一、前期会计差错更正概述

　　（一）前期会计差错更正事项的主要原因

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政监管措施决定书》（〔2024〕7号，以下简称“《决定书》”），指出公司2022年、2023年在确认部分业务收入成本时存在跨期，导致公司2022年年报、2023年半年报信息披露不准确的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员贵州监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-016）。

　　根据《决定书》所认定的情况，公司对相关年度财务报告数据进行了严格自查，并针对《决定书》中涉及的事项进行相关整改工作。按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，公司以《决定书》为依据，结合公司自查情况，对前期会计差错采用追溯重述法进行更正。

　　（二）表决和审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案，同意公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正追溯调整后不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

　　二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

　　（一）对合并资产负债表、合并利润表的影响

　　公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2022年度和2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　1.对2022年度合并资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.对2023年第一季度合并资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.对2023年半年度合并资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　4.对2023年第三季度合并资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　前期会计差错更正事项对2022年度、2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度合并现金流量表项目均无影响。

　　（二）对母公司资产负债表、利润表的影响

　　1.对2022年度母公司资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.对2023年度半年度母公司资产负债表、合并利润表的影响：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　前期会计差错更正事项对2022年度、2023年第一季度、2023年半年度和2023年第三季度母公司现金流量表项目均无影响。

　　三、监事会和会计师事务所意见

　　公司监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次前期会计差错更正事项已与2022年度年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）及前任签字会计师进行沟通，就上述调整事项已达成一致，并出具了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案。审计委员会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、其他情况说明

　　更正后的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，恳请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458     证券简称：勘设股份    公告编号：2024-017

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2024年4月15日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　根据2023年工作情况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对公司董事会2023年度的重点工作及2024年的工作计划进行报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　公司总经理组织编写了《2023年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2023年度工作报告，介绍了公司2023年经营成效、重点工作开展情况及2024年工作安排。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（王强）》《2023年度独立董事述职报告（董延安）》《2023年度独立董事述职报告（佘雨航）》。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　4、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5、审议通过《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　6、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　董事会审计委员会认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了2023年年报审计相关工作、审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰、及时。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　7、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《2024年度财务预算方案》的议案

　　公司2024年度生产经营目标如下：

　　实现新承接合同额在2023年的基础上增加30%-40%；

　　实现营业收入在2023年完成值的基础上增长10%-20%；

　　实现净利润在2023年完成值的基础上增长3%-5%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

　　为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共51.90亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品包括：短期贷款、中长期贷款、银行票据、信用证、融资租赁、保理、供应链融资、保函及信贷证明等。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2024年度担保预计》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年度担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案》的议案

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案中非独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　公司非独立董事张林、漆贵荣、张晓航、黄国建、谢海文、杜镔对本议案回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司2023年度独立董事薪酬方案》的议案

　　本议案中独立董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关独立董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　公司独立董事王强、董延安、佘雨航对本议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案中总经理的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员张晓航已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　公司非独立董事张晓航、黄国建对本议案回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度》的议案

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

　　16.01、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

　　16.02、《独立董事专门会议工作制度》

　　16.03、《独立董事工作制度》

　　16.04、《董事会审计委员会工作细则》

　　16.05、《董事会提名委员会工作细则》

　　16.06、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　16.07、《董事会战略发展委员会工作细则》

　　16.08、《风险管理制度》

　　16.09、《内部控制测试管理制度》

　　16.10、《内部审计管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》及制定或修订的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　子议案16.01、16.03尚需提交公司股东大会审议，其中子议案16.01需公司股东大会以特别决议审议通过。

　　17、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员》的议案

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会拟调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名，由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员，与王强先生（召集人）、佘雨航先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。独立董事认为：2023年公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　22、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　23、审议通过《公司2024年第一季度报告》的议案

　　本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2024年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　24、审议通过《关于设立安全生产监督管理部》的议案

　　安全生产监督管理部其职责定位为：负责公司安全生产管理工作，贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件，建立安全生产责任制、安全生产管理体系和安全生产规章制度，并负责监督检查落实。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过《关于智慧产业事业部更名为工程数智研发中心》的议案

　　“智慧产业事业部”更名为“工程数智研发中心”，其职责定位为：围绕数字经济、工程数字化、工程智慧化、工程新技术开展政策研究、规划研究（公司发展规划与行业发展规划）、新技术创新研发、成果转化应用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　26、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会》的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议上述第1、3、7、8、9、10、11、12、13、14、16（16.01、16.03）、18、19、20议案，并听取独立董事述职报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458     证券简称：勘设股份    公告编号：2024-018

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司十三楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2024年4月15日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　根据2023年工作情况，监事会组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会的主要工作内容，会议召开情况，履职情况等进行了总结，对2024年度工作进行了计划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2023年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《公司2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2023年度的财务状况；监事会未发现参与编制和审议《公司2023年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2024年度财务预算方案》的议案

　　公司2024年度生产经营目标如下：

　　实现新承接合同额在2023年的基础上增加30%-40%；

　　实现营业收入在2023年完成值的基础上增长10%-20%；

　　实现净利润在2023年完成值的基础上增长3%-5%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案》的议案

　　经全体监事讨论认为：

　　公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2024年度担保预计》的议案

　　为支持公司控股子公司经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为17.90亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额），担保范围：公司为控股子公司提供的担保，担保期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司根据北京大华国际的2023年度审计工作中所体现出来的独立、客观、公正的执业表现，监事会同意续聘北京大华国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　经全体监事讨论认为：

　　2023年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

　　2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议《关于公司2023年度监事薪酬》的议案

　　根据公司相关管理制度，监事3人不另计津贴，按其兼职岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算2023年度薪酬。

　　公司股东监事阳瑾、鄢霞、职工代表监事吴大鸿回避本议案表决，该议案提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

　　经全体监事讨论认为：

　　公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《公司2024年第一季度报告》的议案

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2024年第一季度的财务状况；监事会未发现参与编制和审议《公司2024年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会》的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议上述第1-10议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2024-020

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于参加贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2023年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:40-17:30

　　●  会议交流方式：网络形式

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2023年度业绩说明会，并征集相关问题，具体安排如下：

　　一、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:40-17:30

　　（二）会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：“全景路演”网络互动方式，投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

　　二、参加人员

　　公司总经理张晓航先生、副总经理兼董事会秘书黄国建先生、财务总监李映红女士、独立董事佘雨航先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可在2024年5月9日（星期四）15:40-17:30，通过互联网登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　四、问题征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2024年5月7日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0851-85825757

　　邮箱：yuhai@gzjtsjy.com

　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-022

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步促进贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、提升法人治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度》的议案，拟对《公司章程》及部分制度相应条款进行修订。

　　一、《公司章程》具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

　　公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　二、其他公司治理制度的制定、修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。其他部分公司制度修订情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-023

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度审计机构。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

　　2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在我所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业、2021年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

　　拟签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2022年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为5家。

　　拟定项目质量控制复核人员：管丁才于1995年4月成为注册会计师、1998年2月开始从事上市公司审计、2023年9月开始在本所执业、2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司审计报告数量13家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

　　3.独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2024年度北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用90万元（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用35万元（含税），审计费用合计人民币135万元（含税），2024年度审计费用较2023年度审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

　　公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会意见

　　公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458       证券简称：勘设股份  公告编号：2024-024

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试，本次计提减值准备30,807.76万元，其中信用减值损失23,117.80万元，资产减值损失7,689.96万元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备30,807.76万元，将减少公司2023年度利润总额30,807.76万元，并相应减少公司2023年末的资产净值，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果。本次计提减值损失已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于公司2023年度计提资产减值准备》的议案进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458     证券简称：勘设股份    公告编号：2024-027

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日10点00分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月25日经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：12.01

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、13、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月16日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年5月16日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、其他事项

　　会议联系方式：

　　（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2）邮政编码：550081

　　（3）联系电话：0851-85825757

　　（4）传真：0851-85825757

　　（5）电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-028

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.055元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以截至2023年12月31日公司总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为56,588,786.66元，2023年末母公司可供分配利润1,302,897,571.45元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

　　1、提取法定盈余公积4,459,935.94元，计提后累计法定盈余公积金225,059,177.26元。

　　2、不提取任意盈余公积金。

　　3、以截至2023年12月31日公司总股本311,319,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发现金总额17,122,591.59元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润56,588,786.66元的30.26%。

　　4、不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》的议案，审计委员会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2024-016

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会贵州监管局

　　行政监管措施决定书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）出具的行政监管措施决定书一一《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕7号）及《关于对张林、张晓航、李映红采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕8号）。现将相关情况公告如下：

　　一、《关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司采取责令改正措施的决定》主要内容

　　“贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　经查，2022年、2023年，你公司在确认部分业务收入成本时存在跨期，导致公司2022年年报、2023年半年报信息披露不准确。

　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人员应认真汲取教训，加强法律法规学习，增强合法合规意识，提高规范运作水平，依法履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、完整，并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交整改报告。

　　如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”

　　二、《关于对张林、张晓航、李映红采取监管谈话措施的决定》的主要内容

　　“张林、张晓航、李映红：

　　我局于2024年4月对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称公司）开展现场检查。经查，公司存在收入成本跨期问题，导致公司2022年年报、2023年半年报信息披露不准确。我局对公司采取责令改正的监督管理措施（行政监管措施决定书〔2024〕7号）。

　　张林作为公司董事长、张晓航作为公司总经理、李映红作为公司财务负责人，对上述行为负主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对张林、张晓航、李映红采取监管谈话的监督管理措施。请你们后续根据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。

　　如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”

　　三、相关说明

　　公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，对提出的问题高度重视，公司将严格按照上述行政监管措施决定书的要求对存在的问题进行整改，并在规定的时间内尽快提交整改报告。后续公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规的学习，持续全面完善公司的内部控制，不断提升公司治理水平，切实提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳健发展。

　　本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月27日