一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司主营业务为房地产开发与销售，深耕长三角区域，在全国多地均有布局。作为国内优质房地产开发企业，公司始终坚持稳健经营、高质量发展路线，在确保主营房地产业务稳定发展的同时，深入推进地产、医美双主业发展战略，保持公司长期健康、可持续发展态势。

　　2023年，公司持续践行“稳健经营、稳中求进”的发展理念，坚守“低负债、高收益”的经营策略，以稳健经营的房地产开发业务为基础，以规范化管理的医美业务为推手，匠心打造精品项目，大力推进开拓医疗美容业务，推动业务稳定发展和转型升级，促进公司房地产开发和医美业务双主业高质量发展。2023年公司实现营业收入21.13亿元，同比下降5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比下降49.12%。

　　（二）公司报告期内开展的重点工作

　　（1）深化提质增效，夯实发展根基

　　2023年，公司将提质增效与精细化管理深度融合，通过事先预防和过程控制，优化制度体系和业务流程，督促各业务条线高效运转，提升业绩。

　　在成本管控方面，坚持预算引领和全成本动态管理，强化成本分析预判，通过深化全面预算管理，从招标采购、项目建设管控到履约评估等多方面落实全成本、全过程管理。报告期内，地产板块各项目动态成本按月统计分析，动态成本偏差率低于3%；医美板块建立重点药品、器械集采机制，从源头控制成本，采购成本进一步降低优化。

　　在财务管理方面，坚持低负债运营模式，围绕财务规范化管理要求，优化现金流管理，提高资金使用效率，降低财务成本。2023年公司财务费用11,032.45万元，同比下降22.38%，有息负债大幅减少，资金成本进一步降低。持续推进资产盘整，梳理部分子公司股权及出资，盘点各项目商业、车位等资产，充分挖掘存量资产价值。

　　在营销管理方面，强化市场监测，紧跟市场变化，灵活优化销售策略，积极拓宽营销渠道，促进销售回款。在房地产行业销售不景气的大环境下，公司紧抓销售窗口期，提升项目去化速度，重点项目滨江雅园、荣锦瑞府2023年预售金额达16.16亿元，同比增长15.71%。

　　在人力资源管理方面，优化人力资源配置，消除人员冗余问题，提高员工岗位匹配度和价值贡献度；强化责任考核监督机制，压实责任考核，秉持能上能下、能进能出的灵活用人机制,提升员工参与精益管理提质增效的积极性。2023年，公司人力成本下降超20%，进一步助力公司可持续发展。

　　（2）聚焦项目质量，提升发展韧性

　　报告期内，公司聚焦项目建设，持续推进项目管理一体化、规范化，不断优化建设工程进度，践行绿色环保理念，积极使用环保材料，推进绿色安全施工，打造多样性和差异化的优质产品，保障项目高标准开发、高品质交付，为广大客户的美好生活再进阶。2023年南京荣锦瑞府项目、吉林天润城四期部分楼宇陆续顺利开工，合计开工面积约5.06万㎡。南京滨江雅园项目2023年竣工面积达10.07万㎡，完成高品质交付，树立区域住宅品质新的标杆，赢得了良好的客户口碑。报告期内，公司竞得宜兴市编号为“宜地（2023）2号”地块的国有建设用地使用权，该地块位置优越，具备打造高端改善住宅的优势条件。公司将持续做好纵深布局，同时大力抓好项目设计工作，提升公司房地产开发业务发展韧性。

　　（3）多元业务协同，凸显发展潜力

　　公司业务范围覆盖住宅、商业、医疗美容、酒店等多元业态，能够满足多元化的市场需求。在稳固房地产开发业务基石的同时，不断探索、完善生态圈，促进不同业态相互支持、相互提升，激发各业务板块的发展潜力，形成发展合力，提升发展质量。

　　报告期内，公司大力提升上游医美产品与下游医美机构的业务协同，强化业务开拓与渠道建设，公司医美产业链得到更好的整合和发展，医美产业收入和利润在公司的比重逐年上升。2023年医美板块实现营业收入1.98亿元，同比增长3.36%，占公司整体营业收入9.38%，占比再创新高，正在成为公司新的利润增长点和未来发展动力。

　　公司旗下医美机构均拥有正规资质，涵盖了手术类及轻医美类等各类服务，在区域市场具有较强的竞争力。在运营方面，2023年公司医美板块充分发挥集团总部优势，建立集采和定制产品机制，运用精益管理优势压减成本。同时高度重视业务核心竞争力建设，持续提高医疗团队的专业性，加快医疗设备的更新换代，不断满足客户多元化需求，提升管理效能及盈利能力。

　　在客户服务方面，不断完善客户分级增值服务体系，通过大数据中心，跟踪客户服务标准，为不同客户提供专业规范的专享服务，提高客户粘性，老客活跃度、复购率及新客转化率不断提升，公司差异化竞争优势凸显。

　　在品牌塑造方面，坚持合规创造价值，维护医美行业规范，净化医美市场环境，将苏亚医美品牌与医疗诚信、安全和高品质服务深度绑定，为广大求美者提供诚信、安全、可靠的医疗美容服务。2023年无锡苏亚被授予“诚信承诺联盟单位”称号，上海天大联手国内外各大正品厂商启动“正品联盟”活动，苏亚医美品牌的认知度和影响力持续提升。

　　报告期内，公司紧抓旅游消费强势复苏契机，全方位提高旗下酒店服务质量，注重酒店设施硬件维护更新，不断提升餐饮、客房、康健等软服务能力，推出各类营销活动，更好地满足消费者多元化、个性化的需求。公司中高档酒店品牌形象深入人心，入住率持续提升。2023年，公司酒店业务实现营业收入1.18亿元，同比增长36.5%。

　　（4）贯彻新发展理念，强化发展风险控制

　　国内房地产行业面临新发展模式的关键转折点，公司提前预判预警，强化危机意识，保持清醒头脑，重点关注质量和效益而非规模，实现做优做强。报告期内，公司强化内部监督检查，防范化解潜在风险；持续做好风险管理，形成长效风险管控机制；同时进一步增强公司规范运作意识，提高公司透明度和信息披露质量，不断优化组织结构，促进公司健康持续发展。2023年，公司圆满完成第十一届董事会、监事会换届选举，以及新一届高管团队的聘任，董事会成员更加专业化、职业化，推动公司治理结构更加高效合理，促进公司高质量发展。

　　公司在房地产开发领域深耕三十载，始终坚持稳健经营、高质量发展路线，具备较强的战略决策能力和发展规划能力，助力公司成功跨越多个行业周期。报告期内，公司围绕“低负债、高收益”的运营目标，在巩固核心业务优势的同时，不断强化产品质量、品牌建设、客户服务等专业能力沉淀，持续提升公司竞争力。

　　（三）核心竞争力分析

　　（1）财务优势

　　公司财务状况稳健，2023年持续保持低负债运营，有息负债总额16.26亿元均为银行贷款，资产负债率为35.29%，扣除合同负债后的资产负债率仅为30.48%，为公司持续健康发展提供坚实保障。房地产开发业务始终坚持将风险防范放在首位，保持战略定力，通过强化财务风控、提升经营质效等措施，抵御行业周期风险。

　　（2）资产优势

　　公司持续深耕长三角地区，资产结构优质，抗风险能力强。在行业下行周期，核心区域优质项目的价值凸显，基于公司良好的信用基础，得益于早期积极的购地策略，公司土储较为充足，土地成本较低，在行业内具有突出的成本优势，未来将持续为公司带来稳定的收益。

　　（3）品牌优势

　　公司高度重视品牌建设，且客户群体消费能力强、忠诚度高、活跃度大。多年来，公司成功开发了近百个地产项目，打造了“苏宁·天润城”、“苏宁·威尼斯水城”、“苏宁·城市之光”、“苏宁·天御国际广场”等多个经典口碑项目，开发面积超千万平方米，优质产业项目遍布多个地区，客户美誉度高。“苏亚医美”和“苏宁环球大酒店”等品牌影响力不断增强，通过各业务板块客户资源的互通和整合，公司能够有效提升产品的毛利率。

　　（4）管理优势

　　公司核心管理团队拥有丰富的管理经验和较高的专业水平，能够深刻理解行业发展规律，根据市场变化和客户需求及时调整公司经营策略，持续提升公司核心竞争力。公司风险控制及成本控制有完善的运行机制，监管严格，执行高效，能够有效化解风险、降低成本。医美业务合规管理优势明显，可为未来经营发展提供有力保障。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　具体内容请详见公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”的相关内容。

　　苏宁环球股份有限公司

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2024-013

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于镇江苏宁环球医美产业基金

　　合伙企业延长存续期限暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　1、主要内容

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），医美产业基金存续期为自设立之日2016年7月8日起至2024年7月7日。

　　鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变。

　　2、本次交易构成关联交易

　　苏宁环球集团系公司大股东，截至本公告日，持有公司17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。

　　3、本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　4、本次交易的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业延长存续期限暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：苏宁环球集团有限公司

　　住所：南京市鼓楼区广州路188号十七楼

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：张桂平

　　统一社会信用代码：91320000135230401N

　　主营业务：房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　实际控制人：张桂平

　　股东构成：

　　■

　　2、公司名称：上海苏宁国际投资管理有限公司

　　住所：上海市普陀区丹巴路99号A2座201室

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人： 张康黎

　　统一社会信用代码： 913101077495759303

　　主营业务：投资咨询（除专项）,资产管理（除专项）,市场调研,计算机、桥梁专业的四技服务。

　　股东构成：苏宁环球集团持有其100%的股权

　　截至2023年12月31日，上海苏宁国际投资管理有限公司资产总额为154,114.98万元，净资产为26,435.8万元；2023年1-12月，上海苏宁国际投资管理有限公司营业收入为0万元，净利润为-415.84万元。（未经审计）

　　3、公司名称：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人： 张康黎

　　统一社会信用代码： 91310000332776956Y

　　主营业务：股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

　　股东构成：苏宁环球集团持有其100%的股权

　　截至2023年12月31日，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司资产总额为1,631.03 万元，净资产为1,109.18万元；2023年1-12月，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司营业收入为0万元，净利润为-10.81万元。（未经审计）

　　（二）历史沿革及主要财务数据

　　苏宁环球集团成立于1992年12月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

　　截至2023年12月31日，苏宁环球集团资产总额为739,009.4万元，净资产为188,498.7万元；2023年1-12月，苏宁环球集团营业收入为18,111.8万元，净利润为20,733.1万元。（未经审计）

　　（三）关联关系

　　苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，苏宁环球集团持有其100%的股权。本次交易构成关联交易。

　　经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、医美产业基金基本情况

　　名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

　　住所：镇江新区圌峰路109号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

　　统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

　　主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

　　实际控制人：张桂平

　　主要股东构成：

　　■

　　2、历史沿革及主要财务数据

　　医美产业基金成立于2016年7月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。目前，医美产业基金旗下拥有北京苏亚医疗美容医院有限公司。医美产业基金成立等相关事项详见公司于 2016年 7月 4日披露于巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号： 2016-078 号），2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080 号）、2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》 （公告编号：2016-082 号）。

　　截至2023年12月31日，镇江苏宁环球医美产业基金资产总额为150,807.03万元，净资产为147,729.85万元；2023年1-12月，镇江苏宁环球医美产业基金营业收入为0万元，净利润为2,284.61万元。（未经审计）

　　3、关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金系公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易不涉及资金投入，主要系医美产业基金存续期限即将到期，将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次交联交易不存在人员安置、土地租赁等情况，不存在其他债权债务转移情况。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证医美基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

　　此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，不会对公司经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益。公司将持续跟踪基金管理人更有效地推动项目后续运作，为实施转型医美产业的战略发展发挥协同效应，同时督促已投项目尽快退出。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至本公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为68.26万元。

　　八、独立董事及董事会审议情况

　　本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年。本次关联交易公司为保证医美基金合法正常运营所需，不涉及资金投入，医美产业基金合伙企业延长存续期事项，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本事项进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　九、备查文件目录

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2024-005

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话通知形式发出，2024年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度财务报告》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度财务报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》；

　　经公司董事会讨论，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2023年年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），拟合计派发现金股息人民币60,692,727.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　同意续聘中喜会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文。

　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

　　七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》全文。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

　　八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》全文。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

　　九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制度》。

　　十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2024年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

　　因业务发展需要，预计2024年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》；

　　公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70.95万元，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》

　　2023年，公司共新增计提减值准备合计人民币8,215.37万元，核销或转销各类减值准备合计人民币15,733.17万元。截至2023年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币29,421.66万元，较上年末减少人民币7,553.26万元。其中，2023年新增计提信用损失准备人民币4,316.84万元，核销信用损失准备人民币48.02万元；新增计提存货跌价准备人民币0万元，转销存货跌价准备 15,685.15万元，新增预付账款计提减值准备312.78万元，新增商誉减值准备3,585.76万元，减少其他减值准备35.46万元。

　　十七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度社会责任报告》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度社会责任报告》。

　　十八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

　　关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年6月12日（星期三）下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2023年年度股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2024-015

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年6月12日（星期三）召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2023年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2024年4月25日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期及时间：

　　现场会议时间：2024年6月12日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15一下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2024年6月6日（星期四）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年6月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案 8.00、9.00、10.00为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2023年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案1.00一12.00需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年6月7日（星期五）上午9:00～下午17:00。

　　2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东可以采用信函或传真方式登记的，须在2024年6月7日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：王女士、赵先生

　　联系电话：025-83247946

　　传    真：025-83247136

　　邮政编码：210024

　　联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券管理中心

　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、召集本次股东大会的第十一届董事会第三会议决议；

　　2、第十一届监事会第三会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月12日上午9:15，结束时间为2024年6月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2024年  月   日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2024-006

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话通知形式发出，2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度财务报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

　　该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

　　2024年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，2023年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》

　　公司计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718             证券简称：苏宁环球            公告编号：2024-014

　　苏宁环球股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票378,486,055股，发行价为每股人民币10.04元，共计募集资金3,799,999,992.20元，扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后，公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第0569号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述表格数据与附表明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金余额为 70.95万元（含利息），存放于募集资金专户。公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70.95万元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金，并注销募集资金账户（账号：320006647018170105630、10351000001935913）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　证券代码：000/718                             证券简称：苏宁环球                       公告编号：2024-007

　　(下转B488）