中国证券报 - 常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本199,062,500股剔除已回购股份5,999,987股后的193,062,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务和主要产品

　　公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

　　报告期，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　（二）公司经营模式

　　1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。

　　2、光伏电站业务

　　公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

　　报告期，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（三）所处行业竞争地位

　　公司在玻璃深加工领域深耕十余年，是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，公司的综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。近年来，公司凭借于较强的研发实力，在行业内率先开发了更加轻量化、薄型化的1.6mm的光伏玻璃、BIPV美学、彩色镀膜玻璃、玻璃扩散板、一体化AG玻璃等具有核心竞争力的产品，确保了公司核心技术和产品处于国内领先水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注1：鉴于“韩丰岭”、“杜战军”未在中登公司下发的期末前200大股东名册中，公司无该数据。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购事项

　　2022年5月12日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币29.94元/股（含）【因实施2021年年度权益分派，回购价格由原“不超过30.00元/股（含）”调整至“不超过29.94元/股（含）”】，回购资金总额为不低于人民币9,000万元且不超过人民币18,000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　报告期，公司已按披露的回购方案完成本次股份回购，实际回购股份的时间区间为2022年5月20日至2023年5月10日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,999,987股，占公司目前总股本比例为3.01%，最高成交价为29.94元/股，最低成交价为23.34元/股，成交总金额为172,462,213.44元（不含交易费用）。

　　2、重新启动发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷100%股权并募集配套资金暨关联交易

　　公司于2023年11月重新启动拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司100%的股权并募集配套资金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。本次重组交易预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

　　截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作已经完成。公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、2024年3月1日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　法定代表人：林金锡

　　二〇二四年四月二十七日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-026

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为572,430,117.76 元。

　　根据公司生产经营情况、财务状况及所处的行业特性，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，与全体股东分享公司的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本199,062,500股剔除已回购股份5,999,987股后的193,062,513股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额96,531,256.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份5,999,987股，不参与本次利润分配。

　　根据《上市公司股份回购规则》的规定：“第二章一般规定第十八条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2023年度已实施的回购公司股份金额172,462,213.44元视同现金分红，纳入公司2023年度现金分红总额，经合并计算后，公司2023年度现金分红总额268,993,469.94元。

　　在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案的合法、合规及合理性

　　该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

　　三、审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求；本利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-027

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于2023年度计提减值准备及核销资产的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司截止2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减值准备及资产核销的具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况

　　1、本次计提资产减值准备及核销资产概述

　　2、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额

　　（1）计提信用减值准备、资产减值准备

　　公司2023年度计提各项资产减值准备合计5,184.70万元，明细如下：

　　■

　　（2）核销资产

　　■

　　3、计提减值准备及核销资产的具体说明

　　（1）信用减值准备

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备

　　①应收票据和应收账款信用减值准备计提情况及核销情况说明

　　2023年度，公司应收票据和应收账款计提信用减值准备情况和核销情况如下：

　　■

　　信用减值准备计提依据：本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款和应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收账款与应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本期核销的信用资产减值依据：按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对业务终止、已经确定无法收回的应收款项进行了核销。

　　②其他应收款信用减值准备计提情况及核销情况说明

　　2023年度，公司其他应收款计提信用减值准备情况和核销情况如下：

　　■

　　信用资产减值依据：本公司对于其他应收款以预期信用损失为基础确认损失准备。如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本期核销的信用资产减值依据：按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对业务终止、已经确定无法收回的其他应收款项进行了核销。

　　（2）资产减值准备

　　①固定资产与工程物资减值准备计提相关项目信息列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　固定资产与工程物资减值准备计提说明：

　　公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及其相关规定，聘请专业评估机构对本期存在减值迹象的固定资产的进行评估，并根据最终评估结果计提固定资产减值准备。同时，公司对本期结余后期预计出售的工程物资，按照公允价值减去预计处置费用后的净额确认预计可收回金额。

　　②存货资产减值准备情况说明

　　2023年度，公司对存货跌价准备的计提及转销列示如下：

　　■

　　存货跌价准备计提依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　存货跌价准备转销依据：本年度，公司对已实现销售的存货结转销售成本时，同时结转其已计提的存货跌价准备。

　　③合同资产减值准备情况说明

　　2023年度，公司对存货跌价准备的计提及转回列示如下：

　　■

　　合同资产本期转回依据：本期，公司合同资产已全部收回，因此转回已经计提的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备5,184.70万元，该项减值损失将减少2023年度归属于母公司股东的净利润5,184.70万元。本次核销应收款项2,639.42万元，对2023年度归属于母公司股东的净利润无影响。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2023年度计提的资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意提交第五届董事会第十五次会议审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提资产减值准备及核销资产后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-028

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。2024年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）、上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币242,348.41万元(不含税)。

　　公司独立董事2024年第三次专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审议意见，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第十五次会议审议。公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。

　　根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司2023年度股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、凤阳硅谷智能有限公司

　　■

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，凤阳硅谷总资产178,778.28万元，净资产52,288.09万元。营业收入182,843.94万元，净利润21,924.57万元。（未经审计）

　　信用状况：凤阳硅谷不属于失信被执行人，资信情况良好。

　　2、上海云天玻璃有限公司

　　■

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，上海云天总资产5，897.14万元，净资产2，161.95万元；营业收入18,468.82万元，净利润91.92万元。（未经审计）

　　信用状况：上海云天不属于失信被执行人，资信情况良好。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司召开了独立董事2024年第三次专门会议，全体独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见且同意提交董事会审议。

　　审核意见如下：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。

　　六、监事会意见

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事2024年第三次专门会议决议。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-029

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“亚玛顿”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，现将有关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5亿元进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

　　4、资金来源

　　上述拟用于现金管理的资金为公司及子公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。

　　5、实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理类品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险:

　　（1）尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下:

　　（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金购买安全性高、流动性好、期限12个月以内（含）的理财产品或存款类产品，不得购买涉及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。

　　（5）公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。

　　2、公司通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

　　四、审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币5亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将该议案提交2023年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-030

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2024年度财务审计及内控审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：王嘉伟，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：郑斐，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　“项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度年报审计费用100.00万元，内部控制审计费用30.00万元。公司将提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2024年度财务审计及内控审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、公司第五届审计委员会第九次会议决议；

　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-031

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于变更董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。

　　为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件）担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事会审计委员会成员为：周国来先生（召集人）、张雪平先生、屠江南女士。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　附件：

　　屠江南女士：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、江苏典修律师事务所合伙人。2022年至今任职公司独立董事，2023年至今任职上海申典律师事务所合伙人。

　　截至披露日，屠江南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　屠江南女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，屠江南女士不属于“失信被执行人”。屠江南女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定等要求。

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-032

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于举行2023年度报告网上业绩说明会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星期四）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　■

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-022

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年4月16日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事7名,实到董事7名，其中5名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年,公司实现营业收入362,834.59万元，实现营业利润8,609.55万元，利润总额8,401.57万元，归属于上市公司股东的净利润8,350.87万元。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年度利润分配预案：公司拟以现有总股本199,062,500股剔除已回购股份5,999,987股后的193,062,513股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额96,531,256.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份5,999,987股，不参与本次利润分配。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截止至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于正常生产经营需要，2024年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）、上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）发生采购商品、销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币242,348.41万元(不含税)。

　　林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

　　公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（九）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行核查并出具了专项意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十二）审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十三）审议通过了《关于2023年计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、工程物资等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十四）审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此对公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，变更后，公司第五届董事会审计委员会成员为：周国来先生（召集人）、张雪平先生、屠江南女士。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《董事会议事规则》进行修订。

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《独立董事制度》进行修订。

　　修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《独立董事年报工作制度》进行修订。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《董事会审计委员会制度》进行修订。

　　修订后的《董事会审计委员会制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《董事会提名委员会制度》进行修订。

　　修订后的《董事会提名委员会制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《董事会薪酬与考核委员会制度》进行修订。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据最《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《董事会战略委员会制度》进行修订。

　　修订后的《董事会战略委员会制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十三）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》并结合公司的实际情况，公司决定对《关联交易决策制度》进行修订。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了规范公司选聘会计师事务所的工作,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司决定制定《会计师事务所选聘制度》。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十五）审议通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年5月17日召开常州亚玛顿股份有限公司2023年度股东大会，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二十六）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二十七）审议通过了《关于开立境外证券交易账户的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司美国参股公司Solarmax Technology,Inc已于2024年2月在美国纳斯达克上市，公司持有其356.67万股股票，占其发行后总股本的8%。现公司拟在东方证券（香港）有限公司开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、副总经理刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户一事的全部文件。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事2024年第三次专门会议决议；

　　3、公司第五届审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　证券代码：002623 证券简称：亚玛顿公告编号：2024-033

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：2024年4月26日经第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日下午2：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15一9:25、 9:30一11:30，下午1:00一3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2024年5月10日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（下转B357版）