证券代码：003041                证券简称：真爱美家                公告编号：2024-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以144,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务情况

　　公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。

　　（二）经营模式

　　1、研发模式

　　真爱毯业设立浙江省真爱功能性毛毯研究院和浙江省企业博士后工作站，前者主要负责前沿技术方面的研究开发，后者主要负责对原材料和环保等领域进行深入研究；真爱毯业和真爱家居均设置有独立的技术中心负责执行日常技术创新工作，技术中心拥有国内外先进的检测、试化验仪器和实验设备。通过设立的省级技术研发中心等多个科研平台，公司和多所科研院校有长期开展产学研合作。

　　2、采购模式

　　公司推行分料管理，根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商；为有效降低成本，公司在采购物资的分类、供应商的管理、采购过程的控制等方面建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，制定并执行了《采购控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《纠正和预防控制程序》、《不合格控制程序》等管理制度。

　　3、生产模式

　　公司产品以毛毯为主，套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯产品以自制生产方式为主，部分工序存在外协加工的情况，而套件、被芯、枕芯等床上用品采用OEM方式委托外部单位进行生产。

　　4、销售模式

　　公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直接实现销售；第二种是以OEM模式直接实现销售；第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。国内市场销售中：①毛毯产品的内销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。②床上用品的内销均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中，有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商，其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。

　　（三）业绩驱动因素

　　在产品品类方面，一方面，随着整个毛毯行业供给侧不断调整，常规纤维涤纶毛毯市场的集中度将不断向大规模企业靠拢，公司传统毛毯产品的市场占有率进一步提升；另一方面，随着市场消费不断升级，新型功能性、装饰性毛毯产品的需求有望爆发，公司已经积极布局，未来有望拓展更广阔的市场空间。

　　在市场区域方面，随着全球经济的不断发展，加上全球人口的流动，涤纶毛毯作为性价比非常高的家居、休闲用品的地位逐步提升，消费需求区域逐渐扩大。公司主要出口中东、北非和南非等地区，包含“一带一路”中西亚和中东欧等沿线国家，中东及部分非洲地区对厚重型毛毯需求较大。气候上，西亚和北非等阿拉伯地区多属沙漠地带、热带或亚热带沙漠气候，极度缺水，沙漠化情况严重，毛毯储尘功能出众，同时较被类产品更耐脏，使用场景更广泛；作为床上用品，阿拉伯地区人民有把毛毯当作被褥保暖的习惯，会在结婚生子等场合赠送毛毯，还可作为宗教活动的装饰用品。同时水资源稀缺也导致阿拉伯地区人民将毛毯作为一次性消费品使用，更换频率较高。西亚五国对毛毯也有良好的消费习惯和场景，“一带一路”背景下，中国和西亚国家在国际贸易、直接投资、基础设施建设、人民币跨境使用等方面达成不同程度的合作关系 ，政策推进利好双方贸易往来。另外南美洲、中非地区是潜在的巨大市场。由于南美洲和中非地区经济欠发达，市场需求一直不振，但上述地区人口增长率极高，随着全球经济的进一步发展，市场容量有望不断扩大。

　　随着公司全新自动化智能工厂即将投产，公司设计总产能将得到进一步提升和释放，并借助数字化推动生产流程优化和再造，实现劳动力精简、工艺创新、设备改造、物流自动和节能减排，有望进一步提升公司核心竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家          公告编号：2024-008

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配方案

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 10,594.23万元，母公司实现净利润 7,201.54万元，母公司期末可供分配的利润为 24,764.16万元。

　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2023年度的利润分配预案为：截至2023年12月31 日，以公司总股本144,000,000股为基数，每10股派4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5,760万元（含税）,占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为54.37%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

　　二、本次利润分配预案已履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2024-009

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于2024年度使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。

　　2、购买额度及投资产品类型

　　公司拟以不超过2亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的期限不得超过12个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

　　3、投资期限

　　本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日12个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

　　5、资金来源

　　购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。

　　二、审议程序

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过2亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项无需股东大会审议。

　　三、风险控制措施

　　投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

　　四、对公司的影响

　　公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品种，公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

　　公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2024-010

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

　　上年度末注册会计师人数：624人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

　　最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

　　最近一年(2022年度)审计业务收入：94,453万元

　　最近一年(2022年度)证券业务收入：52,115万元

　　上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　(1)制造业-专用设备制造业

　　(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　(3)制造业-电气机械及器材制造业

　　(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　(5)制造业-医药制造业

　　上年度上市公司审计收费总额：13,684万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年，审计服务的费用总额为人民币60万元(其中财务报告审计费50万元，内控报告审计费10万元)。

　　公司2024年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

　　二、拟续聘会计师事事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会经核查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能 够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　3、审计委员会审议意见。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2024-011

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于预计2024年度对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024年预计为子公司各类担保敞口余额不超过13亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

　　本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）浙江真爱毯业科技有限公司

　　1、法定代表人：郑其明

　　2、注册资本：43,300.00万元人民币

　　3、成立日期：2010-12-28

　　4、注册地址：浙江省义乌市江东徐江工业区

　　5、经营范围：一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）；  货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、股权结构：浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。

　　7、最近一年又一期的主要财务指标：                   单位：万元

　　■

　　（二）浙江真爱时尚家居有限公司

　　1、法定代表人：郑其明

　　2、注册资本：16,188.00万元人民币

　　3、成立日期：2003-09-26

　　4、注册地址：浙江金东经济开发区华丰东路999号

　　5、经营范围：家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售（除危险品及有污染的工艺）；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

　　6、股权结构：浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

　　7、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

　　五、董事会意见

　　本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为39,567.13万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的29.75%，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日，担保债务未发生违约。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2024-012

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司将于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午 2:30

　　（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月16日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　1、提交本次股东大会审议的提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述议案8须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年5月21日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、联系人：胡洁    联系电话：0579-89982888

　　3、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

　　4、传真：0579-89982807

　　5、邮编：322000

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权     先生/女士（身份证号码：                         ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2024-013

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2024-007

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司〈2024年一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　7、审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司监事的年度薪酬基本原则如下：

　　监事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司监事的年度薪酬基本原则如下：

　　（1）不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取薪酬；

　　（2）在公司担任其他职务的监事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放监事报酬；

　　绩效薪酬将根据公司员工薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

　　9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2024-006

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司〈2024年一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

　　7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，保荐机构对此发表了核查意见，会计师出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　9、审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：

　　除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：

　　（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；

　　（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；

　　（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认；

　　（4）独立董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准为税前7.56万元/年，按月发放。

　　非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

　　2024年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2023年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

　　11、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

　　12、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　13、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

　　14、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2024年4月27日