第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表净利润为人民币-130,767,536.07元，加上年末未分配利润1,230,567,829.31元，扣除当年分红24,293,671.19元，2023年母公司报表期末未分配利润为人民币1,075,506,622.05元。鉴于公司2023年度经营业绩亏损，因此不具备实施现金分红的条件。

　　经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定2023年度不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司所从事的主要业务是为客户提供光网络产品、技术服务和综合解决方案，是国内光通信领域的领军企业。公司产品布局涵盖传输、宽带、云网融合、无线等多个领域，客户包括国内电信运营商、广电网络和海外多家知名运营商，以及政府、交通、石油、电力、金融、互联网等垂直行业客户。公司秉承以市场需求为导向，以提升客户价值为核心，对技术、产品和解决方案进行持续创新，满足客户不断增长的业务需求，帮助客户改善收益、提升网络运营效率，降低运营成本，实现商业成功。

　　1、传输产品线

　　传输产品主要包括接入OTN/M-OTN设备、DCI-BOX、DWDM波分设备、IP/MPLS分组设备、4G/5G前传波分设备等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的综合业务接入、城域综合承载、组网互联、基站前传、无线回传和数据中心互联等高价值网络建设领域。

　　2、宽带网络产品线

　　宽带网络产品主要包括政企融合网关、智能家庭网关、FTTR、WiFi6组网终端等，广泛应用于电信运营商和垂直行业的宽带接入、融合通信、Wifi覆盖等领域。

　　3、无线产品线

　　无线产品主要包括4/5G小基站类产品、直放站类产品、虚拟化基站网关和核心网单元，一方面应用在运营商的 4/5G 移动网络建设中实现农村4/5G广覆盖和城区室内深度覆盖等场景；另一方面满足垂直行业如智慧工厂、智慧园区、智慧能源等5G+行业应用，赋能千行百业。

　　4、云网融合产品线

　　云网融合产品线主要基于运营商的云、安、算、网融合需求，给出系统化的解决方案，提供云网融合平台软件产品，并在教育、医疗、金融、商超等多个场景规模落地。

　　5、数通产品线

　　数通产品主要包括园区/城域网接入/汇聚/核心交换机以及数据中心交换机产品与相应场景解决方案；以及支持多种PON技术的OLT局端产品和各类PON终端产品。数通产品广泛应用于电信运营商和各行业的城域网、综合宽带接入网、园区网以及数据中心网络建设。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1报告期内，公司实现营业收入人民币162,606.52万元，较上年同期减少24.57%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-20,233.45万元；截至报告期末，公司总资产为297,257.90万元，较上年末下降14.41%；归属于上市公司股东的净资产为174,610.03万元，较上年末下降10.53%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2024-005

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月17日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2024年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　3、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　6、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。

　　该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　9、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事李月杰、韩猛、宋显建回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　10、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　14、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　15、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。董事韩猛先生、宋显建先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　16、审议通过《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。其中《公司选聘会计师事务所管理办法》需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2024-006

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月17日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料，并于2024年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名、实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年度报告后认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

　　该议案公司全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2024年第一季度报告后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　公司代码：603803                                               公司简称：瑞斯康达

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　（下转B408版）