公司代码：603070                    公司简称：万控智造

　　万控智造股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第十次会议审议，公司2023年度利润分配预案为：以公司实施权益分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处行业基本情况

　　公司当前主要从事配电开关控制设备的研发、制造与销售，所处行业为电气机械和器材制造业，产品广泛用于电力输配电系统，是关键的电力设备之一。下游客户主要为配电开关控制中大型电力成套设备企业以及配电网、新能源发电企业，产品广泛应用于发电、输电、配电环节，涵盖电力、市政、建筑、工业、能源、冶金、轨道交通等行业。

　　我国积极践行“碳达峰、碳中和”目标，能源结构转型持续推进，新能源技术不断提升，可再生能源装机取得突破，此种低碳转型趋势带动了电力设备配套需求的上升。同时，海外需求带来增量空间，为输配电及控制设备行业开辟了新的下游市场。我国电力电网投资逐年稳步增长，稳定了电力设备市场的基本盘。然而，房地产等部分下游行业需求不及预期，将导致行业市场竞争加剧的风险，对行业整体造成不利的影响。

　　2、公司所处行业地位

　　公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，经过30余年的潜心耕耘，在原创、产品迭代、信息化、自动化、质量管理等方面均处于行业领先水平，是工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”。公司拥有庞大、稳定的客户群体，客户基础稳健，并保持长期、健康、稳定的合作关系。

　　在聚焦电气机柜主航道发展的同时，公司积极拓展新赛道，公司环网柜/气体绝缘开关设备生产制造水平、研发创新能力、产品质量等处于行业领先水平, 交付的单元数已处于行业前列,正处于快速扩张阶段。“双碳”背景下，环保气体环网柜/气体绝缘开关柜产品高度匹配市场发展趋势,制程保障成熟,服务体系更加贴近客户,在严峻的宏观经济形势下和激烈的市场竞争中，业绩仍然保持较快增速，具备较高的市场竞争力。

　　3、所处行业发展情况

　　配电开关控制设备作为电力装备的重要组成部分，受到用电量和发电量、电力工程投资、各行业项目投资、国家产业政策以及宏观经济运行等多重因素的叠加影响。

　　从发电端和用电侧看，我国全社会用电量和发电量持续攀升，一定程度上带动了电力设备的需求。根据国家能源局发布的数据，2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。中电联预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右；预计2024年全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右。随着光伏、风能等新能源的装机容量不断提升，我国电力供给和消费保持稳中有进的态势。电力设备的市场规模增速与社会用电量和发电量增速呈正向相关。

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　　数据来源：根据中国电力企业联合会网站数据整理

　　从电力电网投资看，持续加大的电源和电网工程投资能够有效带动对电力设备的需求。“十四五”期间，国家电网计划投入3,500亿美元，推进电网转型升级，构建新型电力系统；南方电网将规划投资约6,700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。工信部印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出要通过实施重大工程引导、加快装备推广应用等一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。随着“十四五规划”纲要及各类产业方案的逐步实施，电力行业投资持续增长，将推动电力设备行业保持稳定的发展。

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　　数据来源：根据中国电力企业联合会网站数据整理

　　从下游应用领域看，配电开关控制设备领域下游应用领域广泛，主要包括电力电网、工业项目、市政工程、住宅房产、商用建筑、电力能源等方面。电力电网的持续投资对促进电力设备行业需求提升起到稳定器的作用。我国全社会固定资产投资额及第二产业固定资产投资额总体呈稳步上升趋势，2023年出现下降，但2023年规模以上工业增加值同比增长4.6%，表明工业企业生产整体向好。地产周期下行叠加外部冲击，各大房企经营遭遇困境，2022年下半年“稳地产”政策出台至今已基本到达交付周期；据国家统计局数据显示，2023年房地产开发企业住宅新开工房屋面积同比下降21%，房地产行业低迷的滞后效应后续可能显现，抢占市场份额显得更为重要。新能源行业高景气持续，清洁能源转型及风光储装机量高速增长为电力设备行业提供增量支撑。

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　　数据来源：根据国家统计局网站数据整理

　　从政策面看，国家及各级有关部门发布了一系列文件，推动电力装备行业高质量发展。2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，指出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。工信部等五部门联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出，提升输变电装备消纳保障能力，持续开展高电压等级真空开关设备的研制，加快推进配电装备升级换代。国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提到优化加强配电网网架结构，加快配电网一、二次融合和智能化升级，持续提升配电网灵活性和承载力，满足分布式新能源规模化开发需要。另外,各级有关部门还出台了《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》等多项支持引导电力设备行业发展的文件。

　　总体来说，受益于电力电网行业的稳定投资以及国家各级政府部门的产业政策支持，电力设备行业具备一定的抗周期性属性。然而，电力设备行业下游应用领域涵盖范围广，部分行业景气度低迷，使得电力设备行业仍然受到宏观经济整体运行的影响。当前，经济运行中的短期问题、周期性因素和长期结构性矛盾叠加，有效需求不足，社会预期偏弱。同时，以安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合为特征的新型电力系统建设为电力设备行业带来巨大需求。因此，电力装备行业正处于一个挑战与机遇并存的发展阶段。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。

　　电气机柜是公司当前的最为主要的业务模块，报告期内实现营业收入17.15亿元，占公司营业收入的74.82%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜，其功能为提供规定的防护等级，用于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定,并能承受规定的短路故障能力，应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口以及市政、商业、住宅小区等配电房内。电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售。

　　环网柜/气体绝缘开关柜是公司当前重点发展的业务模块，业绩增长明显，报告期内实现营业收入3.53亿元，占公司营业收入的15.41%，包括气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜、气体绝缘开关柜等，其功能为用于配电系统中，实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能的开关设备，应用于小型二次配电站、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、住宅小区等配电房内。环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售。

　　IE/IT机柜报告期内实现营业收入0.88亿元，占公司营业收入的3.83%。IE机柜用途是保护存放工业控制设备、屏蔽电磁干扰等，应用于自动化生产设备旁、轨道交通控制室内、新能源控制室内或设备内部。IT机柜用途是为服务器等IT设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行。IE/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。

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　　（二）公司业务的经营模式

　　1、采购模式

　　公司按照供方管理制度，对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格，日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评，每年度定期评审更新合格供应商名录，对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为“年度框架性协议”和“单签订单”两种，主要原材料钢板、铜排等大宗商品，主要采用“年度框架性协议”的模式，与供应商建立长期、稳定合作关系，保证了物资供应的稳定性；小批量的材料采购和零星采购，公司实行“单签订单”的模式，根据需求向市场询价选择供应商。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，订单以自主生产为主，部分工序通过外协加工完成。电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜大部分为定制化产品，需要根据具体合同来安排产品的定制化生产；其他零部件产品按照标准化流程生产，根据库存情况安排生产计划，保证标准化产品的合理库存。电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。

　　3、销售模式

　　公司依靠自身完善的营销服务网络，采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订“年度框架性协议”，在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定，后续根据客户具体需求，由其下达具体订单后公司为其供货；对于其他客户，公司主要采用“单签订单”模式，即客户在需要产品时，公司与其签署单批次的具体包含需求数量、价格、交期等信息的合同或订单，公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上，公司也将继续探索、尝试新的业务模式，赋能企业发展，使得公司在激烈的市场竞争中保持并扩大领先优势。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入2,292,414,823.37元，较去年同期增长3.17%；实现归属于上市公司股东的净利润174,752,670.38元，较去年同期降低14.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润174,331,164.50元，较去年同期降低11.16%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2024-016

　　万控智造股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月15日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年5月8日（星期三）至5月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月15日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月15日上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总经理木晓东先生，副总经理兼董事会秘书郑键锋先生，副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事戴文涛先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月15日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月8日(星期三) 至5月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：0577-57189098

　　邮箱：wkdb@wecome.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2024-012

　　万控智造股份有限公司

　　关于修订并制定公司治理相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

　　为落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并增加制定2项制度。

　　其中，修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；新增制度包括《独立董事专门会议工作规则》《会计师事务所选聘制度》。

　　前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2024-010

　　万控智造股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●  本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。

　　1、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　2、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

　　3、2024年4月25日，公司召开的第二届监事会第十次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意1票、反对0票、弃权0票，关联监事王振刚、王兆玮对议案回避表决。

　　4、由于监事会参与表决的非关联监事人数低于监事会成员半数，本事项将提交公司股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，届时关联股东将回避表决。

　　（二）前次关联交易的预计和执行情况

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2024年5月一2025年4月期间可能产生的日常关联交易预计如下：

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　　注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生额作为计算基础。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）万控集团有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330382145497986F

　　2、法定代表人：木晓东

　　3、注册资本：17,870万元

　　4、成立日期：1997年7月2日

　　5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路

　　6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额24,166.71万元，净资产20,656.96万元；2023年度实现营业收入494.01万元,净利润4,446.48万元。

　　8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）为公司控股股东，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.41%的股权，其中公司董事木晓东、木信德、林道益同时担任万控集团的董事。

　　（二）浙江万榕信息技术有限责任公司

　　1、统一社会信用代码：91330382MABXGPPE64

　　2、法定代表人：木信德

　　3、注册资本：1,000万元

　　4、成立日期：2022年8月17日

　　5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区(万控智造股份有限公司A栋4楼办公室)

　　6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额788.73万元，净资产742.53万元；2023年度实现营业收入0万元、净利润-257.36万元。

　　8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司（以下简称“浙江万榕”）系公司实际控制人、副董事长木信德控制的企业。其中，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%，公司持股46%，上海坤德信息科技有限公司持股5%。

　　（三）浙江中弦能源科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330382MACXBLAE4X

　　2、法定代表人：木信德

　　3、注册资本：1,000万元

　　4、成立日期：2023年9月26日

　　5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司园区内

　　6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额41.97万元、净资产25.27万元；2023年度实现营业收入0万元、净利润-23.72万元。

　　8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司（以下简称“浙江中弦”）系公司实际控制人、副董事长木信德参与投资并担任董事长、总经理的企业。其中，中弦科技（成都）有限公司持股51%，木信德持股49%。

　　（四）山西隆富电气科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：911407007810224639

　　2、法定代表人：黄建飞

　　3、注册资本：5,000万元

　　4、成立日期：2005年10月20日

　　5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园

　　6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额13,906.53万元、净资产7,117.92万元；2023年度实现营业收入11,593.04万元、净利润675.86万元。

　　8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称“山西隆富”）系公司实际控制人、董事、副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。其中，黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33%，黄龙富持股1%。

　　（五）履约能力分析

　　前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的内容

　　公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；向浙江中弦销售储能柜柜体及相关结构件。浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司闲置的办公室用于自身办公使用，且租赁面积较小。

　　（二）关联交易的定价原则

　　公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

　　（三）协议的签署情况

　　公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的D栋宿舍楼、食堂厨房、C栋厂区实验室租赁给公司使用，租赁期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止，租金共计637,768.95元（含税），按年结算。

　　公司分别与浙江万榕、浙江中弦签署了房屋租赁协议，公司分别将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区A栋办公楼的一间办公室、B栋办公楼的一间办公室租赁给浙江万榕和浙江中弦使用，租赁期限自2024年1月1日至2024年12月31日止，年租金均为36,000元（含税），按年结算。

　　公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同。即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量要求，验收方式及交货方式等具体内容进行约定。

　　针对其他尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋用作其办公场所，不会影响公司自身对于办公场所的使用需求；公司与关联方发生的产品销售业务有助于公司业务的开展和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603070          证券简称：万控智造         公告编号：2024-008

　　万控智造股份有限公司

　　关于申请银行授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●  被担保人：万控智造股份有限公司（以下简称“公司”或“万控智造”）及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）、丽水万控科技有限公司（以下简称“丽水万控”）、万控科技（成都）有限公司（以下简称“成都万控”）、万控（天津）电气有限公司（以下简称“天津电气”）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称“辛柏机械”）拟向银行申请授信额度累计不超过40亿元。同时，公司及下属子公司之间拟相互提供担保总额合计不超过15亿元。

　　●  担保情况：截至2023年12月31日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为27,945.55万元，占公司最近一期经审计净资产总额的13.34%，不存在其它对外担保。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  公司控股子公司辛柏机械资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、申请银行授信额度及担保情况概述

　　为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币40亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供担保合计不超过15亿元。公司及子公司拟申请授信及担保的预计情况如下：

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　　综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、资产池业务、供应链金融、远期结售汇等。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需根据实际情况另行提请公司董事会或股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

　　二、就本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别以全票审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（下转B534版）