中国证券报 - 赛诺医疗科学技术股份有限公司

赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析之风险因素”部分的阐述，敬请投资者注意投资风险。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”。董事会同意鉴于2023年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2023年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　赛诺医疗是一家根植于中国，面向全球市场，专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化公司，在北京、苏州、香港、美国、日本、荷兰、法国等地设有子公司。经过十余年的发展，赛诺医疗已建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。

　　公司始终坚持自主创新、恪守品质、走国际化道路，致力于打造高品质的创新医疗产品，提高“中国创造”在国际范围内的影响力。基于全球范围的自主核心技术体系，公司成功推出多款国内国际领先的冠脉及神经介入产品，并在冠脉、神经以及结构性心脏病等介入治疗重点领域持续布局。成立至今，公司主要产品冠脉药物洗脱支架、冠脉球囊、颅内快速交换球囊等累计使用量超过165万个，进入国内三千余家医院，中国、东南亚、欧洲、南美的数十万患者因此获益。

　　2、主要产品及服务

　　报告期内，公司生产和销售的产品涵盖冠脉介入和神经介入两大类，包括冠脉支架、冠脉球囊、神经支架、神经球囊及相关产品，其中多款产品为国内国际领先。

　　公司新一代冠脉药物洗脱支架系统HT Supreme是全球首款愈合导向冠脉药物支架系统，也是我国自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品专利的心脏支架产品。

　　公司颅内球囊扩张导管Neuro RX系首款获得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内介入球囊扩张导管。

　　公司颅内药物洗脱支架系统NOVA是全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架，也是全球首款愈合导向颅内支架。该产品经国家药监局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查于2021年上市，目前国内外市场暂无设计和预期用途相似的其他同类产品上市。

　　截至报告期末，公司在售产品基本情况如下：

　　■

　　(二)主要经营模式

　　赛诺医疗作专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售，目前已经建立了一套完整的运营体系，覆盖产品研发、生产制造及销售服务等。公司主营收入来自于自主研发产品的销售，具体模式如下：

　　研发方面：公司高度重视研发工作，建立了有效的研发组织机构、项目业务流程和技术创新保障机制，通过十余年的持续研发投入和技术合作，已掌握多项关键核心技术并建立了完善的介入医疗器械技术和产品开发平台。公司基于相应核心技术形成新产品投放市场，从而实现产品销售收入的持续增长。除已上市产品外，公司已形成多条在研产品管线，为公司未来持续保持业绩增长提供有效保障。

　　生产方面：公司基于医疗器械监管法规要求建立全面质量管理体系，覆盖产品生产制造各环节，保障经营过程中产品质量安全，并已获得欧洲公告机构ISO 13485: 2016体系认证。同时，公司较早引入覆盖供应链全流程的精益生产体系，通过全面生产运营改善机制，不断提高生产效率，增加产品市场竞争力。

　　销售方面：公司境内销售以经销模式为主、直销模式为辅，在个别地区实行配送模式，其中冠脉支架销售模式根据国家带量集采的执行和对市场影响的情况进行调整。在经销模式下，公司根据自身业务发展目标和当地市场情况等因素甄选经销商，授权其在指定区域或医院销售公司的产品，同时约定产品价格、物流、结算方式等。直销模式即将产品由公司或子公司直接销售至医院。直销模式下，公司与医院的结算存在一定的账期，一般为1年。配送模式指产品经由公司、经销商、配送商（子公司）销售至终端医院。公司出口销售采用经销模式。公司在一个国家或一个区域寻找一家或多家经销商，授予其产品代理权后，协助其开展市场推广活动，并承担经销商管理的工作。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司产品属介入医疗器械，在我国食品药品监督管理体系中按 III 类医疗器械管理，实行产品注册制。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于制造业中的“专用设备制造业”(C35)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码 C358）。

　　医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能力。国务院及相关监管部门、各级政府出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如2015年国务院颁布的《中国制造2025》，2016年国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》，2017年科技部颁布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等。

　　2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确指出“完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市”，以及“发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品”。从这一系列政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。伴随中国人口老龄化加剧以及居民健康意识的提升，医疗器械国产化需求持续增加。我国居民医疗消费不断增长，扶贫、医疗保障体系改革以及多项鼓励科技创新政策的实施，进一步推动医疗器械行业保持健康稳定发展。2023年8月,国务院常务会议专题审议并通过了《医药工业高质量发展行动计划（2023一2025年）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023一2025年）》，明确提出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。2023年底，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确鼓励高端医疗器械的创新发展，包括新型诊断设备、高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料等。

　　冠脉介入医疗器械是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场。冠脉介入器械各细分领域在市场空间、进口替代率和竞争格局等方面均存在较大差异。结合心血管病患病人口数持续增加，冠脉介入治疗手段不断普及，基层医院快速发展、国家组织器械耗材带量采购以及国产医疗器械崛起等的推动作用，可以预见，未来中国冠心病介入治疗病例数仍然会保持快速增长，冠脉介入耗材市场仍有巨大的发展潜力。

　　由于脑血管结构复杂，神经介入治疗方案操作难度大、相关器械技术要求高，神经介入医疗器械产品在中国的发展尚处于起步阶段。在中国神经介入器械市场中，跨国医疗器械厂商仍占据绝大部分的市场份额，国产神经介入器械进口替代和产品创新潜力巨大。

　　结构性心脏病是近十余年心血管疾病领域一个新型的亚专业，是涉及材料学、力学、生物学等高精尖技术的介入器械领域，其产品主要包括经皮瓣膜修复与置换产品和介入封堵术产品。伴随着介入手术的不断发展，结构性心脏病器械逐渐成为一个高增长、大体量、高价值的成长行业。

　　介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，集中了材料学、生物学、医学、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术，所需研发投入大，具有研究周期长，高投入、高风险、高收益的特点。以冠脉介入治疗发展历程为例，可以看到其不是由概念引领，而是由技术创新、临床证据驱动的行业，重大的变革周期在15年左右。即一个新理念或新产品，需要通过10年以上的循证医学证据来得到验证，当其临床优势确定后，行业及商业格局会发生重大改变。

　　综上，医疗器械行业处于快速发展期，需要通过持续的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动，不断满足临床需求、改善患者获益，从而获得商业的可持续发展。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）冠脉介入市场

　　目前，国内冠脉介入市场发展已经相对成熟，部分产品国产替代率相对较高，众多国内国际优秀厂商参与市场竞争，行业竞争程度相对较高。赛诺医疗作为国产冠脉介入器械的代表之一，多年来坚持创新引领，追求持续不断的创新发展道路，致力于通过持续的研发投入和突破性创新，不断满足患者多样的临床需求，打造高品质的创新医疗器械产品。公司自主研发的新一代冠脉药物洗脱支架系统HT Supreme是全球首款愈合导向冠脉药物支架系统，是我国自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品专利的心脏支架产品，达到国际现先进水平。

　　近年来，国家及各省市带量集采工作的持续开展，为国产冠脉介入厂商提供了更广阔的发展机会和市场空间，行业格局也将随之发生改变。2022年11月，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》，开展协议期满后接续采购工作。赛诺医疗最新的两款药物洗脱支架HT Supreme、HT Infinity在本次续采中中选并获得全国千余家医院勾选，赛诺医疗也因此成为本次续采中品类及勾选数量最多的新入围厂商。2023年度，公司冠脉业务焕发新活力，冠脉业务线各产品国内外销量均实现较快增长。

　　（2）神经介入市场

　　目前，国内神经介入市场仍处于外资品牌占据国内大部分市场份额的阶段，大部分神经介入产品国产替代率相对较低。由于行业发展尚处于起步期，国内国际大厂纷纷进入，市场竞争程度日益加剧。赛诺医疗于2016年推出全球首款用于颅内狭窄的快速交换球囊Neuro RX?，2020年推出全球首款用于颅内狭窄的低命名压快速交换球囊Neuro LPS?，并于2021年推出全球首款颅内药物支架NOVA。

　　截至本报告披露日，公司在售神经介入产品由2021年的3款增加到如今的13款，其中3款为全球首创。此外，公司在研的国内首创颅内自膨药物支架系统已通过国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》审批；公司另外一款重磅产品血流导向装置涂层密网支架也于报告期内完成临床试验的全部入组，并取得核心专利的授权。

　　随着神经介入创新产品的陆续推出，公司神经介入业务依托导管挤出及精密加工平台、合金丝材微编织平台、金属管材切割及后处理平台、电子接枝表面处理平台、药物载体技术平台以及公司 eG?电子接枝涂层技术，已逐步完成急性缺血、狭窄缺血、出血及通路的全品类差异化布局，技术护城河逐渐形成，领先地位进一步夯实。

　　未来，赛诺医疗将与其它国内外优秀同行一道，共同推动中国神经介入医疗器械的创新发展，为临床提供更丰富、更高质的治疗手段，让更多患者享受到医疗科技进步带来的红利。

　　（3）结构性心脏病市场

　　心脏瓣膜主要围绕人体原生的四个瓣膜：主动脉瓣膜、二尖瓣瓣膜、三尖瓣瓣膜和肺动脉瓣瓣膜疾病的治疗，衍生出一系列医疗器械作为结构性心脏病学的解决方案。仅在中国，就已经形成了千亿级别的市场需求。但目前市场上提供的医疗器械并不能完全满足临床的需求。例如中国有140万重度主动脉瓣膜返流患者，目前治疗率不足1%；中国有550万重度二尖瓣返流患者，治疗率不足0.5%。整个行业尚处于起步阶段，国内外大厂都在寻求技术突破，以寻求为结构性心脏病疾病治疗，提供更好的解决方案。

　　赛诺医疗于2013年设立结构心脏病研发团队，开发具有全球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品，目标是为重度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操作简便、恢复快的崭新治疗方法。经过多年的发展，公司已逐步建立了生物组织处理改性，瓣架机械加工和表面处理，计算机模拟等一系列技术平台，并同步建立了完整的心脏瓣膜类产品加工及质控生产线。围绕结构性心脏病学，公司于2012年开始在全球范围内进行专利布局，目前已获得多项国内外专利授权，另有多项专利正在申请中。在知识产权保护方面，已经形成全方位的技术壁垒，并为后续产品的优异性能和市场推广，奠定了坚实的基础。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）国产替代加速推进国产医疗器械持续创新

　　近年来，国产医疗器械质量不断提升，但随着医疗器械国产替代程度的不断加深，产品同质化现象也趋于严重，大量企业集中在市场规模大但技术含量低的同质化产品上。要想在一些更考验深层研发能力的器械上实现突破，实现品牌影响力和术者口碑等方面的逆袭，差异化创新已然成为国内医疗器械企业在激烈的竞争中脱颖而出的必然之路。

　　2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要，深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新，明确提出优化临床试验审批程序、加快临床急需药品医疗器械审评审批、鼓励药品医疗器械企业增加研发投入等意见。2018年，国家药监局修订了《创新医疗器械特别审查程序》，明确对创新医疗器械的许可事项变更优先办理。相关政策的实施对推动医疗器械研发创新、新技术推广应用、产业高质量发展、满足临床需求发挥了积极推动作用。

　　（2）分级诊疗激活基层市场潜力

　　长期以来，三级医院一直是医疗器械采购的主力军，为合理配置医疗资源，各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构逐步建立分级诊疗服务体系。分级诊疗作为本轮医改的关键一环，其目的在于使医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊，在此背景下，我国基层医疗市场的活力正在逐步释放。

　　根据2023年发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，截至2022年底，我国医疗卫生机构总数103.29万个，其中基层医疗机构数量达到97.98万个。从诊疗人次来看，2022年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.2亿，其中基层医疗卫生机构42.7亿人次（占50.7％）。根据统计，2022年我国基层医疗卫生机构次均门诊费用180.1元，基层医疗市场潜力巨大。而随着基层医疗市场空间的不断放大，基层机构医疗器械配备水平远不及各级公立医院，基层市场对医疗器械配置或更新换代的需求更加强烈，基层医疗器械市场将成为未来一段时间内我国医疗器械市场的重要增长点。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司总资产11.86亿元，净资产8.62亿元。2023年度，公司实现营业收入3.43亿元，同比上涨77.99%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-3,963.00万元，同比上涨75.59%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-015

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年4月14日以书面方式送达各位监事。会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”。

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2023年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司监事2023年度薪酬方案。监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司2023年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董监高2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2023年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元（截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理销户手续，注销公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

　　保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，同意对《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的36名激励对象归属345.6万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号：2024-023）。

　　天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计108.8万股。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。

　　天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　13、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”,同意提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意3票，

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2024-025）。

　　反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　14、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-014

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2024年4月14日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（于长春）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李蕊）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”，同意公司2023年度利润分配方案。同意公司鉴于2023年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2023年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　15、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2024年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元（截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理销户手续，注销公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案”，同意根据相关规定，将公司第二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整后公司董事会审计委员会成员由于长春（主任委员）、高岩、陈琳构成。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意在公司的经营范围中增加一项，并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理增加经营范围及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-018），《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”，同意对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司持股变动管理制度》等公司治理制度进行修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026），以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　19、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案”，同意制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》，并对《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等董事会负责解释和修订的公司治理制度进行修订。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　20、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经部分成就，同意向2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计36名激励对象归属345.6万股限制性股票。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　21、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计108.8万股。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　22、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　23、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-026

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于制订并修改部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案”、“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下：

　　■

　　以上制度1到制度10尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2024-023

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于公司2022年限制性股票激励计划

　　首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票拟归属数量：345.6万股。

　　● 归属股票来源：赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案》，鉴于公司2023年度的实际经营情况，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已部分成就，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）公司2022年限制性股票激励计划方案及履行的程序

　　1、公司2022年限制性股票激励计划主要内容

　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

　　（2）授予数量：授予1,875万股限制性股票，约占公司2022年限制性股票激励计划草案（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41,000万股的4.57%。其中首次授予1,500万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.66%，预留部分375万股已作废。

　　（3）授予价格：4.45元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股4.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

　　（4）激励人数：首次授予的激励对象总人数为40人。

　　（5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　■

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

　　（6）任职期限和业绩考核要求

　　①激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

　　②满足公司层面业绩考核要求

　　本激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。以2021年营业收入值为基数，对各考核年度的营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率（A）或对各考核年度营业收入累计值定比2021年营业收入值的增长率（B）进行考核，根据上述任一指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下:

　　首次授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

　　■

　　注1:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　注2:上述各考核年度营业收入累计值计算方式为自2022年度起各年度营业收入之和，例如:2022年考核年度营业收入累计值为2022年营业收入值，2023年考核年度营业收入累计值为2022年度与2023年度营业收入之和，以此类推;

　　注3:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

　　若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例X，未能归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。

　　公司代码：688108 公司简称：赛诺医疗

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗

　　（下转B263版）