中国证券报 -

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入224,577.90万元，归属于母公司股东的净利润-11,927.48万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,181.85万元。其中化工板块实现营业收入214,780.73万元，净利润14,122.27万元（含股份公司净利润11,687.33万元，中观生物亏损-2,239.93万元，桐梓化工净利润998.71万元）；医药业务1-11月实现营业收入7,678.28万元，净利润-14,461.19万元；医疗服务业务实现营业收入2,118.90 万元，亏损-11,626.85 万元；煤炭业务亏损- 431.98万元。营业收入较上年减少27,156.12 万元，主要原因是化工产品销售单价较上年同期下降所致。

　　截至2023年12月31日，公司总资产473,651.68万元，较报告期初增加2.60%；归属于母公司的所有者权益267,165.56万元，较报告期初减少4.54%。资产负债率为43.59%，较年初上升4.22%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-040

　　贵州赤天化股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、煤炭业务

　　■

　　报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）受2024年1月9日10304采空区一氧化碳浓度超标事故的影响，直到3月底未完成复工复产验收，期间采面和掘进全部停产。2024年1月1日至9日共生产原煤2,635吨，3月份采煤面维护清理出煤500吨。

　　二、化工业务

　　1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量上涨，但销售单价同比下降，尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本倒挂，甲醇生产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇生产、销售量较小。故桐梓化工报告期内营业收入较去年同期下降。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：桐梓化工主要产品尿素由于国内工厂开工处于高位，日产量显著高于上一年同期，且出口受阻，尿素工厂整体货源供应依旧充足，国内尿素持续弱势下行整理，故尿素市场价格较去年同期下降。甲醇因装置停产销售量较小，受下游开工率不足等因素影响，甲醇市场价格总体呈疲软趋势。

　　（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：自2021年四季度以来，随着国家发展改革委加大电煤保供力度，以及一些保供措施的落地，动力煤产量稳步提升。随着保供政策的落地，国家取消进口煤配额限制；澳煤的全面放开，一定程度上补充了国内市场高卡煤的缺口。随着国家煤炭产能的逐步释放、煤炭产量稳步提升，加上煤炭进口量的加大，煤炭价格震荡下跌，2024年一季度采购单价较上年同期下跌。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-031

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第九届六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六次董事会会议通知于2024年4月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（三）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2023年年度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算方案》

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2023年度财务决算方案真实、准确、完整，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　经审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为-188,095.41万元，母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元、可供分配的利润为-202,362.34万元。

　　鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司2023年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2024年度财务预算方案》

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：2024年财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（七）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》

　　因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于2024年度（时间期间为：公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）通过信用、担保或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过33.3亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向申请授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：

　　■

　　本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。

　　（九）审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》

　　因生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度相互临时周转资金总额不超过25亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

　　本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《审计委员会2023年度履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　（十一）审议通过《独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（范其勇）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（王朴）》、《贵州赤天化股份有限公司独立董事2023年度述职报告（徐广）》。

　　（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　3名独立董事范其勇、王朴、徐广回避表决，其他6名非独立董事进行表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　（十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

　　公司2023年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2024年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

　　（十六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

　　（十七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十八）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。

　　（二十）审议通过《关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-036）。

　　（二十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（二十二）审议通过《2024年第一季度报告》

　　本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-038）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司章程（2024年4月修订稿）》。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司内部审计制度》进行相应修订。

　　制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化产业股份有限公司内部审计制度（2024年4月修订）》。

　　（二十五）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-032

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第九届五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次监事会会议通知于2024年4月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月26日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　5、全体监事已对公司2023年年度报告签署书面确认意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2024年度财务预算方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2023年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

　　（七）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会已审阅《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《2024年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-033

　　贵州赤天化股份有限公司关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）系贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：“大秦医院”）系公司全资子公司；3.贵州安佳矿业有限公司（以下简称：“安佳矿业”）系公司全资子公司；4.贵州赤天化农资贸易有限公司（以下简称：“赤天化贸易”）系公司全资子公司桐梓化工的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币285,000万元的担保，目前公司累计担保余额为114,348万元。其中：1.2024年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币150,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为48,000万元；2.2024年拟为大秦医院提供预计额度不超过（含）人民币100,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为66,348万元；3.2024年拟为安佳矿业提供预计额度不超过（含）人民币15,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零；4.2024年拟为赤天化贸易提供预计额度不超过（含）人民币20,000万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为零。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2024年度（时间期间为：公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过17亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过5亿元）；预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元；拟用公司、子公司资产为金融机构及其他机构授信作抵质押。担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。

　　公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司2024年度的新增担保额度，预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　本次申请的担保额度不等于公司子公司及孙公司提供的实际担保金额，最终要以公司子公司及孙公司实际获批的金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度之内，资产负债率为70%以下的子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用担保额度。同时，子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内，为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、贵州赤天化桐梓化工有限公司

　　统一社会信用代码：91520322662951614A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

　　法定代表人：吴德礼

　　注册资本：422,800.00万人民币

　　成立日期：2007年5月24日

　　营业期限：2007年5月24日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。

　　经审计，截至2023年12月31日，桐梓化工资产总额235,072.43万元，负债总额98,972.08万元，净资产136,100.35万元，2023年度实现营业收入213,672.60万元，净利润为997.96万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），桐梓化工资产总额247,897.26万元，负债总额109,490.74万元，净资产138,406.52万元，2024年一季度实现营业收入41,512.07万元，净利润为2,204.81万元。

　　2、贵州大秦肿瘤医院有限公司

　　统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

　　法定代表人：丁林洪

　　注册资本：75,000万人民币

　　成立日期：2015年12月3日

　　营业期限：2015年12月3日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。

　　经审计，截至2023年12月31日，大秦医院资产总额119,122.27万元，负债总额74,512.05万元，净资产44,610.22万元，2023年度实现营业收入2,118.90万元，净利润为-11,626.85万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），大秦医院资产总额118,247.07万元，负债总额77,134.69万元，净资产41,112.38万元，2024年一季度实现营业收入1,844.50万元，净利润为-3,798.66万元。

　　3、贵州安佳矿业有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省遵义市桐梓县燎原镇油草村10-10号地块二

　　法定代表人：孟凡武

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2023年10月11日

　　营业期限：2023年10月11日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造；矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州赤天化股份有限公司持股100%。

　　经审计，截至2023年12月31日，安佳矿业资产总额91,872.59万元，负债总额91,304.09万元，净资产568.51万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为-431.98万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），安佳矿业资产总额93,022.24万元，负债总额93,995.69万元，净资产-973.45万元，2024年一季度实现营业收入132.09万元，净利润为-1,544.13万元。

　　4、贵州赤天化农资贸易有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号

　　法定代表人：林洋

　　注册资本：800万元人民币

　　成立日期：2023年8月1日

　　营业期限：2023年8月1日至无固定期限

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　是否为失信被执行人：否

　　主要股东：贵州赤天化桐梓化工有限公司持股100%

　　经审计，截至2023年12月31日，赤天化贸易资产总额800.89万元，负债总额0.14万元，资产净额800.75万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润为0.75万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），赤天化贸易资产总额881.90万元，负债总额80.40万元，净资产801.49万元，2024年一季度实现营业收入1,148.26万元，净利润为0.75万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保。

　　2、担保类型：连带责任保证担保。

　　3、担保期限：担保期限与借款合同期限及《中华人民共和国民法典》相关规定一致。预计为桐梓化工的担保在8年内；为大秦医院的担保在15年内；为安佳矿业的担保在8年内；为赤天化贸易的担保在3年内。

　　4、预计新增担保金额及总担保额度：预计新增担保金额合计170,000万元，总担保额度不超过285,000万元。其中：（1）2024年桐梓化工预计新增担保100,000万元，总担保额度不超过150,000万元；（2）2024年大秦医院预计新增担保35,000万元，总担保额度不超过100,000万元；（3）2024年安佳矿业预计新增担保15,000万元，总担保额度不超过15,000万元；（4）2024年赤天化贸易预计新增担保20,000万元，总担保额度不超过20,000万元。

　　5、抵、质押物：公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。

　　■

　　子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

　　6、若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等反担保，子公司、孙公司也将提供信用担保、抵押担保、商标专利权质押、股权质押等进行反担保。

　　实际情况以签订的担保协议为准。担保期内，最终签订担保协议约定的实际担保总额将不超过本次预计总担保金额，若超过，公司将另行召开董事会、股东大会就相关担保事宜进行审议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　2024年4月26日，公司召开第九届六次董事会会议，会议上9名董事一致同意，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保预计对象为公司全资子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为114,348万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.80%，均为公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-034

　　贵州赤天化股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2024年4 月26日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届六次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司2024年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　利安达事务所截至2023年末计提职业风险基金约4,100万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。

　　上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2019-2020年主要从事上市公司质量管理工作，2021年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了河钢资源（000923）、赤天化（600227）、建投能源（000600）等多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：孟占强，2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年5月开始在利安达事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署了赤天化（600227）上市公司审计报告。

　　拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）等多家上市公司年报审计报告。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　3.独立性

　　利安达事务所及签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师孟占强及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会于2024年4月25日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，会上，审计委员查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，结合利安达事务所在执行公司2023年度的各项审计工作中的履职情况，审计委员会认为：

　　通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届六次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-035

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月26日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届六次董事会会议及第九届五次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2023年度公司计提存货跌价准备13,875,148.55元，固定资产减值准备3,146,977.64元。

　　二、计提资产减值准备的情况具体说明

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（一）对贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）计提资产减值准备的情况

　　1.计提原因

　　（1）在产品、库存商品：因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，2023年甲醇产品平均毛利率为负,使得其可变现净值低于成本，库存甲醇产品发生了减值。公司对出现减值迹象的库存甲醇成品、硫酸铵产品及粗甲醇半成品进行了全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生存货减值损失的甲醇成品和粗甲醇半成品计提减值准备。

　　（2）甲醇生产线资产减值：甲醇产品受供给侧、宏观大环境影响，下游市场需求跟进不足，市场供需关系持续矛盾，致2023年甲醇市场价格总体呈下降趋势，公司甲醇产品不含税销售价格最高从2,400元/吨下滑至最低1,770元/吨,全年不含税平均售价维持1,998.59元/吨低价，而受国际形势及地缘局势冲突的影响，2023年原材料煤炭市场持续遭受国际能源市场不确定性的冲击，同时，因国内煤炭供给端持续执行电煤保供稳价政策，致2023年煤炭市场平均价格虽较2022年度有所下降但回落幅度有限，较高的煤价对应持续走低的甲醇价格，而单吨甲醇产品耗煤量较大，导致公司甲醇产品生产成本依然较高，甲醇生产毛利率为负值，成本倒挂严重。2022年9月13日，基于对原材料煤炭及产品甲醇后市的判断，公司对甲醇产线实施暂时停产，一直持续至2023年3月25日恢复甲醇产线生产。2023年10月18日，基于历史“冬储煤”需求上升的市场规律，结合对煤炭及甲醇后市的预判，公司决定再次对甲醇装置暂停生产，至报告期末依然处于停产状态。甲醇生产线存在减值迹象，经评估机构进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，对甲醇生产线计提资产减值准备。

　　2.计提金额

　　■

　　（二）对贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）计提资产减值准备的情况

　　1.计提原因

　　（1）原材料：主要为格列齐特原料药，格列齐特原料药用途仅为生产格列齐特片，因执行省级联采后格列齐特销售价格较低，产品存在跌价情况，故对其原材料进行减值测试计提减值准备。

　　（2）在产品：主要为重楼解毒酊，因北京市场未中标，销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其在产品进行减值测试计提减值准备。

　　（3）库存商品：主要原因为格列美脲片(90)为“集采”中标药品，因“集采”处罚事件影响，该产品全部被退回，预计无法销售，故对其全额计提跌价准备；重楼解毒酊因市场未中标，市场销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其产成品进行减值测试计提减值准备；六味地黄胶囊主要原因为生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升，导致产品存在跌价情况，故对其产成品进行减值测试计提减值准备。

　　（4）发出商品：主要原因为六味地黄胶囊，因生产量减少致制造费用分摊较高致生产成本上升，导致产成品存在跌价情况，故对其进行减值测试计提减值准备；重楼解毒酊因市场未中标，导致市场销售价格下降，产品存在跌价情况，故对其进行减值测试计提减值准备。

　　2.计提金额

　　■

　　（三）对贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）计提存货跌价准备的情况

　　1.计提原因

　　库存商品：主要产品为原煤，原煤煤质在4500大卡以上的主要销售桐梓化工，4500大卡以下的主要销售桐梓县电厂，原煤销售价格根据市场行情调整。安佳矿业于2023年12月置入上市体系，全月开采量为142.75吨，而12月生产总成本为449.98万元，单位成本大于销售单价，产品存在跌价情况，基于谨慎性原则，故对其库存商品进行减值测试计提减值准备。

　　2.计提金额

　　■

　　三、相关决策程序

　　公司于2024年4月26日召开了第九届六次董事会会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；同日召开了第九届五次监事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备事项项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　（一）对桐梓化工计提存货跌价准备392.69万元，固定资产减值准备314.70万元，将导致公司2023年度合并报表净利润减少707.39万元。

　　（二）对圣济堂制药计提存货跌价准备547.58万元，由于圣济堂制药股权处置过渡期个别报表亏损增加将增加合并报表投资收益，对圣济堂制药计提存货跌价准备547.58万元不会影响公司2023年度合并报表净利润。

　　（三）对安佳矿业计提存货跌价准备447.25万元，将导致公司2023年度合并报表净利润减少335.44万元。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-036

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于置入煤矿资产2023年业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据2023年进行的资产置换交易中公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）签署的《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换事宜之业绩补偿协议》（以下简称“《资产置换业绩补偿协议》”）的约定，以及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2024]第0111号《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》确认，公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）承接置入的煤矿资产，2023年扣除非经常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺，具体情况说明如下：

　　一、本次置入煤矿资产的基本情况

　　公司分别于2023年9月7日、2023年9月27日、2023年10月10日召开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署〈资产置换协议〉、〈资产置换协议之业绩补偿协议〉、〈债权处置协议〉、〈股权转让协议〉的议案》。同意新设子公司与花秋矿业进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称：“花秋二矿”）采矿权及相关附属资产，置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司80%股权，上述资产置换交易统称本次交易。花秋矿业为本次交易的业绩承诺方。

　　二、本次置入煤矿资产的业绩承诺情况

　　2023年9月27日，公司与花秋矿业签署了《资产置换业绩补偿协议》，该协议于2023年10月10日经股东大会审议通过之日起生效。根据协议的约定及北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2023年5月31日为评估基准日出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》（以下简称“《采矿权评估报告》”），置入资产的业绩承诺期限为自置入资产完成交割后的2023年剩余月份以及2024年、2025年、2026年和2027年四个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”），本次交易置入资产完成交割日为2023年12月1日，即业绩补偿期为2023年12月份、2024年、2025年、2026年和2027年度，若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“实际净利润数”）低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。业绩承诺方承诺置入资产在业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）2023年、2024年、2025年、2026年和2027年分别不低于人民币87.14万元、3,990.00万元、6,340.00万元、9,210.00万元和9,234.00万元。其中2023年的承诺净利润计算公式为：自置入资产完成交割后的2023年剩余月份数×人民币610.00万元÷7。

　　三、业绩承诺未完成的补偿约定情况

　　1、业绩承诺期的每一会计年度结束后的四（4）个月内，公司应聘请已依法办理证券服务业务备案的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对置入资产在上一会计年度的业绩情况进行审计，并出具专项报告；

　　2、若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。补偿金额按照以下公式计算：

　　应补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润数-业绩承诺期累积实现净利润数)/业绩承诺期累计承诺净利润数*本次交易置入资产的交易价格。

　　若根据上述公式计算“业绩承诺期累积实现净利润数”时煤炭实际销售单价超过《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照实际销售单价计算；若煤炭实际销售单价低于《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照523元/吨（不含税）计算。

　　3、双方同意，若发生前款约定的业绩补偿事项，在合格审计机构对业绩承诺期内最后一个会计年度业绩情况进行审计后三十（30）个工作日内，公司将向花秋矿业发出是否需要进行业绩承诺补偿的书面通知，花秋矿业应在接到公司书面通知后的三十（30）个工作日内将业绩补偿款支付至公司指定账户。

　　4、业绩补偿其他有关事宜：

　　（1）补偿金额以花秋矿业依据《资产置换协议》获得的交易对价总额为限；

　　（2）计算的最终业绩补偿金额小于零（0）时，实际补偿金额按零（0）取值；

　　（3）在业绩承诺期任一会计年度的当期实际净利润数超过当期承诺净利润数的情况下，超出部分可累积计入下一会计年度承诺净利润考核，即：下一会计年度实际净利润数=下一会计年度当期实际净利润数+（上一会计年度当期实际净利润数-上一会计年度当期承诺净利润数）。

　　5、业绩承诺期间，如发生不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、流行病疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，全球性的重大金融危机（以下简称“客观事件”），导致置入资产截至客观事件发生当年期末的累计实际净利润数小于累计承诺净利润数，在符合法律、法规及监管部门意见的基础上，各方经协商一致可以通过书面方式对本协议约定的补偿安排予以调整。

　　四、2023年度业绩承诺完成情况及业绩补偿安排

　　根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字[2024]第B0082号《关于贵州安佳矿业有限公司2023年度审计报告》和利安达专字[2024]第0111号《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》确认，经审计的安佳矿业扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为-431.98万元，未达到本次业绩补偿期（2023年12月份）中承诺的净利润87.14万元，根据公司与花秋矿业签署的《资产置换业绩补偿协议》业绩补偿公式计算，2023年度业绩补偿金额为1,633.22万元。

　　根据公司与花秋矿业签署的《资产置换事宜业绩补偿协议》，业绩承诺期满后经专项审计的实际净利润数低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对公司进行现金补偿。

　　目前，业绩承诺期尚未结束，本次交易业绩承诺方暂时无需对公司进行业绩补偿。

　　五、2023年度业绩承诺未能完成的原因及措施

　　（一）业绩未完成原因

　　1、在公司收购花秋二矿前，花秋二矿一直处于保护层开采，矿井采掘局面未打开，采掘接替紧张。而且采煤工艺、掘进工艺原始落后，职工劳动强度大，采掘效率低下，需进行技改安装综采设备，才能提高生产效率。

　　2、公司新设子公司安佳矿业于2023年12月1日正式接管花秋二矿的生产经营管理，完成了员工安置、搭建管理层队伍、梳理管理制度及程序、生产安全设备排查等工作，同时重点推进11607工作面实施综合机械化技术改造，在完成综采设备的安装后，由于出现老顶来压、瓦斯超限等因素，导致安佳矿业2023年12月份仅进行调采3天，共生产原煤142.75吨，扣除非经常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺。

　　（二）措施

　　1、持续推进综合机械化技术改造，合理科学安排采、掘计划，提高生产效率，确保年度产量的完成。

　　2、加强安全环保管理，扎实开展安全生产隐患排查治理等工作，提高煤矿有效生产时间。

　　3、健全管理、技术、生产团队及后勤保障，不断强化队伍建设，保持职工队伍稳定，进一步摸索不断优化考核机制，提高全员劳动效率。

　　4、明确生产模式，强化科学管理，采用流程式生产模式，采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表进行作业，其他辅助工序与之配合，综采采煤工作面采用走向长壁后退式一次性采全高综合机械化采煤方法,全部垮落法管理顶板，形成连续安全型生产。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-037

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化股份有限公司2023年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-188,095.41万元，未弥补亏损金额为人民币119,830.73万元，公司实收股本金额为人民币169,313.42万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

　　二、未弥补亏损主要原因

　　公司2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润-11,927.48万元，未来几年累计可用于弥补亏损119,830.73万元。

　　（一）2021年亏损主要原因

　　一是制药板块受“集采”等医药政策影响营收相比上年同期大幅下滑；二是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；三是化工板块计提存货跌价准备影响当期利润。受上述因素的综合影响，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.59万元（此为追溯调整后的2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润，调整前2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,186.87万元）。

　　（二）2022年亏损主要原因

　　一是受原材料煤炭价格高企的影响，导致化工主要产品甲醇、尿素生产成本大幅上升，另外，销售端甲醇产品市场售价持续低迷，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务产生亏损；二是因飞检及“一致性评价”政策的影响，导致制药板块主要品种原有“集采”中标市场基本完全退出，销量及销售收入相比上年同期下降；三是根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备；同时化工板块甲醇生产线存在减值迹象，经减值测试后计提资产减值损失。受上述因素的综合影响，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.70万元（此为追溯调整后的2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润，调整前2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-36,656.91万元）。

　　（三）2023年亏损主要原因

　　一是医疗服务板块因2023年上半年处于开业筹备期间无主营业务收入，2023年6月中旬开业后医院市场培育需要一定时间，目前因营运成本、折旧摊销等成本较高，医院尚处于亏损状态；二是制药板块和中观生物利润表合并至2023年11月，制药板块因“集采”及“一致性评价”政策的持续影响，主要药品销量及销售收入相比去年同期下降，并根据《企业会计准则》对应收款项进行全面检查并计提大额坏账准备，中观生物处于研发阶段未有主营业务收入，研发费用持续投入且未能资本化导致亏损；三是煤矿板块于2023年12月交割完成，开始进入采矿面综采设备的安装和调采，开采时间短产量少，导致亏损；四是化工板块因销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但甲醇产品成本依然高企，甲醇产品价格严重倒挂，同时对甲醇生产线及产成品计提减值准备和存货跌价准备，煤化工业务仅仅微利。

　　因2021年度、2022年度、2023年度亏损，导致未弥补亏损金额较大，虽然公司2018年度、2020年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　面对复杂多变的外部市场环境，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，审时度势调整公司战略发展规划，强链补链，优化产业布局，加快调整业务结构，降本增效，提升公司持续经营及盈利能力。

　　一是结合市场和政策变化实施战略转型，进一步延伸完善产业链，降低生产成本，进一步提升公司市场竞争力。

　　二是加强应收款项清收力度，盘活存量，优化增量。应收账款主要来源于公司医药板块按照账龄计提坏账准备，2023年度公司已将医药板块业务置出，后续新增计提坏账准备金额将有所下降。

　　三是加强市场的开发力度，研发符合市场需求的新产品，借力经营多年的市场销售渠道，寻求新的利润增长点。

　　四是进一步实施精细化管理，推进设备设施改造，节能降耗，降低运营成本，优化费用开支，提高资金使用效率，逐步构建公司高质量发展能力。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-038

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

　　2024年4月26日，公司第九届六次董事会会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-039

　　贵州赤天化股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第六号一一医药制造、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、煤炭业务

　　■

　　公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023年12月6日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》。设计产能为年产60万吨。2023年12月1日开始，安佳矿业正式接管公司置入煤矿的生产经营管理。2023年12月，安佳矿业11607工作面完成综采设备的安装并进行调采3天，共生产原煤142.75吨。

　　二、化工业务

　　1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量、销售单价同比下降，致尿素营业收入同比下降。报告期甲醇生产量小幅上升、销售量基本持平、但销售价格较去年同期大幅下降，致桐梓化工报告期内甲醇营业收入同比下降。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：2023 年上游原料煤炭价格下调，国内厂家成本有所降低，工厂装置开工率保持高位，但下游需求并没有明显提升，加之尿素出口政策的限制，尿素、甲醇国内市场供应充足，价格重心整体震荡下降，同比下跌。

　　（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：自2021年四季度以来，国家发展改革委逐步加大电煤保供力度、不断释放煤炭产能，使得煤炭产量得到有效提升。同时，随着煤炭进口量的增加，市场供需关系宽松，煤矿价格持续同比下跌。致2023年煤平均采购单价较上年同期下跌。

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位:万元

　　■

　　报告期内：根据资产置换交割进展，2023年12月起贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）不再纳入公司合并报表范围，报告期内医药业务主营营业收入和成本只包含2023年1-11月份；同时，受“飞检”及“集采”等医改政策的持续影响，医药业务相关市场销售不及预期，圣济堂制药西药产品销量持续下降，造成营业收入比去年同期减少。

　　主营业务成本减少的原因主要为西药销售量减少从而导致成本减少。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-041

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日 14点 00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、特别决议议案：议案7、议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2024年5月15日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

　　六、其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州赤天化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-042

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于参加“2024年贵州辖区上市公司投资者集体待日活动暨2023年度业绩说明会”并征集问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 活动召开时间：2024年5月9日（周四）下午15:40-17:30

　　● 活动召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　● 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

　　● 投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司2023年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下：

　　一、活动召开的时间与方式

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日下午 15:40-17:30

　　（二）会议召开方式：本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与本次互动交流。

　　二、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独立董事王朴先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼副总经理先正红女士、财务总监叶勇先生。

　　三、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日（周四）下午 15:40-17:30，通过互联网登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入专区页面，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，进入专区提前提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系方式及其他

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真号码：0851-84391503

　　电子邮箱：zqb@gzcth.net

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参于本次年度业绩说明会。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码:600227 证券简称:赤天化编号:2024-043

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于公司控股股东渔阳公司收到贵州证监局行政监管措施决定书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“赤天化”）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）行政监管措施决定书[2024]6号《关于对贵州渔阳贸易有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），现将具体内容公告如下：

　　一、《决定书》主要内容

　　“贵州渔阳贸易有限公司：

　　2016年，贵州赤天化股份有限公司(以下简称赤天化或公司，曾用名贵州圣济堂医药产业股份有限公司)向你公司发行股份购买贵州圣济堂制药有限公司(以下简称圣济堂制药)100%股权，交易价格19.7亿元。你公司承诺，圣济堂制药2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元，圣济堂制药业绩承诺实际完成率分别为62.23%、84.93%和77.79%，三年均未完成承诺。你公司已于2018年履行了2016年及2017年的业绩补偿义务，但截至本决定出具日，你公司仍未完成2018年的业绩补偿。

　　上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第166号)第五十九条第二款所述的交易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严格遵守相关法律法规，履行业绩补偿义务，在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告并披露，整改报告应明确业绩补偿计划和时间。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、致歉声明

　　渔阳公司董事长、公司董事长兼总经理丁林洪先生对于圣济堂制药在业绩承诺期间未能达到业绩承诺目标以及未能及时完成业绩承诺补偿深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉。公司将督促渔阳公司按照协议的约定，尽快履行补偿义务，切实维护上市公司及全体股东的利益。

　　三、其他相关说明

　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　贵州赤天化股份有限公司

　　二〇二四年四月二十七日