一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司主要从事有色金属采选、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司的主要产品为锂辉石矿。综上，公司主要业绩来源于有色金属采选以及报告期内公司持有海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额的投资收益。

　　有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升已有矿山有效产能，丰富自身资源储备，努力降低有色金属行业周期轮换和新能源产业波动等造成的影响。

　　（2）公司所处行业情况

　　有色金属行业的宏观经济走势主要受到国内外经济形势、政策环境、市场供需等多方面因素的影响。2023年，我国有色金属行业发展呈现出一定的稳定增长态势，但同时也面临着一定的挑战。

　　在生产方面，有色金属行业保持了平稳增长。根据国家统计局数据，十种有色金属的产量达到了7,470万吨，同比增长7.1%，首次突破了7,000万吨，有色金属行业的生产能力在持续增强；从工业增加值的角度来看，有色金属行业的工业增加值同比增长了7.5%，增幅较工业平均水平高出了2.9%，有色金属行业的经济效益在稳步提升；此外，有色金属行业的固定资产投资也呈现出显著的增长趋势，2023年有色金属工业完成固定资产投资比上年增长17.3%，增速比上年加快2.8%，比全国工业固定资产投资增速高8.3%。其中，有色金属矿山采选完成固定资产投资增长42.7%，冶炼压延加工完成固定资产投资增长12.5%，有色金属行业在扩大生产规模、提高生产效率等方面正在持续加大投入。然而，有色金属行业也面临着一些挑战。部分有色金属的价格出现下跌，如铝、锌、工业硅、电池级碳酸锂等。同时，有色金属矿产品的进口增长，而部分有色金属产品的出口却同比下降，这可能会对有色金属行业的盈利能力和出口形势产生一定的影响。

　　2023年8月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门联合印发了《有色金属行业稳增长工作方案》，该方案明确要集聚各方力量，以优供给、促投资、拓消费、稳外贸为着力点，培育有色金属行业增长的内生动力，提升供给结构对有效需求的适配性和可靠性，促进有色金属行业稳定增长，为促进工业经济平稳发展提供有力支撑。随着工业和信息化部、国家发展和改革委员会等部门联合印发的《有色金属行业碳达峰实施方案》的进一步推动与实施，新能源和绿色经济领域将迎来持续发展，而有色金属在新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的广泛应用，也将为有色金属行业带来新的重要发展契机。

　　（3）公司所处的行业地位

　　公司一直坚持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身行业地位。目前，公司下属矿山均位于国内地区，矿产的开发及相关产品的销售均可实现自主可控。

　　公司不断苦练内功，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设，不断加快产能提升。公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司所在矿区的铅锌、硫铁矿储量在国内名列前茅，目前正在开展350万吨/年的技改扩建，有助于进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位；公司控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司所拥有的银多金属矿为国内目前备案储量最大的银矿，该矿的银金属量排名亚洲第一、全球第七，随着采矿许可证的生产规模提升至825万吨/年，后续将逐步通过技改扩建释放产能；公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司硫钛铁资源循环综合利用项目建设工作已基本完成，进入试生产阶段；公司重要参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司拥有四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权，报告期内取得生产规模为100万吨/年的采矿许可证，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，具有可观的开发价值和良好的发展前景。

　　（4）公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况

　　2023年全国锌精矿产量376万金属吨，公司产量5.37万金属吨，占比1.43%；全国铅精矿产量139万金属吨，公司产量0.95万金属吨，占比0.68%；全国1#矿产银产量1.2万吨，公司产量1.68吨，占比0.01%。（行业数据来源：上海有色网www.smm.cn）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月20日，联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA，“国城转债”信用等级为AA，评级展望为稳定，本次跟踪评级结果较前次无变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　具体内容详见公司《2023年年度报告》第六节“重要事项”。

　　证券代码：000688         证券简称：国城矿业         公告编号：2024-030

　　国城矿业股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计范围包括2024年度财务报告审计、内部控制审计等；并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定审计费用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2023年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为135万元和68万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2024年4月10日召开2024年第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会认为天健会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十二届董事会第十六次会议审议。

　　2、董事会就续聘事项的审议和表决情况

　　2024年4月25日，公司第十二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

　　3、生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第十二届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2024-035

　　国城矿业股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司生产、经营、财务等情况，公司定于2023年5月10日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总经理朱胜利先生，董事会秘书马翀先生、独立董事刘忠海先生，财务总监郭巍女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整。）

　　为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月9日（星期四）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业         公告编号：2024-031

　　国城矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策。公司于2024年4月25日分别召开第十二届董事会第十六次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，

　　证券代码：000688             证券简称：国城矿业             公告编号：2024-026

　　（下转B390版）