第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为4,250,178,641股，以此计算拟派发现金红利人民币136,005.72万元（含税）。公司2023年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，监管部门密集发文，引导金融租赁行业回归租赁本源，加快转型发展，发挥融资与融物的优势，为实体经济提供差异化金融服务价值。

　　报告期内，行业中的参与主体在监管指导下积极谋求转型，结合自身禀赋特点，努力发展设备租赁业务。同质化竞争导致金融租赁行业的竞争进一步加剧。业内较早开始发力的金租公司拥有先发优势，在相关领域找准专业化发展道路的金租公司积累了一定的竞争优势，这两类参与主体表现出更强韧性与发展潜力。未来一段时间，金融租赁公司将发挥各自禀赋优势，抢抓发展新质生产力、设备大规模更新的历史机遇，进一步提升服务实体的专业化能力，共同推动行业向更高质量发展阶段迈进。

　　公司主要从事融资租赁业务，主要业务模式包括直接租赁、售后回租等。公司培育以设备为核心的专业化能力，充分发挥金融租赁“融资+融物”的双重功能，紧密围绕技术迭代和设备更新需求，为中小微企业提供特色化金融服务。

　　公司立足自身资源禀赋特征，采取“厂商租赁”+“区域直销”双线展业方式，与设备厂商经销商建立合作，解决厂商终端客户设备采购资金不足的问题、促进厂商产品销售；在制造业发达地区及产业集聚区，组建属地化直销团队，为当地小微企业提供金融服务。

　　公司坚持多元市场培育与重点市场开发，采取既保持分散又注重集中的市场策略，业务覆盖清洁能源、交通运输、工业装备等十大板块80多个细分市场，并在多个细分市场建立了较强的竞争优势。

　　公司的业务发展和专业化设备管理得益于强大的信息科技能力，目前信息科技已深度融入客户服务和内部管理的全流程。公司不断加强新一代信息科技与业务发展的深度融合，培育引领业务发展的能力。

　　报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入为478,684.29万元，同比增加44,080.97万元，增长10.14%；利润总额为354,334.54万元，同比增加32,784.02万元，增长10.20%；净利润为266,008.72万元，同比增加24,850.89万元，增长10.30%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-019

　　可转债代码：110083                              可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年4月15日以书面形式发出。本次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2023年度董事履职评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　四、关于《战略委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　六、关于《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　七、关于《关联交易控制委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

　　八、关于《提名与薪酬委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　九、关于《2023年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2023年度大股东及主要股东评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　十二、关于《2024年一季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　十三、关于《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　十四、关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　《关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　十五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　十六、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　十八、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

　　表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十九、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十、关于股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　二十一、关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　二十二、关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十三、关于2023年度利润分配方案的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润266,008.72万元，母公司实现净利润256,819.02万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司2023年度利润分配方案如下：

　　（一）按照母公司2023年度净利润的10%提取法定盈余公积金25,681.90万元。

　　（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照集团2023年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备19,420.33万元。

　　（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为4,250,178,641股，拟派发现金股利共计136,005.72万元（含税）。

　　（四）上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润预计为517,648.55万元，结转以后年度分配。

　　若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转换债券转股、股权激励等原因发生变动，拟维持每股分红比例不变，相应调整分红总额。公司《关于2023年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十四、关于《2023年度资本充足率报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十五、关于《2023年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十六、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十七、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　二十八、关于制订《内部审计业务外包管理操作指引》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十九、关于修订《审计委员会工作规则》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十、关于《2024年度风险偏好》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十一、关于《2024年度风险政策》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十二、关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

　　《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

　　三十三、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　三十四、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事周文凯回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　《关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　三十五、关于开展保险资产支持计划的议案

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十六、关于与国际金融公司开展跨境银团贷款的议案

　　表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十七、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

　　三十八、关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

　　关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

　　三十九、关于制订《股东承诺管理办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四十、关于制订《股权托管办法》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中，第一、二、三、十一、十六、十七、二十、二十一、二十二、二十三、三十二、三十三、三十四、三十九、四十项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-020

　　可转债代码：110083                              可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知及议案于2024年4月15日以书面形式发出。会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下议案，并发表了相应书面意见：

　　一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2024年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和134名激励对象均达成了解除限售的条件。同意第三个解除限售期可解除限售的股权激励对象共134名，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2024年度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预算报告。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、关于2023年度利润分配方案的议案

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2023年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于《2023年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十二、关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十三、关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十四、关于《2023年度战略执行情况的报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司坚定执行《“零售+科技”双领先发展战略（2022-2026）》，持续按照战略部署推进各类工作，在零售金融与金融科技两个方面建立较强竞争能力。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十五、关于《2023年度案件风险防控评估报告》的议案

　　经审核，监事会认为：2023年，公司董事会和管理层全面落实监管要求,健全案防管理长效机制，从严防范重点领域案件风险，案件防控工作开展取得了较好的成效。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中第一、六、七、十、十一、十二、十三项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2024-024

　　可转债代码：110083                              可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于公司2019年限制性股票股权激励计划

　　第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的共计134人，可解除限售的限制性股票数量为980.9364万股，占公司总股本的0.2245%。

　　●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）2019年12月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其他相关议案。

　　（二）2020年1月22日，公司公布了《关于2019年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》。

　　（三）2020年2月4日，公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》，公司于2019年12月25日在内部信息公告栏公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为2019年12月25日至2020年1月3日。公示期满，公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

　　（四）2020年2月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

　　（五）2020年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项，以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

　　（六）2020年3月30日，公司完成本次激励计划的授予登记。

　　（七）2022年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的141名激励对象第一个限售期共计940.3303万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事项之核查意见》。

　　（八）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的138名激励对象第二个限售期共计933.3304万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事项之核查意见》。

　　（九）2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的134名激励对象第三个限售期共计980.9364万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

　　二、公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成的情况

　　（一）第三个解锁期解锁时间条件已具备

　　根据《激励计划》规定，本次激励计划的第三个解除限售时限为“自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止”。

　　本次股权激励计划授予登记完成日为2020年3月30日。自2024年3月30日起，已进入第三次解除限售时限范围，满足解除限售的时间要求。

　　（二）第三个解锁期解锁条件已满足

　　本次激励计划的第三次解除限售条件及公司达成情况如下：

　　■

　　综上，公司层面第三个解除限售期的解除限售条件均已达成，个人层面134名激励对象符合解除限售条件。

　　三、本次可解除限售的限制性股票具体情况

　　根据《激励计划》规定，在解除限售条件达成后，第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的1/3。本次股权激励计划中134名激励对象可进行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股，具体如下：

　　■

　　注1：根据激励计划第六章“激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中“本激励计划的禁售期”的有关规定，本次激励对象中，高级管理人员熊先根、朱强、张春彪、周柏青、吴云、江勇、刘明获授限制性股票总量的20%（及就该等股票分配的股票股利），限售至任职（或任期）期满后，根据其担任职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。

　　注2.激励对象张义勤退休之后6个月内达到解禁条件，剩余股份全部解禁。

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量为9,809,364股。

　　（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1.在任职期间每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2.如果在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守上述限制性规定。

　　3.将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将会收回其所得收益。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　■

　　注：公司发行的可转换公司债券（债券简称：苏租转债，债券代码：110083）于2022年5月17日进入转股期，上表中“本次变动前”采用截至2024年4月25日的股本结构。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司层面2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，个人层面134人均符合解除限售条件。2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，我们同意134名激励对象限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

　　六、监事会意见

　　监事会审核后认为：公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第三个解除限售期可解除限售的股权激励对象共134名，可解除限售的限制性股票数量合计为980.9364万股。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　江苏世纪同仁律师事务所就公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就出具结论意见如下：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次解除限售的条件已成就；公司对本次激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《激励计划》的规定；公司尚需就本次激励计划解除限售事宜履行相应的信息披露义务及办理限制性股票解锁事项。

　　八、独立财务顾问报告结论性意见

　　华泰联合证券有限责任公司就公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就出具核查意见如下：本激励计划限制性股票第三期解除限售条件已经成就，本激励计划第三期解除限售相关事项已经公司第四届提名与薪酬委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　（公司总股本为公司2024年4月25日的股本总数，下同。）

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租       公告编号：2024-026

　　可转债代码：110083                            可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月24日   14点00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取报告：2023年度大股东及主要股东评估报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司2024年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：10、11、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2024年5月20日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：陈先生 联系电话：025-86815298

　　传  真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　公司代码：600901                                                  公司简称：江苏金租

　　可转债代码：110083                                              可转债简称：苏租转债

　　（下转B572版）