一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以146,540,276为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一) 公司主要业务

　　公司是一家专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的知名厂商，致力于为满足消费者多样化的健身需求，提供兼具功能性、智能化与安全性的各式健身器材。

　　以自主品牌产品为基础，公司已在国内初步建立起经销和直营相结合的全国销售网络，覆盖34个省级行政区。同时，公司已成功将IMPULSE自主品牌打入欧洲、亚太等多个国际市场。公司亦通过OEM/ODM模式为PRECOR、BH等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。

　　本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

　　(二) 公司主要产品

　　公司针对不同的目标客户群设计并推出丰富的产品组合，现已拥有多条功能、价格差异化区隔的产品线。依据产品及客户定位、功能以及使用场景的区隔，公司产品主要分为商用产品、家用产品、户外产品等类别，可以为各类用户提供多品类、成系列、一站式的健身器材整体解决方案，亦能覆盖广泛家庭用户差异化的需求。具体产品如下表所示：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购主要包括钢材及钢铁制品、橡塑制品、电器五金在内的生产物料以及哑铃、瑜伽垫等成品采购。公司设有专门的采购部门，负责生产物料及产品采购、供应商队伍的开发、管理及考核。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造高效、廉洁、稳固、双赢的供应链体系的理念，与供应商建立了长期稳定的合作关系。

　　2、生产模式

　　针对OEM/ODM业务，公司采取订单式生产模式。国际业务部门在取得国外客户订单后，向制造部门下达产品需求。生产管理部编制生产主计划并细分到日计划，同时编制生产物料需求计划，制造部门据此安排生产。针对国内外的自主品牌业务，公司采取库存式生产方式。由国内外业务部门根据销售预测，下达销售预测订单，生产管理部下达生产指令，进行生产。为了构建全品类、多系列的产品线，满足客户需求，公司已形成了“多品类、小批量、高频次”生产模式。依托自主开发与外部购买，以及适应公司生产实际的信息管理系统，公司产品线各环节可以在不同产品品类间实现切换。此外，基于生产条件、产能限制及生产成本等因素的考虑，公司采取外协生产方式将生产加工过程中的部分工序交由第三方完成。

　　3、销售模式

　　在国外市场，公司采取OEM/ODM模式为国际知名健身器材品牌代加工健身器材，并致力于开拓自主品牌的国际业务，目前已将自主品牌IMPULSE打入欧洲、亚太等多个国际市场。在国内市场，公司主要通过经销和直营相结合的方式向健身房、政府、企事业单位、军警单位、大专院校等商用客户、家庭用户，以及通过参与全民健身采购等方式向体育局、教育局等单位销售公司各类室内有氧、力量及户外产品。此外，公司顺应当前线下流量持续向线上流量入口靠拢的趋势，积极开拓电商销售渠道，通过与国内外知名电商平台合作，在更大范围内吸引客户，拓展市场。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　主要业绩驱动因素详见本节之“三、核心竞争力分析”。

　　（五）公司行业地位

　　以全品类、多系列，兼具功能性、智能化与安全性的健身器材产品为基础，凭借多年制造经验打造的“高品质、快速出货、高频次”的产品供应体系以及自主品牌优势，公司已取得了较为领先的行业地位，连续多年获得“中国轻工业体育用品行业十强企业”称号，并曾被评选为“中国体育用品业联合会全民健身器材专业委员会主任、副主任委员单位”、“中国教育装备行业协会会员单位”、“中国健身器材制造行业室外健身器材示范生产企业”、“全国轻工业卓越绩效先进企业”、“2017-2022年中国文教体育用品行业突出贡献先进企业”、“中国健身器材行业最具影响力品牌”、“山东省体育产业示范单位”、“2017至2023年度标准化工作先进单位”、“高新技术企业”、“全国国标五星级售后服务企业”等，连续三年入选青岛金花培育企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

　　（六）报告期内公司经营情况

　　当前在地缘冲突加剧、严格防控措施、美联储激进加息等负面因素的影响下，全球经济增长前景仍然面临诸多挑战与不确定性，增长趋于放缓。与此同时，全球供应链日益复杂，新一轮科技革命和产业变革正在深入发展，产业链重组、供应链重塑、价值链重构正在不断深化，涌现出大量商业新场景、新业态、新模式，成为改变世界经济结构、加速经济发展的重要推动力。目前，各国正在采取积极的经济政策，推动结构性改革和创新驱动发展，促进新动能引领高质量发展。国内经济方面，面对复杂严峻的外部环境，中国经济彰显出强劲韧性和巨大潜力，2023年全年经济基本面持续向好，经济一季度脉冲式反弹回落后，随着各类扩大内需的政策措施逐一落地，社会经济呈现温和修复态势并持续释放内需潜力。在市场需求逐渐恢复的情况下，生产制造活动整体也在稳步回升，扎实推进高质量发展。

　　2023年是公司“二次创业”元年，公司领导班子深度优化业务结构、重塑业务单元。在“二次创业”进程中，公司坚持“稳中求进、变革创新”的工作基调，加强自身建设，发挥示范带头作用，全面推进公司各项工作并取得显著成效：国际销售OEM/ODM业务与自主业务两大板块共同发力，有机配合、稳步推进，实现业绩逐年上升；国内销售六大独立业务板块已初具规模，板块之间协同联动效应凸显，资源整合利用能力进一步加强。报告期内，公司实现营业收入89,531.96万元，比上年同期上涨8.56%，实现归属于母公司股东的净利润8,816.41万元，比上年同期上涨34.26%。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、国际市场销售逆势增长

　　各国人群健康意识和生活水平的逐年提升，是推动全球健身器材市场规模持续稳健增长的关键因素。除此之外，收入的增加、人口的增长、肥胖率的增加以及新型健身俱乐部的兴起等因素也是推动健身市场发展的主要因素。从全球健身产业布局来看，目前健身器材行业的主要消费市场为欧美等发达国家和地区；从运动健身趋势来看，随着健身行业逐步回归常态化和大众化，增肌、减重、塑形仍然是健身人士的首要健身目标。面对多元化的用户属性与需求，公司从优化资源配置、加快产品研发、拓展消费市场等多方面积极推进海外市场OEM/ODM产品和自主品牌产品战略销售及市场开拓工作。

　　报告期内，公司实现国外销售收入65,462.38万元，较上年同期上涨6.70%，占公司营业收入比例为73.12%，成绩亮眼。

　　（1）OEM/ODM出口业务基本稳定

　　在OEM/ODM产品业务领域，进一步加强同原有客户的沟通对接，积极推动同业界头部品牌公司的合作，内挖潜能外拓合作，高效完成新项目拓展工作。随着客户的需求日趋多元化，报告期内，通过实现OEM/ODM客户对特殊烤漆颜色、塑胶件颜色、坐靠垫皮革等产品样式的个性化定制需求，公司已建立起以客户需求为导向的行业差异化竞争优势。

　　报告期内，公司OEM/ODM出口业务实现收入36,871.64万元，较上年同期下降4.56%，占公司营业收入比例为41.18%。

　　（2）自主产品出口销售网络扩张显著

　　在自主产品业务方面，在Facebook、Instagram、Youtube、Tiktok等各大国际社交媒体平台投放宣传物料，借助新媒体和展会等途径积极拓展海外销售网络。在欧美市场发展完善、经济增速趋于平缓的前提下，公司产品输出实现逆境较大增量，订单数量实现了突破性增长。

　　报告期内，公司自主产品出口业务实现收入28,590.74万元，较上年同期大幅增长25.85%，占公司营业收入比例为31.93%。

　　2、国内市场全方位协同发力

　　近年来，我国高度重视体育产业的发展，相继出台《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》等纲领性文件，修正《中华人民共和国体育法》，鼓励社会各界对健身行业投入更多资金，加大全国范围内健身基础设施建设，扩大体育产品和服务的供给，以提高全民健身活动的参与度，旨在实现全民健康与经济社会的良性协调发展。

　　随着全民健身活动的深入开展和体育大国向体育强国的迈进，特别是“全民健身日”的设立，国民健身方式呈现更加全面化、多元化的整体趋势。报告期内，公司国内市场业务实现收入24,069.58万元，较上年同期大幅增长13.96%，占公司营业收入比例为26.88%。

　　（1）商用健身

　　报告期内，公司持续拓宽商用产品细分渠道，实现学校市场、酒店市场、竞技体育、商用健身俱乐部及工作室、线上批量采购等板块的全覆盖。除维护多年合作伙伴外，公司深入加强高校业务重点样板项目的模式示范效应，开发高校市场重点合作伙伴和渠道合作商，参与推动《校用体育器械和场地安全技术通用规范》团体标准的起草；随着各地文旅积极推动本地旅游业发展，加之星级酒店的采购向国产优质品牌转化，公司积极开拓酒店市场客户，于报告期内成功与多地的多家星级酒店达成合作。在报告期内正式入驻多家大型线上采购平台，进一步增加了公司品牌的曝光度，拓宽公司销售渠道。

　　（2）家用健身

　　家用产品领域，公司根据市场反馈适当调整线上线下家用产品线，在京东及天猫平台展示产品300余款，并积极投放视频等宣传物料，于报告期内提高京东店铺评分。

　　（3）企事业单位合作大幅拓展

　　为了更好的满足企事业单位员工对健康的追求，公司积极对智慧场馆项目流程进行梳理，确保标准化和定制化项目的正常实施，为满足企事业单位及商用俱乐部的需求，报告期内，为多家企事业单位提供健身器材服务。

　　（4）全民健身事业蓬勃发展

　　2023年国家出台《2023年群众体育工作要点》、《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》、《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》等多项政策，为健身事业发展提供了有力的政策支持，推动全民健身与全民健康深度融合，建立健全体育助力乡村振兴政策举措和工作机制，明确提出完善健身设施建设的具体任务。随着物质生活水平的显著提升，追求健康生活的主动意识逐渐提高，国民对嵌入城市社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等健身服务设施的需求日益显现。在全民健身业务领域，公司不断完善室外健身房产品的开发工作，研发设计多款针对性单品，并完成室外可调阻力健身路径新产品的开发立项，持续不断地提升公司产品的发展可持续性和商业价值。

　　报告期内，公司参与了多处大型健身场地的设计实施，为地方智慧城市建设提供丰富、多元、智慧化的软硬件产品支持，为全民提供了更加优质、高效、一体化的健康体验。

　　（5）体能训练

　　面对日益增长的体能专业化训练的需求，报告期内公司根据专业训练模式、训练风格、体能强度和考核项目等多方面的训练标准，开发了一款具有高度针对性的、智能软硬件相结合的体能训练综合性管理系统，目前体能训练系统1.0已全面上线并顺利实施多套代表性项目。

　　（6）创新业务赛道持续发力

　　传统健身器材已逐渐无法满足大众对于健身设备功能的需求，得益于创新驱动发展战略和产业加速升级，在确保功能与安全性的基础上，健身产品开始更加强调智能化、网络化、娱乐化、专业化以及个性化。公司目前从软件系统和智能硬件产品两方面着手，构建了较为成熟的智能化健身体系。软件系统涵盖了商用企事业单位健身房等重要渠道领域；智能硬件产品从智能场馆硬件、智能健身器材等方面构建完善的智慧训练场景，从而使用户实现全新的健身体验。

　　3、产品研发迭代升级

　　公司凭借多年积累的研发经验和市场调研情况，精准掌握了结构设计、产品装配、工艺创新和质量检验测试等全流程各环节的核心技术，为用户提供更加创新、个性化的产品和服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号)，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

　　执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：上表“前十名股东较上期末发生变化情况”中，公司未知股东叶胜期末持股情况。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　法定代表人：__________________

　　刘洪涛

　　2024年4月26日

　　证券代码：002899        证券简称：英派斯        公告编号：2024-031

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会2024年第四次会议、第三届监事会2024年第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为88,164,055.52元，母公司2023年度实现净利润为103,698,503.75元，提取法定盈余公积金5,748,132.47元，加上年初未分配利润434,503,565.52元，减去2023年派发现金股利7,560,000.00元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为524,893,936.80元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司总股本147,796,976股扣除公司回购专用账户中1,256,700股之后的146,540,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。合计派发现金红利总额10,404,359.60元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2023年度不以公积金转增股本，不送红股。

　　二、本年度利润分配预案的说明

　　（一）公司2023年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因

　　鉴于公司战略发展需要，公司未来应处于快速发展及扩张阶段，产能建设、生产研发、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定上述利润分配预案。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配等，为公司稳健、可持续发展提供可靠的保障。

　　（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　公司利润分配预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，公司股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

　　（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司于2022年10月24日召开的第三届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022一2024年度)股东回报规划〉的议案》，未来三年在满足现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

　　公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

　　三、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　第三届董事会2024年第四次会议审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2023年度利润分配预案。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2023年度利润分配预案。

　　四、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会2024年第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002899      证券简称：英派斯     公告编号：2024-033

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见；

　　2、本次不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事项尚需提交本公司股东大会审议批准；

　　4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会2024年第四次会议、第三届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

　　（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为42家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。和信会计师事务所（特殊普通合伙）11名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

　　（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

　　（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共16份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费及定价原则：财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用28万元，合计人民币113万元（其他报告如募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、管理建议书等不另行收费），系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司2023年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会2024年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会2024年第四次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、第三届监事会2024年第三次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明：和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002899                证券简称：英派斯                公告编号：2024-030

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司