公司代码：601003                                                  公司简称：柳钢股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-10.12亿元人民币。根据柳钢股份《公司章程》的规定，鉴于公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）行业概况

　　2023年，全球经济增长进一步放缓，我国面临外需萎缩的局面。而国内经济虽处于恢复性增长态势，但需求仍显不足。钢铁行业整体承压，表观需求总量下降，用钢行业分化态势明显，根据中钢协数据，2023年我国粗钢产量10.19亿吨，同比持平；粗钢表观消费量9.32亿吨，同比下降2.8%，供需矛盾仍突出。主要用钢行业分化明显，其中房地产行业持续下行，基础建设和制造业用钢需求则有所增长，特别是绿色低碳驱动的新能源用钢等增长较为明显，汽车、造船、家电等传统行业用钢也有一定增长。行业经济效益持续下滑，绿色低碳转型加快，中国钢材价格指数平均值111.60点，同比下降9.02%，同期进口铁矿石及精矿平均价格同比仅下降1.6%。中国钢铁工业协会会员企业全年利润总额855.3亿元，同比下降12.5%，销售利润率仅为1.32%，在工业大类中排名靠后，处于较低水平。

　　（二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途

　　公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。在2023年《财富》中国500强上市公司中位列第170位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共25家）。

　　公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等共8个大类、210多个钢牌号，在立足西南、华南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　1.公司业务流程

　　公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：

　　■

　　2.主要产品介绍

　　■

　　（三）经营模式

　　公司秉承精益管理理念，紧扣“深化改革、提质增效”工作主线，坚持市场导向、效益优先，以客户为中心构筑“产、销、研、用”一体化经营模式。坚持生产的稳定高效、绿色环保；质量的持续改进、追求卓越；销售的服务第一、合作共赢。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司钢材产量1280万吨，同比增长8.19%；实现营业总收入796.65亿元，同比减少1.31%，归属于上市公司股东净利润-10.12亿元，同比减亏13.3亿元；本报告期末，公司总资产685.75亿元，归属于上市公司股东的净资产88.11亿元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2024-020

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   10点00 分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上已于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，并于2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。     3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　4、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

　　邮政编码：545002

　　电话：0772－2595971

　　传真：0772－2595971

　　联系人：李颖、潘健

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2024-025

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事，于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过2023年年度利润分配方案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-10.12亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

　　该事项详见《2023年年度利润分配方案的公告》（2024-017号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年度监事会工作报告

　　本报告须提交股东大会审议。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年年度报告及其摘要

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2023年度报告摘要》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2023年内部控制评价报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2024年第一季度报告

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于第九届监事会非职工监事成员提名的议案

　　鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，第八届监事会提名赖懿、阮志勇、涂生安为第九届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通过之日起三年，以上人员与由公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第九届监事会。具体议案如下：

　　6.1提名赖懿先生为公司监事的议案

　　6.2提名阮志勇先生为公司监事的议案

　　6.3提名涂生安先生为公司监事的议案

　　有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日披露的《柳钢股份关于选举职工代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，将关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案提交股东大会审议

　　2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：1、根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；外部非独立董事、监事不在公司领取任何薪酬或津贴；2、公司独立董事津贴为人民币10万元(税前)/人/年。

　　全体监事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议。

　　八、监事会对如下事项发表独立意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

　　2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

　　3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

　　4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

　　5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2023年度财务运作正常。2023年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）监事会对《2023年度内部控制评价报告》的独立意见

　　公司《2023年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　（四）监事会对2023年年度报告及2024年第一季度报告的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2023年年度报告及2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。

　　2．公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3．公司监事会成员没有发现参与2023年年度报告及2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．公司监事会成员保证公司2023年年度报告及2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　柳州钢铁股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　附件：监事会非职工监事候选人简历

　　赖懿先生简历

　　赖懿先生，男，中共党员，1972年3月出生，大学学历，工学学士，党校研究生，会计师。曾任公司总会计师，柳钢集团资产财务部党委书记、纪委书记、部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经理、总法律顾问、监事会主席、资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，公司审计法务部部长，柳钢集团审计法务部部长，十一冶建设集团有限责任公司董事，广西柳钢资产经营管理有限公司董事，广西柳钢实业有限公司监事会主席；现任公司监事会主席，柳钢集团资本运营部党支部书记、总经理。

　　阮志勇先生简历

　　阮志勇先生，男，1971年12月生，广西博白人，汉族，教授级高级工程师，中共党员。1995年本科毕业于中南工业大学矿物系团矿专业，获工学学士学位；2005年研究生毕业于广西大学研究生院企业管理专业。曾任公司烧结厂副厂长、党委书记、纪委书记、工会主席，公司技术中心党委书记、工会主席、主任，广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理，公司能源环保部部长，柳钢集团能源环保部部长，公司烧结厂党委副书记、厂长；现任公司监事，广西华锐工程设计有限公司党总支书记、执行董事。

　　涂生安先生简历

　　涂生安先生，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，工程师。2011年6月毕业于武汉科技大学控制工程专业。曾任公司中板厂党委副书记、纪委书记、副厂长，第一轧钢厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂厂长，广西钢铁集团有限公司热轧总厂党委副书记、厂长；现任公司监事、集团维修总厂党委书记、工会主席、副厂长，广西柳钢工程技术有限公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2024-017

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  鉴于公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

　　●  本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-10.12亿元人民币。

　　根据柳钢股份《公司章程》的规定，除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大现金支出等特殊情形外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　鉴于公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月25日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月25日，公司召开的第八届监事会第十三次会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日版本：1.0                       QZ/JC 03.0110---2000                第 3 页

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份            公告编号：2024-018

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于2024年度项目实施计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资金额：全年计划涉及项目594项，预计2024年投入资金52.74亿元。

　　●  风险提示：此投资计划为公司对2024年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、项目计划情况

　　2024年项目计划的重点是围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，主要有柳钢股份以及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）的产品结构调整、超低排放及提质降本改造。全年计划涉及项目594项，预计2024年投入资金52.74亿元。其中：

　　（一）续建项目

　　共423项，投资估算436.63亿元，今年预计投入资金42.93亿元；详见附件1“2024年主要项目实施计划表（续建项目）”。

　　（二）新项目

　　共171项，投资估算45.26亿元，今年预计投入资金9.81亿元；详见附件1“2024年主要项目实施计划表（新项目）”。

　　上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确保资金安全和项目顺利实施。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1

　　2024年主要项目实施计划表（续建项目）

　　■

　　2024年主要项目实施计划表（新项目）

　　■

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份         公告编号：2024-019

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：

　　■

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2024-021

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，公司于2024年4月25日召开了职工代表大会，大会选举莫朝兴先生、甘牧原先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　柳州钢铁股份有限公司职工监事简历

　　莫朝兴先生简历

　　莫朝兴，男，汉族，1971年5月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究生学历，1993年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，2010年12月获高级工程师职称。曾任公司炼铁厂副厂长、党委书记、工会主席，广西钢铁集团有限公司炼铁厂厂长；现任公司监事，炼铁厂党委副书记、厂长。

　　甘牧原先生简历

　　甘牧原，男，汉族，1968年10月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，在职研究生学历，1991年12月参加工作，1996年5月加入中国共产党，2008年12月获高级工程师职称。曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理，广西柳钢国际贸易有限公司党支部副书记、副总经理，公司烧结厂党委书记、厂长，广西钢铁集团有限公司烧结厂厂长；现任柳钢股份科技质量中心首席技术专家。

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2024-022

　　柳州钢铁股份有限公司

　　2023年年度经营情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》的要求，现将公司2023年年度主要经营数据披露如下：

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　　（下转B317版）