第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6.60元（含税），拟派发现金红利3,660,413,152.44元（含税）。本次分配完成后，公司尚余8,030,086,992.45元作为未分配利润留存。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　该预案须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　调味品行业有着悠久的发展历史，作为我国饮食文化的重要组成部分，调味品的使用需求已融入千家万户的日常生活。得益于调味品消费频次高、具备一定需求刚性的特点，整个调味品行业在过往基本保持相对稳健的发展；未来，消费需求的多样性、餐饮行业的复苏态势初显、预制菜等关联产业的生态形成等，可能会为调味品行业创造一定的发展空间。

　　正因为“民以食为天”，调味品企业来不得半点投机马虎和急功近利。只有坚守初心，用坚定的耐力去不断提升品质，真材实料，食品安全，才能共同推动调味品行业的长远发展。

　　（二）公司所处的行业地位

　　报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量均超过400万吨，名列行业第一。

　　中国品牌力指数 2023C-BPI 榜单显示，海天蝉联酱油（连续13年）、酱料（连续4年）、蚝油（连续4年）行业第一品牌。

　　（三）公司的主营业务

　　作为调味品行业龙头企业，我们聚焦主营业务，坚持在调味品领域做深做实，坚持用匠人精神打造每一款产品。酱油、蚝油、酱、醋、料酒、各类复合调味料以及粮油米面、发酵饮料，等丰富的产品线为消费者提供更多选择。

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。

　　■

　　■

　　（四）公司经营模式及运作策略

　　（1）采购模式

　　公司坚持关注供应链的整体效益和风险，致力于在食品安全、物料质量、稳定供应等方面打造能力；坚持阳光合作，与众多优质合作商建立了长期稳定的合作关系；数字化采购平台拉通了库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。同时，公司通过原材料定向定点采购，助力农户增收等措施，积极响应国家乡村振兴战略，通过将节能减排成果纳入供应商综合素质评估范围等措施，在采购工作中践行可持续发展的理念。

　　（2）生产模式

　　公司在生产模块的核心宗旨是打造质量好并且稳定的精品产品。公司已在广东、江苏、广西等地建有生产基地，并根据市场需求有计划地释放新产能。公司以“灯塔工厂”为对标建设智能工厂，利用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质稳定、提高生产效率、合理控制库存。面对市场变化趋势，公司致力于加强柔性供应及敏捷响应能力的建设，及时满足客户的多元需求。

　　（3）销售模式

　　以经销为主，也存在公司直销等其他销售方式。公司高度重视建设一支能力突出、合作稳定的线下线上优质经销商队伍，携手实现共同发展。经过多年积累，公司经销网络布局广、渠道多样。同时，公司加快数字化营销建设，基于经销商、批发商以及终端零售店等不同业务场景的需求，用数字化技术方案实现与目标用户的有效触达及联动，赋能线下销售转型升级的同时，渠道费用投入亦更加精准。

　　（4）生产工艺流程

　　公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持全黄豆发酵、坚持阳光晒制发酵的同时，不断通过现代科学技术的突破，确保产品的健康营养和品质稳定，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场个性化需求。

　　酱油生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

　　蚝油生产工艺流程： 原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

　　黄豆酱生产工艺流程：原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配料煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库。

　　（5）品牌策略

　　海天的品牌影响力与海天产品的高品质、市场占有率的领先地位相得益彰。公司通过权威媒体平台宣传、邀请消费者及各方伙伴走进海天阳光工厂实地参观、创新开展线下快闪店创意宣传活动等方式，不断拉近与消费者的距离，打造健康、安全、专业、亲和、值得信赖的良好品牌形象，不断提升品牌美誉度。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入245.59亿元，同比下降4.10%；归属于上市公司股东的净利润56.27亿元，同比下降9.21%；归属于上市公司股东的净资产285.31亿元，同比增长8.08%；整体净利率22.97%，同比下降1.25个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：庞康

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2024年4月26日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2024-008

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2023年度的工作情况。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

　　(三)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五)审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六)审议通过《公司2023年度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度审计报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(七)审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(八)审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九)审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议本议案时，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十二)审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十三)审议通过《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

　　(十四)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

　　(十五)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，会议审议认为：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十六)审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度环境、社会及治理报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持发展委员会第一次会议审议通过。

　　(十七)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　(十八)审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　公司2024年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十九)审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十一)审议通过《关于修订〈海天味业股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业股东大会议事规则(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十二)审议通过《关于修订〈海天味业董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会议事规则(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十三)审议通过《关于修订〈海天味业独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十四)审议通过《关于修订〈海天味业对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对外担保管理制度(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十五)审议通过《关于制定〈海天味业内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部控制制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十六)审议通过《关于制定〈海天味业内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部审计制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十七)审议通过《关于制定〈海天味业会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业会计师事务所选聘制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十八)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十九)审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(三十)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：公司3名独立董事回避表决。6票同意，占有表决权票数的100％；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的专项意见详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　(三十一)审议通过《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-012

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

　　●  投资金额：不超过等值75亿元人民币

　　●  已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

　　（二）投资金额

　　委托理财金额不超过等值75亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司进行委托理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　上述委托理财事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次运用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　■

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币25亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-014

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分；曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人陈丽嘉，2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2014年至2015年期间以及自2021年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

　　本项目的签字注册会计师翁诗靖，2018年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。翁诗靖近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人梁幸华，2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、

　　所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币330万元，其中年报审计费用人民币300万元，内控审计费用人民币30万元，2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致。

　　二、拟续聘事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业      公告编号：2024-019

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2024年一季度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　3、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　二、2024年一季度经销商变动情况

　　单位：家

　　■

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业       公告编号：2024-018

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   14点00 分

　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司代码：605567                公司简称：春雪食品    证券代码603288

　　（下转B564版）