第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-168,847,627.87元。母公司实现净利润-213,708,486.08元，年初未分配利润762,515,504.89元，期末可供分配利润504,943,338.61元。

　　本期按公司总股本 438,636,802 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计现金分红的数额共计17,545,472.08元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期公司主要业务简介

　　国新文化践行“教育强国、产业报国”使命，以建设一流的教育现代化综合服务新央企为目标，紧紧围绕国家在促进教育公平、建设教育强国中的实际需要和薄弱环节，专注教育信息化和职业教育两大领域，逐步形成了以普教教育数字化建设、高职教教育数字化建设、央企教育帮扶、职业技能人才培养和产教融合等为内容的业务体系。

　　（一）教育信息化业务情况

　　公司作为国家重点软件企业和高新技术企业，依托“云+端+应用+服务”的核心能力及自研AI算法优势，从软硬件设计、产品优化等均实现技术自主可控，多模态AI分析技术实现教、学、管、评、测全场景数据采集、分析和应用，满足教师、课堂、主管部门等多个维度所需的数据服务。目前已率先推出多款创新性AI录播产品，系列软硬件产品自主知识产权近500项，拥有33个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，可以为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供成熟解决方案，已为6万余所学校提供服务，助力各省区市、各学校推进教育数字化转型，促进教育现代化发展。与此同时，不断拓展“全连接”的连接能力，为公安、党校、司法、医疗、政企培训等领域提供信息化精准解决方案，现已服务北京、上海、广东等省区市数百个行业单位。

　　（二）职业教育业务情况

　　公司战略投资的华晟经世专注于产教融合领域，以数字化技术打造虚拟仿真实训平台等数字化产品，研发线上线下一体化教学资源为高校提供教育数字化解决方案，推动高校构建移动学习生态和专业数据生态；打造信息技术和智能制造方向的实验室产品和实践教学解决方案，助力高校专业发展同步产业发展；以企业工程师驻校服务、专业赋能服务、教育国际化服务，助力高校建设高质量、高水平的特色专业，赋能高校应用型人才培养。

　　1

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4、股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是国新文化极不平凡、极具考验的一年。国新文化坚持正确的业绩观，树牢稳健合规经营理念，同时千方百计拓市场、创效益，克服市场需求偏弱、财政资金紧张、行业竞争加剧等不利因素，稳住了发展“基本盘”。

　　本期实现营业收入38,381万元，较上年同期46,868万元减少8,487万元，降低18.11%，本期归属于上市公司股东的净利润-16,885万元，同比减少30,309万元，主要原因是本年计提商誉减值准备25,263万元。

　　报告期内，公司重点围绕以下方面开展相关工作：

　　（一）奥威亚技术产品优势地位更加巩固。

　　一是行业技术领先地位稳固。全栈自研AI技术实现突破，冲上AI变革的新赛道，AI应用服务实现产品化。快速打造全连接应用服务中台，为全连接生态应用和数据接入提供平台支撑。连续7年被评定为“国家重点软件企业”，荣获第二十四届中国专利奖，技术实力得到国家认可。二是高职教育业务领域重点突破。快速布局高教方向，集中力量完善高职教产品体系，加大力度开拓市场，高职教业务出货金额同比增长28%。三是大客户合作取得有效进展。加强了大客户拓展工作，扩大头部企业合作，年内与中国联通、中国电信、科大讯飞在海南等多个大项目上协同发力，持续扩大合作伙伴生态圈。

　　（二）国新文化教育央企的示范作用更加凸显。

　　一是不断扩大央企教育帮扶业务范围。2023年成功落地中石化集团对口帮扶的西藏班戈县建设教育信息化提升项目、中广核集团对口帮扶的广西凌云县开展德育美育提升工作等6个项目，有效解决了地方财政想做教育信息化的项目资金不足、中央企业乡村振兴的投入缺乏有效的渠道、效益效果有待提升的问题。这项工作得到了国资委社会责任局好评，专门向中国国新发来感谢信。

　　二是积极打造区域智慧教育试验区项目。公司联合联通数科海南公司，共同开展海南陵水黎安国际教育创新试验区2023年“智慧园区”二期信息化建设项目，助力海南自贸区教育数字化建设。园区作为省部共建项目受到高度关注，所建智慧教室已多次迎接省部、地方领导视察并得到认可。三是打磨职业教育业务新模式。充分发挥技术优势，布局职业教育赛道，与中华供销总社职业技能鉴定中心共同打造茶艺师职业技能型人才培养项目，视频课程已在人社部在线服务平台和供销总社培训平台上线，打造形成了乡村振兴城乡高素质特色技能型人才培养新模式。四是稳步运作国文新思新业务平台。产品矩阵进一步丰富，智慧交互大屏从2款增加至13款，销售规模稳步提升。

　　（三）深化改革提升行动成效更加扎实。

　　一是制定改革深化提升行动实施工作台账，明确11项改革任务，34项改革举措，注重体制机制改革任务前后衔接，认真落实功能性改革任务，努力发挥“三个作用”；二是稳步落实提升上市公司发展质量工作，持续优化公司基本面，同时加强市场交流，依法合规做好信息披露，推动上市公司市场价值与内在价值相匹配；三是持续完善市场化运行机制，健全招聘、培训、薪酬等市场化用工制度，深化全员绩效考核体系，坚持业绩、薪酬双对标，以价值贡献为导向，合理拉开收入差距。

　　（四）运营管理支撑高质量发展作用更加突出。

　　一是提高业务支撑保障能力，成立技术支持部，完善“供应商库、服务商库和设计方案库”三库建设，推动增强项目前期可研、立项和设计阶段的参与度和话语权；强化中台管理支撑，企管、法务、财务等联合组建项目审核小组，全面参与项目立项、审批及合同签订等重要环节，保障业务部门合规高效开展项目；二是逐步完善企业数字化管理，加快财务信息系统一体化，强化数据化管理应用，建立数据共享机制，实现经营管理数据可视化呈现；三是增进上市公司市场认同，通过召开年度及中期业绩说明会，组织投资机构现场调研等方式加强市场交流，财经媒体发布深度报道，券商研究报告推荐公司，年内公司股价涨跌幅跑赢大盘及行业指数。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　国新文化控股股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2024-009

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2024年4月25日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参与表决的7名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决，

　　议案获得通过。

　　2.公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议并全体审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制；公司关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）2023年度日常关联交易执行情况

　　经统计，公司2023年度实际发生日常关联交易816万元，未超出2023年日常关联交易预计金额范围。公司不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情况。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额

　　根据2023年日常关联交易实际情况和2024年公司生产经营的需求，2024年日常关联交易金额预计为1,058万元。公司不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的情况。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.中国国新控股有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000717828315T

　　法定代表人：徐思伟

　　注册地址：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

　　注册资本：1,550,000万元人民币

　　成立时间：2010年12月01日

　　经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理;国有股权经营与管理;受托管理;资本运营;为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.国新咨询有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110000MAC2P9QR8Y

　　法定代表人：唐玉立

　　注册地址：北京市海淀区复兴路12号43号楼三层316室

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立时间：2022年10月21日

　　经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　3. 国新数据有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110113MA02AKCG5H

　　法定代表人：郎松涛

　　注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号

　　注册资本：550,000万元人民币

　　成立时间：2021年04月30日

　　经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；软件租赁；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流；信息系统集成服务；运行维护服务；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；维修计算机及辅助设备；制造计算机整机、计算机外围设备；资产管理；投资管理；投资咨询；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　4.中国印刷物资有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100001924J

　　法定代表人：孙翠萍

　　注册地址：北京市西城区红莲南路57号1幢11层1108室

　　注册资本：16,143.4万元人民币

　　成立时间：1984年04月21日

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理；计算机及办公设备维修；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；鞋帽批发；服装服饰批发；货物进出口；金属结构销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5.北京科印传媒文化股份有限公司

　　统一社会信用代码：911101087886075875

　　法定代表人：刘轶平

　　注册地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼五层502

　　注册资本：2,500万元人民币

　　成立时间：2006年4月13日

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设计；礼仪服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；产品设计；包装装潢设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；销售图书；从事互联网文化活动；音像制品制作；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作、电子出版物制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6.国新资本有限公司

　　统一社会信用代码：91110000717843582F

　　法定代表人：郑则鹏

　　注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼18层

　　注册资本：8,000,000万元人民币

　　成立时间：2014年8月20日

　　经营范围：包括股权投资；项目投资；投资管理、资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.中国印刷有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100003516F

　　法定代表人：孙妙辉

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街乙5号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：1985年6月8日

　　经营范围：经营范围包括出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品印刷。印刷设备的制造、修理；印刷器材的生产；印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售；进出口业务；物业管理；房屋租赁；装饰装修；印刷技术的开发、咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述关联方2023年主要财务数据具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联关系介绍

　　上述交易对方中国国新控股有限责任公司为公司的实际控制人，国新咨询有限责任公司、国新数据有限责任公司、国新资本有限公司为公司实际控制人中国国新控股有限责任公司的下属企业；中国印刷物资有限公司、北京科印传媒文化股份有限公司、中国印刷有限公司为公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司的下属企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易对方为公司的关联法人。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人或分支机构，根据各关联交易对象最近一年的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间的交易，均遵照公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。

　　关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：600636                      公司简称：国新文化

　　证券代码：600636                                                  证券简称：国新文化

　　(下转B232）