营管理。在保质增量的前提下，提升公司项目盈利能力，确保完成 2024年度预算目标。

　　六、风险提示

　　本预算为公司2024年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482          证券简称：*ST广田        公告编号：2024-043

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482        证券简称：*ST广田        公告编号：2024-044

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的说明

　　根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照

　　深圳广田集团股份有限公司章程修订对照表

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　　■

　　注：因章程条款增减，章程序号随之予以变动

　　证券代码：002482         证券简称：*ST广田         公告编号：2024-046

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于公司及子公司申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信的议案》。本议案需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度基本情况

　　为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括根据深圳中院裁定批准的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请总计不超过人民币1,253,211,961.61元的贷款，以上贷款根据《重整计划》对应抵押物为位于深圳市罗湖区笋岗街道的广田大厦（不动产权证号：粤（2021）深圳市不动产权第0126523号），贷款人债权同为第一顺位抵押债权；银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

　　二、资产抵押情况

　　（一）抵押资产基本情况

　　根据深圳市中级人民法院裁定批准的《重整计划》，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请总计不超过人民币1,253,211,961.61元的贷款是根据《重整计划》规定确定的留债债权，对应抵押物为位于深圳市罗湖区笋岗街道的广田大厦（不动产权证号：粤（2021）深圳市不动产权第0126523号），贷款人债权同为第一顺位抵押债权。

　　截止2023年12月31日，广田大厦（包括地面建筑和土地使用权）整体经审计账面价值为1,156,621,155.34元，占2023年期末经审计总资产的48.21%。

　　（二）抵押事项对公司的影响

　　本次抵押贷款事项是根据《重整计划》规定执行的留债债权，广田大厦所有权人为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。该抵押贷款事项不会影响公司对资产的使用、出租等，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482         证券简称：*ST广田公告编号：2024-028

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度总裁工作报告〉的议案》。

　　详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　《2024年第一季度报告》公司将在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

　　十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2022年度导致非标准审计意见事项消除的专项说明》【众环专字(2024)1100247号】详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关非独立董事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司第四届董事会第三十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2023年度薪酬。

　　十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关高级管理人员2023年度薪酬详见公司2023年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司《2024年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联董事于琦、刘丽梅、郑志远、饶爽回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

　　为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括：根据深圳中院裁定批准的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)，公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请总计不超过人民币1,253,211,961.61元的贷款，以上贷款根据《重整计划》对应抵押物为位于深圳市罗湖区笋岗街道的广田大厦（不动产权证号：粤（2021）深圳市不动产权第0126523号），贷款人债权同为第一顺位抵押债权；银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

　　十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

　　鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

　　本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、《关于购买董监高责任险的议案》。

　　公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。

　　《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于将部分自有物业对外出租的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

　　为提高资产使用效率，盘活公司存量资产，经审议，董事会同意将位于深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）的部分自有物业对外出租。

　　《关于将部分自有物业对外出租的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2023度股东大会审议。

　　为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意对《公司章程》中的相关内容的修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

　　修订后的《深圳广田集团股份有限公司总裁工作细则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》。

　　为加强公司内部审计监督，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，保障国有资产保值增值和企业可持续发展，根据相关法律法规和其他规范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《内部审计管理规定》，原《内部审计管理制度》同时废止。

　　公司《内部审计管理规定》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。

　　《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于配合原控股子公司股权过户的议案》。

　　根据深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）裁定批准《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司原控股子公司广田装饰集团（澳门）有限公司（以下简称“广田澳门”）属于非保留资产范围，需予以剥离，由信托计划承接，不再属于上市公司名下资产范围。

　　2023年12月15日，为执行公司重整计划，公司与当时的全资子公司深圳广资企业管理有限公司（以下简称“广资管理公司”）签署了《股权转让合同》，将持有的广田澳门99%股权转让至广资管理公司。2023年12月19日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签署《光信·光祺·鼎新1号服务信托之信托合同》，约定公司以其持有的经营平台公司广资管理公司100%股权以及其对广资管理公司享有的全部债权作为信托财产设立信托，债权人根据重整计划通过获得信托受益权份额实现债权清偿。

　　经审议，董事会同意按照广田澳门工商变更登记要求，配合出具同意转让澳门子公司股权的相关决议。

　　二十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002482        证券简称：*ST广田          公告编号：2024-045

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第二次会议决议召开本次股东大会）。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2043年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日。

　　7.出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日，截止2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　■

　　（二）特别说明

　　1.提案披露情况

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023年度述职报告》。

　　上述提案均已经公司第六届董事会第二次会议及/或第六届监事会第二次会议审议通过，鉴于提案13.00所有董事、监事利益相关均回避表决，直接提交本次股东大会审议 。前述提案具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》的相关规定，公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其关联人应回避表决提案10.00。在本次股东大会上对前述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　4.提案15需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2024年5月16日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

　　2.登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2024年5月16日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3.登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-2588666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系人：伍雨然

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：伍雨然

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

　　2.《深圳广田集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2023年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2024年月日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002482          证券简称：*ST广田公告编号：2024-029

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会经核查认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2023年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求，有利于保障公司和全体股东的长远利益。

　　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度报告〉的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》公司将在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。

　　监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

　　《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《2022年度导致非标准审计意见事项消除的专项说明》【众环专字(2024)1100247号】详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联监事罗岸丰回避表决。

　　公司监事2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

　　监事会经核查认为：公司与控股股东及其下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

　　监事会经核查认为：公司与原控股股东下属企业之间的日常关联交易预计系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

　　《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、《关于购买董监高责任险的议案》。

　　公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。

　　《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十七日