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　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-030

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月14日 14点 00分

　　召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月14日

　　至2024年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案18已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

　　议案19及议案20已经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8-18

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13、议案15、议案16

　　应回避表决的关联股东名称：议案13：关联股东回避表决。议案15及议案16：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　2、登记时间：2024年6月7日（星期五），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

　　六、其他事项

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　联系人：李小涵

　　联系电话：0731-88983638

　　邮箱：corun@corun.com

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南科力远新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-028

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。

　　（二）本次会计政策变更的日期

　　根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

　　■

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该项变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、审计委员会审议情况

　　公司此次依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东利益，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-027

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次预计的日常关联交易尚需提交湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　● 本次预计的日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司的经营发展需要，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司持续经营造成不利影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司及下属子公司2024年度经营计划，结合公司及关联方的业务特点，预计2024年公司及下属子公司将向关联方端瑞科技（深圳）有限公司（以下简称“端瑞科技”）销售储能系统集成设备等产品，关联交易内容如下：

　　■

　　注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务营业收入。上年是指2023年1月1日至2023年12月31日。

　　2.上表是对自2024年4月25日至2025年4月24日期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　名称：端瑞科技（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MAD299J82J

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号

　　法定代表人：张盼盼

　　注册资本：人民币 1,000万元

　　成立日期： 2023年11月1日

　　经营范围：一般经营项目是:电池制造;以自有资金从事投资活动;电池销售;智能输配电及控制设备销售;机械设备销售;集中式快速充电站;光伏发电设备租赁;先进电力电子装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;太阳能发电技术服务;蓄电池租赁;机械设备租赁;电力行业高效节能技术研发;资源再生利用技术研发;在线能源监测技术研发;承接总公司工程建设业务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);光伏设备及元器件制造;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　股东构成：张盼盼持股72.50%，深圳科力远数智能源技术有限公司持股18%，海南兴亿新能源科技有限公司持股5.5%,苏美龄持股3%，陈义芬持股1%。

　　（二）与公司的关联关系

　　端瑞科技第一大股东、法定代表人、总经理兼执行董事张盼盼为公司原总经理助理张欢欢的亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，端瑞科技为公司关联法人。

　　（三）端瑞科技作为依法存续的企业法人，经营状况正常，具有交易的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　端瑞科技因其经营发展需要，拟通过向公司及下属子公司下达订单的方式采购公司储能系统集成设备等产品，公司及下属子公司拟向端瑞科技销售该等产品。

　　上述关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次预计的日常关联交易事项，是与公司储能市场客户渠道之一端瑞科技的正常商业交易行为，是为了满足公司储能业务发展及生产经营的需要。公司日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司持续经营造成不利影响。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-025

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。现将具体情况公告如下：

　　一、关于2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

　　公司于2023年7月18日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2023年8月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　二、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因

　　自2023年向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。基于内外部环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　三、关于终止向特定对象发行股票事项的审议程序

　　鉴于公司2023年第二次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，审核意见如下：

　　因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，同意《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　四、关于终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划、后续融资计划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-024

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2024年度对外担保预计额度的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　益阳科力远新能源有限公司

　　佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

　　湖南欧力科技开发有限责任公司

　　控股子公司及孙公司：

　　常德力元新材料有限责任公司

　　益阳科力远电池有限责任公司

　　宜丰县金丰锂业有限公司

　　临武县金丰新能源有限公司

　　宜春力元新能源有限公司

　　宜春力元能源科技有限责任公司

　　宜丰县东联矿产品开发有限公司

　　深圳科力远数智能源技术有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）拟为上述12家子公司提供的本次新增担保额度为不超过284,050万元。

　　截至2024年4月25日,公司为上述12家子公司累计担保余额为280,402万元。

　　● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　■

　　1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。

　　2、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

　　3、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　4、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　5、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；

　　（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

　　（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

　　6、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　统一社会信用代码：9143010067802855XQ

　　成立时间：2008年8月25日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

　　法定代表人：谢昆

　　注册资本：人民币 91,182.68 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发；电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售；汽车动力电池材料、汽车动力电池生产；镍氢电池、电子产品及配件制造；动力蓄电池包及其系统生产、销售；电子产品及配件的研究；汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　2、公司名称：益阳科力远新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91430900MA4RQNHM1P

　　成立时间：2020年10月14日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：益阳高新区东部产业园鱼形山路以南、园山路以东、蒲塘路以北

　　法定代表人：张聚东

　　注册资本：人民币 15,000万元

　　经营范围：其他未列明制造业；电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁；电动两轮车、电动三轮车的加工、生产与销售。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　3、公司名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W

　　成立时间：2019年3月19日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：佛山市禅城区禅满港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室（住所申报）

　　法定代表人：杨军平

　　注册资本：人民币20000万元

　　经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售，（以上制造类项目由分支机构经营）。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　4、公司名称：宜春力元新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91360900MABWFYUYXD

　　成立时间：2022年7月28日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：江西省宜春经济技术开发区春风路1号（承诺申报）

　　法定代表人：邱磊

　　注册资本：人民币105457万元

　　经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼,金属材料制造,钢压延加工,电池制造,电池销售,电子专用材料销售,电子专用材料制造,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,机械设备销售,电子产品销售,电子专用材料研发,新材料技术推广服务,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,云母制品制造,云母制品销售,货物进出口,技术进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　5、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

　　统一社会信用代码：91430700748379954U

　　成立时间：2003年04月29日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

　　法定代表人：严勇

　　注册资本：人民币17,008.00万元

　　经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　6、公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

　　统一社会信用代码：914309006735711667

　　成立时间：2008年04月16日

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：益阳高新技术开发区高新路168号

　　法定代表人：李学斌

　　注册资本：人民币 10,000万元

　　经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备销售；金属材料制造；金属材料销售；技术进出口；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；日用百货销售；机械设备租赁；自行车制造；自行车及零配件零售；助动车制造；电动自行车销售；稀土功能材料销售。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　7、公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R

　　成立时间：2021年12月06日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号

　　法定代表人：张聚东

　　注册资本：人民币20,000.00万元

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料制造，金属矿石销售，常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，高纯元素及化合物销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，电池制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　8、公司名称：临武县金丰新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91431025MAC4B61X5R

　　成立时间：2022年12月15日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区工业大道农产品加工区检验检测大楼4楼408号房

　　法定代表人：李学辉

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;储能技术服务;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;高纯元素及化合物销售;资源再生利用技术研发;新材料技术研发。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　9、宜春力元能源科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：914301003206795183

　　成立时间：2022年11月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：江西省宜春经济技术开发区春风路1号

　　法定代表人：陈杰

　　注册资本：人民币10000万元

　　经营范围：一般项目：储能技术服务，新兴能源技术研发，电力行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电池零配件生产，电池零配件销售，智能输配电及控制设备销售，在线能源监测技术研发，先进电力电子装置销售，输配电及控制设备制造。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　10、公司名称：湖南欧力科技开发有限责任公司

　　统一社会信用代码：914301007558266360

　　成立时间：2003年12月03日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路348号办公楼3楼306室

　　法定代表人：薛永忠

　　注册资本：人民币4,365万元

　　经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；进出口代理；货物进出口；电池销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；金属材料销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　11、公司名称：宜丰县东联矿产品开发有限公司

　　统一社会信用代码:91360924MA38P35309

　　成立时间：2019年07月03日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街57号

　　法定代表人：陈焕新

　　注册资本：人民币600万元

　　经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　12、公司名称：深圳科力远数智能源技术有限公司

　　统一社会信用代码:91440300MA5H6JGJ3K

　　成立时间：2022年01月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101

　　法定代表人：张凡雨

　　注册资本：人民币10,000万元

　　一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期的财务状况：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保预计是为公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预计额度的议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月25日,公司及其控股子公司对外担保总额为390,887万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为385,887万元（不含本次审议的总额度）,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的144.25%、142.41%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-023

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于公司及子公司2024年度向金融机构申请

　　授信额度的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司预计2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。

　　● 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、湖南欧力科技开发有限责任公司、宜丰县东联矿产品开发有限公司、深圳科力远数智能源技术有限公司以及临武县金丰新能源有限公司2024年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元，其中敞口额度不超过55亿元，低风险授信额度不超过10亿元,授信额度期限为1至5年。上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等。）在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等融资业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、湖南欧力科技开发有限责任公司、宜丰县东联矿产品开发有限公司、深圳科力远数智能源技术有限公司以及临武县金丰新能源有限公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司或本公司所属子公司提供担保。

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

　　公司董事会同意授权公司董事长代表公司在董事会批准的额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-022

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　截至2023年末，合伙人数量108人、注册会计师人数506人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

　　2023年经审计的收入总额：7.06亿元，审计业务收入：4.64亿元，证券业务收入：2.11亿元。

　　2023年上市公司审计客户家数：68家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。

　　2023年上市公司审计收费总额0.69亿元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

　　2.投资者保护能力

　　截至 2023 年末购买的职业保险累计赔偿限额为 10，000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　3.诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：冯建林

　　冯建林，合伙人，2007年获得中国注册会计师资格，2007年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：刘亚香

　　刘亚香，注册会计师。2016年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司提供年度审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　质量控制复核人员：张骏

　　张骏，2004年成为注册会计师，2004年开始在上会会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

　　2.诚信记录

　　最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　2023年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）收取财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用38万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2024年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用38万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分地了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为上会具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作，上会及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-021

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　2023年度利润分配预案公告

　　重要内容提示：

　　● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　鉴于2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第七次会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开的第八届监事会第四次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，同意该预案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-019

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月25日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　2、2023年度董事会工作报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、2023年度审计委员会述职报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度审计委员会述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、2023年度内部控制评价报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、2023年年度报告和年度报告摘要

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、2023年度财务决算报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、2024年度财务预算报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、2023年度利润分配预案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　11、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、关于2024年度对外担保预计额度的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、关于2024年日常关联交易预计的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

　　17、关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 7票回避。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、关于2024年度高管薪酬方案的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　19、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　20、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对， 4票回避。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

　　22、关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　23、关于制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

　　24、关于独立董事独立性情况的专项意见

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　25、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度报告》。

　　26、2024年第一季度利润分配预案

　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-033

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2024年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子（孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。

　　● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。

　　● 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

　　本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。

　　（二）交易品种

　　公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种。

　　（三）资金额度

　　公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　（四）资金来源

　　公司及其控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。

　　（五）授权期限

　　公司董事会提请股东大会授权董事会授权经营管理层开展上述商品期货套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析

　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料及产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　（一）市场风险

　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　（二）价格风险

　　当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格区间进入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

　　（三）政策风险

　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

　　（四）流动性风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险。

　　（五）内部控制风险

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。

　　（六）技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司已制定了《套期保值制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

　　（二）公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。

　　（三）公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料及产品相关的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。

　　（四）公司内审部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及其控股子（孙）公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以套利和投机为目的，可借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品及原材料价格波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定开展套期保值业务，若因市场形势和公司经营情况需要调整交易资金额度或出现有关法律法规规定的其他特定情形，将及时履行相应审议程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-029

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　的公告

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，董事会审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高管薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

　　一、本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

　　二、本方案适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过之日起执行，至公司股东大会审议通过新的董事、监事薪酬方案之日止。高级管理人员的薪酬方案自公司2023年年度董事会审议通过之日起执行，至公司董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案之日止。

　　三、薪酬（津贴）标准

　　（一）董事薪酬（津贴）标准

　　1、独立董事

　　独立董事的津贴为每人10万元人民币/年（含税），独立董事津贴按年度一次性发放。

　　2、非独立董事

　　在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　非独立董事津贴均为每人1万元人民币/年（含税），非独立董事津贴按年度一次性发放。

　　（二）监事薪酬（津贴）标准

　　在公司担任职务的监事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　监事津贴均为每人1万元人民币/年（含税），监事津贴按年度一次性发放。

　　（三）高级管理人员薪酬标准

　　在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-026

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　一、计提资产减持准备情况概述

　　为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备72,805,904.62元，具体如下表。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少72,805,904.62元。归属于母公司所有者的净利润减少49,014,171.66元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2024-020

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月25日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、2023年度监事会工作报告

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、2023年度内部控制评价报告

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、2023年年度报告和年度报告摘要

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　监事会全体成员对公司2023年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

　　1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、2023年度财务决算报告

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、2024年度财务预算报告

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、2023年度利润分配预案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、关于2024年度对外担保预计额度的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备事项提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 3票回避。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

　　表决结果：2票赞成， 0票弃权， 0票反对， 1票回避。

　　15、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　监事会全体成员对公司2024年第一季度报告提出以下审核意见：

　　1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度报告》。

　　16、2024年第一季度利润分配预案

　　表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度利润分配公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司监事会

　　2024年4月27日