一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事新能源发电和锂电业务。新能源发电业务为风力发电、光伏发电项目开发、建设和运营，垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化；锂电业务为碳酸锂、氢氧化锂产品的研发、生产和销售，以及金川县李家沟105万吨/年采选项目建设和部分基建出矿（即井巷工程掘进中产生的副产矿）的销售。

　　（一）风力发电、光伏发电业务

　　报告期内，公司风力发电、光伏发电业务经营模式未发生变化，主要从事风电场、光伏电站建设及运营管理，发电上网销售至国家电网，结算电费实现收入。

　　截止2023年底，所属川能风电已投运风电、光伏发电项目总装机容量为110.57万千瓦，在建项目（淌塘二期12万千瓦风电项目已于2024年1月建成并网发电，拉咪北7.2万千瓦风电项目已于2023年7月1日主体开工建设）总装机容量为19.2万千瓦；全年实现总发电量33.99亿千瓦时，同比增长19.3%；全年实现售电量33.02亿千瓦时，同比增长19.42%，主要原因是会东小街一期16万千瓦风电场于2023年9月建成并网发电，发电量较上年同期增长所致。公司风电场主要位于四川省凉山州会东县、美姑县等高海拔地区，风资源优势明显，平均利用小时数远高于同行业平均水平。

　　报告期内，依托控股股东四川能投集团资源优势，积极争取四川省“多能互补”新能源指标，与控股股东所属公司共同组建合资平台，在理塘、马尔康、会东、美姑四地共获取180万千瓦新能源指标，正在有序开展项目核准、备案等工作。

　　■

　　盐边大面山农风光发电互补项目                    美姑井叶特西升压站

　　（二）垃圾焚烧发电和环卫一体化

　　1.垃圾焚烧发电业务

　　报告期内，公司焚烧发电业务经营模式未发生变化，主要以BOT模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务，在特许经营期间（通常为25至30年）根据相关协议向政府提供垃圾处理服务并收取服务费，运营管理垃圾焚烧发电厂向电网销售电力实现电费收入。

　　截至报告期末，公司所属川能环保已投运垃圾焚烧发电项目8个，总装机规模 15.65万千瓦，日处理垃圾能力6,800吨(日处理规模居四川省前列)，年处理垃圾能力266.4万吨。2023年度处理生活垃圾253.63万吨，实现发电量10.25 亿千瓦时，分别同比增长14.70%、12.67%，项目主要位于四川雅安、遂宁、广安、射洪、泸州、自贡及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地。

　　2.环卫一体化业务

　　报告期内，公司环卫一体化业务经营模式未发生变化，项目主要通过投标等市场化方式获取，为地方政府提供垃圾清扫与收集、垃圾清运、绿化带养护、河湖整治工程等环卫服务，并收取服务费。报告期内川能环保环卫作业清扫面积1,421万㎡，清运垃圾36.15万吨，中标遂宁河东项目、巴彦淖尔杭锦后旗环卫一体化项目。

　　■

　　垃圾焚烧发电厂                                                       环卫业务

　　（三）锂盐产品的生产与销售

　　报告期内，公司锂盐业务经营模式未发生变化，通过采购锂精矿以及硫酸、氢氧化钠等材料，统一调度安排生产成锂盐，主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂。截止2023年末，公司所属鼎盛锂业在甘眉工业园区已建设投产锂盐产能1.5万吨/年，其中电池级碳酸锂1万吨/年，电池级氢氧化锂5000吨/年，全年以代加工和自产相结合共生产锂盐产品1.1万吨，同比增长27.6%；公司所属德阿锂业在建锂盐设计产能3万吨/年，截止报告期末厂前区（含办公楼和职工服务中心）已基本完工，主要生产车间和生产设备已全面开工建设，建设公司正全面推进中。

　　（四）锂矿项目建设及矿石开采、销售

　　报告期内，公司所属能投锂业继续推进金川县李家沟锂辉石105万吨/年采选项目建设，并同期开展原矿开采和锂产品销售。截止2023年底，采矿系统已进入试生产阶段，生产辅助设施和生活设施已完工。地表采选工程碎磨工业场地、浮选工业场地已完工，正开展设备调试和消缺工作，尾矿库坝体填筑施工进度正常。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年2月24日，公司2023年第1次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，拟向东方电气发行股份购买其持有的川能风电20%股权，拟向明永投资发行股份购买其持有的川能风电10%股权、美姑新能源26%股权和盐边新能源5%股权并募集配套资金。2023年9月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号）（公告编号：2023-078号）。截止2024年4月3日，以上重组标的股权已全部过户至川能动力名下（公告编号：2024-005号）。

　　2、2022年4月25日，公司与启迪控股股份有限公司（简称“启迪控股”）签署了《北京启迪清云能源科技有限公司70%股权收购意向协议》，拟收购启迪控股持有的北京启迪清云能源科技有限公司股权（简称“启迪清云”）70％股权，协议有效期为十二个月，详见公司于2022年4月26日披露的公告（公告编号：2022-035号）。公司聘请中介机构对启迪清云开展了尽职调查、审计、评估等工作，双方未能就股权收购事项达成一致，相关工作已终止。

　　3、2022年9月19日，公司与启迪新材料(北京)有限公司（简称“启迪新材料”）签署了《股权收购意向协议》，拟收购启迪新材料持有的启迪清源（北京）科技有限公司（简称“启迪清源”）40％股权，协议有效期为十二个月，详见公司于2022年9月20日披露的公告（公告编号：2022-084号）。公司聘请中介机构对启迪清源开展了尽职调查、审计、评估等工作，双方未能就股权收购事项达成一致，相关工作已终止。

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-010号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）及其下属控股子公司等关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计2024年度发生关联交易总金额约228,103.83万元。

　　（二）履行的审核程序

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在表决时进行了回避。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（三）2024年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■■

　　注1：公司发行股份购买东方电气股份有限公司持有的四川省能投风电开发有限公司20%股权，已于2023年12月完成股权过户登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年4月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，东方电气股份有限公司成为公司持股5%以上的股东，东方电气风电股份有限公司系东方电气股份有限公司控制的企业，构成关联关系。

　　注2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的EPC总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年度，公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为162,711.50万元，经公司2022年度股东大会审议批准的2023年度日常关联交易金额为253,401.17万元，实际发生金额未超出审批金额。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.四川省能源投资集团有限责任公司

　　注册资本：988,900.00万元

　　注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

　　法定代表人：王诚

　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.安岳川能环保能源发电有限公司

　　注册资本：11,715万元

　　注册地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路168号

　　法定代表人：宋云柯

　　经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾焚烧产生的废物利用；从事生活垃圾焚烧发电等项目的投资、建设和运营管理；环保技术的研究、开发、应用及业务咨询，医疗废物的收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3.北京华环电子股份有限公司

　　注册资本：11,157.597万元

　　注册地址：北京市海淀区上地六街26号

　　法定代表人：李奎昌

　　经营范围：制造通信技术产品及配件；技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件及外围设备；工程技术咨询；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　4.自贡能投华西环保发电有限公司

　　注册资本：11,000万元

　　注册地址：自贡市沿滩工业集中区兴元路A3-01-01

　　法定代表人：邹延红

　　经营范围：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5.仁寿川能环保能源有限公司

　　注册资本：19,000万元

　　注册地址：仁寿县宝马镇高照村7社

　　法定代表人：唐跃武

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6.四川川化永鑫建设工程有限责任公司

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：成都市青白江区川化集团公司内

　　法定代表人：刘公智

　　经营范围：化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测；化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、五金交电；压力容器制造；压力管道的安装等(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7.遂宁川能环卫管理有限公司

　　注册资本：13,460万元

　　注册地址：四川省遂宁市河东新区任家渡晨曦小区9栋D区1-4楼

　　法定代表人：张朝斌

　　经营范围：城市垃圾清扫中转服务；市政公用工程；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.盐亭盈基生物质能源开发有限公司

　　注册资本：8,000万元

　　注册地址：盐亭县经济开发区嫘祖大道下段18号

　　法定代表人：漆彦岭

　　经营范围：生物质发电、供热；快生林种植；生物质（未纳入危险废弃物名录的可燃废弃物）气化技术研发，可燃气生产、销售；生物质原料收购；生物质发电技术推广、技术培训、技术服务。（以上项目需国家行政许可或行政审批的，应取得后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.四川化工集团有限责任公司

　　注册资本：400,000万元

　　注册地址：成都高新区剑南大道716号2栋1单元18-19层

　　法定代表人：冯兴建

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。许可项目：药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；燃气经营等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　10.四川能投百事吉实业有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼

　　法定代表人：王琦

　　经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　11.四川能投电力运营管理有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：成都市武侯区佳灵路20号1栋8层45号

　　法定代表人：程伟

　　经营范围：许可项目：供电业务；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合同能源管理；工程管理服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；发电机及发电机组销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；生物质燃料加工【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　12.四川能投分布式能源有限公司

　　注册资本：51,261.08万元

　　注册地址：四川省成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座

　　法定代表人：李宜

　　经营范围：分布式能源项目开发管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务等（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　13.四川能投国际旅行社有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：四川省成都市锦江区工业园区金石路366号中鼎国际3栋20楼01号

　　法定代表人：王惠

　　经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、商务信息咨询、会议及展示展览服务、汽车租赁服务、飞机票、火车票、船票代售服务；保险兼业代理业务；网上贸易代理等（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　14.四川能投汇成培训管理有限公司

　　注册资本：705万元

　　注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

　　法定代表人：刘勇

　　经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务等(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　15.四川能投建工集团设计研究院有限公司

　　注册资本：6,000万元

　　注册地址：成都市青白江区团结东路（川化集团有限责任公司内）

　　法定代表人：寇小鑫

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　16.四川能投建工集团有限公司

　　注册资本：300,000万元

　　注册地址：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元

　　法定代表人：邓辉

　　经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；文物保护工程施工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造【分支机构经营】；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　17.四川能投邻水环保发电有限公司

　　注册资本：8,171万元

　　注册地址：邻水县袁市镇关路村一组26号

　　法定代表人：黄忠勇

　　经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理。利用焚烧生活垃圾产生的热能发电。垃圾焚烧产生的废物利用。环保技术的研究、开发、应用及业务咨询。医疗废物的收集、贮存、处置。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　18.四川能投润嘉物业服务有限公司

　　注册资本：500万元

　　注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

　　法定代表人：汤凌

　　经营范围：物业管理、物业中介、物业咨询、小区综合配套服务（不含建筑工程）；家政服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、处理服务、停车服务；清洁服务；体育场馆管理服务；餐饮服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　19.四川能投润嘉园林有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

　　法定代表人：乔荣

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；体育场地设施工程施工；自然生态系统保护管理；城市绿化管理；城市公园管理；灌溉服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　20.四川能投润嘉置业有限公司

　　注册资本：23,375.22万元

　　注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

　　法定代表人：董英伟

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务;住宿服务等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理;园林绿化工程施工;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;以自有资金从事投资活动;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　21.四川能投物资产业集团有限公司

　　注册资本：141,000万元

　　注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座

　　法定代表人：陈光明

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品互联网销售；食品经营【分支机构经营】；燃气经营；危险化学品经营；原油批发等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　22.四川能投智慧光电有限公司

　　注册资本：3,500万元

　　注册地址：成都市武侯区武科西五路360号6栋2单元3层2号

　　法定代表人：陈柯民

　　经营范围：光电设备研发，节能产业投资及资产管理服务；景观亮化工程、市政工程、园林绿化工程及照明工程的规划、设计、施工及运营维护；智慧城市建设咨询、智慧城市软硬件平台建设、开发、销售、投资及运营维护；智能设备、照明设备及零部件的研发、设计、销售、安装；技术服务及技术推广；合同能源管理；节能产品销售、安装及技术、售后服务；信息系统集成；通信工程及通讯基站建设；电子与智能化工程设计与施工；水利水电安装工程、电力工程、输变电工程、机电工程的施工；建筑劳务分包；室内外装饰工程设计、施工；钢结构工程设计、施工；建筑工程设计、施工；建筑幕墙工程设计、施工；消防设施工程设计、施工；工程项目管理；电气设备、机械设备、机电设备、电线、电缆、建筑材料、钢材、消防器材、电子产品、五金交电、金属材料、塑料制品、家用电器的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　23.四川能投综合能源有限责任公司

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：成都市温江区柳城街办人和路789号1栋1楼1号

　　法定代表人：袁彬

　　经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；采购代理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　24.四川省能投攀枝花水电开发有限公司

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：攀枝花市西区建福巷88号

　　法定代表人：黄强

　　经营范围：水电站投资和建设,电力生产,电力设施承装、承修、承试,基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　25.四川省数字产业有限责任公司

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段716号2栋1单元8层

　　法定代表人：文华云

　　经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；计算机硬、软件及辅助设备的技术研发与销售；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、人工智能技术开发；信息系统集成；通讯设备销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；通讯工程设计、施工（涉及资质的凭资质证书经营）；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；大数据技术服务；数据处理及存储服务；云计算技术服务；物联网技术开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；市场营销策划；企业管理咨询；网上营销策划；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；国内贸易代理；会议及展览展示服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　26.四川省中国旅行社有限公司

　　注册资本：10,295.62万元

　　注册地址：成都市一环路南三段15号

　　法定代表人：周莹

　　经营范围：许可经营项：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：票务代理；会议及展览服务。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；房地产租赁经营；物业管理；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　27.四川川能智网实业有限公司

　　注册资本：17,130万元

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段366号1号楼4层

　　法定代表人：郑懿

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供暖服务；供冷服务；合同能源管理；市政设施管理；智能输配电及控制设备销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　28.四川亿联建设工程项目管理有限公司

　　注册资本：1,002.7万元

　　注册地址：成都市武侯区高阳路62号4层附412号、413号、414号

　　法定代表人：李志翔

　　经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　29.四川国理锂材料有限公司

　　注册资本：2,391.15万元

　　注册地址：汶川县漩口镇

　　法定代表人：谭万里

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；五金产品批发；建筑材料销售；冶金专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　30.东方电气风电股份有限公司

　　注册资本：43,812.16万人民币

　　注册地址：四川省德阳市珠江东路99号

　　法定代表人：尹守军

　　经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　31.重庆钢铁集团设计院有限公司

　　注册资本：5,602万人民币

　　注册地址：重庆市大渡口区大堰三村1栋1号

　　法定代表人：刘刚

　　经营范围：许可项目：压力管道设计、工程设计（甲、乙级）、工程勘察（甲级）、工程咨询（甲、丙级）、测绘（乙级）、城乡规划编制（丙级），餐饮服务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金、交电、普通机械、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含无线电发射设备及卫星地面接收装置）、金属材料（不含稀贵金属）；机械、电子产品开发及销售（国家有专项管理规定的按规定办理）；计算机安装、调试；机电设备调试（不含汽车），汽车零配件批发，二手车经销，汽车新车销售，工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续的企业，财务和经营状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联人之间发生的日常关联交易为公司日常经营和项目建设所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机塔筒、风机设备、备品备件和建设施工服务，已投运风电光伏项目向关联方采购运维服务、零星备件；矿山建设向关联方采购建设施工服务、设备、造价咨询服务等；以及向关联方采购办公租赁、物业服务等。工程、设备类合同依法履行公开招标程序后确定中标人，定价原则符合市场规律，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。

　　（二）主要关联交易协议签署情况

　　1.2023年5月，四川能投会东新能源开发有限公司通过公开招标方式，与四川能投建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）签订2023年风电场维修维护合同，建工集团参照国家电力行业相关标准为其提供输电线路维护与检查、事故抢修、零星维修维护等劳务服务，合同期限为一年。

　　2.2023年9月，四川能投盐边新能源开发有限公司通过公开招标的形式，与四川能投物资产业集团有限公司（以下简称“物产集团”）签订《2023年大面山风电场及光伏电站第一批备件及工器具采购项目》，约定其根据公司生产要求的备件种类、数量，和时间完成供货。

　　3.2023年9月至11月，四川能投盐边新能源开发有限公司分别通过公开招标的形式与四川能投电力运营管理有限公司签订《金安光伏电站损坏围栏更换项目》《大面山风电场二期电场箱变渗油处理项目》与《2023年第三季度生产物资采购项目》采购合同，约定其根据公司生产要求完成围栏更换、箱变渗油处理以及物资供货。

　　4.2023年5月10日，四川能投盐边新能源开发有限公司通过公开招标的形式，与建工集团续签《2022年度输电线路运行维护项目》合同，合同有效期为一年，合同约定建工集团为公司已投运项目35kv集电线路、220kv送出工程线路提供运行维护服务。

　　5.2023年5月21日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与东方电气风电股份有限公司签订了拉咪北风电场项目风电机组、塔筒设备采购合同，东方电气风电股份有限公司以市场价格为依据向四川能投雷波新能源开发有限公司提供风电机组、塔筒设备。

　　6.2023年6月28日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与建工集团?中国水利水电第五工程局有限公司联合体签订了拉咪北风电场项目建筑安装工程施工合同，以市场价格为依据，提供拉咪北风电场项目风机基础土建工程施工、风机吊装、塔筒吊装、箱变吊装及风机调试配合、验收及协调等服务。

　　7.2023年9月5日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与物产集团签订了拉咪北风电场主要设备和材料采购合同，物产集团以市场价格为依据向四川能投雷波新能源开发有限公司提供风电场主要设备和材料。

　　8.2023年6月9日，四川能投德阿锂业有限责任公司通过公开招标方式，就年产3万吨锂盐项目与四川川化永鑫建设工程有限责任公司?中国恩菲工程技术有限公司联合体（以下简称“承包人”）签订了《年产3万吨锂盐项目和四川能投德阿锂业仓储及服务中心设计-采购-施工工程总承包合同》，承包项目设计、采购、施工等工作。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易均是公司日常经营交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

　　（二）对公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年度日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价格参照市场价格确定，符合市场规则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十六次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十五次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第1次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000155     证券简称：川能动力       公告编号：2024-013号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2024年4月25日召开第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度归属于上市公司股东的净利润为79,742.87万元，公司本部2023年度净利润为4,443.39万元。2023年是公司恢复上市以来实现未分配利润转正的第一年，截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为70,770.41万元，但公司本部未分配利润为-122,326.80万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，公司本部未分配利润未实现转正前，公司无可供分配利润。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司暂不满足实施现金分红的条件，公司2023年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法、合规及合理性

　　公司作为四川省属国有控股上市公司，坚持以稳健经营、优良业绩回报股东信任与支持。2000年至2009年，公司累计实现归属于母公司净利润10.26亿元，连续9年实施了现金分红，累计现金分红5.43亿元，累计分红比例52.92％。自2010年至2016年度，公司（原川化股份）经营情况持续恶化，归属于母公司净利润持续为负，无可供分配利润。

　　公司于2016年12月完成司法重整，并于2017年12月实现股票恢复上市，陆续注入风力发电、光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿锂盐等优质资产，实现公司业务转型升级。经过持续不懈努力，公司合并报表未分配利润由2016年末的-21.02亿元增加至2023年末的7.08亿元。

　　公司可分配利润的主要来源之一为公司所属子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称川能风电）的分红。川能风电所属项目公司系公司正在实施的发行股份购买资产事项的标的公司，相关标的交割事宜未能在2023年度完成，川能风电无法在2023年度向上市公司本部分红，导致公司本部报表未分配利润仍未转正，暂不满足《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》规定的分红条件，公司暂无法实施利润分配。

　　三、为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　鉴于前述交易相关标的公司已于2024年4月完成股权交割以及工商变更登记，为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司拟在2024年中期实施分红。公司将结合可持续发展及全体股东利益等因素，综合考虑川能风电尽快实施分红，使上市公司达到向投资者分配利润的条件，并按照相关规定积极推动向投资者进行利润分配的事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，结合实际情况，公司预计2024年中期现金分红不低于2023年末合并报表未分配利润的40％。同时，公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等不断增强投资者回报能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

　　四、审议程序

　　该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚须公司2023年度股东大会批准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，拟于2024年中期实施现金分红，积极采取措施增强投资者回报水平，有利于公司全体股东分享公司发展的经营成果。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在充分考虑实际情况的基础上制定的，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，拟于2024年中期实施现金分红，有利于公司全体股东分享公司发展的经营成果。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十六次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十五次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第1次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-014号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于2024年度对外担保预计额度的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》同意公司在2024年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币300,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供的担保额度不超过90,000万元，为资产负债率低于70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过210,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会召开之日止。

　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂;但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象,仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

　　2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益。

　　3.表格中的四川能投德阿锂业有限责任公司简称“德阿锂业”，四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”，四川能投甘西新能源开发有限公司简称“能投甘西”，四川能投会东风电开发有限公司简称“会东风电公司”，四川能投美姑风电开发有限公司简称“美姑风电公司”，马尔康川能新能源开发有限公司简称“马尔康新能源”。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）四川能投德阿锂业有限责任公司

　　1.基本情况

　　名称：四川能投德阿锂业有限责任公司

　　法定代表人：郑小强

　　注册资本：7.5亿元人民币

　　统一社会信用代码：91510683MABTRCCG0N

　　成立日期：2022年08月03日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：四川省德阳市绵竹市德阳一阿坝生态经济产业园区

　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：公司持有德阿锂业51%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权，蜂巢能源科技股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权。

　　与公司的关系：德阿锂业系公司控股子公司。

　　失信情况：德阿锂业不属于失信被执行人。

　　2.主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　（二）四川德鑫矿业资源有限公司

　　1.基本情况

　　名称：四川德鑫矿业资源有限公司

　　法定代表人：马志平

　　注册资本：1.25亿元人民币

　　统一社会信用代码：915132267623022599

　　成立时间：2004年4月30日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟

　　经营范围:许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有四川能投锂业有限公司62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有德鑫矿业75%股权，阿坝州国有资产投资管理有限公司持有德鑫矿业25%股权。

　　与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。

　　失信情况：德鑫矿业不属于失信被执行人。

　　2.主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　（三）四川能投鼎盛锂业有限公司

　　1.基本情况

　　名称：四川能投鼎盛锂业有限公司

　　法定代表人：蒋建文

　　注册资本： 29,183.67万元人民币

　　统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C

　　成立日期：2016年08月03日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有鼎盛锂业51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业27.9807%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业0.0193%股权。

　　与公司的关系：鼎盛锂业系公司控股子公司。

　　失信情况：鼎盛锂业不属于失信被执行人。

　　2.主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　（四）四川能投甘西新能源开发有限公司

　　1.基本情况

　　名称：四川能投甘西新能源开发有限公司

　　法定代表人：梁军明

　　注册资本：20,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91513334MAD9AA7L7Q

　　成立日期：2023年12月27日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：四川省甘孜藏族自治州理塘县高城镇车马村123号

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

　　证券代码：000155             证券简称：川能动力            公告编号：2024-011号

　　（下转B434版）