第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51,531,462.12元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币197,096,127.20元。

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本27,180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.65%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所属行业

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从产品应用领域看，公司主要产品为汽车零部件，所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”；从生产工艺看，公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术，所属行业为“C33金属制品业”。

　　（二）行业情况

　　2023年，中国汽车行业在复杂的宏观环境中呈现“低开高走，逐步向好”走势。年初，受到促销政策切换和市场价格波动影响，汽车消费恢复相对滞后；随着中央和地方促销政策、国六排放标准等发布实施，市场需求逐步释放，“金九银十”的热销效应重现。年底，市场呈现良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创出历史新高。

　　根据中国汽车工业协会的数据，2023年全年我国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。新能源汽车继续保持快速增长，产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，连续9年排名世界第一，成为引领全球汽车产业转型的重要力量，汽车出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

　　但需要指出的是，当前国内市场需求尚未完全恢复，汽车产销首次双双突破3,000万辆，主要是来自汽车出口的推动，国内乘用车市场新能源车加速替代燃油车的趋势较为明显，2023年传统燃油乘用车国内销量1,404.3万辆，同比下降7.2%。

　　展望2024年，市场竞争仍将较为激烈，价格战也将延续，这都将加速汽车行业的优胜劣汰。

　　（一）公司的主营业务及主要产品

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。公司的铝合金精密压铸件的主要原材料为铝锭，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，在收到客户订单后，制定生产计划，安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节，确保各环节以精细化、标准化作业模式生产，最大限度控制库存数量，减少生产资源的无效占用。

　　3、销售模式

　　公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止报告期末，公司资产总额173,671.68万元，同比增长3.34%；负债总额56,950.80万元，同比增长4.36%；资产负债率（合并）32.79%；归属于母公司所有者权益115,363.63万元，同比增长2.97%。报告期内，公司实现营业收入100,317.27万元，较上年同期上升2.54%；实现利润总额5,217.38万元，较上年同期下降19.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5,153.15万元，较上年同期下降20.87%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603211           证券简称：晋拓股份      公告编号：2024-016

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：

　　一、本次计提各项减值准备的概述

　　本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币6,387,297.44元，具体如下：

　　单位：人民币

　　■

　　二、 计提信用减值准备的具体情况

　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。本期计提信用减值损失人民币1,614,498.54元。

　　三、 计提资产减值准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度，公司对存货及相关原材料计提存货跌价准备4,772,798.90元。

　　四、 本次计提各项减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计人民币6,387,297.44元，减少2023年年度合并报表利润总额6,387,297.44元。

　　本次计提信用减值和资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

　　五、 本次计提减值的审议程序

　　1. 董事会关于本次计提减值准备的说明

　　关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，已经由第二届董事会第八次会议审议通过。董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

　　2. 监事会对于本次计提减值准备的说明

　　监事会一致认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备的事项。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603211         证券简称：晋拓股份       公告编号：2024-011

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“晋拓股份”）编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2022年度使用募集资金21,035.57万元，本年度使用募集资金12,979.64万元。

　　截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,747.43万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另外，本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年8月4日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，累计已归还人民币1,000.00万元，剩余人民币5,000.00万元暂未归还，公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

　　(五)募集资金使用的其他情况

　　2023年2月15日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。

　　2024年1月，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：晋拓股份管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了晋拓股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，晋拓股份2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对晋拓股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。

　　[注2]截至2023年12月31日，“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”均处于项目建设期，项目尚未达产。

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份        公告编号：2024-010

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度公司审计机构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

　　上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

　　上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

　　最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

　　最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

　　公司代码：603211                                                  公司简称：晋拓股份